C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
8.04.2019
«В аресте Кантора участвовали 400 сотрудников МВД». Семейно-уголовные корни хозяина «Акрона». ВИДЕО
Редакция «Компромат-Урал» возвращается к одному из ярчайших героев России периода лихой «прихватизации» - долларовому миллиардеру Кантору Вячеславу Владимировичу. Он же самоназванный Моше Кантор, нынешнего бенефициара флагмана советской промышленности – комбината «Акрон», а также президента общественной организации «Европейский еврейский конгресс». В новейшей истории незалежной Украины господина Кантора называли советником президента Виктора Ющенко (внедрён через министра транспорта и связи Червоненко) и вдохновителем первой оранжевой революции.
В одной из недавних публикаций мы рассказывали про скандал Вячеслава Кантора и его дочери, которая из-за дефицита отеческого внимания пристрастилась к наркотикам и сбежала от отца в Израиль, прихватив кучу его драгоценностей. Судя по всему, любовь к дорогим ювелирным побрякушкам у Канторов в крови. 30 лет назад, в 1989 году, отец Вячеслава Кантора (будущего Моше), Владимир Исаакович Кантор, по итогам многоходовой оперативной разработки, тщательного расследования и громкого судебного процесса получил тюремный срок сразу по семи (!) статьям Уголовного кодекса.
В советской московской торговле Кантор-старший был не только наглым коррумпированным вельможей, но одним из крупнейших мафиози. Он наворовал несметные объёмы золота, драгоценных камней, других дорогостоящих изделий. В его разработке участвовали сотни сотрудников МВД СССР, а на обыск и изъятие богатств из владений Владимира Кантора сыщикам понадобилось несколько дней!
5.04.2019
Российские банки продолжают массово злоупотреблять доверием и слабой финансовой грамотностью своих клиентов, отмечают аналитики проекта «Компромат-Урал». Об этом свидетельствует повсеместная практика так называемого мисселинга – когда клиентам навязывают посторонние услуги. Речь, в частности, идёт о том, что банковские менеджеры обманным путем продают клиентам полисы страхования, уверяя, что это якобы такой же вклад, только гораздо выгоднее. Истории новых обманутых вкладчиков «наглядно показывают, что слова менеджеров не имеют ничего общего с реальностью. Попробуем разобраться, что в действительности получают клиенты по истечении сроков своих договоров».
Новую схему банковского обмана эксперты уже называют «легальным мошенничеством», в основе которого – сделки, совершённые под влиянием заблуждения. «Летом 2016 года Татьяна Иванцова пришла в московское отделение Бинбанка (объединен с банком «Открытие» в январе 2019 года. – Прим. ред.) за пролонгацией вклада, но менеджер Дилара Агаева предложила новую программу с большей доходностью – 49,5% за три года. Менеджер предупредила, что на протяжении этого срока снять деньги будет нельзя, но объяснять, почему, не стала.
На протяжении 10 лет Татьяна Иванцова хранила свои накопления на вкладе, который периодически продлевала. По аналогии с вкладом, под невозможностью досрочного снятия она поняла потерю процентов, но никак не потерю вложенных денег. А никакой другой информации о «новой программе с большей доходностью» менеджер не предоставила.
Татьяна вспоминает, что в тот день было очень жарко, а в банке стояла очередь. Она торопилась пролонгировать вклад и не стала вдаваться в подробности договора, который оказался вовсе не вкладом. Уже дома Татьяна Иванцова стала разбираться с документами и поняла, что ей выдали не все необходимые бумаги, а еще ей не понравился сам договор: в нем не было ни строчки про обещанные 49,5% дохода. Так выглядит еще один пример классической схемы мисселинга.
Навязывание полисов происходит по одинаковой схеме не только в отделениях Сбербанка. Мисселингом грешат и сотрудники Бинбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка «Открытие», МКБ и других, и точно так же эта схема не зависит от названия страховых компаний. Клиентов привлекают более высокими процентами, чем по привычным вкладам и депозитам: показывают демонстрационные материалы с графиками доходности, которые якобы подтверждают тот факт, что доход есть всегда. Минимум 17%, фактически 26% за каждый год, 42% доходности, до 50% в валюте, доход 69% за три года – озвученные менеджерами проценты просто поражают воображение! Впрочем, только там они и остаются: в договоре проценты не фиксируются, инвестиционный доход равен нулю. Клиенты получают ту же сумму, что и вложили, только изрядно «покусанную инфляцией»...
