C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Кого ещё подставит Георгий Стасевич? Екатеринбургский махинатор в ЖКХ подвёл «могильщика ООО» Андросюка в Иркутске под ФНС и Росфинмониторинг
21.07.2017
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают поступать сведения о проделках екатеринбургского «коммунального маклера» Георгия Стасевича (ИНН 665910920356). Жильцы многоквартирных домов жалуются, что он промышляет «захватами» лакомых высоток, чтобы собирать платежи собственников в подконтрольные ТСЖ. С заманчиво оформленного предложения создать товарищество собственников жилья вместо неудобной управляющей кампании Стасевич, как правило, и начинает обольщение доверчивых граждан. Через некоторое время они обнаруживают, что в ТСЖ хозяйничает прыткий Стасевич, проворачивает сомнительные бухгалтерские схемы, и остается в балансе дырка от бублика.
Примерно так разворачивались события в современном многоквартирнике по улице Татищева, 49 в Екатеринбурге, знают обозреватели портала «Компромат-Урал». Жильцам еле-еле удалось выпроводить Георгия Стасевича, вернуть себе контроль над ТСЖ и восстанавливать порядок. Но вскоре обнаружилось, что товарищество было не только доведено до плачевного финансового состояния, более того, - должно кучу денег по фиктивным договорам, сфальсифицированным при Стасевиче. И лжекредиторы при участии экс-председателя товарищества начинают бомбить ТСЖ исками о взыскании долга…
Как реагирует полиция на заявления о подобных фактах, читателям издания «Компромат-Урал» можно не рассказывать – они знают примеры и похлеще, с ущербом на сотни миллионов при сопутствующей «правоохранительной» волоките («усматриваются гражданско-правовые отношения…»). Но активные жители столицы УрФО возражают: если с первого раза силовики не вышли на Стасевича, это не значит, что надо опустить руки и забыть махинатора и всех его «парнеров» как страшный сон. Напротив, первоначальное бездействие правоохранительных органов должно заставить нас мобилизоваться в борьбе с жилищно-коммунальным мошенничеством, быть еще требовательнее к компетентным представителям государства, настаивают активисты.
И приводят успешные примеры, когда удалось дать отпор.
Два года назад, после позорного изгнания Стасевича из ТСЖ «Татищева, 49», это товарищество получило неожиданное письмо от ООО «Завод литейных заготовок (ЗЛЗ)» (ИНН 6684005407). Суть бумаги: ООО «ЗЛЗ» в лице директора Могильникова С.А. якобы еще в конце 2013 года приобрело у ООО Управляющая компания «ГСК» (ИНН 6658426617) права требования долга с ТСЖ «Татищева, 49» в размере 1 млн. 75 тыс. рублей, а уже позднее, якобы в сентябре 2014-го, - еще на 140 тыс. рублей. В конце манипуляций сумма ранее неизвестного долга выросла почти до 2,5 млн. рублей! Впоследствии ООО «ЗЛЗ» возглавила Инга Могильникова (ИНН 662701686202).
 |
| Вниманию органов: Георгий Стасевич |
Что за фирма «УК ГСК», откуда у ТСЖ образовался немалый долг перед этим ООО? Это то самое юрлицо, через которое при Стасевиче как председателе ТСЖ «Татищева, 49» на возглавляемое товарищество вешались странные долги по «мутным» сделкам. Директром ООО была номинал, престарелая Лариса Фоменко. То есть фирма - очевидный лжекредитор. И когда Стасевича в ТСЖ не стало, то для внешне законного вывода денег вместо дурно пахнущего «УК ГСК» объявляется «добросовестный» приобретатель права потребовать долг с ТСЖ. Сначала им стало зарегистрированное в Ревде ООО «ЗЛЗ», которому ООО «УК ГСК» на бумаге переуступило нарисованную дебиторку. Схема, хорошо известная в кругах разного рода проходимцев.
Стасевич плюс Андросюк – межрегиональная группировка
Следующим «добросовестным» приобретателем оказался житель Иркутска Александр Андросюк (ИНН 381101679125). Он арбитражный управляющий и профессиональный «похоронщик» юрлиц, якобы перекупил у «ЗЛЗ» права требования долга с ТСЖ «Татищева, 49». И вот совпадение: именно Андросюк является ликвидатором вышеназванного ООО «УК ГСК» - исходного лжекредитора, к тому времени перерегистрированного из Екатеринбурга в деревню под Иркутск. Адрес господина Андросюка известен как место массовой регистрации сомнительных организаций: деревня Грановщина Иркутской области, здесь же теперь адрес ООО «УК ГСК», вторым соучредителем которого является Сергей Андросюк (ИНН 6658426617).
Позднее Александр Андросюк признается в переписке с членами ТСЖ «Татищева, 49», что это далеко не первая схема, которую он обкатывает совместно с Георгием Стасевичем.
 |
| Андросюк (на фото) в Иркутске влип из-за Стасевича в Екатеринбурге |
Чтобы пресечь махинации с навязанным им долгом, члены екатеринбургского ТСЖ официально обратились в межрайонную инспекцию ФНС № 12 по Иркутской области (руководитель – Татьяна Пудикова), на территории ее обслуживания находится адрес господина Андросюка и ликвидируемого им ООО «УК ГСК», та самая деревня Грановщина, улица Шукшина, 35. Вторым адресатом жалобы ТСЖ стала межрайонная ИФНС № 30 по Свердловской области (начальник – Андрей Нестеров). Эта инспекция обслуживает город Ревду, где находится адрес ООО «ЗЛЗ».
