C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
С кем вы, мсье Шувалов? ВЭБ ждёт деньги от украинских олигархов, которых сам подкармливал
8.01.2024
Функционирующая под вывеской так называемого «развития России» государственная корпорация «ВЭБ.РФ» во главе с 57-летним Игорем Шуваловым, похоже, выступала спонсором олигарха украинского происхождения Эдуарда Шифрина - через офшорные компании. Теперь руководство ВЭБ делает вид, что пытается вернуть миллиарды через суд.
На фоне прогнозов о возможной отставке главы "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, за которой могут последовать "выводы" как при уходе Анатолия Чубайса из аналогичной госкормушки "Роснано", довольно скандально смотрится сюжет со странными исками ВЭБа к ряду офшоров.
Претензии к трём связанным между собой кипрским компаниям, следы которых ведут в Украину, начнут рассматривать в 2024 году.
Буквально под занавес 2023 года в медиа активизировались слухи об отставке Шувалова, занимающего пост главы одной из наиболее бюджетоёмких госкорпораций - "ВЭБ.РФ".
По некоторым данным, после этого структуру могу встряхнуть, как это было с "Роснано" после ухода Чубайса, поспешившего получить гражданство Израиля. Тогда в "Роснано" обнаружились огромные долги на 95,5 млрд рублей (и это при более чем 400 млрд рублей госпомощи), что привело к прогнозам о возможном банкротстве. Также циркулировала информация о проверке в отношении Чубайса на предмет коррупционной деятельности.
Тем временем, как отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал», у ВЭБа под руководством тёзки главы «Роснефти» Игоря Сечина также наблюдаются подозрительные манипуляции с долговой массой.
А судьи кто?
В базе российского арбитража есть ряд исков, недавно поданных ВЭБом к кипрским взаимосвязанным компаниям. Общая сумма претензий - более чем 177 млрд рублей! Это говорит о том, что в своё время госкорпорация влила в эти офшоры миллиарды долларов США. Иначе с чего бы взыскивать такие суммы?
Все дела планируется рассмотреть уже в 2024 году. Так, на 27 февраля назначено заседание по иску к кипрской Equalchance Processing Limited. Известно лишь, что с неё пытаются взыскать 494 581 951,81 доллара США (около 44,6 млрд рублей).
Данная компания фигурировала в "Панамском досье" как связанная с другим офшором - GORLANE BUSINESS INC. с Британских Виргинских островов. Тот, в свою очередь, связан с Belego Holdings Limited, иск ВЭБ на сумму 735 223 201,03 доллара США (66,39 млрд рублей) к которой рассмотрят 18 апреля 2024 года. Со всеми этими фирмами также связан и третий ответчик по иску ВЭБ - Sileni Trading Limited, претензии к которому на сумму 737 204 356,62 доллара США (66,5 млрд рублей) и 9 150 962,34 рубля рассмотрят 17 сентября 2024 года.
С доверенностью от структуры Шувалова на судебные заседания является Максим Шенцев, выходец из Росбанка (ранее – французская структура Société Générale, ныне - Группа Интеррос олигарха Владимира Потанина), последние годы занимающий должность в правовом блоке ВЭБа.
Странный иск к кипрской «Силени трейдинг лимитед» находится у Кирилла Гончаренко, который одел мантию судьи арбитражного суда Москвы совсем недавно, осенью 2023 года (указ Владимира Путина за номером 607 о назначении Гончаренко вышел 14 августа). Карьеру Кирилла Гончаренко в московском арбитраже можно назвать головокружительной и абсолютно неслучайной. В сентябре 2017 года он был лишь включён в кадровый резерв на позицию консультанта организационно-аналитического и контрольного отдела арбитражного суда Москвы. Уже через шесть из клерка попасть в судьи – это, без сомнения, фееричный взлёт. Если такие звёзды зажигаются, значит – это кому-нибудь нужно. В столичном арбитраже Гончаренко состоит в Седьмом судебном составе, где председательствует Олеся Дубовик.
Иностранные офшоры и «патриоты» Шувалов с Грефом
Но вернёмся к другим кипрским ответчикам, о взыскании с которых «вдруг» так забеспокоился Игорь Шувалов. Если верить "Панамскому досье", то все компании-ответчики связаны с MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED с Нормандских островов (все Нормандские острова, среди которых Джерси, Гернси, Олдерни или Сарке, традиционно относятся к оффшорным зонам).
В России MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED была связана с рядом активов, например с ООО "Мидланд Девелопмент" (через ООО "Стрип Молл Инвест").
"Мидланд Девелопмент" на сегодня принадлежит ещё одному офшору - "СИЛВОНИКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД". Фирма в 2017 году выступала исполнителем контракта на 53 млн рублей с ООО "Сбербанк Капитал" на строительной надзор за реконструкцией многофункционального гостиничного комплекса "Царёв Сад" на Софийской набережной. А в отчётах компании она также числится соинвестором "Царёв Сада".
