Воровать – так вагонами. Члены межрегионального ОПС, умыкнувшие за кордон две трети миллиарда, отделываются условными сроками

17.08.2017

В Тюмени и Екатеринбурге вышел на новый виток резонансный уголовный процесс, о начале которого редакция «Компромат-Урал» начинала рассказывать в мае 2017 года. Речь идёт об организованном преступном сообществе по выводу капитала за рубеж. Члены ОПС «перекачали» из России в Китай сумму, эквивалентную почти 600 млн. рублей. Выявленная сотрудниками ФСБ противозаконная схема базировалась на многоэтапной легализации (отмывании) больших объёмов денежной наличности, образующейся в деятельности кишащего китайцами екатеринбургского рыночного комплекса «Таганский ряд». Накануне Центральный районный суд Тюмени и Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынесли первые приговоры участникам ОПС. В Тюмени – Татьяне Горецкой, её дело (номер 1-378/2017) рассматривала судья Ирина Шадеркина. Тюменские обозреватели проекта «Компромат-Урал» сейчас собирают новую информацию о причастности Горецкой и её должностных покровителей к финансовым авантюрам…

Второй фигурант, отделавшийся условным сроком в Екатеринбурге, - Вадим Тигин, ранее замеченный в «соитии» с кошельком бизнес-империи олигарха и бенефициара «Русской медной компании» Игоря Алтушкина – Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР). Тигин регулярно взаимодействовал с «независимым финансовым аналитиком» Виталием Калугиным, бывшим директором интернет-продаж УБРиР (уже больше двух лет не является сотрудником УБРиР, теперь работает в ibox Global) Вячеславом Семенихиным и «управляющим партнером юридической компании» Романом Фадеевым.

Новые судебные процессы по делу о легализации «чёрного нала» с «Таганского ряда» ожидают своей очереди. По данным редакции «Компромат-Урал», в суд Верх-Исетского района Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ещё десяти человек преступного сообщества. На скамье подсудимых четыре жителя столицы УрФО (Дмитрий Серянин, Вагаб Вагабов, Светлана Бывальцева и Евгений Ефимов), четыре тюменца (Валерий Медведев, Лев Громов, Дмитрий Важинский и Андрей Алиуллов), два гражданина Китая (Сиу Чэнь и Чэн Инь).

КИТАЙСКИЕ ДЕНЬГИ НЕ ЗАДЕРЖАЛИСЬ НА УРАЛЕ

Вынесены первые приговоры по уголовному делу о выводе в КНР более 595 млн рублей

На Урале вынесены первые приговоры по уголовному делу членов межрегионального преступного сообщества, члены которого занимались незаконным выводом денег в Китай. К условным срокам приговорены двое членов группировки — Татьяна Горецкая и Вадим Тигин, дела которых в ходе расследования были выделены в отдельное производство, так как подсудимые пошли на сделку со следствием. На данный момент райсуд Екатеринбурга готовится к рассмотрению дела основных участников ОПС, которыми являются жители Свердловской и Тюменской областей, а также граждане КНР.

О вынесении Центральным райсудом Тюмени приговора Татьяне Горецкой, обвиняемой в членстве в организованном преступном сообществе, участвовавшем в выводе в Китай более 595 млн руб., сообщили в прокуратуре Тюменской области. «Она признана виновной в участии в ОПС (ст. 210 УК РФ), совершении незаконных валютных операций (ст. 193.1 УК РФ), легализации (ст. 174 УК РФ), создании фиктивных фирм (ст. 173.1 УК РФ) и подделке документов (ст. 327 УК РФ). По совокупности суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 4,5 года условно»,— пояснили в надзорном ведомстве, отметив, что подсудимая в ходе следствия полностью признала свою вину и заключила сделку со следствием, дав показания на остальных фигурантов дела. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга также вынес приговор еще одному члену данного ОПС — программисту Вадиму Тигину, который тоже заключил сделку со следствием и в итоге был осужден на пять лет лишения свободы условно за участие в ОПС.

