Кормушка Совкомбанка: схематоз братьев Хотимских и собянинского зама Ликсутова

16.10.2023

По некоторым данным, имеющимся в распоряжении редакции «Компромат-Урал», связанный с группировкой олигархов Искандара Махмудова и Алексея Бокарева вице-мэр Москвы Максим Ликсутов мог провернуть операцию по выводу активов из компаний (имени себя любимого) "Максима" и при помощи Сергея Асланяна начать создавать монополиста на рынке информационных услуг.

Группа компаний "Максима" через свою структуру "Инвестмир" купила контролирующий пакет акций IT-компании GMCS.

Максим с Серёгою в обнимку

"Инвестмир" контролирует Сергей Асланян, он же – председатель совета директоров "Максимы". Это бывший топ-менеджер "Ситроникс" (структура АФК "Система" долларового миллиардера Владимира Евтушенкова), засветившийся в скандале со строительством канатной дороги через реку Оку в Нижегородской области. Там были проблемы как с земельным законодательством, так и с обоснованием необходимости проекта.

"Ситроникс" сейчас возглавляет Денис Лобанов. Он же – глава "Макомнет", что является учредителем "МаксимаТелеком". Его полный тёзка – выходец из структур всё того же Владимира Евтушенкова и его коллеги по рейтингу российских толстосумов Виктора Вексельберга. С 27 июля 2006 года Денис Лобанов занимал должность заместителя гендиректора по коммерческой деятельности ОАО "МГТС" (входит в "Систему"), потом перешёл в ОАО "Комкор" (бренд "Акадо Телеком"). В официальной биографии Лобанова нет упоминаний о "Макомнете", "МаксимаТелекоме" и "Ситрониксе". У Евтушенкова и Вексельберга есть интересы в IT-сфере, в том числе в Москве, и, возможно, Лобанов – их человек. Дружба с Евтушенковым для московских властей должна быть выгодна. Всё-таки АФК "Система" развивает одного из крупнейших операторов сети МТС.

На данном этапе Асланяну может покровительствовать вице-мэр Москвы, уроженец Эстонии Максим Ликсутов. Дело в том, что в 2018 году бенефициаром "МаксимаТелеком" ("Инвестмир", по данным "Ведомостей" ранее выступал совладельцем этой компании, а значит здесь напрямую может прослеживаться связь с Асланяном) стал гражданин Эстонии Урмо Валлнер - давний партнёр господина Ликсутова.

И «МаксимаТелеком» – официальный оператор Wi-Fi сети в московском метрополитене. Транспортную сферу курирует как раз вице-мэр. «МаксимаТелеком» не столь давно отошёл «Ростелекому».

Как говорится, «виват» государственно-частному партнёрству! Или же «здравствуй, конфликт интересов»? Решать следователям.

Если за Асланяном и правда Ликсутов, можно говорить о его желании взрастить и укрепить собственного IT-гиганта?

«Схематозы» Совкомбанка?

Читатели обратили внимание редакции «Компромат-Урал», что ООО "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" (GMCS) до марта прошлого года принадлежала через "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" (ныне – "Коммит решения") "Совкомбанку" скандально известных братьев Дмитрия и Сергея Хотимских.

В июле банк вышел из учредителей компании, передав долю двум малоизвестным предпринимателям, один из которых – Дмитрий Пряников через компанию "ЦЭМ", где он был учредителем, связан с Владимиром Косым - основным в России разработчиком финансово-инвестиционной модели для перспективных проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта ВСМ Москва - Казань и ВСМ Москва - Сочи. То есть, человеком, близким к московской мэрии. Другого группировка Ликсутова к своему пирогу не подпустит даже на пушечный выстрел.

Также заслуживает внимания информация, что до того как "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" стал принадлежать "Совкомбанку", он был оформлен на кипрский офшор G.M.C.S. LIMITED. Данные о директорах офшора с таким же названием, зарегистрированного на Мальте, есть в базе "Панамского досье". Там фигурирует некий MILOVEN GLISIC (Миловен Глисич). Фамилия то ли сербская, то ли эстонская. Нет ли здесь связи с Ликсутовым, корни которого как раз в Эстонии?

