Свиблов подчистит за Несисом. Российскую золотодобычу делят с участием «недружественных» стран

23.03.2023

В рамках процедуры банкротства «Открытие холдинга» конкурсный управляющий добивается взыскания 13,8 млрд рублей с компаний группы ИСТ, ее владельца Александра Несиса и бывшего бенефициара холдинга Вадима Беляева, проживающего в США и сменившего фамилию на Вольфсон.

Речь идёт об оспаривании сделок, заключенных в 2017 году, отмечают коллеги редакции «Компромат-Урал». Первая связана с покупкой по завышенной стоимости акций «Объединенной вагонной компании» (ОВК) у подконтрольного Несису кипрского офшора «Rebusia»; вторая – с переводом долга компании «ICT Finance» сначала на аффилированную с Беляевым фирму «Emforsio Ventures», а затем на кипрскую «Accles Holdings Limited», выкупленную незадолго до сделки у Александра Мамута.

Сегодня основным кредитором «Открытие холдинга» выступает некогда подконтрольный ему банк «Траст», чьи требования превышают 950 млрд рублей. Миллиардные претензии предъявляет и другой ранее аффилированный с холдингом банк – «ФК Открытие». Один из основных активов Александра Несиса и группы ИСТ – золотодобывающая компания «Полиметалл», которой принадлежат активы в РФ и Казахстане. Её головная структура «Polymetal International plc» зарегистрирована на британском острове Джерси, включённом российскими властями в список так называемых «недружественных» юрисдикций. Кроме того, доля в «Polymetal International» принадлежит международной инвесткомпании «BlackRock».

В «Polymetal» отказываются признавать юридические связи с Россией, при этом подчеркивая, что Александр Несис является резидентом Швейцарии, имеющим израильский, мальтийский и российский паспорта. В начале года бизнесмен анонсировал предстоящее разделение золотодобывающего бизнеса на «безопасное» казахстанское и «токсичное» российское направления, что позволит продолжить выплату дивидендов. Недавно партнёрам редакции «Компромат-Урал» стало известно об интересе к российским активам «Полиметалла» со стороны бизнесмена Владислава Свиблова, активно инвестирующего средства в золотодобычу. Вот только юридическим препятствием для возможной сделки становится офшорная «прописка» «Polymetal International».

С Несиса и Беляева-Вольфсона взыскивают убытки

Конкурсный управляющий «Открытие холдинга» Мария Булатова инициировала процесс оспаривания сделок предприятия-банкрота. Как сообщают «Ведомости», она требует взыскания убытков в размере 13,8 млрд рублей с компаний группы ИСТ Александра Несиса. В числе соответчиков фигурируют сам Несис и бывший бенефициар холдинга Вадим Беляев. По информации издания, на момент заключения сомнительных сделок в 2017 году в собственности Несиса находились 50% ИСТ. Группа, в свою очередь, через свои структуры контролировала 10% «Открытия», в котором Беляеву принадлежали 28,61%.

Первая оспариваемая сделка была заключена в августе 2017-го, за 12 дней до начала санации банка «ФК Открытие» Центробанком. Тогда холдинг за 6,53 млрд рублей выкупил пакет акций «Объединенной вагонной компании» (ОВК), стоимость которого, по мнению конкурсного управляющего, оказалась завышена почти вдвое. Продавцом выступал кипрский оффшор «Rebusia», подконтрольный Несису и его деловому партнеру Константину Янакову (владельцу 3,8% ИСТ).

Вторая сделка состоялась в то время, когда в банке уже находилась временная администрация: она заключалась в согласии на перевод долга связанной с ИСТ компании «ICT Finance» перед холдингом на аффилированную с Беляевым фирму «Emforsio Ventures», банально не ставшей его выплачивать. В данном случае ущерб оценивается в 7,3 млрд рублей. Позже «ICT Finance» и «Emforsio Ventures» ликвидировали, а долг перевели на «Accles Holdings Limited». Эту компанию у Александра Мамута за пять дней до санации выкупил бывший гендиректор «Открытие брокер» Александр Бухарин, ставший её номинальным владельцем, в то время как фактическим выступал все тот же Беляев.

