C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Куй QBF, не отходя от Набиуллиной». Как свердловский губернатор и руководство ЦБ отмечены в деле скандальной пирамиды
27.10.2023
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении четырех участников скандально известного ОПС – финансовой пирамиды QBF. По версии следствия, финансовая пирамида, действовавшая под вывеской «инвестиционной компании QBF», c реальной лицензией российского Центробанка, похитила у сотен вкладчиков более 2 млрд руб. При этом саму статью 172.2 УК РФ (которую обычно применяют при «пирамиде») правоохранители «не усмотрели», тем самым путаясь между публичными заявлениями и фактическими действиями.
В Пресненский суд Москвы поступили материалы в отношении бывших гендиректора инвестиционной компании QBF Станислава Матюхина (которого различные медиа-ресурсы продолжают называть внуком бывшего главы ЦБ Георгия Матюхина, но информированный источник редакции Kompromat.VIP настаивает, что информация о родстве не соответствует действительности – по его данным, деда Станислава Матюхина зовут Григорий), директора по стратегическому развитию компании Владимира Пахомова, директора питерского филиала ИК QBF Алексея Голубева и юриста этой структуры Евгении Россиевой.
Перечисленных фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в особо крупном мошенничестве (ч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дела в отношении находящихся в розыске предполагаемого организатора преступления, 100% акционера АО Финансовая группа QBF Романа Шпакова и отвечавшей в компании за финансы гражданки Кипра Линды Атанасиаду (она же Коваленко) выделены в отдельное производство.
По версии следствия, ОПС осуществляло криминальную деятельность с 2012 по 2021 год, хотя сама компания существовала с 2008 года. Головной офис «КьюБиЭф» занимал несколько этажей в комплексе «Город столиц» «Москва-Сити», а также имел множество «филиалов» в разных регионах России.
В рамках следствия бывший акционер ИК QBF Зелимхан Мунаев (владел 6% до 2016 года) сознался в хищении средств. Через компании QCCI Ltd (Кипр) и Simtelligence Ltd (Гонконг), по версии силовиков, похищались денежные средства, в этих зарубежных юрлицах Мунаев значислся единственным владельцем. В рамках признательных показаний он также указал на бывших коллег, которые предстанут перед судом. Никто из них вины не признал, поэтому суд будет проходить в обычном формате, с вызовом всех потерпевших и свидетелей.
Инсайдеры сообщили в редакцию Kompromat.VIP, что высокие люди из ЦБ прикрывали эту историю - Скобелкин Дмитрий (зампред, валютный контроль, ушел с должности в январе 2022 года) и Чистюхин Владимир (первый заместитель Эльвиры Набиуллиной). Попутно отметим, что тема крышевания банков и инвесткомпаний была всегда за Сергеем Швецовым (бывший зампред, покинул руководство мегарегулятора в январе 2022 года). Кстати, именно он аннулировал лицензию ИК QBF в июле 2021 года и УК QBF в декабре 2021, то есть как раз перед своим уходом, скорее всего, заметал следы. Швецов назначал и временную администрацию в обе компании, он же продлевал её полномочия за день до ухода из ЦБ (чем ещё было заняться Швецову в последний рабочий день!).
Пролить свет на тёмные пятна резонансного сюжета могут либо действующее руководство ЦБ и его предшественники, либо Роман Шпаков. Сам ЦБ от комментариев отказывается, а в последнее время заявления мегарегулятора по теме «КьюБиЭф» сводятся к «всё было в рамках закона и нашего регулирования». Есть мнение, что либо ЦБ покрывает своих, либо правоохрана выполняет заказ.
Данные на причастность высокопоставленных лиц Центробанка дал Мунаев Зелимхан в рамках своих признательных показаний. При этом выяснилось, что в 2017 году Мунаев коррумпировал среднего звена сотрудников ЦБ в рамках своего обнального бизнеса, те помогли решить ему вопросы, а после он на них написал заявление о мошенничестве. Обвиняемых осудили в 2018 году на 3 и 5 лет.
В уголовной теме с компанией QBF в начале всегда мелькал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но сейчас эту тему вообще куда-то похоронили, хотя у находящегося в бегах Романа Шпакова (владелец QBF) был партнер по строительному бизнесу - Валерий Арсенчук из Екатеринбурга, которого источники редакции Kompromat.VIP называют «одним из кошельков Куйвашева».
«Тему загасили, так как наружу выскочит конфликт и много грязного белья Куйвашева, в частности кулуарные переговоры за должность главы Екатеринбурга с Аркадием Чернецким в 2020 году, последний просил поддержать своего кандидата, Куйвашев его «прокатил». Тут возникает вопрос, не был ли платеж в миллиард рублей от Максима Борзенкова (сын «эмигрировавшего» в Краснодарский край Ильи Борзенкова – крупного бизнесмена, бывшего вице-мэра Екатеринбурга и члена команды Чернецкого) к Мунаеву платой за должность или легализацией какого-то мэрского общака? Тема с делом QBF обострилась в СМИ в середине октября, так как 23 октября суд, и 23 октября губернатор Куйвашев «вдруг» продлил свой очередной отпуск», - отмечает наш собеседник.