"Коммит решения" ещё при "Совкомбанке" продали "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" Вячеславу Кузьмичёву. И совсем скоро после этого банк продал и саму "Коммит решения". Тем самым, вероятно, близким к Ликсутову малоизвестным интересантам.

Имеются объективные основания полагать, что роль кредитно-денежного учреждения братьев Хотимских была посреднической. И могла сводиться к передержке актива. До "Совкомбанка" "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС МЕНЕДЖМЕНТ" принадлежала той самой GMCS, что купила "Максима".

А сама GMCS изначально целиком принадлежала "Компьюлинку", а потом в 2012 году её доли ушли офшору G.M.C.S. LIMITED. Его владельцы уже тогда не разглашались, но буквально спустя несколько месяцев GMCS приобрел MAYKOR, который входит в "Совкомбанк". А в 2018 GMCS присоединилась к "Совкомбанку" уже целиком.

Таким образом, разными каналами связанная с Ликсутовым компания "Максима" сейчас получает активы "Совкомбанка". Возникает закономерный вопрос: зачем банку Хотинских груда информационных активов? С учётом мелькнувшего за офшором товарища по имени Миловен Глисич, банк выглядит как прикрытие для реальных владельцев, выводящих на Ликсутова.

А тот факт, что господа из "Компьюлинка" не комментировали продажу такого крупного актива, служит почвой для подозрений в его недружественном поглощении. В таком случае понятно, почему реальный покупатель не хотел светиться. Но, как говорится, до поры, до времени.

ООО "ДЖИ-ЭМ-СИ-ЭС ВЕРЭКС" в последние годы имеет дефицит заказов и денег.

Действующие контракты госзакупок:

19,7 млн - заказчик Счетная Палата Российской Федерации ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ Выполнение работ по модернизации многопользовательской клиент-серверной аналитической платформы управления данными в составе комплекса программных средств "Цифровая платформа" Счетной палаты Российской Федерации.

Ранее были контракты (исполнены или завершены):

ФГУП "Почта России" - 1,2 млрд руб.

ПАО "Ростелеком" - 236 млн руб.

ГУП ВЦКП "Жилищное Хозяйство" - 130 млн руб.

ООО "Ростелеком - Розничные Системы" - 108 млн руб.

ПАО "Россети" - 64 млн руб.

ООО "Русгидро ИТ Сервис" - 49 млн руб.

АО "Сетевая Компания" - 47 млн руб.

ПАО "Транснефть" - 238 млн руб.

РТРС - 30 млн руб.

Возможно, с "новой администрацией" всё изменится?

Междусобойчик

Вернёмся к получившему "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" Вячеславу Кузьмичёву. Его интересы тоже могут крыться за офшором? И что это за интересант? Скорее всего, Кузьмичёв - человек владельцев "Совкомбанка" братьев Хотимских, оказавший им специфические услуги.

Человек с таким же ФИО фигурирует на портале раскрытия информации как член ревизионной комиссии "Совкомбанка". А ещё ему принадлежит ООО "Эвенская Горнорудная Компания", где доли учредителей у Совкомбанка в залоге.

Связи с банком прослеживаются и через ООО "Тверской кирпич". Оно принадлежит Кузьмичеву и ЗПИФ "Инвестиционные проекты" под управлением ООО "Контрада Капитал". Это ООО принадлежит бывшему первому заместителю председателя правления Совкомбанка Кириллу Соколову. А ещё он был президентом "ДжиИ Мани Банка". Удивительно созвучное название с рядом вышеупомянутых фирм…

Но вернёмся к обретённому Кузьмичёвым, судя по всему, человеком "Совкомбанка", "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс". Не проходит и полугода, как тот продаёт компанию ЗПИФу "Контрада-Спутник". Он тоже контролируется ООО "Контрада Капитал", это звено относится, по всей видимости, тоже к "Совкомбанку".

Тот, в свою очередь, переводит свою долю "МТ-ИНТЕГРАЦИЯ", что ранее контролировалась "МаксимаТелеком" и в итоге стала принадлежать "Инвестмиру". Круг замкнулся на упомянутом в начале расследования Асланяне. То есть Ликсутове.

