Обман дольщиков ООО «Золотая горка». Как в УМВД Екатеринбурга закрывали глаза на сообщения о махинациях девелопера. ДОКУМЕНТЫ

17.12.2018

Редакция «Компромат-Урал» получила от читателей ранее не публиковавшиеся подробности волокиты УМВД Екатеринбурга по проверке махинаций в ООО «Золотая горка». Компания, подконтрольная Сергею Осинцеву (ИНН 666101248490) и Ивану Субботину (ИНН 666101341002) собирала с граждан деньги на строительство жилого комплекса «Золотая горка» в пригороде Екатеринбурга, на территории городского округа Среднеуральск. Кроме того, полмиллиарда рублей кредитных средств на проект застройщик получил от Сбербанка. Однако в итоге стройка оказалась незавершённой, а компания – в состоянии банкротства.

Наибольшую скандальность ситуации придаёт тот факт, что львиная доля денег (почти 564 млн. рублей) со счетов «Золотой горки» выведена в сомнительное юрлицо – ОАО «Кургангипрозем», которое контролируют те же Осинцев с Субботиным через управляющую организацию ООО «Тальян». Наблюдатели усматривают корыстную схему: деньги застройщика уведены бенефициарами в свою же фирму-прокладку, которая не несёт никакой ответственности перед участниками долевого строительства. Почему произошедшее до сих пор остаётся без адекватной реакции правоохранительных органов?

В редакции «Компромат-Урал» имеется пакет документов, свидетельствующих о том, что сигналы силовикам о злоупотреблениях в ООО «Золотая горка» поступают с 2017 года. И дольше года наблюдается «футбол» в виде формальных отписок, пересылок заявлений между инстанциями и дублирующих друг друга постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Большинство отказных материалов сконцентрированы в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) управления МВД по Екатеринбургу. Наши читатели полагают, что у Сергея Осинцева есть контакт с начальником ОЭБиПК Эдуардом Ворониным. «Осинцеву возбуждение уголовки крайне невыгодно. И по действиям, точнее, тотальному бездействию подчинённых Воронина видно, что они уводили вопрос в сторону, лишь бы не допустить ненужного для Осинцева процессуального решения», - говорит компетентный собеседник.

5 октября 2018 года оперативники ФСБ задержали Воронина по делу о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), после чего он был арестован и помещён в СИЗО по ходатайству Четвёртого следственного управления ГСУ Следственного комитета РФ. Уголовное преследование главного антикоррупционера полиции Екатеринбурга ведомством Александра Бастрыкина не связано с «Золотой горкой»: Воронину инкриминируют «крышевание» незаконного игорного бизнеса. Тем не менее, отстранение высокопоставленного полицейского делает позицию Сергея Осинцева более уязвимой. Пока по инерции продолжается доследственная волокита, т.к. уход одного начальника принципиально ситуацию не улучшил – в городском ОЭБиПК остались те же самые сотрудники, которые месяцами заминали расследование девелоперской аферы.

Проверка может активизироваться, если ею займётся вышестоящее подразделение, полагают эксперты. 16 ноября 2018 года заявление о махинациях в «Золотой горке» поступило в региональный главк МВД (КУСП-17509), на имя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Сергея Чувакова. В документе, копия которого есть в редакции «Компромат-Урал» и в партнёрских изданиях, поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Осинцева по трём статьям УК: 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата) и 196 (преднамеренное банкротство).

В заявлении раскрывается взаимосвязь застройщика «Золотая горка» с ОАО «Кургангипрозём», в которое выводились деньги. Так, из компании под руководством Сергея Осинцева «на лицевые счета физических лиц систематически перечислялись денежные средства с указанием в назначении платежа: «Заработная плата за ОАО «Кургангипрозем», что позволяет сделать вывод о том, что получатели средств являлись работниками ОАО «Кургангипрозем». В состав лиц, которым выплачивалась заработная плата за ОАО «Кургангипрозем», вошли:

Данилова Евгения Владимировна - она же является работником ООО «Золотая Горка» в должности: руководитель проекта строительства коттеджного поселка;

Корсаков Дмитрий Витальевич - он же является работником ООО «Золотая Горка» в должности: электромонтер;

Третьякова Оксана Ивановна - она же он же является работником ООО «Золотая Горка» в должности: заместитель директора по строительству;

Киреев Артем Геннадьевич - он же является работником ООО «Золотая Горка» в должности: заместитель директора по экономике и финансам; сотрудником ООО «Золотая горка – Инвест» (ИНН 6671030614); руководителем (директором) ООО «Золотая горка – Сервис» (ИНН 6679110727));

Иканина Елена Игоревна - она же является работником ООО «Золотая Горка» в должности: ведущий инженер технической группы, ведущий инженер ПТО… Значительное число физических лиц одновременно являлись работниками ООО «Золотая горка» (в том числе, занимая руководящие должности) и работниками ОАО «Кургангипрозем». Конец цитаты из заявления в областное ГУ МВД.

Сотрудники Сбербанка – в доле?

