Сергей Курченко. Как из Украины сбежать и в России пограбить

12.08.2022

Компания «Газ-Альянс» беглого украинского олигарха Сергея Курченко разоряет российские предприятия, банки и даже бюджет.  Подробности – в расследовании коллег редакции «Компромат-Урал». Небольшая неизвестная Нижегородская организация ООО «Компания «Газ-Альянс» (ОГРН 1142311010885) с уставным капиталом 70 тыс. рублей должна кредиторам порядка 60 млрд рублей согласно арбитражному делу А43-40570/2020. Среди кредиторов, претендующих на возврат долгов от ООО «Компания «Газ-Альянс», десятки предприятий из разных регионов России, есть даже иностранные.

Компания «Газ-Альянс» подконтрольна беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. На Украине олигарха Сергея Курченко называли «кошельком Януковича». После госпереворота 2014 он сбежал в Россию, получив гражданство РФ. С его именем разные источники связывают серию скандалов в ЛНР и ДНР: монополизация рынка по экспортированию угля с Донбасса в Россию и невыплаты зарплат шахтерам – в июне 2020 г. в ЛНР шахтеры бастовали прямо под землей несколько дней, требуя выплаты денег. Теперь в России разорительная деятельность ООО «Компания «Газ-Альянс» - это результат работы схем, применяемых Сергеем Курченко. Все, к чему прикасается данный бизнесмен, погибает и об этом свидетельствуют банкротства почти всех компаний, которые с ним связаны. А при экономической и юридической гибели его аффилированные юрлица «умерщвляют» и рентабельные предприятия, добросовестно ведущие свою предпринимательскую деятельность.

География разорённых предприятий

Свои претензии на десятки миллиардов рублей к компании-должнику - «Газ-Альянсу» предъявляют юридические лица из Крыма, Ростовской области, республики Коми, Нижегородской области, Свердловской, Челябинской, Пермского края, Курганской области, Белгородской, Кемеровской, Липецкой, Смоленской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, а также иностранные фирмы из Чехии, Швейцарии, Германии.

Компании из этих регионов и стран, согласно материалам арбитражных дел, поставляли товары и услуги «Газ-Альянсу», но «Газ-Альянс» за них не рассчитался.

Великий комбинатор

В ходе судебных разбирательств было установлено, что ООО «Компания  «Газ-Альянс», начиная с ноября 2019 г., уже являлось неплатежеспособным юрлицом и не могло выполнять свои обязательства перед контрагентами, например, перед   АО «Металлкопмлект-М» (ОГРН 1027700288087) на общую сумму: 1 127 523 024 рублей 99 копеек (Определение Арбитражного суда Нижегородской области  от 06.10.2021 по делу №А43-40570/2020), а также перед ООО «Промресурс» (ОГРН 1175476047658) на общую сумму:  199 189 341 рубля 49 копеек (Определение АС Нижегородской области от 18.06.2021 по делу №А43-40570/2020).

Однако, несмотря на свою неплатежеспособность, «Газ-Альянс» всё равно заключал различные гражданско-правовые договоры и позиционировал себя, как вполне приличная компания, получая товары и услуги от предприятий на десятки миллионов и даже миллиардов рублей со всей России, в том числе, и от иностранных. На этом схема уловок и финансовых махинаций «Газ-Альянса» не закончилась.

Нищий поручитель

В течение 1 года и 7 месяцев «Газ-Альянс» выступал Поручителем перед банком ПАО «Энергомашбанк», не имея почти ничего для получения огромных кредитов разными фирмами. По некоторым данным, эти организации тоже аффилированы с Сергеем Курченко.