К слову, первый владелец доли в "МаксимаТелеком", инвестбанкир Друвис Мурманис входил в совет директоров частной латвийской ж/д компании L-Exspresis, когда её совладельцем был Ликсутов. Об этом сообщало издание "Вгудок".

Участие в схеме по "перекидыванию" активов между близкими к Совкомбанку лицами, взаимосвязанными ЗПИФами и офшорами указывает на то, что могли иметь место финансовые и другие манипуляции. Вопрос только, в пользу Ликсутова или Хотимских. Или, как водится – всех фигурантов одновременно?

Источники редакции «Компромат-Урал» дают необходимые пояснения. Во-первых, как отмечалось выше, чем запутаннее цепочка, тем сложнее разбираться с возможным недружественным поглощением актива. Во-вторых, через ЗПИФы можно проводить "серые" финансовые потоки. Да и какой здравый экономический смысл перекидывать актив между аффилированными одному учреждению лицами, если не для проведения каких-то махинаций?

Не стоит забывать, что "Джи-ЭМ-СИ-Эс Верэкс" – поставщик по целому ряду госконтрактов. Их у компании более, чем на 2,1 млрд рублей. Государственные средства могли идти в "кубышки"?

Породить IT-монстра

"Инвестмир" расширяется, создаёт холдинг – об этом говорят сами контролирующие лица компании. Первый совместный проект через новое приобретение, который предвещает Асланян, – это разработка решения управления производственными мощностями для "Трансмашхолдинга" также уже упоминавшегося Искандара Махмудова.

Не мудрено. При Ликсутове Махмудову отходит чуть ли не каждый крупный контракт. Ещё когда Ликсутов жил в Эстонии, у него был бизнес, связанный с поставками и перевалкой кузбасского угля в Таллиннском порту. Тогда он и стал партнёром олигарха Махмудова, чей "Кузбассразрезуголь" был основным поставщиком.

Позднее отношения с Махмудовым Ликсутов закрепил через Андрея Бокарева, совладельца компании "Аэроэкспресс". Ликсутов был в совете директоров. С "Аэроэкспрессом" связан и тот самый Урмо Валлнер, который стал советником председателя совета директоров компании. А сам Ликсутов получил известность на федеральном уровне как раз после запуска "Аэроэкспресса".

С Ликсутовым может быть связана и компания "Программный продукт", которая оказывает услуги Московскому метрополитену и другим структурам, связанным со собянинским правительством. Одно время в учредителях фирмы была «простая» 73-летняя пенсионерка из Эстонии Нина Ликсутова, которую называют матерью сами понимаете кого. Об этом писало издание "Вгудок", правда, как отмечают журналисты, после публикации этой информации в издании Baza доля Ликсутовой была переписана на саму компанию. Сейчас в открытых данных не найти следов принадлежности фирмы этой «старушке-процентщице».

В рамках реализации стратегии становления "компанией первого выбора" (проще говоря, увеличения влияния на рынке) в июле 2022 г. "Максима" приобрела 50,1% в капитале ООО "Бизнес стратегия технологии", а в сентябре – 50% компании – разработчика отечественных автоматизированных систем управления производством ООО "Технологии автоматизации производства".

Всё указывает на то, что Ликсутов, делая семимильные шаги, может "подгребать" под себя информационный бизнес. А Махмудов и Бокарев, как и другие фигуранты схемы, вроде Асланяна, которым мэрия Москвы заботливо выделяет крупные контракты, выбираются, видимо, из близких Ликсутову людей.

Для справки:

ООО "УРБАНТЕХ-М"

Учредители:

Асланян Сергей Гарегинович (33%) Крихели Авраам (27%) Мельник Валерий Евгеньевич (20%) Денисенков Андрей Владимирович (20%)

Имеет действующие контракты

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ - ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ - 3 млрд 853,6 млн.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" - 94 млн.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДСКОЙ МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" - 134 млн.

ООО "МТ-ИНТЕГРАЦИЯ"

Учредитель АО "Инвестмир", что на 100% принадлежит Асланяну Сергею Гарегиновичу

Действующие контракты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" - 2 млрд. 867,7 млн.
Департамент Информационных Технологий Города Москвы - 156 млн руб.