В последний раз Беляев фигурировал в числе акционеров холдинга в 2019 году как владелец 19,9%. Ранее бизнесмен планировал превращение структуры в одну из крупнейших частных финансовых корпораций, где ключевая роль отводилась банкам «ФК Открытие» и «Траст». Вот только после появления финансовых проблем кредитные учреждения были взяты на санацию: «дыра» в капитале «Открытия» составила почти 190 млрд рублей. Отрицательная стоимость чистых активов «Траста» в начале сентября 2017-го оценивалась в 316,9 миллиарда, однако вскоре появились сообщения о неких «ошибочных расчетах» и она резко уменьшилась до 99 млрд рублей.

Как известно, в итоге «Траст» преобразован в фонд непрофильных или «плохих» активов и стал основным кредитором «Открытие холдинга» с объёмом требований, превышающим 950 млрд рублей. Его бывший совладелец Вадим Беляев обосновался в США и сменил фамилию на «Вольфсон». Осенью 2020 года он расценил иски, направленные «Трастом» и «Открытием» в верховный суд штата Нью-Йорк, как попытку «политического преследования», а в мае 2021-го американский суд отказался от их рассмотрения.

Чьё золотишко?

Что касается Александра Несиса, то он продолжает оставаться участником рейтинга российских миллиардеров «Forbes», занимая в нем 46 строчку с состоянием в 1,9 млрд долларов. Подконтрольной ему группе ИТС, среди прочего, принадлежат 23,9% акций зарегистрированного на британском острове Джерси оффшора «Polymetal International plc» – головной структуры одного из крупнейших российских предприятий-золотодобытчиков «Полиметалл» («Polymetal»), с активами в РФ и Казахстане.

В минувшем январе СМИ писали о планах руководства компании сменить офшорную «прописку», а также предстоящем разделении бизнеса на российское и казахстанское направления, что позволит, в том числе, продолжить выплату дивидендов. Как выяснилось, после включения острова Джерси в список «недружественных юрисдикций» в связи с экономическими санкциями, предприятие не может перечислять дивиденды материнской компании, а та, в свою очередь, выплачивать их акционерам-резидентам.

«Раздел – это наш способ изолировать токсичные активы от нетоксичных. Для двух юрисдикций объективно структура базы инвесторов различна – для казахских активов это традиционный пул инвесторов с центром в Лондоне, а для российских – база инвесторов с центром в Азии, в Китае», – рассказывал «Ведомостям» исполнительный директор компании Виталий Несис (брат Александра Несиса).

Показательно, что в марте прошлого года, то есть вскоре после введения новых международных санкций за действия российских властей в Украине, «Polymetal International plc» опубликовала заявление, в котором подчеркивалось: компания «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию «лица, связанного с Россией». Таким образом, значительная доля российского золотодобытчика собственно России не принадлежит. В том же заявлении крупнейшим акционерам компании с долей 23,9% называлась зарегистрированная на Кипре «ICT Holding Ltd», в свою очередь принадлежащая опять же кипрской «Investment Construction Technology (ICT) Group LTD». Владельцем 47,29% «ICT Group» указан Александр Несис – «резидент Швейцарии с гражданством Израиля, Мальты и России».

Остальные акции «ICT Group» также находятся в собственности нерезидентов. Ситуация прямо-таки показательная. Особенно если учесть присутствие в числе совладельцев «Polymetal International plc» международной инвестиционной компании «BlackRock» со штаб-квартирой в США. «BlackRock» контролирует 10,1% акций «Polymetal International», причем в прошлом марте стало известно об увеличении принадлежащей ей доли почти вдвое (с 5,07%).

