C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
23.04.2019
Дело «Югры» прирастает «Ямалом» и финансовым криминалом, о котором давно знал Дмитрий Кобылкин
11 тысяч обманутых акционеров обанкротившегося инвестиционного фонда «Ямал» могут составить компанию вкладчикам банка «Югра», претензии которых направлены к арестованному на днях банкиру Алексею Хотину. Как следует из публикуемых документов, изученных редакцией «Компромат-Урал», больше миллиарда рублей из активов «Ямала» было направлены на покупку заведомо неликвидных векселей компании «Красный богатырь», подконтрольной Хотину. Очевидно, что столь масштабную аферу банкир мог провернуть только в сговоре с бывшими руководителями «Ямала» и компании по управлению имуществом фонда.
В ноябре прошлого года определением арбитражного суда о ликвидации предприятия закончилась бесславная история ОАО «Фонд «Ямал», которое в прессе окрестили «ямальским МММ». Обманутыми вкладчиками фонда остались почти 11 тысяч жителей автономного округа, в том числе представители малочисленных народов Севера, чьими невеликими доходами умело воспользовались аферисты.
В письме губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину от 2010 года миноритарии рассказывали, как в начале 90-х бывший гендиректор Фонда Евгений Скляров активно ездил по городам и поселкам округа, не обходя вниманием даже временные стоянки оленеводов, встречался с людьми и настойчиво предлагал им обменять недавно полученные приватизационные чеки на акции Фонда.
Поначалу откликнувшиеся на это предложение инвесторы чувствовали себя уверенно: собранные ваучеры фонд конвертировал в акции ОАО «Газпром», которые до 2008 года составляли 90% его инвестиционного портфеля. А дальше начались события, объяснить которые можно только корыстными интересами людей, уполномоченных принимать решения…
22.04.2019
Пермские силовики надеются рано или поздно задержать бывшего председателя правления АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева (ИНН 590301312244), который несколько лет находится на Кипре, всячески увиливая от экстрадиции в Россию. По версии следствия, махинации Туева по выводу активов довели банк до финансового коллапса, отмечают источники редакции «Компромат-Урал». Сегодня это воспринимается сатирически, но сам обвиняемый нью-киприот несколько лет назад состоял в организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией по Пермской области».
К 1 августа 2012 года обязательства «Экопромбанка» перед кредиторами превышали финансовые возможности учреждения на 847 млн рублей! А к моменту отзыва лицензии 18 августа 2014 года данная сумма возросла до 3,1 млрд рублей. «Экопромбанк» был создан в 1992 году, занимал 252-е место в рейтинге ТОП-300 банков. Считается, что 53% акций банка принадлежали структурам экс-гендиректора «Сильвинита» Петра Кондрашёва, остальные — депутату Владимиру Нелюбину (тоже находится на скамье подсудимых, его уголовное дело рассматривается в Ленинском райсуде Перми) и его компаньонам.
Бывший председатель правления ОАО «АКБ "Экопромбанк"» Андрей Туев сбежал из России вскоре после банкротства банка - 8 декабря 2015 года. По данным Интерпола, Туев, его жена Татьяна Мазука, их сын с 2011 года зарегистрированы в Германии. Выданные им немецкие идентификационные карты, действовавшие до конца 2016 года, давали фигурантам право на постоянное проживание в ФРГ и на свободное передвижение по 26 странам - членам Шенгенского соглашения, а также по не входящим в это соглашение Республике Кипр и еще более чем десяти государствам.
2 июня 2016 года жена Туева вылетела из московского Шереметьево в мюнхенский аэропорт и в Россию больше не возвращалась. В обанкроченном «Экопромбанке» она работала членом правления, начальником казначейства, заместителем главного бухгалтера - и стала подозреваемой в пособничестве при совершении махинаций, вмененных Туеву.
Знаете о финансовых злоупотреблениях? Пишите в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com
19.04.2019
После направления многочисленных обращений в Администрацию Президента, Генпрокуратуру, ФСБ, СКР и МВД редакции «Компромат-Урал» стало известно о состоявшемся, наконец, аресте скандального юриста, замешанного в многочисленных махинациях с крупными имущественными активами. Арестант – 48-летний Карамзин Кантемир Феликсович (ИНН 773373042820, до смены паспорта был Артуром Кокоевым). В реестрах ФНС проходит как директор ООО «Нобель Технолоджис», совладелец ЗАО «Детектор лжи» и ООО «Камчатский медведь» (юрлица из одного сотрудника) и бывший соучредитель ООО «Международная лотерейная компания» (ликвидировано налоговиками как недействующее). Судя по обилию однотипных слащаво-хвалебных ссылок, выдаваемых интернет-поисковиками на первых позициях, Карамзин старался скрыть от общественности неприятные, с криминальным душком, факты своей биографии.
