C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
НАТОвский колпак Льва Ковпака. Зарубежные схемы депутата ГД и расхитителей российского золота
30.11.2022
Журналисты нашли в Чехии банковские счета, квартиры и фирмы, связанные с подозреваемыми в хищениях на Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов (ЕЗОЦМ).
Расследование, материалы которого изучила редакция «Компромат-Урал», выявило, что один из оказавшихся под следствием экс-руководителей предприятия получил от бизнес-партнёра квартиру в пражском элитном комплексе, который облюбовали уральские бизнесмены, а другой зарегистрировал компанию в чешской деревне по тому же адресу, что и член комитета Госдумы по бюджету и налогам Лев Ковпак. Следовательно, депутат-единоросс напрямую связан личными интересами со страной НАТО.
Скандал на Екатеринбургском заводе обработки цветных металлов разгорелся в апреле 2006 года
Тогда выяснилось, что на ЕЗОЦМ пропало почти 33 тонны драгметаллов, в том числе 720 килограммов золота и 11,7 тонны серебра на сумму свыше 500 миллионов долларов. Под подозрение попали экс-руководители предприятия, однако следствие в итоге приостановили, так и не предъявив никому обвинений.
По данным Investigace.cz, следователи предполагали, что драгметаллы воровали с 1993 по 2005 год, а на средства от их продажи мошенники открыли компании для покупки недвижимости, в том числе в Чехии. С 1993 по 2002 год должность гендиректора ЕЗОЦМ занимал Николай Тимофеев, а с 2002 по 2005-й — Алексей Фисенко.
Фисенко, который в 2006 году стал главой администрации Ленинского района Екатеринбурга, а в марте 2009 года - депутатом городской думы от «Единой России», отверг обвинения, сославшись на ошибку в расчетах. «Весь сыр-бор разгорелся на основании одного неправильно написанного заключения Счётной палаты», - сказал он журналистам «Новой газеты» в 2013 году.
Журналисты Investigace.cz установили, что в 2005 году, незадолго до того, как стало известно о пропаже металлов, Фисенко основал в Чехии компанию Fonestum. Фирму оформили в частном доме в деревне Трнова. Всего с 2005 по 2007 год там зарегистрировали девять фирм — большинством из них владели приближенные Фисенко с ЕЗОЦМ и из горнодобывающей промышленности либо уральские политики.
В 2007 году компанию в Трнове открыли Лев (отпрыск) и Игорь (отец – прим. «Компромат-Урал») Ковпаки.
Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Лев Ковпак, который тогда заседал в Екатеринбургской гордуме, вместе с отцом зарегистрировал в том же доме чешской глубинки компанию IK Group. Отец политика, Игорь Ковпак, владеет сетью супермаркетов «Кировский» в Свердловской области.
В Investigace.cz выяснили, что в Праге некоему Игорю Ковпаку принадлежит квартира в элитном комплексе Pod Mrázovkou. По этому адресу прописана Юлия Ковпак - по данным российских СМИ, так зовут жену Ковпака-старшего.
Власти Чехии обнаружили на счете жены Льва Ковпака Вероники четверть миллиарда крон, когда заморозили счёт из-за санкций против депутата в связи с российским вторжением (в официальной трактовке – специальной военной операцией – прим. «Компромат-Урал») в Украину. Эта сумма значительно превышает доходы Ковпаков. Из налоговых деклараций следует, что с 2014 года по настоящее время семья заработала 440 миллионов рублей (примерно 170 миллионов крон).
Прошлой осенью в рамках проекта «Архив Пандоры» OCCRP узнал, что Игорь Ковпак в 2011 году основал на Британских Виргинских Островах компанию Sikesko Enterprises. На 2016 год у нее был банковский счет в Швейцарии и инвестиции на сумму, эквивалентную 56 миллионам долларов. В том же году компанию ликвидировали.
Экс-директор ЕЗОЦМ Николай Тимофеев получил от делового партнера Михаила Киндлера квартиру в Праге
Тимофеев уехал из России в 2006 году, когда началось расследование в связи с пропажей 33 тонн драгметаллов. По данным Investigace.cz, квартиру в том же элитном комплексе Pod Mrázovkou оформили на него в 2007 году.
В 2012 году американская компания обвинила Тимофеева в невыплате по кредиту на сумму 14,6 миллиона крон (порядка 63 тысяч долларов) на покупку квартиры. Бизнесмен тогда сказал властям, что средства должен возвращать его деловой партнер Михаил Киндлер, который их и взял. Тимофеев сообщил, что выдал Киндлеру доверенность, чтобы он купил ему квартиру в обмен на долю в совместном бизнесе, а тот тайком оформил по ней кредит на его имя.