«Forbes» называет «BlackRock» «звёздным управляющим», в портфеле которого такие технологические гиганты, как «Apple», «Microsoft» и «Tesla». На начало января агентство «Финмаркет» оценивало общую стоимость управляемых ею активов в 8,6 трлн долларов. Инвесткомпания тесно связана с Bank of America и целым рядом крупных корпораций, в частности, с базирующейся в Калифорнии «Capital Group», один из акционеров которой – германский химико-фармацевтический концерн «Bayer AG», в прошлом марте заявивший о прекращении инвестиций в российские проекты и поставок, за исключением «товаров первой необходимости в области здравоохранения и сельского хозяйства».

Миллиарды «Полиметалла» в офшорной «сети» Несиса

Всё вышеизложенное заставляет усомниться в том, что добываемое «Полиметаллом» золото является российским. И какие ещё иностранные структуры получают «процент» от деятельности «Polymetal International plc»? Можно предположить, что сам Александр Несис – швейцарский резидент с тремя паспортами – активно выводит прибыль предприятия за кордон. Обратим внимание: ещё в 2019 году он вышел из числа учредителей ООО «ИСТ», единственным владельцем которого стал виргинский оффшор «ИСТ Холдинг (БиВиАй) Лтд» («ICT Holding (BVI) Ltd»).

В марте 2020 года ООО «ИСТ» было ликвидировано с убытками в размере 13 млн рублей, а его правопреемником выступает ООО «ИСТ-Капитал», сегодня находящееся в процессе реорганизации в форме присоединения других юрлиц. В число официальных совладельцев этой структуры Несис не входит, зато мы находим здесь Константина Янакова – его фамилия упоминалась выше в контексте аферы с купленными «Открытием» акциями «Объединенной вагонной компании». Ранее учредителями «ИСТ-Капитал» числился целый ряд офшоров: помимо уже знакомого нам «ИСТ Холдинг (БиВиАй) ЛТД», это кипрские «ИСТ Файненс ЛТД» и «ИСТ Сайпрес Лимитед».

До апреля 2022 года доля в «ИСТ-Капитал» принадлежала специализирующемуся на оказании финансовых услуг московскому ООО «Тетраэкономальянс» – сомнительной коммерческой структуре, не приносящей прибыли, зато ежегодно декларирующей многомиллионные убытки. Например, в 2021 году предприятие сработало «в минус» на 9,7 млн рублей, в 2020-м – на 9,3 миллиона.

Среди владельцев «Тетраэкономальянса» мы встречаем неизменного Янакова, а также Зумруд Рустамову – супругу бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, ещё в середине 2000-х занявшую пост заместителя гендиректора «Полиметалла», а затем аналогичную должность в «Полиметалл УК».

Данные об учредителях «Полиметалл» и «Полиметалл УК» в открытых источниках отсутствуют, но обе компании возглавляет Виталий Несис – брат «швейцарского резидента». Под его чутким руководством «Полиметалл» не имеет выручки, зато приносит колоссальную прибыль, составившую только в 2021 году 71,1 млрд рублей. У «Полиметалл УК» финансовая ситуация иная: за тот же период при выручке в 5,3 миллиарда, компания задекларировала убытки в размере 787,3 миллиона и стоимость активов – «минус» 3,5 миллиарда.

Возможно, финансы банально выводятся на счета многочисленных офшоров, с которыми связаны предприятия Александра Несиса? Подчеркнём: в распределении прибыли «Полиметалла» между иностранными акционерами участвует госпожа Рустамова, муж которой, господин Дворкович, до марта прошлого года занимал пост председателя фонда «Сколково», откуда ушёл после того, как в интервью американскому изданию «Mother Jones» от лица возглавляемой им Международной шахматной федерации (ФИДЕ) высказался против действий военнослужащих РФ в Украине. Вслед за этим в сети появились публикации о планах Дворковича получить гражданство Израиля.