Как выяснили коллеги редакции «Компромат-Урал» из издания «Рукриминал», первый договор поручительства «Газ-Альянс» заключил с ПАО «Энергомашбанк» 23.10.2019 г.: ООО «Компания Альянс Трейд» получила кредитную линию на 2 года в размере 250 000 000 руб. Уже через месяц «Газ-Альянс» будет неплатежеспособным и не сможет фактически исполнять свои финансовые обязательства перед другими кредиторами, но, тем не менее, ещё целых полтора года «Газ-Альянс» будет «надежным поручителем» в общей сложности для 39 фирм в получении кредитов перед одним и тем же банком – ПАО «Энергомашбанк». Последний такой договор почти нищий поручитель «Газ-Альянс» подписал 11.05.2021 г.: ПАО «Энергомашбанк» выдал кредит ООО «Проф капитал» на 1 год в размере 4 000 000 руб.

В общей сложности под поручительство несостоятельного «Газ-Альянса» ПАО «Энергомашбанк» выдал кредитов на общую сумму порядка 18 000 000 000 рублей (!). Около 3 000 000 000 рублей из них, в виде кредитов с учетом процентов, так же под поручительство несостоятельного «Газ-Альянса», получат фирмы, зарегистрированные в офшорах Китая:

«Vartech Enterprise Limited» (ИНН 9909479450) - 407,7 млн руб;

«Loud Technologies Limited» (ИНН 9909541067) – 404,6 млн руб;

«LORDTECH LIMITED» (ИНН 9909527418) – 527,3 млн руб.

GERMES ENTERPRISE LIMITED (ИНН 9909554059) – 592 млн руб.

ROWELL TRADE LIMITED (ИНН 9909520451) – 879,4 млн руб.

Суд установил, что у «Газ-Альянса» лишь 2,09 млрд рублей были обеспечены залогом – товаром в обороте. А под поручительство «Газ-Альянса» ПАО «Энергомашбанк» выдал кредитов с учетом процентов на общую сумму 18 294 835 946 руб.

Банк советских времён тоже разорён

ПАО «Энергомашбанк», желая попасть в реестр кредиторов, в арбитражном деле о банкротстве А43-40570/2020 тоже заявил требования к Должнику («Газ-Альянсу») на сумму выданных под его поручительство кредитов - 18,2 млрд рублей.

Однако суд отказал «Энергомашбанку» во включении его в реестр кредиторов для получения средств с должника - ООО «Компания «Газ-Альянс», подробно описав в Определении всю финансовую фиктивную схему взаимодействия Банка с нищим поручителем и аффилированными заемщиками.

Суд установил признак мнимости у данных кредитных сделок, направленных на создание искусственной кредиторской задолженности между аффилированными лицами. Банк выдавал кредиты на миллиарды рублей безо всякого анализа платежеспособности заемщика.

Суд неоднократно запрашивал у ПАО «Энергомашбанк»: материалы кредитного досье, чтобы выяснить основания, по которым Банк принимал решения о выдаче кредитов; заключения кредитного работника о финансовом положении заемщика и его поручителе («Газ-Альянсе»), но Банк их не предоставил суду.

Суд установил, что в ПАО «Энергомашбанк» у «Газ-Альянса» был открыт расчетный счет за №40702810101070171488. Согласно предоставленной выписке о движении денежных средств по данному расчетному счету следует, что полученные кредитные денежные средства фирмы-заемщики сразу перечисляли на счет их Поручителя - самому «Газ-Альянсу» и другим его кредиторам, а в последующем перераспределялись между ними, в связи с чем «данные перечисления денежных средств носят транзитный характер и приводят к формированию кредиторской задолженности для включения требований в реестр требований кредиторов», - говорится в Определении АС Нижегородской области от 19 мая 2022 г. дело № А43-40570/2020.

В этом же Определении суда сообщается об аффилированной связи между банком-кредитором ПАО «Энергомашбанк» и «Газ-Альянсом»: «Указанное поведение Банка, когда он не вел надлежащим образом кредитные досье, не оценивал финансовые риски, выдавал займы в период неплатежеспособности и период банкротства должника является нестандартным поведением в банковской практике и свидетельствует о наличии фактической аффилированности между Банком должником» [«Газ-Альянсом»].

