C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Сергунины секреты. Оффшорная «матрёшка» Собянина раскрылась
24.09.2023
Вице-мэрка Москвы Наталья Сергунина, как полагают источники редакции «Компромат-Урал», могла организовать целый «семейный подряд» по обеспечению родных государственными заказами и выводу средств в кипрские компании. Как удалось выяснить журналистам-расследователям, заместительница Собянина (нынешний столичный градоначальник Сергей Собянин – самый известный выходец с Урала в путинском «ареопаге») может быть связана с несколькими кипрскими офшорными зонами, куда потенциально выводятся российские средства.
Превращение в киприотку, и причём тут ВЭБ
Источник СМИ сообщает, что некоторый киприот по имени Аарон Элизер Аронов проживает в Австрии, но в действительности является сменившим имя предпринимателем из России Лазарем Тельмановичем Сафаниевым, супругом Иры Сафаниевой (до замужества Сергуниной) – младшей сестры московской вип-чиновницы Натальи Сергуниной. Эти семейные связи являются поводом для подробных журналистских расследований, ведь по очевидной логике дела и схемы Аронова-Сафаниева могут быть предметом личного интереса госпожи Сергуниной.
Сафаниев пару лет назад вышел из собственных активов. Он обладал компаниями «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс». Совладельцем в обоих выступал экс-руководитель администрации президента РФ Волошин Александр Стальевич. Ему до настоящего времени принадлежат эти компании.
К слову, пробуя найти доказательства этой информации, аналитики редакции «Компромат-Урал», натолкнулись на ещё одну увлекательную связь. Как выяснилось, «Дженум Венчурс» через аффилированную организацию «Профилиум», имеет отношение к «ВЭБ.Венчурс» (структура госкорпорации ВЭБ.Россия – тоже обладает «Профилиумом») и одной из самых крупных девелоперских структур Москвы - «Монарх» (связь схожая).
«Монарх» принадлежит Сергею Амбарцумяну, который ранее был подчинённым сегодняшнего депутата Государственной Думы Владимира Ресина. Напомним, Ресин поменял большое количество высокопоставленных должностей в московском правительстве. Ресин успел побывать замом и Лужкова, и Собянина, и даже недолго «порулить» Москвой в статусе временно исполняющего полномочия мэра столицы.
«Профилиум» получает государственные контракты от столичных и подмосковных приправительственных структур.
Между офшорной и исправительной зоной
Между тем, вернёмся к вышеназванному Аронову-Сафаниеву. По сведениям источников издания Kompromat.VIP, этот фигурант антикоррупционных журналистских расследований контролирует компанию «Меркурий», которая занимаются скупкой московской недвижимости и у которой в акционерах - офшор Florestar Management Limited.
Florestar Management Limited, как заявляет источник издания Kompromat.VIP, принадлежит двум компаниям с Британских Виргинских островов. Он называет Upington и её соучредителя - британскую Balkan Consulting Limited, конечным выгодоприобретателем которой является тот самый Аронов.
Мы обнаружили организацию «Меркурий», которой обладал офшор Florestar Management Limited. В соответствии с данными российского ЕГРЮЛ, на данный момент владелец «Меркурия» – турецкая «ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ».
Руководителем компании значится Сонджу Ольга Юрьевна. Возможно, она - номинал, так как за ней нет другого бизнеса. При этом экс-владелец «Меркурия» Кукурудзяк Алексей Николаевич обладал до этого компанией «Оттепель», получавшей госзаказы от «ВДНХ» и даже аппарата Совета Федерации РФ.
Согласно опубликованной информации, в 2016 году фирма «Меркурий» получила от властей Москвы в собственность три строения, в которых затем были открыты гостиницы Custos.
Источник так же заявляет, что Аронов/Сафаниев также является бенефициаром компании «Дита Плаза», где его партнёры – Нацаев Мовлади Абусупенович (соратник Рамзана Кадырова) и Марлен Манасов. С последним связывают скандал с обвинением в манипулировании акциями РАО ЕЭС.
Марлену Манасову до этого принадлежала доля в уже упомянутом выше «Дженом Венчурс».
Согласно сведениям ЕГРЮЛ, «Дита-Плаза» связана с «Оттепелью», с бывшим основателем Татьяной Чаловой.
Общественный резонанс также вызвала информация о том, что на Аронова/Сафаниева также оформлена офшорная Candee Investments Ltd, и в 2016 году эта компания через аффилированные структуры приняла участие в продаже госсобственности города Москвы: при этом столичные активы доставались ей по стоимости существенно ниже рыночной.
Вице-мэрка Наталья Сергунина как раз в то время отвечала в правительстве Собянина за имущественно-земельные отношения, включая приватизацию.
Любимица застройщиков
Сергуниной приписывают продвижение задач огромного количества столичных застройщиков – от Павла Тё – основателя Capital Group, до бывшего московского вельможи Владимира Погребенко, который после ухода с госслужбы принялся осваивать московские земельные участки под девелоперские проекты.
Кроме того, Сергунина «засвечена» в громком скандале вокруг легендарного полковника МВД Дмитрия Захарченко. Суть схемы в том, что подконтрольные Сергуниной и другому заму («боевой подруге») Собянина Анастасии Раковой структуры были контрагентами компаний, связанных с Захарченко и его «сотрудником по бизнесу» (имеется в виду получение взяток) Виктором Белевцевым.
Сергунина в 2018 году отвечала за итоги конкурса от кабмина Москвы на создание крупного паркинга. Договор достался компании, конечным выгодоприобретателем которой являлся кипрский офшор «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед». «Коммерсант» называет его структурой Capital Group господина Тё.
Не у него ли, олигарха Павла Тё, всегда благоволящая ему Сергунина научилась прятать семейные активы в офшорных зонах?
На основании вышеизложенной и ещё не опубликованной информации представляется обоснованным вывод, что приближённое к Сергею Собянину лицо может заниматься отчуждением столичных активов подконтрольным ей организациям и выводить за рубеж полученную средства через офшорные зоны, в которых отметился её «переименованный» родственник. Сложно представить, что Сергей Собянин не в курсе происходящего.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжит публикации о достижениях Натальи Сергуниной. Дополняйте расследование новыми данными: kompromat-ural@protonmail.com
На связи с читателями – Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
«Распечатывая» собянинку. Наталья Сергунина, её связь с NtechLab, Бровко и другими лицами
Максим Ликсутов. Эстонский затейник по «транспортировке» бюджета в группировке Собянина
Владимир Ефимов. Серый кардинал или серая мышь сменит Собянина после «спецоперации»?
Другие публикации
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.