4.04.2019
В партии «Справедливая Россия» меняется начальство, передают источники редакции «Компромат-Урал». На смену забавному «десантнику Серёге» Миронову может прийти коммерсант и спонсор справороссов, скандально не менее известный Константин Малофеев. Несколько лет назад Константин Валерьевич проходил сначала по уголовному делу о хищении у банка ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Также с 2012 года господин Малофеев был фигурантом дела о подкупе избирателей во время выборов депутатов, в которых он участвовал.
Чтобы придать «политический» вес бизнесмену Малофееву (без этого его включение в верхушку «СР» выглядело бы совсем комично), его для начала планируется наделить мандатом депутата Госдумы. Чем вызвана спешка, непонятно, но якобы это планируется сделать уже в сентябре 2019 года, по итогам ближайшего единого дня голосования. Более того, по сведениям редакции «Компромат-Урал», Малофеев «намылился» занять пост заместителя спикера ГД Вячеслава Володина. Для этого из зампредов нижней палаты придётся выдавить Ольгу Епифанову, которая сейчас является зампредом Госдумы по квоте от «Справедливой России». Впрочем, в самой партии, похоже, не особо рады «православному троянскому коню». Как сообщает «Ъ», никто из опрошенных руководителей «СР» не стал публично говорить о думских перспективах бизнесмена.
Для наблюдателей особенно странно, что Малофеева «сватают» в Серовский одномандатный округ Свердловской области. Здесь депутатская вакансия возникла в декабре 2018 года, после того как избранный там единоросс Сергей Бидонько был назначен замом губернатора Евгения Куйвашева. Но на севере Среднего Урала гламурному москвичу Малофееву придётся несладко, т.к. на Серовский округ давно «облизывается» не менее огламуренный биатлонист Антон Шипулин. Чем спортсмен местного разлива хуже какого-нибудь актёра Владимира Зеленского, пробивающегося сейчас в президенты Украины? В конце концов, Госдума и не таких видала…
Если верить источникам, статус парламентария или даже правой руки Володина нужен Константину Малофеева для того, чтобы сместить нынешнего предводителя эсеров Сергея Миронова. О достоверности этой версии, успехах и неудачах Малофеева читатели могут сообщать в редакцию «Компромат-Урал» по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
3.04.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» предоставили в редакцию аудиозапись, относящуюся к деятельности топ-менеджмента и бенефициаров «Военно-промышленного банка» (ВПБ). В сентябре 2016 года у банка отозвана лицензия ЦБ, эти события имели крайне скандальный характер: сообщалось о противодействии сотрудников ВПБ решениям регулятора и огромной массе криминальных, «забалансовых», вкладов. Неоднократно сообщалось об уголовной ответственности, грозящей виновникам противозаконных схем. Несмотря на то, что поступившая к нам запись датирована январём 2016 года, в ней могут быть зафиксированы махинации, которым так и не дана уголовно-правовая оценка. Обратившиеся в редакцию граждане убеждены, что сведения заслуживают внимания Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, СКР и Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной.
По заверениям информированного источника, «на имеющейся аудиозаписи содержится информация о разговоре Масюковой Натальи Ивановны (бывший заместитель председателя правления Военно-Промышленного Банка), в подчинении которой находилось Операционное управление, с руководителем этого подразделения Челышевой Екатериной Владимировной». Во всяком случае диалог о нарушениях в ВПБ ведут женщины с такими именами и отчествами – сложно назвать это простым совпадением.
По полученным файлам редакция «Компромат-Урал» проводит специальное расследование, итогом которого станет серия публикаций и обращений в уполномоченные органы. Будем надеяться, что ответственные сотрудники правоохранительных органов не оставят вопиющую ситуацию без внимания.