Суд установил: «Задолженность в виде полной суммы кредита образовалась одномоментно в преддверии и в период банкротства должника [«Газ-Альянс»], до этого ПАО "Энергомашбанк" не обращалось с требованием к должнику и в суд о принудительном взыскании задолженности, о расторжении кредитного договора и досрочном истребовании всей суммы кредита, обращении взыскания на предмет залога (при этом не предоставлено доказательств наличия у должника товаров на указанные суммы), что свидетельствует об отсутствии намерения сторон по исполнению кредитного договора и наступлению иных правовых последствий», – сообщается в вышеуказанном Определении суда.

Справка

ПАО «Энергомашбанк» – небольшой по размеру активов петербургский банк, один из старейших банков в РФ. Кредитное учреждение зарегистрировано Госбанком СССР в январе 1989 года под наименованием «Банк энергетического машиностроения». Его первыми участниками выступили крупные петербургские промышленные предприятия – «Электросила», «Севкабель», Ленинградский металлический завод, Завод турбинных лопаток, Невский завод.

Банк, раздав кредиты с поддержкой нищего Поручителя, сейчас также находится в процедуре банкротства.

Банк России приказом от 09.06.2021 №ОД-1112 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК).  Внесен в Книгу памяти.

Временная администрация по управлению кредитной организацией, назначенная Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, провела обследование кредитной организации и определила наличие у нее признаков несостоятельности (банкротства). Временная администрация ПАО «Энергомашбанк» установила, что по состоянию на дату отзыва лицензии обязательства Банка составляют 16 750 360 000 руб., из которых основными средствами являются: средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 16 391 160 тыс. руб., в том числе вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 14 006 129 000 руб., прочие обязательства – 274 226 000,00 руб., отложенные налоговые обязательства – 84 967 000 руб. (Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.09.2022 года по делу №А56-60344/2021).

Сумма долговых обязательств Банка: 16 750 360 000 рублей коррелирует с размерами выданных кредитов под поручительство «Газ-Альянса». Вполне допустимо, что если бы Банк не выдал кредитов на 18 млрд рублей, то мог бы и остаться в живых.

Получается, что основные обязательства Банка – долги по вкладам обычных граждан–вкладчиков и индивидуальных предпринимателей: 14 млрд рублей, а также государству – в лице налоговых органов почти 85 млн. рублей.

Ущерб государству

Управление федеральной налоговой службы по Нижегородский области установило, что эта небольшая, неизвестная нижегородская организация под названием ООО «Компания «Газ-Альянс», вокруг которой крутились десятки миллиардов рублей, не платила налоги целых 3 года: с 01.01.2016 по 31.12.2018 гг. ИФНС по Нижегородской области, проведя проверку, выявила общую задолженность «Газ-Альянса» на сумму 2 898 447 468 рублей, включая налоги, пени и штрафы. Кстати, штраф для фирмы с многомиллиардными денежными потоками мизерный – всего лишь 50 943 320 рублей, доказательство оплаты которого суду «Газ-Альянс» не представил. Де-факто и де-юре бюджет не дополучил 2,89 млрд рублей. Арбитражный суд включил в реестр кредиторов требования УНФС по Нижегородской области (Определение АС Нижегородской области от 27 сентября 2021 г. делу №А43-40570/2020).

От налоговой инспекции еще поступили заявления о включении в реестр требований кредиторов, которые пока еще не рассмотрены судом, например, на 70 765 208,48 рублей. (Определение АС Нижегородской области от 04 октября 2021 г. делу №А43-40570/2020).

Кредитором по делу о банкротстве «Газ-Альянса» является ещё один банк - АО «Российский национальный коммерческий банк».

Справка

«РНКБ Банк» является ключевым банком республики Крым, находится в 100% федеральной собственности. Учредитель – Росимущество.

