С кем вы, мсье Шувалов? ВЭБ ждёт деньги от украинских олигархов, которых сам подкармливал

8.01.2024

Функционирующая под вывеской так называемого «развития России» государственная корпорация «ВЭБ.РФ» во главе с 57-летним Игорем Шуваловым, похоже, выступала спонсором олигарха украинского происхождения Эдуарда Шифрина - через офшорные компании. Теперь руководство ВЭБ делает вид, что пытается вернуть миллиарды через суд.

На фоне прогнозов о возможной отставке главы "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, за которой могут последовать "выводы" как при уходе Анатолия Чубайса из аналогичной госкормушки "Роснано", довольно скандально смотрится сюжет со странными исками ВЭБа к ряду офшоров.

Претензии к трём связанным между собой кипрским компаниям, следы которых ведут в Украину, начнут рассматривать в 2024 году.

Буквально под занавес 2023 года в медиа активизировались слухи об отставке Шувалова, занимающего пост главы одной из наиболее бюджетоёмких госкорпораций - "ВЭБ.РФ".

По некоторым данным, после этого структуру могу встряхнуть, как это было с "Роснано" после ухода Чубайса, поспешившего получить гражданство Израиля. Тогда в "Роснано" обнаружились огромные долги на 95,5 млрд рублей (и это при более чем 400 млрд рублей госпомощи), что привело к прогнозам о возможном банкротстве. Также циркулировала информация о проверке в отношении Чубайса на предмет коррупционной деятельности.

Тем временем, как отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал», у ВЭБа под руководством тёзки главы «Роснефти» Игоря Сечина также наблюдаются подозрительные манипуляции с долговой массой.

А судьи кто?

В базе российского арбитража есть ряд исков, недавно поданных ВЭБом к кипрским взаимосвязанным компаниям. Общая сумма претензий - более чем 177 млрд рублей! Это говорит о том, что в своё время госкорпорация влила в эти офшоры миллиарды долларов США. Иначе с чего бы взыскивать такие суммы?

Все дела планируется рассмотреть уже в 2024 году. Так, на 27 февраля назначено заседание по иску к кипрской Equalchance Processing Limited. Известно лишь, что с неё пытаются взыскать 494 581 951,81 доллара США (около 44,6 млрд рублей).

Данная компания фигурировала в "Панамском досье" как связанная с другим офшором - GORLANE BUSINESS INC. с Британских Виргинских островов. Тот, в свою очередь, связан с Belego Holdings Limited, иск ВЭБ на сумму 735 223 201,03 доллара США (66,39 млрд рублей) к которой рассмотрят 18 апреля 2024 года. Со всеми этими фирмами также связан и третий ответчик по иску ВЭБ - Sileni Trading Limited, претензии к которому на сумму 737 204 356,62 доллара США (66,5 млрд рублей) и 9 150 962,34 рубля рассмотрят 17 сентября 2024 года.

С доверенностью от структуры Шувалова на судебные заседания является Максим Шенцев, выходец из Росбанка (ранее – французская структура Société Générale, ныне - Группа Интеррос олигарха Владимира Потанина), последние годы занимающий должность в правовом блоке ВЭБа.

Странный иск к кипрской «Силени трейдинг лимитед» находится у Кирилла Гончаренко, который одел мантию судьи арбитражного суда Москвы совсем недавно, осенью 2023 года (указ Владимира Путина за номером 607 о назначении Гончаренко вышел 14 августа). Карьеру Кирилла Гончаренко в московском арбитраже можно назвать головокружительной и абсолютно неслучайной. В сентябре 2017 года он был лишь включён в кадровый резерв на позицию консультанта организационно-аналитического и контрольного отдела арбитражного суда Москвы. Уже через шесть из клерка попасть в судьи – это, без сомнения, фееричный взлёт. Если такие звёзды зажигаются, значит – это кому-нибудь нужно. В столичном арбитраже Гончаренко состоит в Седьмом судебном составе, где председательствует Олеся Дубовик.

Иностранные офшоры и «патриоты» Шувалов с Грефом

Но вернёмся к другим кипрским ответчикам, о взыскании с которых «вдруг» так забеспокоился Игорь Шувалов. Если верить "Панамскому досье", то все компании-ответчики связаны с MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED с Нормандских островов (все Нормандские острова, среди которых Джерси, Гернси, Олдерни или Сарке, традиционно относятся к оффшорным зонам).

В России MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED была связана с рядом активов, например с ООО "Мидланд Девелопмент" (через ООО "Стрип Молл Инвест").

"Мидланд Девелопмент" на сегодня принадлежит ещё одному офшору - "СИЛВОНИКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД". Фирма в 2017 году выступала исполнителем контракта на 53 млн рублей с ООО "Сбербанк Капитал" на строительной надзор за реконструкцией многофункционального гостиничного комплекса "Царёв Сад" на Софийской набережной. А в отчётах компании она также числится соинвестором "Царёв Сада".