Читателям и корреспондентам издания «Компромат-Урал» господин Карамзин (Кокаев) интересен в связи с информацией о его коррупционных отношениях с должностными лицами госорганов и причастности к рейдерским посягательствам. Сейчас Карамзин находится в СИЗО по подозрению в особо крупном мошенничестве. Он задержан по возвращению в Москву из США, где он длительное время игнорировал запросы российских правоохранителей. Как передаёт «Право.Ру», задержание произошло у входа в Арбитражный суд города Москвы. При этом Карамзину «стало плохо», но подоспевшие врачи скорой помощи не нашли причин для его госпитализации. Артистические способности на этот раз не помогли?
Обстоятельства ареста косвенно подтверждают муссируемую версию о близких знакомствах подозреваемого с «оборотнями в мантиях». По данным СМИ, мера пресечения Карамзину специально избиралась не в столице, а в Подмосковье – в городском суде Балашихи, «из-за имеющихся у него связей в судебной системе Москвы».
В комментариях читателей ИА «Росбалт» сообщается (дословно): «продажные судьи, с которыми он проворачивал, уже давно переназачены и пошли на повышение…». Источники редакции «Компромат-Урал» полагают, что оперативникам ФСБ будут интересны откровения арестованного о его связях в системе правосудия и действиях «судейской мафии» (если, конечно, таковая в нашем безупречном правовом государстве имеется). В дальнейшем запротоколированные показания могут быть полезны для Следственного комитета России и Высшей квалификационной коллегии судей. Наши корреспонденты, в свою очередь, также готовы принять интересные сведения и предоставить их в распоряжение компетентных органов. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
18.04.2019
Редакция «Компромат-Урал» держит на контроле информацию о схемах и скандалах вокруг компании «Нафтагаз». Свежие донесения из корпоративных и правоохранительных источников содержат версию о том, что Токай Керимов, бенефициар «Нафтагаза», куда входит «Нафтагаз-Бурение», планирует ввести предприятия в так называемое «контролируемое банкротство». «Схема может быть следующей, - рассказывает сотрудник силовых ведомств, - не без ведома Токая Керимова и генерального директора «Нафтагаз-Бурения» Ислама Назаралиева на сторонних лиц регистрируются ООО, куда на деньги кредиторов закупается техника и оборудование. Затем все это сдаётся в аренду «НГ-Бурению» по ценам со всеми признаками того, что они заведомо выше рыночных. Таким образом, у Керимова сразу два убитых зайца. Во-первых, текут деньги на кэш, а, во-вторых, наращивается кредиторка перед этими же дружественными компаниями».
Редакция «Компромат-Урал» собирает новые сведения от осведомлённых специалистов для оценки изложенной версии. По словам экономиста Андрея Вебера, «такую схему используют, как правило, когда планируется преднамеренное банкротство. В ситуации с «Нафтагаз-Бурением» собственник Токай Керимов и руководство компании действуют по известному сценарию - все делают для того, чтобы долги перед дружественными фирмами были выше, чем перед другими кредиторами. Затем дружественные фирмы подадут на банкротство «НГ-Бурения», Керимов назначит конкурсным управляющим своего человека и обанкротит компанию, как ему заблагорассудится, скорее всего, выведет все имущество на вновь созданные юрлица с подставными собственниками. Таким образом Токай Керимов сможет ввести «НГ-Бурение» в контролируемое банкротство», - подытоживает своё мнение эксперт.
Стоит отметить, что на сегодняшний день «Нафтагаз-Бурение» задолжала реальным кредиторам свыше 3-ёх миллиардов рублей, и примерно такого же размера вероятен долг перед «подставными».
16.04.2019
«Роскомнадзор почти год удаляет материалы о главе ВТБ Костине и журналистке Аскер-заде - но теперь об этом пишут все! С лета 2018 года Роскомнадзор заблокировал более тысячи публикаций, не считая запрещаемых заодно доменов, о связи главы ВТБ Андрее Костине и журналистки ВГТРК Наили Аскер-заде. Доступ ограничивается по нескольким решениям суда на основе жалоб банка о защите деловой репутации.