Конечными бенефициарами "Мидланд Девелопмент" в 2020 году числились граждане Великобритании Владимир и Екатерина Шифрины, а также гражданин Бельгии Роман Шундулаев.
Упомянутые иностранные господа - граждане не дружественных России стран - через своё российское ООО, судя по отчётам компании, владеют зданием на Арбате, вл. 8-10 площадью более 22,9 тыс. кв. м (залоговой стоимостью более 1,5 млрд рублей) и правом аренды муниципального участка на 49 лет. Именно эти активы фигурировали в качестве залога по кредиту, выданному как раз Сбербанком, который возглавляет шуваловский единомышленник и партнёр Герман Греф.
MIDLAND RESOURCES HOLDING LIMITED, судя по открытым данным, является частью The Midland Group, а учредителями той в свою очередь называют миллиардера с гражданством Канады Александра Шнайдера и олигарха украинского происхождения Эдуарда Шифрина (по всей видимости, родственник вышеуказанных Владимира и Екатерины Шифриных).
Как сообщал "Форбс", компания Midland в 2001-2004 годах реинвестировала в "Запорожсталь" более $500 млн полученной прибыли, сделав Шифрина и Шнайдера одними из богатейших бизнесменов мира. В 2010 году они продали свой пакет "Запорожстали". В качестве покупателя фигурировала компания из дивизиона украинского олигарха Рината Ахметова.
Ахметов также имел активы в России, в их числе были ростовские "Донской антрацит" и шахта "Обуховская", которые, по имеющейся информации, в июне 2023 года сменили владельца. В качестве него называли бывшую структуру того же грефовского Сбербанка - "СБК Премьер".
По имеющимся данным, остальные российские активы Ахметова также были арестованы по ходатайству Следственного комитета РФ в рамках расследования дела о финансировании его структурами украинской армии через московскую компанию "Метинвест Евразия" - дочку "Метинвеста".
Однако снова вернёмся к иску ВЭБ к офшорам.
В 2017 году в иностранной прессе со ссылкой на "Панамское досье" появились сведения, что в 2010 году Шнайдер продал не менее половины доли Midland в металлургическом комбинате "Запорожсталь" группе российских инвесторов, интересы которых представляли ВЭБ и инвестиционный банк "Тройка Диалог". Был ли тем инвестором Ахметов, имевший бизнес в России, не известно.
В то же время в октябре 2023 года Шнайдер в России объявлен в розыск в рамках расследования дела, но его детали не раскрывались.
Настоящие офшоры «ненастоящего Игоря Ивановича»
Шувалов не раз мелькал рядом с неоднозначными персонами и упоминался в сделках, которые вызвали вопросы. В частности, его связывали со скандально известным нефтянником Николаем Буйновым, с которого недавно природоохранное ведомство потребовало почти 3 млрд рублей. Кстати, среди бизнес-партнёров Буйнова в своё время засветился и бывший депутат Верховной Рады Украины Василий Хмельницкий.
Отметился ВЭБ и в истории о спасении активов известного пропагандиста, члена Общественной палаты РФ и председателя декоративного кремлёвского СПЧ Валерия Фадеева. Он же бенефициар холдинга "Группа Эксперт", издатель одноименного журнала и ещё ряда СМИ. Скатившемуся в долговую яму холдингу Фадеева пообещали финансовое оздоровление, т.е. щедрые транши госсредств. Хотя тот уже был должен ВЭБу кругленькую сумму.
В июле 2022 года и вовсе сообщалось, что Инвестиционный фонд ВЭБ.РФ VEB Ventures перестанет вкладываться в стартапы. Сослались, как это теперь принято, на санкции.
О том, что в ВЭБе под руководством Шувалова не всё гладко, ранее сообщал бывший сотрудник госкорпорации Михаил Токранов, направлявший жалобы и обращения в правительство, в администрацию президента РФ и Совет федерации, заявляя о нарушениях в деятельности госкорпорации и её топ-менеджмента. Известно об этом стало из иска к Токранову, в котором ВЭБовцы потребовали дать опровержение, но с треском суд проиграли. Повторилась такая же история и с другим бывшим сотрудником - Юрием Литовкиным.
Что называется, дыма без огня не бывает. Здесь имеет смысл напомнить скандал с "ВЭБ-лизинг", когда в отношении экс-руководства компании, включая директора Вячеслава Соловьёва, в 2018 году возбудили уголовное дело. Фигурантов обвинили в обмане при заключении контрактов с одним из таксопарков Москвы. Речь шла о сумме в 298 млн рублей.
«Шувалову что дай – что выкинь». Бастрыкин и Матвиенко в курсе?