Конечными бенефициарами "Мидланд Девелопмент" в 2020 году числились граждане Великобритании Владимир и Екатерина Шифрины, а также гражданин Бельгии Роман Шундулаев.

Упомянутые иностранные господа - граждане не дружественных России стран - через своё российское ООО, судя по отчётам компании, владеют зданием на Арбате, вл. 8-10 площадью более 22,9 тыс. кв. м (залоговой стоимостью более 1,5 млрд рублей) и правом аренды муниципального участка на 49 лет. Именно эти активы фигурировали в качестве залога по кредиту, выданному как раз Сбербанком, который возглавляет шуваловский единомышленник и партнёр Герман Греф.

MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED, судя по открытым данным, является частью The Midland Group, а учредителями той в свою очередь называют миллиардера с гражданством Канады Александра Шнайдера и олигарха украинского происхождения Эдуарда Шифрина (по всей видимости, родственник вышеуказанных Владимира и Екатерины Шифриных).

Как сообщал "Форбс", компания Midland в 2001-2004 годах реинвестировала в "Запорожсталь" более $500 млн полученной прибыли, сделав Шифрина и Шнайдера одними из богатейших бизнесменов мира. В 2010 году они продали свой пакет "Запорожстали". В качестве покупателя фигурировала компания из дивизиона украинского олигарха Рината Ахметова.

Ахметов также имел активы в России, в их числе были ростовские "Донской антрацит" и шахта "Обуховская", которые, по имеющейся информации, в июне 2023 года сменили владельца. В качестве него называли бывшую структуру того же грефовского Сбербанка - "СБК Премьер".

По имеющимся данным, остальные российские активы Ахметова также были арестованы по ходатайству Следственного комитета РФ в рамках расследования дела о финансировании его структурами украинской армии через московскую компанию "Метинвест Евразия" - дочку "Метинвеста".

Однако снова вернёмся к иску ВЭБ к офшорам.

В 2017 году в иностранной прессе со ссылкой на "Панамское досье" появились сведения, что в 2010 году Шнайдер продал не менее половины доли Midland в металлургическом комбинате "Запорожсталь" группе российских инвесторов, интересы которых представляли ВЭБ и инвестиционный банк "Тройка Диалог". Был ли тем инвестором Ахметов, имевший бизнес в России, не известно.

В то же время в октябре 2023 года Шнайдер в России объявлен в розыск в рамках расследования дела, но его детали не раскрывались.

Настоящие офшоры «ненастоящего Игоря Ивановича»

Шувалов не раз мелькал рядом с неоднозначными персонами и упоминался в сделках, которые вызвали вопросы. В частности, его связывали со скандально известным нефтянником Николаем Буйновым, с которого недавно природоохранное ведомство потребовало почти 3 млрд рублей. Кстати, среди бизнес-партнёров Буйнова в своё время засветился и бывший депутат Верховной Рады Украины Василий Хмельницкий.

Отметился ВЭБ и в истории о спасении активов известного пропагандиста, члена Общественной палаты РФ и председателя декоративного кремлёвского СПЧ Валерия Фадеева. Он же бенефициар холдинга "Группа Эксперт", издатель одноименного журнала и ещё ряда СМИ. Скатившемуся в долговую яму холдингу Фадеева пообещали финансовое оздоровление, т.е. щедрые транши госсредств. Хотя тот уже был должен ВЭБу кругленькую сумму.

В июле 2022 года и вовсе сообщалось, что Инвестиционный фонд ВЭБ.РФ VEB Ventures перестанет вкладываться в стартапы. Сослались, как это теперь принято, на санкции.

О том, что в ВЭБе под руководством Шувалова не всё гладко, ранее сообщал бывший сотрудник госкорпорации Михаил Токранов, направлявший жалобы и обращения в правительство, в администрацию президента РФ и Совет федерации, заявляя о нарушениях в деятельности госкорпорации и её топ-менеджмента. Известно об этом стало из иска к Токранову, в котором ВЭБовцы потребовали дать опровержение, но с треском суд проиграли. Повторилась такая же история и с другим бывшим сотрудником - Юрием Литовкиным.

Что называется, дыма без огня не бывает. Здесь имеет смысл напомнить скандал с "ВЭБ-лизинг", когда в отношении экс-руководства компании, включая директора Вячеслава Соловьёва, в 2018 году возбудили уголовное дело. Фигурантов обвинили в обмане при заключении контрактов с одним из таксопарков Москвы. Речь шла о сумме в 298 млн рублей.

«Шувалову что дай – что выкинь». Бастрыкин и Матвиенко в курсе?