Вернёмся к расшифровке аудиозаписи. «В процессе данного разговора Наталья Ивановна подробно выясняет у Екатерины Владимировны о произошедших в период отсутствия в Банке Масюковой махинациях (вывод вкладов за баланс банка и открытие счета компании «Волгомост»). Открытие расчетного счета данной компании происходило в обход требований законодательства (у компании была большая непогашенная задолженность перед бюджетом; открытие расчетного счета данной организации и вывод поступивших на расчетный счет средств не позволило сотрудникам ФССП РФ осуществить арест упомянутых денежных средств)», - поясняет собеседник нашего корреспондента.
2.04.2019
Затихший вроде бы скандал вокруг главы российской судебной системы Вячеслава Лебедева вспыхнул с новой силой, сообщило на днях издание «Собеседник», чьи материалы изучила редакция «Компромат-Урал». «Теперь авторы анонимных Telegram-каналов переключились на связи председателя Верховного Суда с украинским криминалитетом. Если верить источникам в Telegram, еще в начале 2000-х годов Вячеслав Лебедев продал элитный участок земли в Подмосковье лидеру одной из одесских ОПГ Валерию Томалю. Томаль - весьма колоритная личность, хорошо известная за пределами Украины.
Гражданская Гвардия Испании в 2005 году провела спецоперацию «Красный мрамор», в ходе которой была раскрыта большая сеть подставных компаний и физических лиц, которые отмывали деньги украинской мафии через инвестиции в строительство и покупку недвижимости в трех испанских регионах. В качестве одного из фигурантов этой схемы испанцы называли Валерия Томаля. Отчет итальянской полиции об украинской мафии, действующей в Европе, упоминает Валерия Томаля как обвинявшегося в незаконном владении оружием и боеприпасами еще в 1992 году.
Костяк группировки Томаля состоял из бывших сотрудников милиции, решивших попытать счастья на вольных хлебах. В 1996-1997 гг. значительная часть бойцов Томаля погибла в ходе внутренних разборок. К самому Томалю также появились очередные претензии со стороны правоохранительных органов Украины. В 1995 году в отношении Томаля было открыто уголовное дело №1/1-62465-52466 по ст. 222 ч. 1 УК Украины (мошенничество с финансовыми ресурсами).
Позже, в 2009 году, появилось еще одно уголовное дело, на этот раз по ст. 263 ч.1 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). В обзоре наиболее опасных преступных групп на Украине, подготовленном МВД Украины в 1999 году, Валерий Томаль назван лидером действующей «организованной преступной группы Томаля». Специализация «Томальской ОПГ» обозначена как разбой, рэкет и экономические преступления.
Казалось бы, Томаль должен скрываться от правосудия в стране, которая точно не выдаст его Украине. Однако он выбрал Россию, куда в те годы можно было уехать без особых проблем. И, похоже, у него были в нашей стране определенные гарантии безопасности...
1.04.2019
«Скандальный арест экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, задержание и арест экс-полпреда в ДВФО и бывшего хабаровского губернатора Виктора Ишаева, «бегство» в Челябинскую область из Министерства энергетики первого замминистра Алексея Текслера дало основания ряду наблюдателей говорить о начале серьезной чистки в энергетическом секторе страны. Насколько все серьезно поймем, когда увидим, как решиться судьба главного решалы Минэнерго, человека Прохорова-Хлопонина, гендиректора «Российского энергетического агентства» Анатолия Тихонова.
Говорят, что еще недавно Текслер отказывался от любых предложений уйти в губернаторы. Но вдруг решил, что эмиграция из Москвы в Челябинск – лучшее решение. И, говорят, для него это может быть единственный шанс избежать не только скандала, но и соседства с Абызовым и Ишаевым, а также другими вероятными кандидатами зачистки энергетического сектора.
