C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Мишустин послушен и лоялен из-за компромата Удодова?
17.12.2020
Госорганы Германии и Швейцарии расследуют уголовное дело об отмывании в отношении бизнесмена Александра Удодова, зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Коррупционный сюжет, выводящий на главу путинского кабмина, раскрыли журналисты «Открытых медиа».
Большая часть текста рассказывает о деле Сергея Данилочкина - бизнесмена, бежавшего в США. Российские следователи считают, что он организовал аудиторскую компанию «Волтер Волс», которая в 2009–2010 годах подделала документы для возмещения НДС на 5,2 млрд рублей. Правоохранители ФРГ считают, что дело Данилочкина - предикатное преступление (то есть предшествующее отмыванию, в котором подозревают Удодова).
Журналисты-расследователи, вдохновившие своей смелостью редакцию «Компромат-Урал», описывают схему работы аферистов из дела Данилочкина. Например, номиналов для фирм-однодневок, участвующих в схеме, набирали в онлайн-видеоигре «Другие миры». Всё было весьма низкопробно. На восьмерых членов игрового клана Драконов за мизерные суммы (от 3 до 10 тыс. рублей) регистрировали компании, а также просили встречаться с коррумпированными российскими полицейскими для составления инспекционных документов.
У персонала «Волтер Волс» был доступ к грузовым декларациям компаний-импортёров, привозивших в РФ потребительские товары. Участники криминальной аферы брали реквизиты реальных импортёров и описание товара, а затем готовили подложные бумаги, как будто бы впоследствии этот импортный товар был продан неким фирмам, на деле - однодневкам. Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, однодневки получали право на возмещение НДС из бюджета (сфера ответственности тогдашнего руководителя ФНС Михаила Мишустина).
Сотрудники «Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени этих однодневок. Работников набирали по объявлениям или по знакомству. Исполнители делились на три группы: бухгалтеры, юристы и экономисты.
Коллективу для конспирации и сокрытия следов махинаций каждый месяц выдавались новые «чистые» сим-карты. По утрам отдельный сотрудник выносил бухгалтерам печати компаний, нужные для работы в течение дня, а вечером прятал их в специальном помещении. Часть работников сидела не в офисе, а на съёмных квартирах. В разговорах сотрудники зачастую использовали систему кодировок — чтобы окружающие не могли понять, о чём речь. В офисе — съемном помещении на территории завода «Мосвторцветмет» в Огородном проезде в Москве — стоял большой шредер, способный уничтожить не только бумагу, но даже оргтехнику, дабы в нужный момент стирать следы преступлений.
Более того, в одном из офисных шкафов был оборудован потайной ход, ведущий в заводской цех. Так можно было скрыться в случае опасности.
Деньги выводились за рубеж через Кредитимплэксбанк, который принадлежал Алексею Куликову. Банк, как писал «Коммерсантъ», «крышевал» полковник ФСБ Дмитрий Фролов, который в то время был заместителем управления «К».
В 2011 году силовики пришли в офис «Волтер Волс», и группа Данилочкина прекратила существование. По версии следствия, аферисты подали декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд рублей.
Далее рассказывается о компании Удодова VG Cargo. В 2012 году зять Мишустина перевел 3 млн евро с личного счета в Швейцарии в офшор на Британских Виргинских островах, офшор же пополнил счет VG Cargo на эту же сумму. Это насторожило немецких силовиков, и они направили запрос в Генпрокуратуру РФ.
«Получив ответы из России, немецкие следователи утвердились в своих подозрениях: всплеск по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги, видно из судебных документов. Там же мы увидели, что немцы назвали аферу Данилочкина „предикатным преступлением“, то есть предшествующим отмыванию», — говорится в расследовании.
По подсчетам «Открытых медиа», в период аферы «Волтерс Волс» и сразу после нее — в 2009–2011 годах — в проекты Удодова было инвестировано более 5 млрд рублей!
Бизнесмен Данилочкин рассказал журналистам, что 10 из 11 эпизодов в его деле относятся к тому периоду, когда ФНС возглавлял Анатолий Сердюков, и один случай — там фигурирует «однодневка» «Альда» и хищение на 160 млн рублей - пришёлся на эпоху Мишустина.
Данилочкин уверяет, что мишустинский зять Удодов играл в схеме важную роль, однако был допрошен лишь как «свидетель».
«5 млрд рублей - это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме», - утверждает беглый бизнесмен.
Ещё одна компания, заинтересовавшая немецких следователей — Modern Time Finance Corp. (BVI). В России этот офшор владел фирмой «Гарантия», она в 2007 году купила особняк на Тверском бульваре. Именно там располагался знаменитый ресторан «Недальний Восток», принадлежавший Аркадию Новикову, Александру Удодову и Наталии Стениной, сестре Мишустина. У Modern Time был ещё один актив в России — ООО «Комплектинвестстрой». Сначала фирма была напрямую записана на Удодова, потом 70% отошли Modern Time, а 30% — офшору Motion Finance Ltd; в 2015 году вся компания оказалась у Алексея Скворцова, партнёра Удодова.