Не всё гладко и с финансовыми итогами. Читатели обратили внимание редакции «Компромат-Урал»: у дочернего ООО "ВЭБ Венчурс" в 2022 году фиксировался чистый убыток в 608 млн рублей при всей выручке 782 млн рублей. Убыток АО "ВЭБ-Лизинг" за 2022 год был 4,4 млрд рублей при выручке всего 2,2 млрд рублей. Далее… Принадлежащие ВЭБу ростовское ООО "Ирдон" и ООО "Металл-Дон" вовсе в стадии банкротства, а у АО "Инфравэб" наблюдалось падение прибыли на 13%.
Кроме того, ещё в 2020 году в Совфеде раскритиковали работу "дочки" ВЭБ - ООО "ВЭБ Инновации", сославшись на данные аудиторов, которые обнаружили, что при отсутствии прибыли от основной деятельности и накопленных убытках в 470 млн рублей, руководство выписало себе премии за 2019 год на 27 млн рублей. Жировать на госактивах не запретишь?
О проблемах говорит и тот факт, что за годы своей работы ВЭБ выступал истцом по арбитражным делам на 1,3 трлн рублей. Львиная доля в них - это попытка вернуть займы, эдакого рода инвестиции в «своих» заведомо недобросовестных получателей.
Кэш – в корги, грузовики и в ЗПИФы
Кстати, сам «госуправленец» Шувалов частным бизнесом тоже "не брезговал". В его портфеле были такие компании как ООО "Сова Недвижимость" (была владельцем и ООО "Заречье-4"), ООО "Актив-Резерв", ООО "Открытые Активы".
ООО "Открытые Активы", которое специализировалось на вложениях в ценные бумаги, было ликвидировано в декабре 2023 года, показав за 2022 год падение прибыли на 85%, до 41 млн рублей. Кстати, саму компанию оценивали в 4,2 млрд рублей. Деньги, похоже, вывели через ЗПИФ "Емма". Именно он числился владельцем двух активов после самого Шувалова и его супруги - Ольги Викторовны Шуваловой.
На Шувалову также были оформлены и остальные активы, чьи финансовые итоги, кстати, также вызывают вопросы: при выручке всего 3 млн рублей и убытке на 33 млн рублей стоимость ООО "Сова Недвижимость" 5,6 млрд рублей. "Актив-резерв", кстати, супружеская чета (согласно данным "Руспрофайл") создала в марте 2023 года, когда Шувалов уже был главой ВЭБ. Как это сочетается с законом, пусть решат правоохранительные органы.
Читатели напомнили редакции «Компромат-Урал», что когда несколько лет назад вокруг Шувалова и его жены разразился грандиозный коррупционный корги-скандал, тогдашний вице-премьер Шувалов («ненастоящий Игорь Иванович») подрядил известного околокремлёвского «либерала» Алексея Венедиктова на PR-кампанию по отбеливанию своей, шуваловской, репутации. Бывший глава службы безопасности президента РФ Александр Коржаков комментировал тот скандал так: «Сейчас все про Шувалова говорят. У меня за гаражом дом его бывшего коменданта. Он ушёл, не смог работать там. Когда всё это “Сколково” было, деньги Шувалову привозили в грузовиках. В коробках, в мешках, просто в пачках огромных таскали в дом. Загружали в шкафы для одежды», – заявил Коржаков.
Возвращаясь к схеме с закрытым паевым инвестфондом, добавим, что "Еммой" управляет ООО "КСП Капитал Управление Активами" Сергея Котляренко, которого называют кошельком Шувалова. Кстати, фирма Котляренко с некоторых пор управляет и активами, которыми ранее владела жена главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова - Екатерина Игнатова, вовлечённая во многие коррупциогенные госпроекты. Например, с июня 2023 года - ООО "ЛУВ".
"Форбс" сообщал, что в 2012 году активы семья Шуваловых были переданы в слепой траст на Британских Виргинских островах, а через два года переведены в Россию. Также упоминалось участие "траста" в сделках по покупке активов олигархами Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым, а также приобретении Сулейманом Керимовым акций "Газпрома" незадолго до либерализации торговли ими. То есть, реальные активы и доходы Шуваловых могут быть существенно больше официальных доходов главы ВЭБ. Да и дорога в офшоры, как мы видим, ими уже проложена.
Ошиблись или нет прогнозисты, предрекая отставку Шувалова, покажет время. Но даже не золотой – бриллиантовый парашют скандальный госменеджер себе уже приготовил.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» готовит новые материалы по вопросам злоупотреблений в госкорпорации «ВЭБ.РФ». Знаете что-то интересное? Сообщайте: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Контекст:
«Мифы и реальность» Сергея Бачина: кого послали на хутор розы собирать?
Шуваловский «держатель» Сергей Котляренко хочет мусорных денег ни за что?
Другие публикации
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.