C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
ФСБ наступила Запсибкомбанку на уши. В резонансном расследовании ищут следы Якушева и Собянина?
18.03.2019
Минувшая неделя выдалась результативной для глав управлений ФСБ России по Свердловской области и Тюменской области Александра Вяткина и Игоря Кочнева, передаёт корреспондент портала «Компромат-Урал». Подчинённые генералов-чекистов активно изобличают коррупционные схемы, в которых задействованы бывшие и действующие сотрудники полиции. В Екатеринбурге ФСБшники шерстили Центр кинологической службы ГУ МВД по Свердловской области в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Сообщается, что претензии есть к главе кинологического подразделения Олегу Ваничкину.
А в Тюменской области сотрудники РУФСБ провели спецоперацию по обезвреживанию группировки из службы безопасности Запсибкомбанка и регионального УМВД, которая занимались незаконным прослушиванием телефонных переговоров. О спецоперации РУФСБ в отношении сотрудников службы безопасности Запсибкомбанка и действующих сотрудников управления «К» областного УМВД сообщил директор консалтинговой группы «Союз» Дмитрий Горин: «Для тех, кто не совсем понял: задержали банду в погонах, которые организовывали незаконную прослушку, слежку и продавали данные на сторону». СМИ сообщают, что в деле фигурируют якобы два сотрудника службы безопасности Запсибкомбанка - Александр Базалей и Денис Друганов. «Фигуранты дела проверяются на причастность не только к использованию специальных технических средств, но и к слежке за людьми и вымогательству», - пояснил источник. На фоне скандального резонанса Запсибкомбанк вынужденно признал, что фигуранты расследования уже уволены из кредитной организации. По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Базалей и Денис Друганов являются совладельцами ЧОП «Инкогнито+».
Читатели, располагающие подробностями коррупционных схем и громких разоблачений в вотчине тюменского губернатора Александра Моора, могут обратиться в редакцию «Компромат-Урал»: kompromat-ural@protonmail.com
Политическую подоплёку тюменского скандала раскрывают наши коллеги из издания СМИ «The Moscow Post» в актуальном материале-расследовании «"Незаконная прослушка" министра Якушева?». Большая цитата от редакции «Компромат-Урал»:
«Сотрудников службы безопасности "Запсибкомбанка" заподозрили в незаконной прослушке. Приведут ли следы из банка к министру строительства и ЖКХ, экс-губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву?
В Тюменской области сотрудники ФСБ выявили лиц, занимающихся незаконной прослушкой… К ней может иметь отношение бывший президент "Запсибкомбанка" Дмитрий Горицкий. От него ниточка потянется к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву и мэру Москвы Сергею Собянину?
В январе ВТБ закрыл сделку по покупке опорного банка Тюменской области «Запсибкомбанка». И вдруг через два месяца выясняется, что сотрудники его службы безопасности Александр Базалей и Денис Друганов могут иметь отношение к незаконной прослушке. В ней подозревают и сотрудников регионального УМВД. По версии следствия, могла действовать целая группировка, которая продавала данные прослушки на сторону. В чьих интересах действовали подозреваемые, которые категорически отрицают свою вину?
Скандал случился накануне московской проверки, которая в прошлом году поставила региональному УМВД "неуд"… А вот экс-президент "Запсибкомбанка" Дмитрий Горицкий может быть в этом замешан. Он возглавлял банк с 2001 г., сменив на этом посту Владимира Якушева, который стал заместителем Сергея Собянина.
"Запсибкомбанк" всегда считался семейным банком Якушева, его сын Павел Якушев был акционером банка, владел через компанию "Сибальянс" 4.2% акций. Компания – очень странная. Если ее выручка составляет 0 руб., а вот прибыль – 18 млн руб. И как такое может быть ни один экономист не объяснит.
Павлу Якушеву и Дмитрию Горицкому принадлежат по 50% акций ООО "Центр стратегического развития". У компании выручка – 407 тыс. руб., а прибыль – 110 млн руб. В общем, работают компании Павла Якушева вопреки законам экономики, по которым выручка должна превышать прибыль.
