C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Губернатора Евгения Куйвашева просят разобраться, куда утекают деньги государственного выставочного центра «ИнЭкспо»
16.06.2017
Компетентные источники редакции «Компромат-Урал» сообщили об антикоррупционных мероприятиях в отношении руководства государственного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный региональный выставочный центр (ГРВЦ) «ИНЭКСПО». Объект также известен как рынок на Громова, 145 в Екатеринбурге. Предприятие с прошлого года в ранге и.о. гендиректора возглавляет Кирилл Котляров (ИНН 667001471994), при прежнем боссе «ИНЭКСПО» Александре Худякове Котляров занимал должность его заместителя. По данным редакции «Компромат-Урал», сразу несколько направлений работы ГРВЦ вызывают вопросы у представителей правоохранительных органов.
В оперативной разработке – информация о том, на какие деньги возводится коттедж господина Котлярова в поселке Монетный Березовского городского округа (транспорт с гастарбайтерами-строителями регулярно курсирует между «ИНЭКСПО» и стройплощадкой). Кроме того, претензии вызывает неучтенный «черный нал», который собирают с автовладельцев за парковку у территории ГРВЦ. Еще одна тема, заинтересовавшая силовиков и находящаяся в материалах о Кирилле Котлярове (копия дела есть в редакции «Компромат-Урал»), касается вывода денег ГУПа в фирму, к которой имеет отношение экс-директор Александр Худяков. Схема внешне легализована через судебные решения, но инициаторы проверки, апеллирующие к губернатору Евгению Куйвашеву, прокурору области Сергею Охлопкову и начальнику регионального УФСБ Александру Вяткину, настаивают на наличии возможных признаков коррупционного сговора или, как минимум, халатности.
Группа Котлярова и Худякова
Связь бывшего и нынешнего директора ГРВЦ «ИНЭКСПО» прослеживается через родственницу Худякова – Искандарову Анну Леонидовну (05.08.1982 г.р.), активно задействованную в коммерческой деятельности Худякова. Так, ранее отец Кирилла Котлярова – Котляров Виктор Данилович (09.05.1946 г.р.) – числился директором фактически подконтрольного Худякову ООО «Мечта» (ИНН 6679007945), которое до этого юридически возглавляла Анна Искандарова (бывший адрес ООО «Мечта» в ЕГРЮЛ совпадал с квартирным адресом регистрации Искандаровой).
Сейчас ООО «Мечта» юридически оформлено на нового директора и учредителя - Еськова Сергея Михайловича (21.09.1958 г.р., по некоторым данным, может являться номинальным лицом в организации) - и новый адрес: Екатеринбург, ул. Бисертская, 27, квартира 78. Удивительным образом эти признаки (ФИО руководителя и владельца фирмы, а также адрес регистрации) у «Мечты» полностью идентичны с ООО «Рубин» (ИНН 6679038823). И вот именно ООО «Рубин» участвует в схеме по отчуждению денежных средств со счета ГУП ГРВЦ «ИНЭКСПО». Со стороны ситуация выглядит как обычный гражданско-правовой спор между хозяйствующими субъектами, однако при детальном изучении невозможно отделаться от понимания, что разбирательства ООО «Рубин» с ГРВЦ носят явный имитационный характер.
Суть в том, что для госпредприятия спор с фирмой «Рубин» заведомо проигрышен, и господин Котляров не может этого не осознавать (иначе какой он гендиректор?).
Досье
Далее редакция портала «Компромат-Урал» цитирует оперативный документ:
«Для увода денежных средств из ГРВЦ используются утратившие экономическую актуальность договоры, формальным предметом которых является аренда ГРВЦ павильонов, принадлежащих ООО «Рубин». Ущербная для «ИНЭКСПО» схема реализована так, что ООО «Рубин» обращается за взысканием денежных средств с ГРВЦ, а руководство этого ГУПа занимает пассивную позицию и не предпринимает должных, отвечающих требованиям экономической эффективности, мер для защиты интересов вверенного ему государственного предприятия (например, через расторжение ненужных договоров аренды павильонов и/или возврат имущества арендодателю). В результате связанное с Худяковым А.Н. ООО «Рубин» имеет практически гарантированное удовлетворение своих финансовых притязаний.
 |
| Кирилл Котляров и Александр Худяков: не разлей вода? |
 |
Так, между ГРВЦ и ООО «Рубин» заключен ряд договоров аренды (№№ 124-133) павильонов (всего 19 объектов). Срок действия договоров истек 31.12.2015. Согласно договорным условиям (на примере п. 2.3.5 договора № 124 от 30.09.2015) ГРВЦ как арендатор обязан возвратить торговый павильон ООО «Рубин», доставив своими силами или за свой счет до места, указанного арендодателем по акту в пятидневный срок.
Данные действия ни в указанный в договоре срок, ни в дальнейшем руководством ГРВЦ не предпринимались. Благодаря его бездействию ООО «Рубин» получило возможность предъявления финансовых претензий, которые возрастают по мере продолжительности времени нахождения павильонов в ГРВЦ (о чем Котлярову К.В. заведомо известно). Финансовый вред ГУПа легализуется участниками схемы через судебные решения.
03.11.2016 ООО «Рубин» обращается в Арбитражный суд Свердловской области с иском к ГРВЦ о взыскании арендной платы за несвоевременное возвращение, уклонение от возврата торговых павильонов, удержание торговых павильонов по одному договору (№ 124) за период просрочки с 06.01.2016 по 15.08.2016 в сумме 175 742 руб. 17.03.2017 ООО «Рубин» предсказуемо выигрывает иск (дело № А60-53397/2016)». Конец цитаты.