Растущие «аппетиты» Владислава Свиблова

В середине марта стало известно о возможных изменениях в структуре «Полиметалла», руководство которого готовится к отделению казахстанских активов от российских, ставших «токсичными» на фоне западных санкций. По информации «Коммерсанта» интерес к последним проявляют структуры бизнесмена Владислава Свиблова – выходца из компании «Росбилдинг», в своё время получившей известность как «крупнейший российский рейдер», бывшего делового партнера одиозного застройщика Сергея Гордеева и экс-члена совета директоров скандально известной девелоперской группы «ПИК», где он отвечал за увеличение земельного банка.

В последние годы Свиблов активно вкладывает средства в добычу полезных ископаемых и драгоценных металлов: он инвестировал в Озерное полиметаллическое месторождение в Бурятии; в 2020-м выкупил у Романа Абрамовича и его деловых партнеров 40% золотодобытчика«Highland Gold», вскоре увеличив долю до 94%; в 2021-м через «Highland Gold» стал владельцем некогда подконтрольной Виктору Вексельбергу компании «Золото Камчатки», а немногим ранее через «Horvik Limited» договорился о покупке у группы фондов UFG 51,2% акций «Trans-Siberian Gold» (TSG).

В прошлом году бизнесмен за 680 млн долларов выкупил российские активы канадской «Kinross Gold», объявившей об уходе с отечественного рынка: в периметр сделки вошли, в том числе, расположенные на Чукотке рудники «Купол» и «Двойное». И вот теперь Свиблов заинтересовался «Полиметаллом». Здесь, правда, его ожидают определенные сложности, связанные со злополучной регистрацией «Polymetal International plc» на острове Джерси: указом президента РФ запрещена продажа нерезидентами из недружественных стран активов в ряде секторов без специального разрешения. Возможно, перспективы сделки ускорят «выход» из офшора и получение Несисом казахстанской «прописки» для «Polymetal International»?

Заметим, что финансы «швейцарскому резиденту» с израильским паспортом в ближайшее время действительно могут понадобиться. Помимо иска о взыскании 13,8 млрд рублей в рамках банкротства «Открытие холдинга», у Несиса есть и другие проблемы, в том числе, связанные с золотодобычей. Например, в минувшем декабре издание «Правда УРФО» сообщало о доначислении налога на добычу полезных ископаемых более чем на 13 млн рублей компании «Среднеуральское поисковое бюро» (СУПБ), входящей в структуру АО «Аурум-Холдинг», данные о владельцах которого скрыты.

Ранее СУПБ находилось в собственности входящего в «Полиметалл» ЗАО «Золото Северного Урала», но затем передано АО «ВМК-Холдинг», на которое выводились проблемные активы золотодобытчика и затем «Аурум-Холдингу». Суд удовлетворил требования ФНС, правда, снизил сумму штрафа, сославшись при этом на «фактические обстоятельства дела и экономическую ситуацию в стране». Летом прошлого года претензии у налоговиков возникали к подконтрольной «Полиметаллу» «Саумской горнорудной компании», а в декабре свердловский областной арбитраж удовлетворил иск Уральского управления Росприроднадзора, установив факт ведения этим предприятием деятельности без лицензии.

Как подытоживает издание «Компромат.Групп», в случае, если стороны договорятся о сделке, Свиблову предстоит приложить определённые усилия к расчистке «токсичных», нередко убыточных «авгиевых конюшен» Несиса. Зато космополит с тремя гражданствами сможет больше не беспокоиться по поводу санкций и юрисдикций и сосредоточиться на безопасном казахстанском направлении.

О хитросплетениях в жизни бизнес-бомонда редакция «Компромат-Урал» продолжит сообщать своим читателям. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com

Обзор Николая Зенкова
«Компромат-Урал»

Контекст:

Пусти Струкова в золотоносный огород... Генпрокуратура и СКР усмирят челябинского олигарха-депутата?

После претензий ФНС олигарх Струков столкнулся с проверкой ФАС по сделке с Petropavlovsk

Арестант Масловский виноват лишь тем, что миллиардеру Струкову и оборотням в МВД кушать хочется?