C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Каюм Нефти» придёт каюк. ФНС вцепилась в актив арестованного банкира Алексея Хотина
18.01.2022
Нефтяная компания холдинга Exillon Energy в ХМАО – «Каюм Нефть», которую ФНС связывает с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», намерена оспорить требования более чем на 8 миллиардов, которые были включены в реестр кредиторов параллельно с введением в организации первой стадии банкротства – процедуры наблюдения. С аналогичной жалобой выступила и ФНС, у которой также накопился массивный объем претензий к нефтяникам из Нягани.
Так, «Каюм Нефть» не смогла оспорить сразу два решения фискалов, которыми организации были доначислены сотни миллионов налога на добавленную стоимость. По мнению ревизоров, структура неправомерно заявила крупные вычеты по операциям со связанными ОООшками, которые услуги и поставки не исполняли, да и не могли исполнить. Росфинмониторинг, характеризуя деятельность одного из таких партнеров, и вовсе отметил участие в схеме «теневых» финансовых услуг, преимущественно направленной на обналичку, и массовые перечисления транзитным организациям с «ломкой» назначения платежа. Теперь ФНС также предстоит включиться в реестр и бороться за активы с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Восьмой арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу АО «Каюм Нефть» (Нягань; входит в холдинг Exillon Energy, который ФНС связывает с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным) на решение, которым в отношении компании было введено наблюдение, а в реестр включены требования на 8,1 млрд ПАО «Банк «Югра» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Отметим, что с аналогичной жалобой обратились представители Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №2.
Ранее при проверке претензий банка «Югра» фискалы, выступая против них, указывали на пропуск срока давности на предъявление требования к поручителю, необоснованный размер притязаний и наличие признаков злоупотребления правом при заключении сделок. Впрочем, Арбитраж ХМАО-Югры посчитал доводы неубедительными и ввёл первую процедуру банкротства.
Отметим, что размер требований в данном случае крайне важен, поскольку у самой ФНС также накопился значительный объем претензий к нефтяникам.
Так, недавно суд признал законными сразу два решения Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №3, которыми «Каюм Нефти» было предъявлено более миллиарда рублей.
Одним из них по результатам проверки компании из Нягани доначислен НДС за 3 квартал 2019 года в размере 346 млн, предъявлены пени на 36 млн и штраф на 138 млн. Вторым за 4 квартал 2019 года доначислен налог на добавленную стоимость в 347,3 млн, пени на 32,6 млн и штраф 138,9 млн.
Объясняя одно из решений, ревизоры указали, что нефтяниками были неправомерно заявлены вычеты по НДС по группе связанных ОООшек: «ПромГазЭнерго», «Глобус-Инвест», «Нетпрофит», «Формат», «Дримнефть» и «Проф-С», которые, как и «Каюм Нефть», «подконтрольны единому центру принятия решений – АО «Русь-Ойл»».
«Сделки с указанными контрагентами не имели разумной деловой цели, не исполнялись и заведомо для налогоплательщика не могли быть исполнены, <…> у подрядчиков отсутствовала возможность поставки и хранения ТМЦ и выполнения работ, а у покупателя отсутствовала потребность в приобретении заявленных ТМЦ, перечисление денежных средств в адрес контрагентов не установлено», – заявили фискалы.
При этом они указали на связи нефтяников с контрагентами. Например, анализируя сделки с ООО «Формат», по которому был заявлен вычет по НДС в сумме 127,8 млн, инспекторы отметили, что один из руководителей ОООшки Назаревский получал доход в АО «Русь-Ойл» и ООО «Дримнефть».
«Директором «Формата» были выданы доверенности на ряд физических лиц (Шевель А.Н., Нелюбов С.Н., Егоров А.И., Климов П.В., Зотова Н.А. и Новиков П.Н.) на право получения платежных документов и иных распоряжений на перевод/зачисление денежных средств на расчетный счет, осуществления сдачи/получения наличных денежных средств. <…> Указанные физические лица получали доход в 2017-2019 годах в организациях, подконтрольных АО «Русь-Ойл» («Дримнефть», «Восток», «Каюм Нефть», «Формат»). Кроме того, генеральным директором АО «Русь-Ойл» Подлисецким С.В. также выдана доверенность на Новикова П.Н. на право представления интересов в ПАО «Банк Югра». Таким образом, Новикову предоставлено право распоряжения денежными средствами на расчетных счетах как «Русь-Ойла», так и «Формата», – отмечали налоговики.
Помимо этого, они указывали на невозможность выполнения обязательств. «По месту регистрации <…> ООО не находится, признаков деятельности не установлено, вывески и указатели, свидетельствующие о местонахождении организации, отсутствуют. Имущество, земельные участки, транспортные средства в собственности ООО отсутствуют», – следует из документов.
Множество вопросов возникло у фискалов и к сделкам с контрагентом «Дримнефть», по которому был заявлен вычет по НДС на 49,5 млн, и который, согласно документам, занимался строительством скважин на Каюмовском и Лумутинском месторождениях.
