C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Земельные махинаторы Вадим Лукач и Олег Молотилов увязли в схемах
4.01.2023
Кредиторы требуют банкротства компании «Амос-Групп», связанной со скандально известными коммерсантами Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым, о деятельности которых неоднократно сообщала редакция «Компромат-Урал». Фирма на протяжении ряда лет продавала сельхозземли, полученные через цепочку компаний от ГУП ОПХ «Исток», но в 2022 года дальнейшая реализация их была остановлена после проверок Росимущества и прокуратуры, указавших на незаконное приобретение участков. В процедуре банкротства «Амос-Групп» могут быть расторгнуты и заключенные ранее сделки, где наиболее крупными из них стали реализация десятков гектар структурам московской PNK Group, возводящим логистический парк вблизи Сибирского тракта, и застройщику «PRINZIP». Последний намеревается построить на участке новый микрорайон и уже ведет продажу в нем жилья. О намерениях добиться признания сделок «Амос-Групп» недействительными заявила и прокуратура Свердловской области. Причём её участие в деле о банкротстве играет важную роль – с помощью надзора в процедуру пытается войти Управление Росимущества, заявляя о крупных долгах компании и игнорировании интересов государства со стороны представителей инспекции ФНС-25.
Дачное некоммерческое партнёрство «Усадьба» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском о банкротстве АО «Амос-Групп». Истец заявил о долге порядка 800 тыс. рублей, приобретённом по договору цессии у ДПК «Георгиевские дачи». Практически мгновенно на появление иска отреагировало Управление Росимущества, долг перед которым за аренду земель со стороны компании достиг 60 млн рублей, и направило, согласно устоявшейся процедуре, в ИФНС №25 просьбу вступить в разбирательство в интересах России.
Однако до настоящего времени ответа от фискального органа не поступило, о чём была проинформирована прокуратура Свердловской области (документы имеются в распоряжении издания).
Ранее надзорное ведомство сообщало о более чем 3,1 тыс. га сельхозземель, приобретённых по кадастровой стоимости у ГУП ОПХ «Исток». При этом оплата за них не была произведена, а впоследствии через цепочку фирм, близких Вадиму Лукачу и Олегу Молотилову, ряд участков был продан, в том числе под застройку, некоторые крупные наделы переданы АО «Амос-Групп».
Реализация земель в течение нескольких лет согласовывалась бывшими руководителями ТУ Росимущества и их подчинёнными. В настоящее время против экс-руководителя ТУ Росимущества по Свердловской области Олега Фролова, бывших замов главы теруправления Алексея Рогова и Евгения Шалашова возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Новое руководство ведомства провело независимую проверку, в ходе которой выяснило, что арендная плата за участки, права на которые принажали компаниям Лукача и Молотилова и близким им фирмам, не вносилась годами и, учитывая просрочку, превысила 1,2 млрд рублей.
В настоящее время ТУ Росимущества и прокуратура Свердловской области добиваются признания недействительными сделок по передаче земель к АО «Амос-Групп», ООО «Главсредуралстрой-Девелопмент», ООО «Техно-Строй-2», ООО «Исток» и предпринимателям Олегу Молотилову и Вадиму Лукачу. В рамках обеспечительных мер истцам удалось добиться запрета заключения сделок и иного распоряжения участками.
Заключённые ранее сделки АО «Амос-Групп» могут быть расторгнуты в процедуре банкротства компании. Как отмечают собеседники издания, изначально приобретенные по кадастровой стоимости участки переводились под строительство и продавались в сотни раз дороже. В частности, несколько участков на 26 га получила PNK Group.
«По сведениям, содержащимся в ЕГРН, собственниками указанных участков являются Молотилов О.В., собственники паев комбинированного закрытого инвестиционного фонда «ПНК Девелопмент» с доверительным управлением ООО «Управляющая компания «А класс капитал», – говорится в официальном ответе прокуратуры Свердловской области.
В том же документе ведомство сообщает о намерениях подачи иска о признании сделки по продаже участков недействительной, а также действовавших ранее договоров аренды земель и возвращении их из чужого незаконного владения.
В 2022 году эти участки в короткие сроки были переведены из сельхозземель в земли поселений с целевым назначением под строительство складов. На них уже развернуто возведение объектов, общая площадь которых, по данным сайта PNK Group, превысит 400 тыс. кв.м. Как сообщили изданию в компании, разрешение на строительство за номером 66-41-342-2022 выдано администрацией Екатеринбурга 19 декабря 2022 года. Однако судя по возведенным на сегодняшний день объектам, работы на участке были начаты ранее этого срока.
Ещё одним крупным покупателем земель у «АМОС-Групп», по данным собеседников издания, стала группа компаний PRINZIP. Сейчас на приобретенных участках на юго-востоке Екатеринбурга в районе дублера Сибирского тракта компания возводит коттеджи. Однако в случае признания «Амос-Групп» банкротом PRINZIP, PNK Group и иные покупатели земель права на них могут потерять.
«Конкурсный управляющий будет проверять добросовестность сделок, совершённых за 3 предшествующих года. Наличие на землях строений принципиального значения в данном случае не имеет, хотя и учитывается судом как аргумент в пользу действующих владельцев. Они должны будут доказать, что проверяли наличие рисков и законность владения этими участками «Амос-Групп» перед сделкой. Позиция областной прокуратуры с требованиями признания сделок недействительными тоже учитывается, но суд не всегда с ней соглашается», – заключает партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.
Однако, как подытоживает издание «Правда УрФО», даже если сделки будут признаны недействительными, суд может потребовать возврата не имущества в натуре, а стоимости этих земель (в этом случае покупатели вступят в итоге в реестр кредиторов с солидарными требованиями к банкроту). Со всеми вытекающими для инвесторов последствиями.
Редакция «Компромат-Урал» следит за судьбой героев событий и принимает сообщения и материалы от информированных читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Контекст:
Другие публикации
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.