Тимуру Горяеву припомнили миллиардные аферы и связи с семьей сенатора Аркадия Чернецкого

10.08.2015

На днях в медийной повестке вновь возник интерес к уральскому предпринимателю, бывшему владельцу парфюмерного концерна «Калина» 48-летнему Тимуру Горяеву (на фото). Подконтрольная ему компания «КИТ-Кэпитал» оказалась в центре коррупционного скандала: представители Федеральной налоговой службы утверждают, что через нее выводились миллиардные суммы в оффшоры через Екатеринбургский муниципальный банк. У экспертов имеются достоверные основания полагать, что сомнительные сделки выполнялись в интересах Тимура Горяева. Участие ЕМБ в оффшорных схемах бросает тень на и без того неоднозначную репутацию бывшего главы Екатеринбурга, а ныне сенатора Совфеда Аркадия Чернецкого. Екатеринбургский муниципальный банк контролируется мэрией столицы УрФО и сыном господина Чернецкого Святославом. По данным аналитиков портала «Компромат-Урал», взятый президентом Владимиром Путиным курс на деофшоризацию российской экономики может подвигнуть силовиков на расследование коррупционных схем в семействе Чернецких и связанных с ним коммерсантов.

В ЕМБ РАЗГЛЯДЕЛИ УБЫТОК

Налоговая инспекция взыскивает с банка 350 млн рублей

Налоговая инспекция пытается через суд взыскать почти 350 млн рублей убытков с Екатеринбургского муниципального банка (ЕМБ), в котором находился счет девелоперской компании «КИТ-Кэпитал», признанной банкротом в 2012 году. По мнению истца, банк незаконно перечислил средства со счетов банкрота офшорным фирмам. Ранее налоговая выиграла иск к конкурсному управляющему девелопера о взыскании с него убытков, однако из-за отсутствия у него имущества не смогла их получить. Эксперты высоко оценивают шансы налоговой.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Екатеринбурга обратилась в Свердловский арбитражный суд с иском о взыскании убытков с Екатеринбургского муниципального банка (ЕМБ) в размере почти 350 млн руб. По мнению истца, «убыток был причинен неправомерным перечислением денег с банковского счета предприятия-банкрота при наличии непогашенных требований, относящихся к третьей очереди конкурсных кредиторов в адрес кредиторов, не имеющих статуса залоговых». Ответчик с иском не согласился и заявил о пропуске истцом срока исковой давности. В банке и налоговой вчера не смогли оперативно подготовить комментарии. Следующее заседание суда назначено на 1 сентября.

По сведениям, речь идет о сделках, связанных с девелоперской компанией «КИТ-Кэпитал», признанной банкротом в 2012 году. За время ведения конкурсного производства на счета ОАО «КИТ-Кэпитал» за счет реализации имущества поступило 2,9 млрд руб., из которых 1,367 млрд руб. были направлены на погашение требований кредиторов третьей очереди. В частности, 901 млн руб. со счетов ЕМБ, где был открыт счет должника, были перечислены кредиторам — Ommo Trading Limited и Tarbol Holdings Limited, не являющимся залоговыми. Денежный перевод состоялся при наличии у компании недоимок по налогам в пользу налоговой инспекции по Ленинскому району Екатеринбурга и других кредиторов на общую сумму более 670 млн рублей. Арбитражный суд признал сделки незаконными. В 2013 году по факту неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ) в отношении арбитражного управляющего Владимира Новака было возбуждено уголовное дело (позже было закрыто), а к нему подан и удовлетворен иск о взыскании 395 млн руб. убытков со стороны налоговой. Но решение суда не было исполнено в связи с отсутствием у него имущества. В январе 2014 года исполнительное производство было окончено.

ОАО «КИТ-Кэпитал» создано в 2006 году, ликвидировано в мае 2013 года. Занималось строительством и управлением ТРЦ в России и на Украине. Считалось аффилированным со структурами екатеринбургского бизнесмена Тимура Горяева. Примечательно, что по данным СПАРК, в 2012 году офшорная компания Ommo Trading Limited являлась владельцем 33,3% акций «КИТ-Кэпитал». Фирма Tarlot Holdings Limited в 2007-2008 годах являлась владельцем 24,9% долей ООО «Концерн „Калина”» (бывший владелец Тимур Горяев).