Борьба с коррупцией, кажется, неслучайно в этот раз затронула именно энергетику. До сих пор именно эта отрасль является основным бюджетообразующим сектором экономики. Но на фоне падения рейтингов всех ветвей власти в стране, очевидно, что обеспечить отрасль рост за счет дальнейшего роста внутренних тарифов становится всё труднее. Динамика мировых цен на энергоресурсы также не дает надежд на большой рост. Вот и получается, что потенциал роста надо искать за счет внутренних ресурсов, которые как выясняется, огромны.
Дело Арашуковых, история Ишаева показывают, что со времен чубайсовских реформ отечественная энергетика, будучи тесно связана с государственным сектором и сферой ЖКХ, является одной из самых коррумпированных отраслей в стране. Потребляя огромные финансовые ресурсы, она фактически тормозит развитие всей отечественной экономики, поэтому антикоррупционная зачистка становится необходима».
Есть, что дополнить к изложенному? Пишите в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com
31.03.2019
В редакцию «Компромат-Урал» обратилась Елена Елкина, супруга трагически погибшего екатеринбургского бизнесмена Ёлкина Олега Вячеславовича. Елена Николаевна впервые дала свои комментарии по поводу событий, предшествовавших трагедии со стрельбой 27 апреля 2018 года в бизнес-центре «Бажовский» в столице УрФО, и событий, происходящих в настоящее время.
Напомним, почти год назад основатель сети автомагазинов «Олми» (юрлицо – ООО «АвтоСоюз») Олег Елкин застрелил бывшего управляющего сети Павла Неверова, а затем покончил с собой. Ранее между ними развивался конфликт, связанный с тем, что господин Елкин как поручитель был вынужден отвечать по кредитам господина Неверова, признанного банкротом.
Резонансный инцидент произошел в офисе на улице Кузнечная, 81, куда пришли Олег Елкин и Павел Неверов. Как сообщили в Следственном комитете РФ, согласно осмотру места происшествия и допросу свидетелей, установлено, что Олег Елкин предъявил Павлу Неверову претензии в том, что из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей собственник лишился своего имущества и был вынужден расплачиваться за долги господина Неверова. Доведённый до отчаяния Олег Елкин застрелил обидчика из пистолета и попытался покончить собой, он вскоре скончался больнице.
Комментарии Елены Елкиной для редакции «Компромат-Урал» основаны на конкретных фактах и документах, обнаруженных Еленой Николаевной в архиве своего погибшего мужа и полученных ею в результате участия в судебных процессах.
Редакция «Компромат-Урал» будет следить за развитием ситуации. Отзывы, комментарии и ранее не публиковавшиеся документы принимаем по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
29.03.2019
По рекомендации московских медиа-партнёров обозреватели проекта «Компромат-Урал» обратили внимание на интересный материал о нарушениях законности и прав граждан сотрудниками правоохранительных органов. «Резонансный скандал разразился на днях в Главном следственном управлении (ГСУ) по Нижегородской области. Он может не только стоить должности руководителю подразделения Равилю Белеву, но и заставить по-другому взглянуть на уголовные дела, расследуемые в ведомстве». Как подчёркивают аналитики редакции «Компромат-Урал», в данном случае речь идёт не о структуре Следственного комитета во главе с Александром Бастрыкиным, а о Министерстве внутренних дел. В иерархии МВД за следствие отвечает зам Владимира Колокольцева – начальник Следственного департамента МВД генерал-лейтенант юстиции Александр Романов. Именно в его подчинении находятся следственные подразделения региональных главков МВД, в том числе оскандалившиеся коллеги из Нижнего Новгорода.
«В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении старшего лейтенанта юстиции Эльмиры Мамадалиевой. По данным местных СМИ, ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении) и ч.2 ст. 307 УК РФ (лжесвидетельствование). Сообщается, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Мамадалиевой подписал лично глава СУ СК по Нижегородской области Андрей Виноградов.
О фальсификации уголовного дела о вымогательстве публично сообщалось еще прошлой весной, но тогда городское следственное управление СКР не усмотрело состава преступления. Дважды выносился отказ. Только теперь делу дали надлежащий ход. Между прочим, в течение двух последних лет вынесено в общей сложности 12 постановлений с отказом в возбуждении уголовного дела, отмененных либо прокуратурой, либо вышестоящей инстанцией…».