Как напоминает редакция «Компромат-Урал», фирма «Кургангипрозем» контролируется Осинцевым и Субботиным через учреждённую ими управляющую организацию ООО «Тальян». Директором «Тальяна» оформлен Станислав Пятков (ИНН 667474574530) – заместитель Осинцева в «Золотой горке». Вызывают интерес показания господина Пяткова, данные им в УМВД Екатеринбурга и отражённые, в том числе, в постановлении оперуполномоченного Вадима Савельева 6 июня 2018 года, утверждённом замначальника УМВД Андреем Швыдченко.

«Со слов Пяткова С.Ю., одним из условий кредитования в ПАО «Сбербанк России» было то, что «Кургангипрозем» станет генподрядчиком строительства… Однако «Кургангипрозем» не имеет каких-либо производственных мощностей, необходимых для строительства объектов, [поэтому] между «Кургангипрозем» и ООО «СМП Лайт групп» был заключён договор подряда. При этом ООО «СМП Лайт групп» также не могло самостоятельно осуществлять работы по строительству…», - фиксирует объяснения зама Осинцева процессуальный документ.

Что следует из этих откровений? Затевается большой девелоперский проект «Золотая горка» с участием многочисленных дольщиков и кредитных средств Уральского банка Сбербанка (госбанк предоставил полмиллиарда). И якобы уже на старте менеджеры Сбера поставили ультиматум: откроем кредитную линию, если застройщик отдаст практически всю сумму какому-то «Кургангипрозему». Юрлицу без реальных активов, производственных мощностей, с фиктивным адресом (как потом установят налоговики). Затем деньги из этой пустой фирмы прогоняются через ещё одну пустышку – «СМП Лайт групп».

Организованная группа лиц

«Кургангипрозем» был крупнейшим, но не единственным подобным контрагентом. 2,4 млн. рублей из ООО «Золотая горка» Осинцев вывел в ООО «Золотая горка-Строй». Средства застройщика уходили «в том числе: на расчетные счета третьих лиц – 492 912 35 руб. с назначением платежа «за ООО «Золотая горка-Строй»; 1 943 994,13руб. - на лицевые счета физических лиц с назначением платежа «заработная плата за ООО «Золотая горка-Строй», - говорится в обращении в правоохранительные органы. - В состав лиц, которым с расчетного счета ООО «Золотая горка» выплачивалась заработная плата за ООО «Золотая горка-Строй» вошли:

Митрохина Галина Николаевна - она же является работником ООО «Золотая Горка» в должности: сметчик;

Сюзев Артем Михайлович - он же является работником ООО «Золотая Горка» в должности: инженер группы строительного контроля;

Третьякова Оксана Ивановна - она же является работником ООО «Золотая Горка» в должности: заместитель директора по строительству, и работником ОАО «Кургангипрозем»;

Куличков Николай Николаевич - он же является работником ООО «Золотая Горка» в должности ведущий инженер группы строительного контроля». Конец цитаты.

Кроме того, согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Золотая горка», установлено, что со счетов предприятия производилась выплата зарплаты лицам, которые одновременно значились работниками сразу нескольких юрлиц, подконтрольных Осинцеву:

Афонькина Наталья Юрьевна – одновременно являлась получателем дохода в виде заработной платы от ООО «Золотая горка», ООО «Золотая горка – Строй», ОАО «Кургангипрозем»;

Пузанов Константин Олегович - одновременно являлся получателем дохода в виде заработной платы от ООО «Золотая горка», ООО «Золотая горка – Строй», ОАО «Кургангипрозем»;

Закс Олег Львович - одновременно являлся получателем дохода в виде заработной платы от ООО «Золотая горка», ОАО «Кургангипрозем»;

Кинтури Елена Евгеньевна - одновременно являлась получателем дохода в виде заработной платы от ООО «Золотая горка – Строй», ОАО «Кургангипрозем»;

Будалаев Николай Аркадьевич - одновременно являлся получателем дохода в виде заработной платы от ООО «Золотая горка – Строй», ОАО «Кургангипрозем».

Итог – «Золотая горка» банкротится, дольщики без оплаченных квадратных метров, но правоохранительные органы смотрят сквозь пальцы на финансовые манипуляции, раз за разом отказывая в возбуждении уголовного дела.

И совсем издевательски в постановлении полиции читается: «Пояснить касаемо перечисления денежных средств с расчётного счёта ООО «Золотая горка» на расчётные счета аффилированных организаций Осинцев С.Е. не смог». То есть директор предприятия-банкрота, по сути, «включает дурачка», и правоохранителей такое поведение опрашиваемого вполне устраивает. Обманутые дольщики и явные признаки умысла в действиях руководства ООО «Золотая горка» государевых людей (прокуратуру, полицию, Росфинмониторинг…) не интересуют?

В заключение сегодняшней публикации редакция «Компромат-Урал» приводит ещё несколько цитат из заявления в адрес полковника ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергея Чувакова от 16 ноября 2018 года.