Аналогичный иск на 52 млн рублей к господину Новаку выиграл другой кредитор — МДМ-банк, но взыскать сумму иска и ему не удалось. Тогда МДМ-банк подал иск к ЕМБ, как к основному банку, где был открыт счет должника. Согласно материалам дела, ЕМБ видел, что конкурсный управляющий неправомерно использует основной счет должника для перечисления средств якобы от реализации залога. «Незаконные перечисления выразившиеся в нарушении порядка использования основного счета ответчиком не только не были пресечены, а, наоборот, беспрепятственно исполнены, что как раз подтверждает неосмотрительность и злоупотребления в действиях банка», говорится в материалах суда. Суд пришел к выводу о том, что ЕМБ при проведении платежей в адрес иностранных компаний не мог не усмотреть явную неправомерность действий конкурсного управляющего и должен был ему отказать в проведении незаконных платежей. Данное решение суда вступило в силу в июле. В ЕМБ ранее отмечали, что не могли не исполнять платежные документы конкурсного управляющего и знать, что через год его действия будут признаны неправомерными.

«В случае с МДМ-банком суд четко установил недобросовестность ЕМБ, заключавшуюся, в частности, в том, что перечисления были осуществлены при полном отсутствии погашения требований других кредиторов. Суд указал, что при проведении платежей в адрес иностранных компании ЕМБ не мог не усмотреть явную неправомерность действии конкурсного управляющего, в связи с чем должен был, руководствуясь договорами банковского счета и действующим законодательством отказать ему в проведении незаконных платежей, однако этого не сделал. ФНС тоже пострадала от этих действий. И, судя по всему, пользуясь решением суда по МДМ-банку, решила взыскать долги банкрота перед бюджетом в полном объеме. Если ФНС не допустила процессуальные ошибки, соблюла все сроки, она имеет все шансы на успех», - считает руководитель аналитической службы Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности - taxCOACH Артем Мажетов.

Татьяна Дрогаева
«КоммерсантЪ»

***

БАНКОВСКИЙ «КИДОК» ТИМУРА ГОРЯЕВА?

После того, как Екатеринбургский муниципальный банк (ЕМБ) незаконно перечислил офшорным фирмам финансы «КИТ-Кэпитала», бывшего хозяина этой компании Тимура Горяева заподозрили в выводе активов. Об этом сообщили корреспонденту в силовых структурах.

Деньги ушли в офшоры

Как известно, легендарный литературный аферист Остап Бендер знал 400 «сравнительно честных» способов отъема денег у населения. Интересно, сколько подобных правил знает скандально известный екатеринбургский бизнесмен Тимур Горяев, контролирующий девелоперскую компанию Mallino Development Group (MDG)?

Напомним, что ранее Тимур Горяев консолидировал на базе MDG объекты обанкротившегося «КИТ-Кэпитал». Впрочем, история с банкротством «КИТ-Кэпитала» не так однозначна, как кажется.

Поговаривают, что в процессе банкротства своей фирмы хозяин «КИТ-Кэпитала» сумел вывести ее активы в офшоры. И, похоже, что данной комбинацией Горяев «даст фору» даже самому Бендеру.

Банк при деле

Имя Горяева довольно часто фигурирует в данном инциденте. Ведь налоговики уже предъявили претензии на почти 350 млн руб руководству Екатеринбургского муниципального банка (ЕМБ), в котором ранее находился счет девелоперской компании «КИТ-Кэпитал».

Представители налоговой инспекции уверены, что банк незаконно перечислил средства со счетов обанкроченного «КИТ-Кэпитала» офшорным фирмам...

А с учетом того, что крупнейшим акционером ЕМБ является муниципальное образование «город Екатеринбург» в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом , то получается, что убыток понес не только банк, но и бюджет столицs Свердловской в области. В общем, городская казна осталась «с носом», а Горяев – «в шоколаде».

Версия следствия

В данном случае фигурируюn сделки, связанные с девелоперской компанией «КИТ-Кэпитал», признанной банкротом в 2012 году.

За время ведения конкурсного производства на счета ОАО «КИТ-Кэпитал» за счет реализации имущества поступило 2,9 млрд руб., из которых 1,367 млрд руб. были направлены на погашение требований кредиторов третьей очереди.

