C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Радия Хабирова не волнует, как из башкирского Роскомснаббанка Флюра Галлямова полмиллиарда рублей вывели в ООО из одного сотрудника?
13.11.2019
Редакция «Компромат-Урал» продолжает исследовать материалы читателей о махинациях Роскомснаббанка (бывшего Башкомснаббанка), который в марте 2019 года лишился лицензии ЦБ за грубые нарушения законодательства и признаки финансовой пирамиды. Роскомснаббанк был подконтролен местному олигарху Флюру Галлямову – депутату республиканского курултая от «Единой России». Отсутствие уголовного дела и фактическую безнаказанность вывода из банка 20 млрд рублей наблюдатели связывают с политическим влиянием бенефициара в Башкирии, которую возглавляет Радий Хабиров.
Корреспонденты портала «Компромат-Урал» исследуют схему увода более полумиллиарда рублей средств Башкомснаббанка в ООО «Интеграция» (ИНН 7705945780). На днях СМИ коротко сообщили, что с этой компании в пользу бывшего галлямовского банка (сейчас Роскомснаббанк находится под управлением временной администрации АСВ) взыскано «более 0,5 млрд рублей». Такое решение 5 ноября 2019 года по делу А07-21552/2019 вынесла судья арбитражного суда Башкирии Елена Воронкова - не рядовая служительница Фемиды, а председатель судебного состава. Однако на сегодняшний день, 13 ноября, в картотеке арбитражных дел по-прежнему «висит» лишь резолютивная часть решения. В обычной практике мотивировочный текст к этому сроку уже должен быть опубликован. Но, видимо, перед нами «необычное» дело, на которое журналистам стоит обратить внимание главы экономической коллегии Верховного Суда РФ Олега Свириденко? Кто и почему может быть заинтересован в сокрытии взаимоотношений между Роскомснаббанком и непонятной ОООшкой?
Из предоставленных нам сведений, которые изучила редакция «Компромат-Урал», можно сделать вывод, что сотни миллионов рублей из банка Флюра Галлямова ушли в ООО «Интеграция» под видом кредита, что, в общем-то логично: на то и банки, чтобы выдавать кредиты. Но очевидно и то, что добросовестный банк выделит полмиллиарда рублей лишь очень надёжному заёмщику.
А что представляет собой ООО «Интеграция»? Юрлицо появилось на свет в 2011 году с минимально возможным уставным капиталом в 10 тыс. рублей, который с тех пор не менялся. Общедоступные информационные источники указывают «среднесписочную численность персонала» компании - 1 (один!) человек. «Интеграция» успела сменить два адреса в Москве. Директоры и учредители ОООшки менялись ещё чаще. При создании фирмой владел и руководил Юрий Кузьмичев (ИНН 441200890990), индивидуальный предприниматель, ведущий «деятельность в области цирков». В 2016 году его сменил Станислав Витко (ИНН 330105983450), числившийся директором и учредителем нескольких «помойных» юрлиц, которые ФНС ликвидировала как брошенные организации.
В августе 2018 года ООО «Интеграция» переоформлено на Ильдара Таулбаева (ИНН 022301270053), сейчас он значится директором и учредителем московского ООО «Строй.Вип» (ИНН 9710036551, компания тоже из одного сотрудника). И три месяца назад, в конце июля 2019-го, - когда Роскомснаббанк был уже без лицензии, ревизия ЦБ выявила вывод активов на заведомо неплатежеспособных заёмщиков и отчётливо замаячила уголовная перспектива, - в получившее от банка полмиллиарда ООО «Интеграция» вписывают очередного «нового» руководителя и бенефициара. Это Искандер Габитов (ИНН 027817307700) – уже откровенно башкирский персонаж, без отвода глаз на московские адреса. На Искандере Робертовиче числится пять компаний в Уфе. Помимо «Интеграции», это ООО «Фрегат, «Омега-Сити», «Вектор» (здесь Габитов – одновременно директор и учредитель), а также зарегистрированная в уфимской квартире общественная организация Республики Башкортостан по защите прав потребителей «Пантера», в которой Габитов оформлен «председателем совета». Если верить официальным реестрам, в «общественной» организации всего один член – некая Кадрия Минниахметова. Все юрлица записаны на Искандера Габитова в один и тот же период: в мае-июле 2019 года.