Редакция «Компромат-Урал» заинтересовалась изложенными событиями. Мы на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
28.03.2019
Аветисян, международный суд и помощник Путина
Аветисян Артём Давидович (ИНН 773600567111), фигурирующий в громких корпоративных скандалах, получил звонкую оплеуху от Фемиды. Накануне СМИ сообщили, что «Лондонский международный арбитражный суд (LCIA) запретил компании «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна продолжать судебное разбирательство в Арбитражном суде Амурской области… «Финвижн» в амурском арбитраже добивается реализации колл-опциона 9,99% акций банка «Восточный». Этот пакет в начале 2018 года ей должна была продать кипрская Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok и Russia Partners контролируют 51,6% «Восточного», но опцион реализован не был. «Финвижн» просила суд арестовать спорный пакет, а также запретить допэмиссию акций «Восточного» на 5 млрд руб. На прошлой неделе банк перенес допэмиссию с апреля на июнь.
Амурский суд по просьбе представителя Evison отложил заседание до 1 апреля 2019 года, передавал «Интерфакс». Кипрская компания запросила чрезвычайное заседание лондонского арбитража, оно состоялось 23 марта.
Однако международный суд постановил, что компании Аветисяна запрещено продолжать судебное разбирательство в арбитраже Амурской области по реализации колл-опциона и любых других прав, вытекающих из этого соглашения. Baring Vostok удовлетворен решением, говорит его представитель. Шерзод Юсупов (партнер Аветисяна, владелец 4,8% акций «Восточного», написавший заявление в СКР и ФСБ, в результате чего арестованы основатель Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек), который указан среди ответчиков в решении LCIA, отказался от комментариев».
Ранее респектабельный инвестор, по сути, обвинил Аветисяна в заказе фабрикации уголовного дела и финансовых махинациях, отмечают обозреватели редакции «Компромат-Урал». «Калви заявлял в суде, что уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом между ним и миноритариями «Восточного» – Аветисяном и Шерзодом Юсуповым. Baring Vostok даже обратился в лондонский суд, продолжал Калви (цитата по ТАСС): перед слиянием «Юниаструм банка» и «Восточного» «Аветисян вывел из подконтрольного ему [«Юниаструм»] банка значительные суммы под видом фиктивных сделок». Уголовное дело, уверял Калви, должно заставить Baring Vostok отказаться от претензий в Лондоне. Второй мотив, объяснял Калви, – допэмиссия «Восточного» на 5 млрд руб. в апреле: Baring Vostok готов выкупить всю ее, а уголовное дело должно помешать размыванию доли Аветисяна в банке», - пишут «Ведомости».
Ждём отзывы и комментарии читателей: kompromat-ural@protonmail.com
27.03.2019
Обозреватели интернет-ресурса «Компромат-Урал» продолжают наблюдать за расследованием резонансного уголовного дела в отношении клана Арашуковых. «Слухи о том, что силовые ведомства всерьез взялись за топ-менеджеров, стабильно обогащающихся на «народном достоянии», ходили давно – однако задержание сенатора Рауфа Арашукова в стенах Совета Федерации стало для многих громом среди ясного неба.
Сейчас, с момента ареста отца и сына Арашуковых, прошло почти два месяца, тем не менее, по-прежнему не утихают разговоры о причинах столь стремительных действий оперативников. Напомним, младшего, Рауфа, обвиняют в заказных убийствах, старшего, Рауля, – в хищениях газа на миллиарды рублей.
Оценки происходящего сразу после того, как стало известно об аресте Арашуковых, сильно разнились. Любители теории заговоров утверждали, что «некие силы» стараются таким образом расшатать прочное кресло под Алексеем Миллером. Сразу несколько источников в силовых структура, впрочем, возражали: сам глава «Газпрома» расследование и инициировал, дабы разобраться с чересчур самостоятельными главами региональных «дочек» – не секрет, что на местах руководителей часто назначали в обход мнения и желания Алексея Борисовича…».
Сообщения о коррупции в «Газпроме» и других структурах принимаем по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