Не всё гладко и с финансовыми итогами. Читатели обратили внимание редакции «Компромат-Урал»: у дочернего ООО "ВЭБ Венчурс" в 2022 году фиксировался чистый убыток в 608 млн рублей при всей выручке 782 млн рублей. Убыток АО "ВЭБ-Лизинг" за 2022 год был 4,4 млрд рублей при выручке всего 2,2 млрд рублей. Далее… Принадлежащие ВЭБу ростовское ООО "Ирдон" и ООО "Металл-Дон" вовсе в стадии банкротства, а у АО "Инфравэб" наблюдалось падение прибыли на 13%.

Кроме того, ещё в 2020 году в Совфеде раскритиковали работу "дочки" ВЭБ - ООО "ВЭБ Инновации", сославшись на данные аудиторов, которые обнаружили, что при отсутствии прибыли от основной деятельности и накопленных убытках в 470 млн рублей, руководство выписало себе премии за 2019 год на 27 млн рублей. Жировать на госактивах не запретишь?

О проблемах говорит и тот факт, что за годы своей работы ВЭБ выступал истцом по арбитражным делам на 1,3 трлн рублей. Львиная доля в них - это попытка вернуть займы, эдакого рода инвестиции в «своих» заведомо недобросовестных получателей.

Кэш – в корги, грузовики и в ЗПИФы

Кстати, сам «госуправленец» Шувалов частным бизнесом тоже "не брезговал". В его портфеле были такие компании как ООО "Сова Недвижимость" (была владельцем и ООО "Заречье-4"), ООО "Актив-Резерв", ООО "Открытые Активы".

ООО "Открытые Активы", которое специализировалось на вложениях в ценные бумаги, было ликвидировано в декабре 2023 года, показав за 2022 год падение прибыли на 85%, до 41 млн рублей. Кстати, саму компанию оценивали в 4,2 млрд рублей. Деньги, похоже, вывели через ЗПИФ "Емма". Именно он числился владельцем двух активов после самого Шувалова и его супруги - Ольги Викторовны Шуваловой.

На Шувалову также были оформлены и остальные активы, чьи финансовые итоги, кстати, также вызывают вопросы: при выручке всего 3 млн рублей и убытке на 33 млн рублей стоимость ООО "Сова Недвижимость" 5,6 млрд рублей. "Актив-резерв", кстати, супружеская чета (согласно данным "Руспрофайл") создала в марте 2023 года, когда Шувалов уже был главой ВЭБ. Как это сочетается с законом, пусть решат правоохранительные органы.

Читатели напомнили редакции «Компромат-Урал», что когда несколько лет назад вокруг Шувалова и его жены разразился грандиозный коррупционный корги-скандал, тогдашний вице-премьер Шувалов («ненастоящий Игорь Иванович») подрядил известного околокремлёвского «либерала» Алексея Венедиктова на PR-кампанию по отбеливанию своей, шуваловской, репутации. Бывший глава службы безопасности президента РФ Александр Коржаков комментировал тот скандал так: «Сейчас все про Шувалова говорят. У меня за гаражом дом его бывшего коменданта. Он ушёл, не смог работать там. Когда всё это “Сколково” было, деньги Шувалову привозили в грузовиках. В коробках, в мешках, просто в пачках огромных таскали в дом. Загружали в шкафы для одежды», – заявил Коржаков.

Возвращаясь к схеме с закрытым паевым инвестфондом, добавим, что "Еммой" управляет ООО "КСП Капитал Управление Активами" Сергея Котляренко, которого называют кошельком Шувалова. Кстати, фирма Котляренко с некоторых пор управляет и активами, которыми ранее владела жена главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова - Екатерина Игнатова, вовлечённая во многие коррупциогенные госпроекты. Например, с июня 2023 года - ООО "ЛУВ".

"Форбс" сообщал, что в 2012 году активы семья Шуваловых были переданы в слепой траст на Британских Виргинских островах, а через два года переведены в Россию. Также упоминалось участие "траста" в сделках по покупке активов олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым, а также приобретении Сулейманом Керимовым акций "Газпрома" незадолго до либерализации торговли ими. То есть, реальные активы и доходы Шуваловых могут быть существенно больше официальных доходов главы ВЭБ. Да и дорога в офшоры, как мы видим, ими уже проложена.

Ошиблись или нет прогнозисты, предрекая отставку Шувалова, покажет время. Но даже не золотой – бриллиантовый парашют скандальный госменеджер себе уже приготовил.

Продолжение следует…

Редакция «Компромат-Урал» готовит новые материалы по вопросам злоупотреблений в госкорпорации «ВЭБ.РФ». Знаете что-то интересное? Сообщайте: kompromat-ural@protonmail.com

Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»

Контекст:

«Мифы и реальность» Сергея Бачина: кого послали на хутор розы собирать?

Шуваловский «держатель» Сергей Котляренко хочет мусорных денег ни за что?

«Гений общения» Андрей Комаров начинал администратором в театре, дошел до миллиардного обольщения Миллера, Чубайса, Шувалова и Христенко