Вряд ли нужно быть финансистом с гарвардским дипломом и 20-летним стажем, чтобы предположить, что такому заёмщику, как ООО «Интеграция», банк, рассчитывающий вернуть кредит, никогда бы не доверил деньги, да ещё в столь крупном размере. Проверка остановилась бы на уровне службы безопасности, даже не дойдя до кредитного комитета. За исключением того «пикантного» случая, когда лица, продавливающие в банке столь щедрое решение, и не заботились о возврате средств на баланс кредитного учреждения. И уж тем более никто из собеседников редакции «Компромат-Урал» в здравом уме не допускает, что такие деньги из Роскомснаббанка, принадлежащего Флюру Галлямову, могли уйти с баланса без его, Галлямова, одобрения…
Но вдруг кто-то из заядлых скептиков и тут нам возразит: подумаешь, мизерный уставный капитал, «мутные» директора и учредители, смена адресов и т.п. Может, фирма имеет активный бизнес, хороший финансовый поток, стабильные обороты, и проверив эти индикаторы, галлямовский банк совершил добросовестное кредитование?
Не похоже. Официальным видом деятельности компании «Интеграция», которую Роскомснаббанк осчастливил на полмиллиарда, указана «торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием». Банковские счета «надёжного» заёмщика регулярно арестовываются налоговой службой: блокировки в июне, октябре, ноябре 2019 года. С учётом чехарды в составе учредителей и директоров, не будем даже выдвигать неправдоподобную версию, что фирма цвела-цвела, а как лопнул Роскомснаббанк – синхронно пошла под откос. Просто процитируем РБК: «Краткосрочные заемные средства предприятия по балансу составляли на конец 2017 года 437,7 млн рублей, на конец 2018 года - 537,2 млн, что примерно соответствует сумме иска». Получается, без кредита Роскомснаббанка рассматриваемый заёмщик – по сути, пустышка? За какие «благодарности» принималось решение отдать ему сотни миллионов? И ещё цитата из того же РБК: «Прибыль предприятия за 2018 год составила 1,9 млн рублей при выручке в 122,3 млн. Чистые активы по данным отчета об изменениях капитала равны нулю (!) на конец 2017 и 2018 годов».
Читатели издания «Компромат-Урал» могут сами сделать вывод, насколько реально взыскать 542 млн. 536 тыс. 283 руб. с ООО «Интеграция» в пользу Роскомснаббанка по принятому, но не почему-то публикующемуся решению арбитражной судьи Елены Воронковой. И имеются ли в этой схеме признаки увода активов посредством предоставления заведомо невозвратного кредита.
Продолжение следует…
Обманутые клиенты Роскомснаббанка и аффилированной с ним пирамиды «Золотой запас» пока ещё надеются хоть на какую-то порядочность главы Башкирии Хабирова Радия Фаритовича. И на то, что он проявит решительность и инициирует перед генеральным прокурором Юрием Чайкой, председателем СКР Александром Бастрыкиным, директором ФСБ Александром Бортниковым и главой МВД Владимиром Колокольцевым тщательное уголовное расследование вопиющих финансовых махинаций. Возможно, проблемы тысяч земляков Хабирова всё-таки перевесят личные связи и корыстные интересы…
Редакция «Компромат-Урал» вместе с изданиями-партнёрами следит за развитием ситуации и принимает новые сообщения и документы от наших читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Радий в «Золотом запасе». Глава Башкирии Хабиров уклоняется от оценки махинаций в Роскомснаббанке
Хабиров Радий Фаритович станет главой Башкирии на обломках финансовой пирамиды Роскомснаббанка?