Что стало предметом жалоб? Пострадавшие от схемы Стасевича члены татищевского ТСЖ указали на явные признаки фиктивности долга, который с них требовали поочередно: ООО «УК ГСК», ООО «ЗЛЗ», а теперь предприимчивый иркутянин Андросюк. «По информации, взятой из открытых источников, по балансу и бухгалтерской отчетности перечисленных лиц в 2013, 2014, 2015 годах суммы данного долга не проходили», - говорится в заявлении (копия есть в редакции «Компромат-Урал»). Кроме того, в жалобах подчёркивался номинальный статус директоров и учредителей фирм, задействованных в махинации. Семья Могильниковых, контролирующая ООО «ЗЛЗ» (промежуточного приобретателя липового долга), давно приятельствует со Стасевичем. Хорошо с ним и Ларисой Фоменко (старушкой-номиналом в «УК ГСК») была знакома другая пожилая женщина - Татьяна Кузьминична Гордеева (ИНН 662703201608), по сей день числящаяся номинальным владельцем ООО «ЗЛЗ».
К чести иркутских налоговиков, они отреагировали на жалобу из Екатеринбурга достаточно внимательно и оперативно, что положительно характеризует стиль работы управления ФНС по Иркутской области, возглавляемого Константином Зайцевым. Сотрудничество со Стасевичем еще не раз аукнется «похоронщику» ОООшек Александру Андросюку. Следующие материалы о его деятельности готовятся в адрес начальника иркутского УФСБ генерал-майора Михаила Козубова и нового руководителя межрегионального управления Росфинмниторинга по Сибирскому федеральному округу Андрея Долбни.
 |
| Глава УФНС Свердловской области Сергей Логинов |
Что касается общественной оценки реагирования 30-й налоговой инспекции Свердловской области (дислоцируется в Первоуральске, обслуживает соседнюю Ревду) под руководством Андрея Нестерова, то она, к сожалению, оставляет желать лучшего. Информация о том, что работающее на их территории ООО «ЗЛЗ» участвует в сомнительных сделках по манипуляции с фиктивным долгом, без реальной финансово-хозяйственной деятельности, почему-то не заинтересовала местных налоговых контролеров. Вопросы о должностной оценке их позиции на предмет бездействия, волокиты, корыстной или иной заинтересованности следует адресовать главе УФНС по Свердловской области Сергею Логинову. И, по всей видимости, не только ему: в редакцию «Компромат-Урал» поступают сообщения о связях семьи Могильниковых, реальных бенефициаров «ЗЛЗ», в госорганах Ревды. Мы изучим и систематизируем эти и другие данные для наших читателей и компетентных инстанций и продолжим общественное расследование.
Благодарим всех, кто оказал содействие в подготовке публикации. Делитесь новостями по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Николай Зенков, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
7.01.2025
Чемезов закусит Струковым. «Ростех» готовится «силовым вариантом» поглотить «Южуралзолото»
Госкорпорация «Ростех», возглавляемая давним путинским другом Сергеем Чемезовым, в обозримой перспективе, судя по всему, готовится войти в состав совладельцев «Южуралзолото Группа компаний», пока ещё подконтрольной вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.
Информацию о потенциальном варианте «поглощения» подтверждают сразу несколько источников, цитируемые редакцией «Компромат-Урал», указывая на длительные переговоры, и собеседники, близкие к самой госкорпорации. При этом получение части доли ЮГК активом, связанным с «Газпромбанком», инсайдеры называют не «сдерживающим фактором», а лишь временной отсрочкой, причем «с ростом рисков для самого Струкова».
Решение финансистов собеседники связывают с обязательствами золотодобытчиков на более чем 15 миллиардов рублей. Дальнейший ход событий, как заявляют источники, возможен в нескольких сценариях: от новых проверок, которые создадут дополнительное давление на компанию, до «попросту национализации» по примерам других активов на Южном Урале или оформления ранее достигнутых договоренностей. Параллельно обсуждается интерес «Ростеха» и к другим крупным промышленным активам в регионе, а пока ЮГК «остаётся центром пересечения интересов ряда значимых игроков», что обещает «неспокойные времена» для бизнеса и ряд новых договоренностей, но уже, вероятно, «совсем в другом формате для текущего бенефициара».
30.12.2024
Квашонкин, Лихунов, Мачихин, Менделеев, Расулов… Ландромат ABCeX сдаёт всех
МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX три недели назад, передают различные источники, изученные редакцией «Компромат-Урал». В результате изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга (ставки в азартных играх через букмекерские компании).
Сейчас проводится расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнёров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров. Исходя из данных о партнёрах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:
- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFiSmartBank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEXfuture.
- Дмитрий Мачихин, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEXfuture.
- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEXfuture.
27.12.2024
Как стало известно источникам, на которые обратила внимание редакция «Компромат-Урал», конкурсный управляющий компании «Росэкопромпереработка» – эта контора занималось утилизацией буровых шламов РН-Юганскнефтегаз на Приобском месторождении в Югре - Эльмира Засядько дошла до Верховного суда РФ.
Она пытается привлечь структуру нефтяной компании «Роснефть» – речь про РН-Юганскнефтегаз - к субсидиарной ответственности и компенсации ущерба в Ханты-Мансийском автономном округе на 3,4 млрд. рублей.
Но «дочка» «Роснефти» встала в позу. И не желает платить по счетам, более того, хитроумно уходит от ситуации. И это далеко не первый скандал, связанный с РН–Юганскнефтегаз: вспомним ЧП на Приразломном месторождении с человеческими жертвами, а также «партизанскую» трубу на Среднеугутском месторождении, которая до сих пор функционирует нелегально, да и другие удивительные «приключения» из жизни богатой нефтяной компании.