В отношении этого партнера «Каюм Нефти» Росфинмониторингом и вовсе была дана следующая характеристика. «Дримнефть» в течение последних восьми месяцев, предположительно, в целях обналичивания и уклонения от уплаты налогов, систематически перечисляла крупные суммы денежных средств в адрес нескольких десятков транзитных организаций. По данным МРУ Росфинмониторинг по ЦФО, выявленные транзитные организации – контрагенты ООО «Дримнефть», получившие перечисления за различные товары, – никаких товаров в действительности не поставляли, так как являются участниками схемы «теневых» финансовых услуг, преимущественно направленной на обналичивание. Характерной чертой всех выявленных транзитных организаций является «ломка» назначений платежей (назначения платежей в приходных операциях никак не связаны с назначениями платежей в расходных операциях)».
Отметим, что представители «Каюм Нефти», пытаясь отбиться от требований фискалов, в частности, настаивали на недоказанности связи нефтяного актива с Алексеем Хотиным, но суд пришел к выводу о несоответствии этой позиции доказательствам.
«В данном случае информация, предоставленная Bureau van Dijk, <…> оценивалась налоговым органом в совокупности с иными обстоятельствами. <…> «Каюм Нефть» в письмах о предоставлении информации о бенефициарных владельцах <…> указала Plusgrove Limited, (доля компании в уставном капитале общества – 0,5%), Corewell Limited (доля 99,5%). Вышеуказанные компании на 100% принадлежат Exillon Energy PLC, акции которой обращаются на Лондонской бирже/ LSE. По состоянию на 31.12.2018 основными акционерами компании Exillon Energy PLC, являются: Seneal International agency Ltd – бенефициарный владелец Алексей Хотин, Sinclare Holdings Limited – бенефициарный владелец Александр Клячин. Из годового отчета компании Exillon Energy plc <…> установлено: банк «Югра» и Exillon Energy plc являются аффилированными лицами через Хотина А.Ю., являющегося конечной контролирующей стороной Seneal International agency Ltd; «Каюм Нефть», «Юкатекс Югра», Corewell Limited, Plusgrove Limited поименованы в перечне филиалов компании Exillon Energy plc; Московский офис компании Exillon Energy plc находится по адресу: Москва, ул. Золоторожский Вал, 32/1, по тому же адресу располагается московский офис АО «Каюм Нефть», – было отмечено судом.
Теперь претензии ФНС на миллиард также предстоит рассмотреть суду в рамках дела о банкротстве. Как напоминает «Правда УрФО», ранее это издание подробно рассказывало о попытках получить требования к «Каюм Нефти» от, вероятно, аффилированных структур, а также о претензиях к нефтяникам в части экологии.
Редакция «Компромат-Урал» благодарит постоянных читателей за интерес к теме. Пишите ещё: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор ведёт Николай Зенков
«Компромат-Урал»
Контекст:
Куда отец и сын Хотины заведут банк «Югра»?
Как отец и сын Хотины превращали банк «Югра» в карман для своих безнадёжных «хотелок»
Другие публикации
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.
21.10.2024
В Москве в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, скандально известный по публикациям проекта «Компромат-Урал». В апреле 2024 года в материале под заголовком «Раскулаченный Таран. Бенефициара РАТМ-Холдинга «разденут» в Генпрокуратуре и СК» мы прогнозировали печальную участь скандального бизнесмена.
На этот раз следствие называет Тарана заказчиком криминальной схемы по установлению контроля над новосибирским аквапарком «Аквамир», принадлежавшим обанкротившейся компании «ВДТ строй» и находившимся в залоге у также признанного банкротом Межтопэнергобанка.
В числе изобличённых подельников господина Тарана – замглавы госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», бывший зампрокурора Новосибирской области Александр Попелюх, топ-менеджер «РАТМ Холдинга» Аркадий Тарабрин, экс-руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», ранее судимый за мошенничество Евгении Богорад, арбитражный управляющий «ВДТ строй» Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.
Это далеко не первый факт, когда Эдуарда Тарана привлекают к уголовной ответственности: в 2010 году он несколько месяцев провел в СИЗО в качестве обвиняемого в даче взятки сотруднику МВД, а в 2018-м бизнесмена заподозрили в уклонении от уплаты налогов более чем на 150 млн рублей в рамках сделки по продаже «Ростеху» акций Лыткаринского завода оптического стекла. Во втором случае дело Тарана было закрыто новосибирским управлением СКР: как писали СМИ, этому поспособствовал бывший в то время руководителем новосибирского Следкома Андрей Лелеко. Так что сюжет вокруг связей Тарана в «землячестве» новосибирских силовиков, как отмечает редакция «Компромат-Урал», на этот раз пополняется экс-прокурором Александром Попелюхом.
6.10.2024
«Здравствуйте, уважаемая редакция «Компромат-Урал»! Хотим поделиться с вами информацией об Артёме Фазлетдинове, драчливом адвокате и экс-сотруднике Следственного комитета РФ, которого вы прославили одними из первых.
Информируем вам о том, что происходит в Башкортостане в связи с его делом. На этот раз мы не просим ни о чем и не обращаемся к органам власти. Просто хотим поделиться ситуацией, чтобы вы и ваши читатели могли оценить и, возможно, поиронизировать над происходящим.
В нашем регионе разыгрывается настоящая комедия и издевательство над правоохранительной системой и системой правосудия. Мы обескуражены тем, как органы предварительного следствия, прокуратура и суд не могут справиться с одним жуликоватым адвокатом, который открыто демонстрирует своё пренебрежение к ним.