Источники издания «Компромат-Урал» сообщают, что для отвода глаз Кирилл Котляров в декабре прошлого года инициировал судебный процесс по иску ГРВЦ к ООО «Рубин» по освобождению земельного участка от павильонов (дело № А60-59371/2016). Позиция ГРВЦ носила изначально проигрышный характер (в т.ч. в связи с вышеуказанными условиями договоров), в результате чего 30 января 2017 года в удовлетворении исковых требований ГРВЦ к «Рубину» отказано. Для видимости на указанные судебные акты от ГРВЦ поданы апелляционные жалобы, которые также отклонены, решения Арбитражного суда Свердловской области вступили в законную силу.
По накатанному
Теперь изъятие денег ГУПа в пользу ООО «Рубин» остается делом техники. Реализовав схему по одному договору, участники инициировали новые судебные процессы в интересах «пострадавшей» фирмы против ГРВЦ по аналогичным основаниям. В результате к настоящему времени в Арбитражном суде Свердловской области находится еще четыре исковых заявления ООО «Рубин» (апрель-май 2017г., дела №№ А60-17617/2017, А60-20091/2017, А60-23967/2017, А60-25688/2017) на общую сумму 1 523 096 руб.
«Работа по выявлению фактов злоупотреблений продолжается»
Инсайдеры проекта «Компромат-Урал» рекомендовали нам обратить внимание на распоряжение правительства Свердловской области от 17 марта 2017 года № 233-РП «Об утверждении значений показателей экономической эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2017-2019гг.». Документ подписал первый зам Евгения Куйвашева и глава его администрации Владимир Тунгусов, исполнявший в тот момент полномочия главы региона. По плану Тунгусова чистая прибыль ГРВЦ на текущий год должна составить 2 870 000 руб.
То есть на одних только манипуляциях с претензиями ООО «Рубин» (по уже поданным и последующим искам) областное государственное предприятие лишится суммы, сопоставимой с годовой чистой прибылью. Как происходящее соотносится с компетентностью и.о. гендиректора «ИНЭКСПО» Кирилла Котлярова?
Редакция «Компромат-Урал» не берется однозначно утверждать о его профессиональной непригодности и, тем более, коррумпированности. Или что кто-то в областной власти покрывает происходящее… Но согласимся с нашими конфидентами в том, что вышеизложенные обстоятельства вызывают массу обоснованных вопросов. Мы проследим за развитием событий.
Ольга Смолина, Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
7.01.2025
Чемезов закусит Струковым. «Ростех» готовится «силовым вариантом» поглотить «Южуралзолото»
Госкорпорация «Ростех», возглавляемая давним путинским другом Сергеем Чемезовым, в обозримой перспективе, судя по всему, готовится войти в состав совладельцев «Южуралзолото Группа компаний», пока ещё подконтрольной вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.
Информацию о потенциальном варианте «поглощения» подтверждают сразу несколько источников, цитируемые редакцией «Компромат-Урал», указывая на длительные переговоры, и собеседники, близкие к самой госкорпорации. При этом получение части доли ЮГК активом, связанным с «Газпромбанком», инсайдеры называют не «сдерживающим фактором», а лишь временной отсрочкой, причем «с ростом рисков для самого Струкова».
Решение финансистов собеседники связывают с обязательствами золотодобытчиков на более чем 15 миллиардов рублей. Дальнейший ход событий, как заявляют источники, возможен в нескольких сценариях: от новых проверок, которые создадут дополнительное давление на компанию, до «попросту национализации» по примерам других активов на Южном Урале или оформления ранее достигнутых договоренностей. Параллельно обсуждается интерес «Ростеха» и к другим крупным промышленным активам в регионе, а пока ЮГК «остаётся центром пересечения интересов ряда значимых игроков», что обещает «неспокойные времена» для бизнеса и ряд новых договоренностей, но уже, вероятно, «совсем в другом формате для текущего бенефициара».
30.12.2024
Квашонкин, Лихунов, Мачихин, Менделеев, Расулов… Ландромат ABCeX сдаёт всех
МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX три недели назад, передают различные источники, изученные редакцией «Компромат-Урал». В результате изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга (ставки в азартных играх через букмекерские компании).
Сейчас проводится расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнёров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров. Исходя из данных о партнёрах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:
- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFiSmartBank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEXfuture.
- Дмитрий Мачихин, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEXfuture.
- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEXfuture.
27.12.2024
Как стало известно источникам, на которые обратила внимание редакция «Компромат-Урал», конкурсный управляющий компании «Росэкопромпереработка» – эта контора занималось утилизацией буровых шламов РН-Юганскнефтегаз на Приобском месторождении в Югре - Эльмира Засядько дошла до Верховного суда РФ.
Она пытается привлечь структуру нефтяной компании «Роснефть» – речь про РН-Юганскнефтегаз - к субсидиарной ответственности и компенсации ущерба в Ханты-Мансийском автономном округе на 3,4 млрд. рублей.
Но «дочка» «Роснефти» встала в позу. И не желает платить по счетам, более того, хитроумно уходит от ситуации. И это далеко не первый скандал, связанный с РН–Юганскнефтегаз: вспомним ЧП на Приразломном месторождении с человеческими жертвами, а также «партизанскую» трубу на Среднеугутском месторождении, которая до сих пор функционирует нелегально, да и другие удивительные «приключения» из жизни богатой нефтяной компании.