Гендиректор ИК QBF Станислав Матюхин до своего задержания в мае 2022 года продолжал работу по поддержанию деятельности организации, настаивая, что все отношения с клиентами были в рамках закона. С этим демонстративно не соглашается следствие, так как в противном случае силовикам придётся объясняться, по какой причине обвиняемые сидят в СИЗО, активы компании арестованы, но ущерб потерпевшим не возмещён и деньги обманутым клиентам не возвращают.
Согласно информации, поступившей в редакцию Kompromat.VIP, следствие само создало конструкцию, в которой вначале арестовало активы «пирамиды», лишив «КьюБиЭф» возможности провести расчёты, а после начало добавлять эпизоды и потерпевших в дело, так как клиенты, не получившие свои средства, стали обращаться в полицию.
Количество потерпевших перевалило за 200 человек, ущерб – два миллиарда рублей, объём арестованных активов - четыре миллиарда. Сознавшийся в противоправных действиях Зелимхан Мунаев уже приговорён к 8 годам лишения свободы, резюмирует издание «Компромат.ВИП» в публикации под заголовком «В доле – Куйвашев, Борзенков, Арсенчук… «Дело QBF» для свердловских элит и ведомства Набиуллиной».
Редакция «Компромат-Урал» просит читателей поделиться мнениями и комментариями относительно вышеизложенной информации: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Анатолия Амирова
«Компромат-Урал»
Контекст:
QBF – новая МММ, а Ромка Шпаков – новый Мавроди. Чей кэш похоронит скандальная пирамида?
Другие публикации
27.03.2025
Не Генсом единым. Кто кормится с государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ
В 2023-2024 годах в регионах Уральского федерального округа организовано регулярное рапортование в аппарат Правительства РФ о состоянии данных в ГИС ЖКХ, размещаемых участниками отрасли. Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщают, что регулярная отчётность выглядит красиво, но к реальности, как любое очковтирательство, не имеет почти никакого отношения: проценты "заполнения" данных в ГИС ЖКХ не отражают ни достоверность этих данных, ни полезность их для граждан или организаций, задействованных в управлении комплексом ЖКХ.
За последние два года не появилось ни регулярного поступления информации о начислениях и оплатах за ЖКУ, ни интеграции с региональными расчётно-кассовыми центрами или ставшей обязательной для всех системы метрологической поверки ФГИС АРШИН, ни стабильных и достоверных данных ресурсоснабжающих организаций, ни даже информации из полностью оцифрованной программы капитального ремонта.
25.03.2025
Кому не угодили прокурор Нижневартовска Ерёменко, бизнес-тесть Азябин и компаньон-олигарх Семёнов
Еременко Александр Васильевич в 2023 году назначен прокурором города Нижневартовска. Свою службу он начал в органах внутренних дел с должности простого участкового в 1999 году после окончания Тюменского нефтегазового университета по специализации техника и технология нефтегазового дела.
Как пишет издание «Рукриминал», по роду своей службы и деловых качеств наш герой дослужился от участкового, собиравшего с ларьков дань, до заместителя начальника оперативно розыскной части по налоговым преступлениям УМВД России по ХМАО-Югре, который курировал самый лакомый и денежный кусок нашей страны.
В период службы в 2003 году формально окончил Тюменский государственный университет по специализации «государственное и муниципальное управление» по специальности «юрист-менеджер».
17.03.2025
Гигантские схематозы клана Карликановых
Источники, на которых обратили внимание читатели проекта «Компромат-Урал», сообщают интересные подробности коммерческой деятельности скандально известного в челябинской тусовке клана Карликановых, который возглавляет 73-летний Юрий Карликанов. Он уже несколько десятков лет депутатствует в заксобрании Челябинской области, из которых последние 16 лет занимает кресло ещё и вице-спикера этой «парламентской» синекуры.
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», Юлия Карликанова (Александрова) – дочь вице-спикера челябинского областного заксо и первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам, олигарха Юрия Карликанова – и связанная с её семьёй компания «Капиталинвестстрой» обязаны возместить почти 500 млн рублей кредитору обанкротившегося «Регионснабсбыта».
По решению суда взыскание обращено на 100% уставного капитала «Региональной рудной компании», принадлежащей Карликановым. Истцом в деле выступил бизнесмен Николай Никольский, который в суде доказал два эпизода вывода средств из «Регионснабсбыта». Первый эпизод связан с векселем на 250 млн рублей, деньги от которого не поступили в конкурсную массу, а второй касается перевода бизнеса по добыче камня на коммерческую структуру, подконтрольную семье депутата.