Таким образом, Motion Finance Ltd тоже был связан с Удодовым. В 2011 году Motion Finance приобрёл две квартиры — 265 и 245 квадратных метров — на Пречистенской набережной, видно из Росреестра.
В найденных риелторских объявлениях о продаже квартир в этом доме цена начинается от 550 млн рублей, значит, две квартиры Motion Finance сейчас могли бы стоить свыше миллиарда! Самое примечательное в доме на Пречистенской набережной — соседство связанных с Удодовым квартир. Офшор Motion Finance владел квартирами 7 и 9; находящаяся рядом с ними квартира 8 принадлежала Виктору Дмитриевичу Захарченко, отцу знаменитого полковника МВД Дмитрия Захарченко. Обозреватели редакции «Компромат-Урал» обратили внимание на распечатку материалов ОРМ, согласно которым Захарченко контактировал с Удодовым.
Проводившие расследование журналисты не смогли связаться с Александром Удодовым по ранее доступному телефону и через Facebook. Брат Александра Олег Удодов отказался передавать ему наши вопросы. В итоге редакция направила их на e-mail «ГДЦ Энерджи Групп» - оператора принадлежащего Удодову дата-центра. Там подтвердили получение письма и обещали переслать его владельцу компании.
Пресс-служба премьер-министра Михаила Мишустина к моменту публикации ожидаемо не ответила на вопросы прессы.
Редакция «Компромат-Урал» предоставит информированным читателям возможность опубликовать общественно-значимую информацию по вопросам противодействия коррупции. Наш адрес: kompromat-ural@protonmail.com
На связи с читателями – Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Контекст:
Мишустин Димона не слаще... Подтвердился очередной прогноз редакции «Компромат-Урал». СКРИН
Другие публикации
10.02.2025
В последние дни в СМИ обсуждается скандальный приговор, вынесенный бывшему следователю Следственного комитета РФ Артёму Фазлетдинову за фабрикацию уголовного дела. Этот персонаж известен аудитории проекта «Компромат-Урал», в разное время наша редакция опубликовала несколько эксклюзивных материалов о господине Фазлетдинове.
30 января 2025 года в Белорецком межрайонном суде Башкирии под председательством судьи Анны Трофимовой вынесен приговор экс-заместителю руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела и адвокату Кировского районного филиала БРКА Артёму Фазлетдинову. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 и частью 3 статьи 159 во взаимосвязи со статьей 30 УК РФ.
Согласно приговору, Фазлетдинову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти и правоохранительных органах, а также он лишён звания капитана юстиции. В момент провозглашения приговора он взят под стражу.
Предыстория уголовного дела против Фазлетдинова началась 2 мая 2023 года, когда Следственным управлением СКР по Башкортостану было возбуждено уголовное дело. Фазлетдинов проходил службу в СКР с 2014 по 2021 годы. 8 февраля 2018 года, находясь в здании Белорецкого межрайонного следственного отдела, он составил и зарегистрировал подложный рапорт о якобы преступных действиях Рамиса Даньянова, руководствуясь личной неприязнью. В этом документе тогдашний следователь Фазлетдинов указал заведомо ложные сведения о том, что Даньянов, находясь в Белорецком межрайонном следственном отделе, оскорбил его нецензурными выражениями.
4.02.2025
Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).
Это произошло в третий раз, причем Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».
В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.
Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.
Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.
"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", - заявил Дюков на пресс-конференции. - Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".
Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.
Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?
Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?
По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?
30.01.2025
На рынке соседствующего с Уралом Казахстана сегодня складывается крайне тревожная ситуация, особенно в контексте биржевых торгов с нефтепродуктами, сообщают информированные читатели в редакцию «Компромат-Урал». В то время как цены на топливо продолжают расти без явных оснований, а государственные органы продолжают демонстрировать бездействие, ситуация выходит за рамки простых рыночных колебаний. Явно прослеживается влияние "старого Казахстана" - тех структур и групп, которые продолжают управлять ключевыми секторами экономики, несмотря на обещания реформ и перемен. На фоне этих процессов растет ощущение, что экономика продолжает оставаться в руках ограниченного круга лиц, несмотря на заявления о необходимости преобразований.
Торговля углём, сжиженным газом и другими нефтепродуктами через контролируемую "старой элитой" биржу АО «Евразийская торговая система» вырисовывает картину монополизации, где решения о росте цен принимаются без логики, а прибыль делится между «своими». Биржа, фактически подконтрольная старым элитам, остаётся вне контроля государственных органов, что позволяет ей продолжать действовать в интересах узкого круга. В результате рынок нефтепродуктов становится не только непрозрачным, но и уязвимым для манипуляций. Это также связано с продолжающимся взаимодействием с сомнительными иностранными компаниями, что лишь усугубляет ситуацию.