Михаил Киндлер - зять уральского металлургического и энергетического магната Вячеслава Спицина. Журналисты узнали, что в 2004 и 2005 годах он возглавлял две девелоперские компании в чешской деревне Трнова - Fontana Development s.r.o. и HGF Development s.r.o. Вместе они должны были построить там 350 домов на сумму 140 миллионов крон, но проект так и не реализовали.
Представители трех мальтийских компаний, имевших доли в Fontana Development, обвинили Киндлера в незаконном выводе из проекта десятков миллионов крон. В 2013 году компанию Fontana Development признали банкротом, а землю стоимостью 104 миллиона крон в Трнове продали с аукциона. Общая сумма дебиторской задолженности по проекту по-прежнему составляет 43,6 миллиона крон. Деньги на проект Fontana Development предоставили в том числе чешские фирмы Zenobia и Grilan, принадлежащие сейшельской компании Sunflower Production Ltd.
Среди кредиторов девелоперского проекта в Трнове оказались супруги экс-главы «Уралсевергаза» и директора «МРСК Урала»
По данным Investigace.cz, за мальтийскими компаниями и Sunflower стоят Наталья Кузюшина, супруга экс-главы «Уралсевергаза» и почетного консула Венгрии в Екатеринбурге Владимира Кузюшина, и Евгения Кондратьева, жена генерального директора одной из крупнейших российских энергетических компаний Валерия Родина.
Через чешскую компанию Zenobia Кузюшина владеет пятью квартирами в комплексе Pod Mrázovkou. Три квартиры принадлежат Алексею Валерьевичу Кондратьеву – скорее всего, это отпрыск Валерия Родина, говорится в публикации OCCRP, платформы всемирной сети независимых медиацентров и журналистов, которые проводят расследования.
Полностью расследование можно прочитать на сайте Investigace.cz (на чешском языке).
Редакция «Компромат-Урал» впечатлена работой коллег. Мы открыты для новой информации читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Анатолия Амирова
«Компромат-Урал»
Контекст:
Государство прищучило Вексельберга за налоговые махинации в сделках с золотом
Смерть в богемском деле. Куда пропал директор бастрыкинской фирмы в Чехии? СКАНЫ
Смерть в богемском деле. Куда пропал директор бастрыкинской фирмы в Чехии? СКАНЫ
Другие публикации
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.
21.10.2024
В Москве в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, скандально известный по публикациям проекта «Компромат-Урал». В апреле 2024 года в материале под заголовком «Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК» мы прогнозировали печальную участь скандального бизнесмена.
На этот раз следствие называет Тарана заказчиком криминальной схемы по установлению контроля над новосибирским аквапарком «Аквамир», принадлежавшим обанкротившейся компании «ВДТ строй» и находившимся в залоге у также признанного банкротом Межтопэнергобанка.
В числе изобличённых подельников господина Тарана – замглавы госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх, топ-менеджер «РАТМ Холдинга» Аркадий Тарабрин, экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», ранее судимый за мошенничество Евгении Богорад, арбитражный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.
Это далеко не первый факт, когда Эдуарда Тарана привлекают к уголовной ответственности: в 2010 году он несколько месяцев провел в СИЗО в качестве обвиняемого в даче взятки сотруднику МВД, а в 2018-м бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов более чем на 150 млн рублей в рамках сделки по продаже «Ростеху» акций Лыткаринского завода оптического стекла. Во втором случае дело Тарана было закрыто новосибирским управлением СКР: как писали СМИ, этому поспособствовал бывший в то время руководителем новосибирского Следкома Андрей Лелеко. Так что сюжет вокруг связей Тарана в «землячестве» новосибирских силовиков, как отмечает редакция «Компромат-Урал», на этот раз пополняется экс-прокурором Александром Попелюхом.
6.10.2024
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Компромат-Урал»! Хотим поделиться с вами информацией об Артёме Фазлетдинове, драчливом адвокате и экс-сотруднике Следственного комитета РФ, которого вы прославили одними из первых.
Информируем вам о том, что происходит в Башкортостане в связи с его делом. На этот раз мы не просим ни о чем и не обращаемся к органам власти. Просто хотим поделиться ситуацией, чтобы вы и ваши читатели могли оценить и, возможно, поиронизировать над происходящим.
В нашем регионе разыгрывается настоящая комедия и издевательство над правоохранительной системой и системой правосудия. Мы обескуражены тем, как органы предварительного следствия, прокуратура и суд не могут справиться с одним жуликоватым адвокатом, который открыто демонстрирует своё пренебрежение к ним.