Все заседания в суде с участием данного кредитора проходят в закрытом режиме. Установить, какой еще ущерб причинен государству, в лице «РНКБ Банка», от действий «Газ-Альянса» Сергея Курченко, не представляется возможным.

«Газ-Альянс» нанес удар по бюджету Российской Федерации и в деле банкротства «Энергомашбанка». Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» за государственный счет обязана возместить вклады людям, которые потеряли свои деньги после разорения ПАО «Энергомашбанк». Сумма вкладов от физических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет порядка 14 млрд рублей (!).

Стало очевидным, что от действий/бездействий «Газ-Альянса» пострадали не только коммерческие предприятия, но и федеральный бюджет.

Обманывает даже в суде?

В арбитражном деле о банкротстве «Газ-Альянса» у суда возникли вопросы в отношении некоторых кредиторов, которые не смогли доказать и обосновать реальность возникшего у них долга для включения в реестр кредиторов «Газ-Альянса». Заявления этих юридических лиц о включении в реестр кредиторов «Газ-Альянса» суд отклонил.  

Есть основания полагать, что в дело о банкротстве решили вступить и другие юридические лица, аффилированные с Сергеем Курченко, которые так или иначе тоже связаны с должником - «Газ-Альянсом». Такая схема может применяться, когда недобросовестный должник заводит аффилированных с ним кредиторов, искусственно создавая свою же задолженность перед ними для последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора, а фактически возвращает долг самому себе, тем самым оставляя без денег реальных кредиторов, чья задолженность размывается в конкурсной массе подставных кредиторов и которые ничего не получат, потому что сумма их долга гораздо меньше суммы долгов подставных кредиторов.

В реестр кредиторов ООО «Компания «Газ-Альянс» в судебном порядке заявлялась нижегородская организация АНО «Центр эффективных логистических решений» (ИНН 5263136970). Данная компания якобы оказала транспортные услуги «Газ-Альянсу» на сумму 5,2 млрд рублей. Суд неоднократно запрашивал у Заявителя полный пакет первичных документов: транспортные накладные, заявки, путевые листы, но АНО «Центр эффективных логистических решений» не предоставил документальные доказательства реальности отношений между должником и кредитором, поэтому АНО «Центр эффективных логистических решений» суд отказал во включении в реестр кредиторов «Газ-Альянса».

Важно. Суд установил, что АНО «Центр эффективных логистических решений» учреждена самим должником (!). Таким образом становится очевидным, что «Газ-Альянс» пытался ввести в дело о банкротстве подконтрольные фирмы, с фиктивным долгом в несколько миллиардов рублей, чтобы в итоге оставить эти суммы у себя в кармане. На данный момент АНО «Центр эффективных логистических решений» находится в процедуре банкротства (Определение Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-32873/2021 от 18 февраля 2022г.).

В данном деле фигурирует еще одна компания, имеющая долги перед «Газ-Альянсом» государственная организация - ФГБУ «Резерв-Поставка», долг к которой «Газ-Альянс» передал АНО «Центр эффективных логистических решений» - на 5 180 748 968,56 рублей (Определение АС Нижегородской области от 06 мая 2022г. делу №А43-40570/2020).  Что произвел или мог продать нищий «Газ-Альянс» ФГБУ «Резерв-Поставка» на 5 млрд рублей?

Справка

ФГБУ «Резерв-Поставка» — структурное подразделение Федерального агентства по государственным резервам. Росрезерв управляет госимуществом в части материальных резервов. Из этих средств проводят неотложные работы по ликвидации ЧС, оказывают гуманитарную помощь и поддержку предприятиям при временной нестабильности экономики.

Денежная центрифуга

На 1 января 2020г. оборотные активы ООО "Компания «Газ-Альянс» составили 156,8 млрд рублей.

На протяжении длительного времени «Газ-Альянс» беспрепятственно получал товары и услуги на десятки миллиардов рублей.