В частности, 901 млн руб. со счетов ЕМБ, где был открыт счет должника, были перечислены кредиторам — Ommo Trading Limited и Tarbol Holdings Limited, не являющимся залоговыми. Денежный перевод состоялся при наличии у компании недоимок по налогам в пользу налоговой инспекции по Ленинскому району Екатеринбурга и других кредиторов на общую сумму более 670 млн рублей.

Проще говоря, топ-менеджеры ЕМБ банально «перекачали» финансы «КИТ-Кэпитала» в офшоры. А после того, как арбитражный суд признал эти сделки незаконными, следователи возбудили уголовное дело по факту неправомерных действий при банкротстве (ст.195 УК РФ) в отношении арбитражного управляющего Владимира Новака.

Более того, именно Новак незаконно перечислил основную часть средств офшорным компаниям, при этом причинив многомиллионный ущерб ряду банков, которые кредитовали «КИТ-Кэпитал».

Горяев ищет крайнего?

У экспертов сложилось мнение, что именно Новака сейчас «заинтересованные лица» и хотят сделать «крайним» по этому делу. Более того, к Новаку уже был подан иск о взыскании 395 млн руб. убытков со стороны налоговой, а также иск на 2 млн. руб. от одного из крупных банков. Оба иска были удовлетворены.

Однако зачем Новаку нужен был этот перевод в офшоры миллионов ОАО «КИТ-Кэпитал»? Глупо думать, что он помог владельцам Ommo Trading Limited и Tarbol Holdings Limited, так сказать, «по доброте душевной».

Есть мнение, что Новак мог сделать вывод активов в интересах Горяева, а тот, в свою очередь, мог «откатом» вернуть топ-менеджеру банка часть, по сути, украденных средств. Так что теперь Горяеву выгодно, чтобы Новак остался единственным фигурантом данного дела. Хотя все ниточки ведут именно к бывшему хозяину «КИТ-Кэпитала».

Повелитель офшоров

Как говорят в народе, «весь прикол в том», что офшоры Ommo и Tarbol оказались связаны с самим «КИТ-Кэпиталом». Ведь соучредителем Tarlot Holdings Limited и Ommo Trading Limited является именно ОАО «КИТ-Кэпитал».

Президент Уральской СРО арбитражных управляющих Владимир Черных заявил, что речь идет о сговоре. С этим же согласен и представитель налоговых органов Свердловской области Артем Балюра.

«Обычно компания подает заявление о банкротстве, чтобы перехватить инициативу у кредиторов — создать юридическое лицо, на которое можно накрутить долги и подобрать лояльного арбитражного управляющего. В «КИТ-Кэпитал» таким управляющим стал господин Новак — его кандидатуру предложил совет кредиторов», - заявил Артем Балюра.

Кто «пилил» деньги застройщика?

Артем Балюра предположил, что за незаконный перевод денег в офшор Новак мог получить около 10% всей суммы. Поскольку Ommo Trading Limited числится в учредителях «КИТ-Кэпитал», бенефициаром сделки может оказаться Тимур Горяев.

То есть именно Горяеву (по версии следствия) могло достаться до 90% выведенных средств. Странно, что после всех этих обвинений данный бизнесмен до сих пор остается на свободе.

Впрочем, сразу после начала этого скандала Владимир Новак сбежал за границу, так что на него «повесили всех собак», а Горяев попытался предстать перед общественностью «белым и пушистым».

Сенатор Чернецкий тоже «в теме»?

Впрочем, похоже, что всю вину на Новака заинтересованы свалить и основные владельцы ЕМБ. Ведь им тоже не нужен лишний скандал. Тем более, что силовики могут задаться вопросом, как владельцы ЕМБ «проворонили» столь масштабный вывод активов. Вдруг они тоже получили «откат» с этой «распильной» темы, связанной с выводом активов «КИТ-Кэпитал»?

А ведь одним из основных акционеров Екатеринбургского муниципального банка считается Станислав Аркадьевич Чернецкий (директор ООО «Медиа-Инвест» и член совета директоров ЕМБ). Более того, этот акционер ЕМБ является сыном бывшего екатеринбургского градоначальника.