Дословно

«При этом денежные средства, перечисленные в адрес третьих юрлиц, работниками (директорами) которых являются одни и те же лица, которые явно заинтересованы в данных перечислениях. И не заинтересованы в оплате возникших задолженностях своим кредиторам, более того в постройке (достройке) дольщикам жилых помещений.

Также при приобретении квартир не оформлялось право собственности на них, т.к. ООО «Золотая горка» не направляло денежные средства в погашение предмета залога ПАО «Сбербанк России», по неизвестным причинам, обосновывая этот факт, что предприятию денежные средства необходимы на иные нужны, и направляло их заинтересованным лицам, указанным выше. При этом дольщики не могли оформить право собственности на жилые помещения, т.к. помещения находились в залоге у банка.

На сегодняшний день большое количество семей остались без квартир, без денежных средств, т.к. должник (ООО «Золотая горка» - прим. «Компромат-Урал») не преследовал цели погашения перед банком предмета залога приобретаемого дольщиками имущества, постройке помещений, за которые были внесены денежные средства.

На сегодняшний день дольщикам необходимо выкупить квартиру у Сбербанка путем внесения повторно денежных средств, что является абсурдным для незащищенного слоя граждан, которые на собственные же денежные средства (а некоторые на кредитные обязательства, не оплаченные до сих пор) надлежащим образом исполнили обязанность по оплате...

Принимая денежные средства от граждан и кредитные средства от Сбербанка, должник не преследовал цели исполнять свои обязательства по постройке нежилых помещений, т.к. при полной оплате нежилые помещения либо не регистрировались за новым собственником-гражданином (до сих пор не предпринимается никаких мер по их регистрации), либо стройка длительное время оставалась на уровне фундамента/котлована и на сегодняшний день, со слов граждан-кредиторов, ничего не сдвинулось с места.

Должник преследовал цель собственного обогащения и лиц, заинтересованных с ним, т.к. по большей части все юридические лица подконтрольны должнику, во всех юридических лицах участвует он сам либо лица находящиеся на руководящих должностях в ООО «Золотая горка», которым известно финансовое состояние предприятия, в том числе сведения о поступлении денежных средств от добросовестных приобретателей.

Таким образом, должник и вышеуказанные лица с практически с одинаковым названием создают некую сеть, через которую проходят финансовые потоки в особо крупных размерах от реализации имущества ООО «Золотая горка». При этом интересы добросовестных приобретателей помещений, а также кредитной организации (ПАО Сбербанк) выдавшей кредит в крупном размере нарушаются путем неисполнения кредитных обязательств...

Должником… намеренно не представляются документы о деятельности предприятия, денежные средства в крупных размерах, поступающие в кассу (информация о кассовом аппарате отсутствует, что может являться нарушением кассовой дисциплины, сокрытием налоговой базы), не отражаются на расчетном счёте предприятия, а направляются в сторонние организации в этот же день, руководителем которых является сам же Осинцев С.Е., либо физическим лицам, находящимся на руководящих должностях в ООО «Золотая горка» без представления документального обоснования, за какие услуги были перечисления, и были ли услуги оказаны вообще.

Денежные средства в крупных размерах… перечисляются работникам сторонних предприятий, не имеющим никаких правовых оснований и отношений с ООО «Золотая горка», а также по большей части юридическим лицам, в состав которых входит сам директор Осинцев С.Е. либо третьи лица из директоров (заместителей директоров, Пятков, например) ООО «Золотая горка», что говорит о заинтересованности в проведении сделок по реализации имущества и получении денежных средств путем перечисления их в адрес аффилированных организаций с одинаковыми названиями.

Вывод: изложенные факты говорят о неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в том числе о действиях, совершенных организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, в данном случае «обманутых дольщиков», что предусматривает ответственность по ч. 3-7 ст. 159 УК РФ. Кроме того, - по ст. 160 УК РФ, т.к. денежные средства в особо крупном размере направлены в адрес аффилированных лиц, которые преследовали цели вывода денежных средств граждан и крупного кредитора (ПАО Сбербанк России)… с целью хищения, присвоения денежных средств граждан-кредиторов (дольщиков) и Сбербанка». Конец всех цитат.

Продолжение следует…

Как напоминает корреспондент портала «Компромат-Урал», заявление с указанными доводами зарегистрировано в книге учёта сообщений о преступлениях ГУ МВД по Свердловской области месяц назад, 16 ноября 2018 года, за номером 17509. Мы будем следить за реакцией силовиков, новые материалы от читателей принимаем по адресу: kompromat-ural@protonmail.ru

Николай Зенков, Светлана Клюева
«Компромат-Урал»

Ранее по теме:

29.10.2018
Николаю Цуканову, Владимиру Малиновскому: обман дольщиков ООО «Золотая горка» спрятали за мелким уголовным делом о коммерческом подкупе?

19.11.2018
«Из Сбера уведено полмиллиарда!» Бенефициары ООО «Золотая горка» прогоняли деньги госбанка через свою прокладку – «Кургангипрозем»?

30.11.2018
Вывод кредитных денег из ООО «Золотая горка»: почему молчит Сбербанк?