Через «Газ-Альянс» прошли почти все деньги вышеуказанных заемщиков «Энергомашбанка». Банк разорился.

«Газ-Альянс» не платил налоги.

Для многих российских фирм такие неплатежи недобросовестного нижегородского должника могут вообще обернуться разорением и экономической смертью. А в период патриотической промышленной повестки в России, значительных трат на проведение специальной военной операции на Украине и направление колоссальных сумм на стабилизацию экономики в период санкций, могут вовсе оставить российский рынок без некоторых уникальных отечественных предприятий и их продукции, а также без поступлений налогов в бюджет.

Остается неотвеченным главный вопрос – куда и на что ушли эти колоссальные суммы?

Конечно, это уже вопрос к следственным и правоохранительным органам, а также ФСБ и Службе внешней разведки. Кто из этих ведомств готов отстоять честь бизнеса, честь России и заставить должника платить кредиторам, погасить налоговые задолженности? Нет ли здесь цели у беглого украинского олигарха Сергея Курченко подорвать экономическую стабильность России изнутри путем разорения российских предприятий, неуплаты налогов в бюджет, выводов денежных средств в офшоры?  В чьих интересах он действует в такой сложный для России период? Он разоряет наши предприятия и наносит им непоправимый урон, их работникам, их семьям по своей инициативе? Или за ним кто-то стоит? Кому это выгодно? Кто-то знает, сдал ли Сергей Курченко свой украинский паспорт и отказался ли он от своего гражданства Украины?

Продолжение

На Украине олигарха Сергея Курченко называли «кошельком Януковича». После госпереворота он сбежал в Россию, получив гражданство РФ. С его именем разные источники связывают серию скандалов в ЛНР и ДНР: монополизация рынка по экспортированию угля с Донбасса в Россию и невыплаты зарплат шахтерам – в июне 2020г. в ЛНР шахтеры бастовали прямо под землей несколько дней, требуя выплаты денег. Сейчас в России Сергей Курченко занимается разорением предприятий и банков внутри России, а также наносит колоссальный ущерб бюджету Российской Федерации.

Механизм разорения выстроен через банкротящуюся нижегородскую компанию ООО «Компания «Газ-Альянс» (арбитражное дело № 43-40570/2020), об этом изложено выше.

Всё, к чему прикасается Сергей Курченко, погибает и об этом свидетельствуют банкротства почти всех компаний, которые с ним связаны или имели дело. А при экономической и юридической гибели его аффилированные юрлица «умерщвляют» и рентабельные предприятия, добросовестно ведущие свою предпринимательскую деятельность.

После прекращения грабительской деятельности через ООО «Компания «Газ-Альянс», которая сейчас находится в банкротстве с десятками миллиардов долгов перед кредиторами, в том числе, перед Российской Федерацией в лице налоговых органов, Сергей Курченко продолжил свою предпринимательскую деятельность все по тому же сценарию, которому всегда привержен: «кинуть» добросовестного предпринимателя и бюджет, присвоив деньги себе. Как дополнительно выяснили коллеги редакции «Компромат-Урал» из издания «Рукриминал», небольшая неизвестная компания ООО «Бастион» (ОГРН 1217700149391) с уставным капиталом 10 тысяч рублей, с недостоверным московским юридическим адресом и фактическим местом осуществления своей деятельности в Ставропольском крае - очередное творение (аналог ООО «Компания «Газ-Альянс») беглого олигарха.  ООО «Бастион» занималось производством арматуры на производственной площадке обанкроченного завода ООО «Ставсталь» в Невинномысске Ставропольского края, правда совсем недолго, с 31 марта 2021 года. Генеральным директором ООО «Бастион» согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, является Бороденко Владимир Владимирович – человек без определенного места жительства, которого, когда надо привозят подписывать документы, он же был и единственным учредителем до 05.08.2022 года.

