C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Уральское управление МВД накручивает дополнительный состав инвестиционным АКТИВистам Илье Брылякову и Александру Харину
5.04.2013
Подчиненные главы ГУ МВД по УрФО Николая Мардасова продолжают изобличать аферистов. Как передает обозреватель сайта «Компромат-Урал», на этот раз количество пострадавших от финансовой «пирамиды» превысило 32 тыс. граждан, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд рублей. В 2011-2012 годах в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел!
В пирамиде Брылякова нашли новые кирпичики
Уголовное дело «Актив-Инвеста» дополнилось фактом легализации еще 30 млн рублей
К уголовному делу создателей финансовой пирамиды «Актив-Инвест» прибавился факт легализации еще 30 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по УрФО отмечают, что руководители пирамиды Илья Брыляков и Александр Харин «заработали» на кредитных потребительских кооперативах 2,5 млрд рублей. Свою деятельность злоумышленники вели в девяти субъектах РФ.
ГУ МВД России по УрФО во взаимодействии с управлением «О» ГУЭБиПК МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области задокументирован факт отмывания преступных доходов участниками межрегиональной организованной группы «Актив-Инвест», совершившей хищение денежных вкладов населения под видом кредитных потребительских кооперативов (КПКГ).
По версии следствия, в основной костяк организации входило десять человек. Им удалось создать в девяти регионах России (в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Москве) 19 кооперативов под общим наименованием «Актив». «Все они работали по принципу «финансовой пирамиды». Общее руководство осуществлял екатеринбуржец Илья Брыляков, позиционируя себя в качестве президента финансового проекта «Актив – Инвест», – рассказали в надзорном ведомстве.
По данным правоохранительных органов, члены организованной группы привлекали денежные средства широких слоев населения, обещая баснословный доход за счет игры на межбанковском валютном рынке «Форекс» – от 30 до 60% годовых с еженедельной капитализацией процентов. В дальнейшем денежные средства граждан по мере их поступления перечислялись лично создателю проекта и членам созданной им преступной организации на лицевые счета в различных кредитных учреждениях. При этом в настоящее время фактов использования вверенных им вкладов для операций на рынке «Форекс» и получения прибыли не установлено.
Таким образом, количество пострадавших от действий создателей финансовой «пирамиды» превысило 32 тыс. граждан, а сумма полученных от них денежных средств составила более 2,5 млрд рублей. В течение 2011-2012 годов по материалам ГУ МВД России по УрФО в отношении активных участников организованной группы возбуждено 35 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество»). Установлен факт легализации преступных доходов, когда похищенные мошенническим путем деньги в размере более 90 млн рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».
«В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что один из активных участников «финансовой пирамиды» Александр Харин и иные члены группы в 2008 году перевели полученные в результате мошеннических действий 30 млн рублей сначала на банковские счета заинтересованных лиц, а впоследствии перечислили их уже на свои счета. Денежные средства они потратили на приобретение акций ОАО «Удмуртинвестстройбанк», – рассказали в надзорном ведомстве.
В настоящее время в отношении членов организованной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.
Другие публикации
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.