Другие публикации
30.01.2025
На рынке соседствующего с Уралом Казахстана сегодня складывается крайне тревожная ситуация, особенно в контексте биржевых торгов с нефтепродуктами, сообщают информированные читатели в редакцию «Компромат-Урал». В то время как цены на топливо продолжают расти без явных оснований, а государственные органы продолжают демонстрировать бездействие, ситуация выходит за рамки простых рыночных колебаний. Явно прослеживается влияние "старого Казахстана" - тех структур и групп, которые продолжают управлять ключевыми секторами экономики, несмотря на обещания реформ и перемен. На фоне этих процессов растет ощущение, что экономика продолжает оставаться в руках ограниченного круга лиц, несмотря на заявления о необходимости преобразований.
Торговля углём, сжиженным газом и другими нефтепродуктами через контролируемую "старой элитой" биржу АО «Евразийская торговая система» вырисовывает картину монополизации, где решения о росте цен принимаются без логики, а прибыль делится между «своими». Биржа, фактически подконтрольная старым элитам, остаётся вне контроля государственных органов, что позволяет ей продолжать действовать в интересах узкого круга. В результате рынок нефтепродуктов становится не только непрозрачным, но и уязвимым для манипуляций. Это также связано с продолжающимся взаимодействием с сомнительными иностранными компаниями, что лишь усугубляет ситуацию.
27.01.2025
«Кошелёк Медведева» Игорь Ханукович Юсуфов и его отпрыск Виталий боятся компромата
Скандально известный долларовый миллиардер Игорь Юсуфов, известный как «кошелёк» семьи Дмитрия Медведева, старательно удаляет из поисковиков Google и «Яндекса» ссылок на сайты, рассказывающие о его связях с бывшим президентом и его имуществе, выяснило издание «Вёрстка».
Сын Игоря Юсуфова Виталий подавал иск к изданиям «Проект» и «Медуза», а также YouTube.
Чтобы удалить ссылки на статьи о себе из «Яндекса» Юсуфов воспользовался законом о «праве на забвение». Теперь при поиске страниц, содержащих имя миллиардера «Яндекс» выдаёт дисклеймер, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ».
Для того, чтобы воспользоваться «правом на забвение» Юсуфов должен был предоставить решение суда, подтверждающее ложность опубликованной информации. Вероятно, таким решением стало постановление по иску от Виталия Юсуфова, сына миллиардера, к изданиям «Проект» и «Медуза», а также YouTube.
В 2023 году Юсуфов-младший требовал от «Проекта» удалить текст о том, как его семья стала держателем тайного бизнеса и активов Медведевых. От YouTube требовалось удалить видео-версию расследования, а от «Медузы» — перепечатку материала. В августе 2023 года суд отказал истцу. Однако, как обнаружила «Вёрстка», в марте этого года суд апелляционной инстанции пересмотрел решение в отношении «Проекта» и обязал издание удалить статью и выпустить опровержение.
21.01.2025
Обхаживая высокие московские кабинеты, сегодня, 21 января 2025 года, губернатор Сверддовской области Евгений Куйвашев пробился-таки к мишустинскому заму по стройке – вице-премьеру Марату Хуснуллину. Согласно официальной версии, Куйвашев вовсе не просился на новую работу, а лишь поведал федеральному боссу «об итогах по строительству жилья и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году».
О чём Куйвашев мог умолчать в отчёте перед Хуснуллиным? «Как известно, в 2024 году региональное Управление автодорог работало без Вячеслава Данилова, которого ранее арестовали за взятки. И что – достигнуты успехи в борьбе с коррупцией? Взглянуть на цифры предлагает главред ИА «Уралинформбюро» Вадим Дынин, чья точка зрения заинтересовала редакцию «Компромат-Урал».
По данным сайта госзакупок, за 11 месяцев 2024 года Управление заключило контракты на строительство, реконструкцию и капремонт дорог (без учёта работ на мостах) на сумму 12,104 миллиарда рублей. Победители в рамках закупок по ФЗ-44 определялись на электронных конкурсах. Общая экономия бюджетных средств составила 943,7 миллиона рублей (7,8%).