До последнего времени блокировки касались в основном малоизвестных ресурсов, но 4 апреля новое расследование издания Baza о квартире Аскер-Заде удалил «Яндекс.Дзен». После этого практически сразу подействовал эффект Барбры Стрейзанд (когда попытка запретить что-либо только приводит к распространению информации). Теперь о ситуации пишут крупнейшие СМИ, в соцсетях обсуждают возможные отношения Аскер-Заде и Костина, а юристы называют действия Роскомнадзора некорректными.
Смотрите подборку занимательных видео от портала «Компромат-Урал»…
15.04.2019
«Туристы» Олега Белозёрова. В чьих карманах оседают деньги клиентов, привлекаемых через «РЖД Тур»
В СМИ просочились скандальные сведения об очередной схеме вывода денег из крупнейшей государственной компании «Российские железные дороги», возглавляемой Олегом Белозёровым. Точнее, речь идёт о подконтрольной ему структуре – ООО «РЖД Тур», которое принадлежит желдормонополии через АО «ФПК» и ООО «Трэвэл-Тур». Все последние годы во главе «РЖД Тур» стоит один и тот же человек – Сергей Ильягуев (ИНН 502500609503). В руководстве «РЖД» за управление дочерними и зависимыми организациями отвечает 50-летний выходец из «Росспиртпрома» и выпускник текстильного института Андрей Старков, заместитель господина Белозёрова. По данным редакции «Компромат-Урал», до этого Андрей Краснославович был советником Олега Валентиновича.
Предприимчивые «железнодорожники», пользуясь служебным положением, создают вероятно фиктивные турфирмы, на счета которых, похоже, уводят деньги от продажи туров. Государственные средства превращаются в частные, а «РЖД Тур», по всей видимости, обманывает материнскую компанию и государство. Итак, следите за карманами.
13 марта 2019 года турист из Германии направил в «РЖД Тур» стандартный запрос. Он намерен в январе 2020 года совершить путешествие по Транссибирской магистрали. Компания работает, как с физическими, так и с юридическими лицами, так что гражданин Германии написал по адресу. Только вот ответное письмо туристу пришло не от «РЖД Тур», а от некой Imperial Russia Train. Адрес письма содержит доменное имя irt.travel, а в письме приводится подробное описание будущего тура, стоимость поездки и предложение заключить договор с ООО «ИРТ»...
12.04.2019
Воротила госзаказа Юрий Рейльян и зам министра Дитриха Владимир Токарев: не разлей вода?
В публичном пространстве в антикоррупционном контексте продолжается обсуждение давнего тандема, за которым наблюдает редакция «Компромат-Урал». Речь идёт о связке бывшего высокопоставленного чиновника Юрия Рейльяна, который после ухода с госслужбы переквалифицировался в крупного бизнесмена по освоению «жирного» госзаказа, и его партнёра Владимира Токарева, который в ноябре 2018 года получил-таки заветное кресло заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Это кадровое решение, на фоне многочисленных скандалов вокруг Токарева, многих откровенно шокировало.
Что касается господина Рейльяна, то он неведомыми путями пробрался к самым выгодным господрядам в сфере инфраструктурного строительства. Например, его компания УК «Трансюжстрой» участвует в освоении гигантских государственных средств на возведении Московского транспортного узла: с этой фирмой Рейльяна подписаны договоры почти на миллиард рублей!
Другая структура Юрия Рейльяна – ООО «Спецтрансстрой» - находится в конфликте с бывшим партнёром (если, конечно, спор не носит имитационный характер). Рейльяновская фирма подала два иска против ООО «Трансмост Сочи» в арбитражный суд Москвы. Сумма требований – 479 и 949 млн руб. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Трансмост Сочи» зарегистрирована на ул. Яна Фабрициуса в Сочи, директором является Сергей Рогов. Ему же на 100% принадлежит компания. Как сообщали в кубанских СМИ, предприятие участвовало в строительстве обходной железнодорожной линии Краснодарского узла, автодороги «Адлер – Альпика Сервис» и других объектов.
Подконтрольное Рейльяну ООО «Спецтрансстрой» зарегистрировано в Москве. Чистая прибыль по итогам 2017 года составила 859 млн руб. Как сообщается на сайте компании, она также занимается железнодорожным строительством, т.е. в сфере должностного влияния того самого Владимира Токарева, партнёра Рейльяна.