Согласно материалам дела, ОПС было создано в конце 2013 года предпринимателями Дмитрием Серяниным и Виктором Медведевым. Как установило следствие, до этого они участвовали в работе компании «Манибург» (старейший платежный агрегатор Свердловской области), однако после конфликта с основателем компании Алексеем Бужиным (на данный момент в Железнодорожном райсуде Екатеринбурга рассматривается его уголовное дело о выводе в Китай более 3,3 млрд руб.) фигуранты решили организовать собственную схему по выводу денег в КНР и таким образом обслуживать китайских предпринимателей с екатеринбургского рынка «Таганский ряд». Для этого они привлекли в группировку граждан Китая — Инь Чэна, Чэнь Сиу, Фань Цзиньхаи и неустановленное лицо по прозвищу Кайдзы. После этого в КНР было создано несколько компаний (Bao Yi Le Limited, Wing Fuda Co.Limited, Ji Dianjie Co.Limited и другие), их основной деятельностью было оказание услуг по программированию. В Екатеринбурге и Тюмени были созданы российские компании, которые и заключали фиктивные договоры на разработку программного обеспечения китайским подрядчикам. Схема была следующей: участники группировки получали наличные деньги от китайских предпринимателей с «Таганского ряда», затем передавали их уральским бизнесменам, которые хотели отмыть свои деньги. Клиенты, в свою очередь, со своих счетов по подложным документам переводили деньги на компании ОПС, которые заключали фиктивные сделки с китайскими партнерами. Но на самом деле, по версии следствия, никаких работ китайские подрядчики не выполняли. Более того, следствие установило, что члены ОПС установили в Китае серверное оборудование с программой Jira, которая позволяла им делать вид электронного обмена информацией и программами между «псевдозаказчиком» и «псевдоисполнителем». При этом, по версии следствия, часть вопросов по фиктивному программированию лежала на Вадиме Тигине, а Татьяна Горецкая помогала участникам ОПС в оформлении документов на фиктивные сделки.

Вчера связаться с адвокатами подсудимых не удалось. Как ранее заявлял адвокат обвиняемых по основному уголовному делу Айрат Хикматуллин, защита настаивает на том, что все сделки были настоящими, что подтверждают данные аудиторских заключений. Но СКР отказался приобщить материалы защиты к делу. На данный момент уголовное дело в отношении членов и основателей ОПС направлено в Железнодорожный райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Согласно данным суда, пока уголовное дело в канцелярию не поступило.

Алена Абрамова
«КоммерсантЪ»

***

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ К УСЛОВНОЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕНА УЧАСТНИЦА ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА, КОТОРОЕ НЕЗАКОННО ВЫВЕЛО В КИТАЙ В ВАЛЮТЕ БОЛЕЕ 595 МЛН РУБЛЕЙ

16 августа 2017 года Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы Тюмени Татьяны Горецкой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой), ч. 2 ст. 327 (изготовление в целях использования поддельных штампов, печатей, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная организованной группой).

По версии следствия в мае 2014 года Горецкая вошла в состав преступного сообщества, которое ранее было создано двумя жителями Екатеринбурга, жителем Тюмени, а также гражданином Китая для незаконного вывода в Китай валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей. Кроме Горецкой в состав преступной организации в разное время вошли пять жителей Екатеринбурга и Свердловской области, три жителя Тюмени, два гражданина Китая, а также еще одно лицо, полные данные которого в ходе следствия установить не удалось.

Махинации совершались по следующей схеме.

Преступное сообщество принимало от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, денежную наличность и за вознаграждение передавало ее российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен указанные коммерсанты переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС. Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении китайскими компаниями персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту (доллары США или китайские юани) и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга.

К концу апреля 2014 года увеличившееся число валютных операций и объемы денежных средств, которые преступное сообщество через одну из екатеринбургских фирм незаконно выводило в адрес подставной китайской компании, стали вызывать сомнения у сотрудников валютного контроля банка. В связи с этим руководителями преступного сообщества было принято решение о разбивке крупных сумм на более мелкие и выводе их за рубеж через другие предприятия, чтобы их противоправная деятельность не привлекала внимание органов валютного контроля банковских учреждений и правоохранителей. Для решения этой задачи в Тюмени было создано структурное подразделение преступного сообщества. Один из руководителей преступного сообщества – житель Тюмень вовлек в преступную организацию своего знакомого тюменца, имевшего юридическое образование, а тот свою сожительницу Горецкую, у которой было два высших образования – экономическое и юридическое. Пара понимала незаконность афер, но жажда легких денег взяла свое.

Горецкая организовала изготовление поддельных печатей фиктивных китайских фирм и факсимиле подписей их руководителей.

Кроме того, Горецкая и ее сожитель зарегистрировали в Тюмени два предприятия - ООО «Юнита», ООО «Алекс72», а еще один участник криминальной организации - ООО «Профессиональные системы программирования». Через эти три тюменских фирмы с июня по октябрь 2014 года незаконно было выведено в Китай под видом оплаты в валюте липовых договоров аутсорсинга в сумме свыше 84 млн рублей. В целом же преступного сообщество с апреля по декабрь 2014 года перевело в Китай в валюте более 595 млн рублей.

Криминальная организация планировала осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успела, так как ее деятельность была пресечена в декабре 2014 года РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Свердловской области.

В ходе следствия Горецкая стала сотрудничать с правоохранительными органами, признала свою вину. В октябре 2015 года прокуратура области заключила с ней досудебное соглашение. Материалы уголовного дела в отношении Горецкой были выделены в отдельное производство.

Суд приговорил Горецкую к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года…

Прокуратура Тюменской области