ГКУ "Инфогород" - 118 млн руб.

ГКУ "Мосгортелеком" - 78 млн руб.

АО "МаксимаТелеком"

Действующие контракты:

Департамент Информационных Технологий Города Москвы - 9,5 млрд руб.

ГУП "Московский Метрополитен" - 4,0 млрд руб.

ГКУ ЦОДД - 1,9 млрд руб.

ГУП "Мосгортранс" - 1,7 млрд руб.

АО "МАКОМНЕТ" (учредитель "МаксимаТелеком"):

Ранее выполнял госзаказ для ГУП "Московский Метрополитен" - 113 млн

Корыстный расчёт

"Совкомбанк" братьев Хотимских не впервые замечен в странных сделках. Например, именно он мог незаконно помогать проводить операции по покупке ушедшего из РФ "Макдонльдс" Александру Говору. В СМИ сообщалось, что "в сделке по продаже сети McDonald’s в России бизнесмену Александру Говору, вероятно, участвовал попавший под санкции США Совкомбанк".

"О предположительном участии Совкомбанка стало известно из договора о залоге имущественных прав, который кредитная организация заключила с компанией "Клуб-Отель" (через нее Говор приобретает McDonald’s). Журналисты обнаружили его в системе СПАРК. После запроса "Би-би-си" информацию о залоге удалили с сайта Федеральной нотариальной палаты, откуда СПАРК, в числе прочего, собирает данные. Совкомбанк заявил, что "не предоставлял финансирование на покупку компании "Макдоналдс", а представитель McDonald’s в России назвал публикацию "технической ошибкой".

Кроме того, в СМИ неоднократно освещался сюжет с похожим на мошенничество отъёмом у людей единственного жилья через кредиты, выданные именно "Совкомбанком".

Ничего лишнего – просто схемы

С владельцами "Трансмашхолдинга", как и с "Совкомбанком", Ликсутов может иметь общие офшорные компании. По данным Forbes, "Трансмашхолдинг" связан с голландским офшором The Breakers Investments B.V., в число совладельцев которого входили еще три заграничных компании - Ammonis, Latorio и Mafrido. Акционером каждой из них являлась опять же офшорная Sermolent, принадлежавшая Максиму Ликсутову и его деловому партнёру Сергею Глинке. В их собственности находилась также Transgroup Invest AS, позже перешедшая Татьяне Ликсутовой, с которой собянинский зам формально развёлся. Или реально развёл тем самым антикоррупционные надзорные органы?

Можно ещё многое припомнить вице-мэру Москвы по транспорту. Как его эстонские дела, так и московские. Но суть от этого не меняется.

Похоже, что Максим Ликсутов в очередной раз "влез" в информационный актив, который собирается "доить" вместе с Махмудовым, Евтушенковым, Асланяном и Ко. Причём, актив мог оказался в руках вероятно близких к вице-мэру людей через не совсем чисто выглядящую схему.

Продолжение следует…

В 2019 году GMCS с "БОСС. Кадровые системы" группы "Софтлайн" объявили о создании технологического HR-консорциума. Ждём, что и её "приберут к рукам" близкие к Ликсутову «предприниматели». Опять через скандальный Совкомбанк?

Мы готовим новые публикации. О связях кредитного учреждения братьев Хотимских сообщайте в редакцию «Компромат-Урал» по адресу: kompromat-ural@protonmail.com

Информацию отслеживает Ольга Смолина
«Компромат-Урал»

Контекст:

Материнский капитал делает банкиров и застройщиков богаче, а семьи - беднее

Рябинского нагибают. Новый проект ГК «МИЦ» будут реализовывать совсем другие люди?

Пирамида на букву «М». Чем бенефициар ГК «МИЦ» Андрей Рябинский похож на строительного Мавроди

Бенефициар «Альфа банка» Пётр Авен укроется в Латвии, а где другим банкирам прятаться от зачистки ЦБ?

«Таких проблем в МКБ ещё не было!» Банк Романа Авдеева лихорадит пуще прежнего

Валерий Афонасьевич Язев как пережиток лихих 90-х. Досье СМИ на «председателя Российского комитета мирового нефтяного совета»