Есть ли в тандеме Рейльяна и Токарева признаки запрещённого законом конфликта интересов? Своими мнениями и сведениями по этому поводу читатели могут поделиться с редакцией «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com
11.04.2019
В Казахстане продолжается политическая Санта-Барбара на фоне полу-ухода Нурсултана Назарбаева и назначения на президентский пост Касым-Жомарта Токаева. Одним из героев подковёрной мыльной оперы является скандально известный 39-летний Кенес Хамитович Ракишев, олигарх со странной биографией и «мутными» интересами, если верить многочисленным разоблачительным публикациям. «Его тесть - младшежузовец и один из ближайших соратников Назарбаева Исмангали Тасмагамбетов. А одним из ближайших бизнес-партнёров Ракишева является представитель корейской группы Вячеслав Ким. Как сможет управлять всем этим процессом Токаев? Покажет время. Но совершенно очевидно, что альянс Токаев - Дарига Назарбаева (дочь уходящего президента) вынужден будет много времени отдавать и разруливанию межклановых дел внутри Казахстана», - резюмируют эксперты, позиции которых внимательно изучает редакция «Компромат-Урал».
В открытом доступе множатся критические материалы о Кенесе Ракишеве, для которых, судя по содержанию, он сам даёт яркие негативные поводы. «Кенес Ракишев объясняет происхождение компромата происками бывшего собственника «БТА-банка» Мухтара Аблязова. Впрочем, в Казахстане и России есть много других желающих отправить бисексуального олигарха в политическое небытие, а казахстанские президентские выборы 2020 года могут серьезно изменить баланс сил.
…14 декабря 2015 года в Москве у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка. Участвовали владелец ресторана Жанна Ким и адвокат Эдуард Буданцев, их оппонентом был мафиози Андрей Кочуйков («Итальянец»), просивший Ким вернуть долг дизайнеру Фатимой Мисиковой. Двое из сторонников Мисиковой в ходе бизнес-переговоров погибли от пуль Буданцева, остальных арестовали. Позже в тюрьме оказались покровитель «Итальянца»: лидер криминального мира России, «вор в законе» Захарий Калашов («Шакро Молодой»). Он пытался освободить из тюрьмы Кочуйкова, дав взятку высокпоставленным СКР Денису Никандрову, Михаилу Максименко и Александру Ламонову.
Деньги на открытие Elements Жанне Ким дал её бойфренд - женатый миллионер Кенес Ракишев. Убийцу Буданцева и его помощников сама Ким на аудиозаписи называет «людьми Кенеса»... Редакция «Компромат-Урал» готовит новые публикации о замечательном казахском олигархе Ракишеве Кенесе Хамитулы и аффилированных с ним лицах. Читатели, готовые оказать содействие в общественном расследовании, пишите на адрес: kompromat-ural@protonmail.com
10.04.2019
Источники редакции «Компромат-Урал» в контрольно-надзорных органах рекомендуют уделить внимание крупному конфликту между башкирским индивидуальным предпринимателем, владеющим торговой сетью «Арзан» (в переводе с татарского – «дёшево»), и Федеральной налоговой службой. «Арзан» выдыхается – под таким заголовком на днях вышел материал в «Коммерсанте» о том, как «ФНС выиграла в апелляции дело о неуплате налогов с индивидуальных многомиллиардных закупок.
Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд в Челябинске удовлетворил жалобу ФНС на решение Арбитражного суда Башкирии, отменившего взыскание с индивидуального предпринимателя (ИП) Марата Ибатуллина более 1 млрд руб. налогового долга. ИП, работающий с башкирской сетью магазинов недорогой одежды и обуви «Арзан», предъявило к вычету эту сумму по якобы имевшим место с 2013 года закупкам у ИП Сергея Грузинцева на 2,6 млрд руб., которое поставки одежды и обуви в таких масштабах отрицает. Господин Грузинцев, на которого, по мнению ФНС, пытаются «повесить» долг в миллиард рублей, вообще считает себя розничным, а не оптовым торговцем.
Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил обращение межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 30, оспаривавшей решение Арбитражного суда Башкирии по иску индивидуального предпринимателя Марата Ибатуллина, вынесенное в декабре 2018 года. Предприниматель владеет башкирской сетью магазинов одежды и обуви «Арзан», и его дело само по себе не вызвало бы никакого резонанса, если бы не масштаб происходящего: инспекция ФНС по итогам полугодовой проверки выставила ИП господина Ибатуллина счет на 1,02 млрд руб. недоплаченного НДС (вычеты) и расходов по НДФЛ.
В свою очередь, представители Марата Ибатуллина сослались на то, что в 2013 году был заключен договор на поставку товаров на 2,6 млрд руб. с другим ИП, Сергея Грузинцева. Сам господин Грузинцев заявил, что договоров не подписывал, подписи на счетах-фактурах не подтверждает, а суду в Башкирии вообще сообщил о том, что он розничный торговец, а не оптовый. Это не помешало суду, отвергнув большую часть предложений ФНС об экспертизах, поверить Марату Ибатуллину - видимо, крупнейшее в истории российского малого предпринимательства доначисление налогов было отменено.
В апелляционной инстанции в Челябинске решение башкирского арбитража отменили. Судьи апелляционной инстанции в основном согласились с объяснением представителей ФНС о том, что, по их мнению, происходило.
Налоговики считают дело прецедентным и крайне опасным! Читатели портала «Компромат-Урал», знающие о налоговых схемах и прочих финансовых злоупотреблениях, могут обратиться к нашим корреспондентам по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
9.04.2019
Несколько дней назад стало известно, что своих больших должностей лишился известный представитель «золотой молодёжи» - 35-летний Алексей Рогозин. Алексея Дмитриевича сняли сразу с двух VIP-постов: гендиректора АК им. Ильюшина и вице-президента Объединённой авиастроительной корпорации, уточнили корреспонденты редакции «Компромат-Урал». В комментариях специалистов не скрывался вздох облегчения: по их версии, все заслуги «маленького» Рогозина сводились к тому, чтобы получать «хлебные места» от папы. Он и начинал-то как начальник интернет-проектов партии «Родина», которой тогда командовал Рогозин-старший.
Авиационный эксперт Роман Гусаров нелестно характеризует «блатного» отпрыска: «По отзывам людей, которые работают на этом предприятии, можно сказать, что он [Алексей Рогозин]… никакой, то есть ничем себя не проявил… Он, в общем-то, не специалист, и по большому счёту, наверное, был назначен в связи со своими родственными связями, а не компетенциями... И судя по тому единственному интервью, которое он когда-то дал буквально сразу после своего назначения, он очень слабо представлял вообще, что такое авиастроение. Да, у нас и в советское время не всегда во главе конструкторских бюро стояли выдающиеся конструкторы, многие были просто очень хорошими организаторами, очень хорошими менеджерами, но вот, к сожалению, Алексей Рогозин себя в этом качестве особо никак не проявил». Этим неутешительным отзывом почти всё сказано.
При всём «надувании» собственной значимости 55-летний Дмитрий Рогозин остаётся едва ли не самым комичным персонажем российского истеблишмента. Именно его, супер-пупер-важного Дмитрия Олеговича, блистательный публицист Александр Невзоров сравнил с «беременной башкиркой» по имени Дирижаба и фамилии Басмаджаба. А не менее оригинальный журналист Антон Красовский насмешливо назвал Рогозина «человеком с образованием журфака, который сейчас управляет всей военной индустрией в России» (это было ещё до того, как Владимир Путин не пустил «топителя такс» в обновлённый состав правительства, понизив его до директора «Роскосмоса»).
Вокруг персоны замечательного Рогозина всё было бы очень весело, если бы не главное «но» - разбазаривание государственных денег. Сегодня стало понятно, что одной отставкой Рогозина-младшего проблемы его папы не исчерпываются. Генпрокурор Юрий Чайка подготовил доклад о миллиардных хищениях в «Роскосмосе» (в рамках комплексного доклада о состоянии законности и правопорядка в 2018 году). По данным портала «Компромат-Урал», документ адресован Совету Федерации ФС РФ во главе с Валентиной Матвиенко. По данным надзорного ведомства и СМИ, украденные деньги выделялись государством на модернизацию производственной базы и создание новых перспективных разработок.
По материалам прокурорских проверок махинаций в «Роскосмосе» уже возбуждены уголовные дела. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения. Госсредства нагло воруются через фирмы-однодневки, констатирует ГП. Что тут возразит господин Рогозин?