Однако все переговоры от имени ООО «Бастион» с руководителями крупных поставщиков металлолома и крупных покупателей арматуры - металлотрейдеров проводит непосредственно сам беглый олигарх в Москве.

ООО «Бастион» - пустышка, не имеет никаких активов, кроме лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, выданную Комитетом по Ставропольскому краю пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, и договора аренды производственных мощностей с собственником (активодержателем) – обществом с ограниченной ответственностью «Луксар» (ОГРН 1187746552212), которое так же контролируется и управляется беглым олигархом Сергеем Курченко.

Ущерб государству и предпринимателям России

На сегодняшний день долг ООО «Бастион» перед федеральной налоговой службой составляет более 1 миллиарда рублей. Кроме того, ООО «Бастион» не отразило в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 1 квартал 2022 года  продажу арматуры своим реальным покупателям – предприятиям, торгующим металлопродукцией: ООО  ПКФ «ДиПОС» (ОГРН 1027739142012), ООО «А Групп» (ОГРН 1087746943020), ООО «Айрон» (ОГРН 1086168002260), ООО «ДАП» (ОГРН 1196196040204), ООО «Абинский ЭлектроМеталургический завод» (ОГРН 1062323004941) и многим другим, что, в свою очередь, ставит под сомнение возможность данными компаниями – надлежащим налогоплательщикам  получить вычет по НДС, а значит, является прямым убытком для этих компаний, а это миллионы рублей и долгие судебные процессы с налоговым органом.

В настоящий момент, множество из неотраженных в декларации по НДС покупателей арматуры у ООО «Бастион» приглашают на комиссии в налоговые органы, где сообщают, что у ООО «Бастион» огромный долг по налогам перед бюджетом – более 1 млрд рублей и что «реальные» сделки с такими покупателями отсутствуют в отчетности ООО «Бастион», а значит, их право на вычет по НДС поставлено под сомнение.

Сейчас в Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на банкротство юридических лиц до 01 октября 2022 года, соответственно, пока кредиторы только пытаются получить свои деньги от ООО «Бастион» через отдельные судебные процессы. Что будет с этой компанией после 01 октября уже понятно, она станет очередной банкротной дырой Сергея Курченко, в которой точно так же, как и в ООО "Компания «Газ-Альянс», утонут множество российских добросовестно работающих предприятий и огромная сумма недополученных налогов.  Судебная тактика у юристов Курченко всегда одна и та же: как только добросовестная компания-кредитор предъявляет иск в суд к компании-должнику Курченко, тут же возникает зеркальный ответ - встречный иск должника о надуманных убытках, которые якобы были причинены недобросовестным поведением кредитора компании-должнику Курченко и о зачете реального долга реального кредитора с придуманными юристами Курченко убытками. Такие «придуманные» судебные процессы затягивают рассмотрение реальных исков кредиторов о долгах на длительные сроки и создают для кредиторов Курченко негативные репутационные последствия. Так сейчас происходит с кредитором ООО «Бастион» - обществом с ограниченной ответственностью «Нерудкомплекс» из Калужской области (ОГРН: 1134004000657) по арбитражным делам № А40-96399/22-34-518 и № А23-3785/2022.

Остается без ответа всё тот же главный вопрос – куда и на что уходят деньги, предназначенные бюджету России и российских предпринимателей?

Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием событий, оставаясь на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com

Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»

Контекст:

Укроолигарх-сказочник Янчуков Сергей Валентинович останется у разбитой «Мангазеи»?

Год Нисанов. Почему «бомжующего» олигарха из ЛДПР не пропустили в Госдуму

Приключения киевского «засланца» в России. Сергей Янчуков плутает между Тельманом Исмаиловым, Андреем Костиным и Сергеем Чемезовым?

Пусти Янчукова в огород… Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ещё не понял, с кем связался?

«Миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев попали под прицел Кремля и ФСБ»

Янчуков Сергей Валентинович разорится? Скандальный укроолигарх теряет российские активы