…ЕМБ контролируют администрация Екатеринбурга и структуры, близкие к экс-мэру столицы Свердловской области Аркадию Чернецкому. Кстати, ранее совет директоров Екатеринбургского муниципального банка возглавлял Александр Якоб (действующий глава администрации Екатеринбурга).

В общем, похоже, что вывод активов «КИТ-Кэпитала» через ЕМБ просто не мог пройти без одобрения (или прямого участия) представителей администрации Екатеринбурга и «приближенных» Чернецкого, который на фоне всех этих скандалов стал членом Совета Федерации от Свердловской области, обретя неприкосновенность.

Латифундист

Если версия о том, что в «распиле» средств «КИТ-Кэпитала» принимали участие руководители администрации Екатеринбурга, верна, становится ясно, почему структуры Горяева (известного застройкой территории города торговыми комплексами) так активно принимают участие в тендерах, связанных недвижимостью. А сам Горяев постепенно превращается в «крупнейшего латифундиста» Екатеринбурга.

Причем, иногда его структуры «почему-то» оказываются единственными участниками конкурсов по приватизации городской земли. Например, Mallino Development Group была единственным участником аукциона по продаже земли на Уктусе. Этот участок удобно расположен рядом с ТРЦ «Глобус» (бывший «Екатерининский», также являющийся проектом Mallino Development Group) — в границах улиц Павлодарская — Щербакова и поймы реки Исеть.

Казалось бы, после того, как обанкротился «КИТ-Кэпитал», оставив после себя долгов на 3,98 млрд рублей, Тимур Горяев должен хотя бы делать вид, что он «лишился всех своих средств», а на самом деле этот «народный умелец» покупает земли на миллиарды рублей.

А ведь после банкротства «КИТ-Кэпитала», «кинутыми» остались его основные кредиторы, среди которых Сбербанк России и «Северная казна» (санирована Альфа-банком).

«Калиновое дело»

Еще один крупный скандал, связанный с Горяевым, случился в 2012 году, когда ООО «Юнилевер Русь» объявило о завершении процесса консолидации 100% акций Концерна «Калина» (крупного свердловского парфюмерного холдинга). Ранее «Калиной» также владел Горяев, но затем он продал ее холдингу Unilever.

При этом соглашение о приобретении 82% акций ОАО Концерн «Калина» было подписано компанией Unilever еще в октябре 2011 года. С тех пор Unilever потратил несколько месяцев на то, чтобы выкупить у миноритариев ценные бумаги (цена выкупаемых ценных бумаг составила 4,3 тыс. рублей за одну акцию). И как ранее фиксировали отраслевые аналитики, к началу 2012 года цена на акции концерна «Калина» внезапно взлетела аж на 370%, благодаря продаже 82% его акций компании Unilever.

Такой «взлет» акций «Калины» произошел, из-за использования инсайдерской информации ее топ-менеджером, который масштабно «разжился» на этой сделке. Поговаривают, что он действовал в интересах Горяева, который, видимо, и сорвал с этой махинации самый большой куш.

«Уроки» Остапа Бендера

Теперь Горяев полностью поглощен своим новым проектом - Mallino Development Group. Эта компания позиционирует себя как международный холдинг и управляет восемью ТРЦ в России и на Украине.

По данным СПАРК, 100%-м собственником Mallino Management Ural является ее гендиректор Валерий Чуватин, который десять лет был директором по торговой политике концерна «Калина», а после возглавлял ТРЦ «КИТ» в Екатеринбурге. У Тимура Горяева доли в новой структуре нет.

Но эксперты не исключают, что именно Горяев может быть реальным собственником этого проекта.

Похоже, что и тут Горяев, следуя примеру Бендера, отчасти повторил сюжет бессмертных произведений Ильфа и Петрова. Почему-то, говоря о Чуватине, вспоминается образ литературного «зиц-председателя Фунта» и конторы «Рога и копыта» из романа «Золотой теленок».

Иными словами, теперь за все махинации Горяева будет отвечать Чуватин. Похоже, что бывший хозяин «КИТ-Кэпитала» всерьез усвоил все уроки литературного Остапа Бендера. Впрочем, финал этого персонажа был довольно печален. Да и Тимуру Горяеву, похоже, со временем придется ответить за все свои махинации.

Дмитрий Зотов
«The Moscow Post»