Дмитрий Горицкий может быть "смотрящим" за активами Владимира Якушева и Сергея Собянина в Тюменской области. К Горицкому первому и могут прийти силовики. И начать свой разговор с попытки банкротства "Запсибкомбанком" в прошлом году предприятия "Тюменьсудокомплект". Банк хотел признать недействительным план внешнего управления заводом и взыскать с него по кредитным договорам 80 млн руб. Это напоминало попытку "недружественного приобретения" банком "Тюменьсудокомплекта"?
В январе Дмитрий Горицкий рассказывал, что останется работать в банке на позиции заместителя председателя совета директоров. Сможет ли он объяснить, куда из банка за последний месяц могли исчезнуть 60.85% прибыли – более 1 млрд руб.?
Кто заинтересован в прослушке?
Старожилам Тюменской области есть что вспомнить про Владимира Якушева. Например, до сих пор непонятно, куда делись деньги в размере 570 млн. руб. Они были выделены на строительство технопарка на озере Алебашево, этакое "тюменское Сколково". Строительство начали в 2005 г., закончить должны были в 2010 г. Однако региональные чиновники не нашли общего языка с федеральными. А вот зарыть в землю 570 млн руб., по-видимому, успели. Поговаривают, что прикрыть Владимира Якушева в этом проекте мог Сергей Собянин.
Осенью 2016 г. гендиректор компании "Недрастрой" Василий Гребень обвинил областную власть в коррупции и обратился с письмом к начальнику управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Олегу Плохому. По мнению бизнесмена, чиновники в регионе брали взятки, за что отдавали заказы одним и тем же компаниям. Одной из них могла быть "Тюменьнеруд", добывающая и реализующая песок и глину. Тендеры у нее выиграть было практически невозможно. Компания до сих пор работает успешно. Ее выручка составляет 566 млн руб., прибыль – 191 млн руб. Могла прослушка организовываться в интересах этой компании?
А чего бы изменилось у компании, если, по слухам, ее "крышует" вице-губернатор Вячеслав Вахрин, занимающий эту должность с 2012 г. И он может быть еще одной персоной, в интересах которой организовывалась незаконная прослушка. После ухода Якушева в правительство Вахрину прочили место в Минстрое, но пока, видимо, не сложилось. Или Якушеву просто нужны свои люди в регионе, чтобы контролировать ситуацию.
Самый крупный скандал разгорелся в Тюменской области в 2011 г. Тогда без вести пропали сразу пять предпринимателей. Некоторые якобы информированные и очень подозрительные слухачи предлагали искать виновных среди учредителей группы компаний "Статус", куда входила "Тюменьнеруд". Учредители "Статуса" 6 человек: Сергей Огарков, Сергей Медведев, Сергей Кушков, Сергей Романов, Дмитрий Кобелев, Рустам Аширов. Каждый из них владеет равной долей в компании и является руководителем или учредителем еще нескольких фирм. Возможно, что эти люди также были заинтересованы в организации незаконной прослушки?
"Запсибкомбанк" не раз оказывался в эпицентре крупного финансового скандала. Банк подозревали в выводе активов из фирмы бизнесмена Максима Кокшарова, компания которого возводила жилой дом в Заводоуковске. В ходе банкротства предпринимателя право аренды земельного участка, где был расположен пятиэтажный дом, непонятным образом перешла к компании "Сибстройпроект". На тот момент в его учредителях числилась Ольга Колупаева. А некий Вадим Колупаев фигурировал в качестве советника по безопасности "Запсибкомбанка".
На сегодняшний день существует целых три "Сибстройпроекта", ООО и два АО, все расположены по одному адресу - город Тюмень, улица Московский тракт, дом 161 корпус 1, квартира 119. Учредитель всех компаний – Эмир Минатуллаев. Может быть, он тоже имеет отношение к незаконной прослушке?
Самое интересное, что начало расследования сотрудниками ФСБ дела о незаконной прослушке, к которой могут быть причастны сотрудники службы безопасности "Запсибкомбанка" и регионального УМВД, может быть только вершиной айсберга. Пока все обвинения отрицают. Однако правоохранители только начали работать по заявлениям, полученным от физических лиц.
В ходе расследования может выясниться, что незаконная прослушка велась по всей стране, в том числе и в Москве. Современные технические средства это позволяют. И невольно закрадывается мысль о том, кто мог быть заказчиком прослушки. Министр Якушев и мэр Собянин для контроля своих интересов могли опуститься до такого?», - задаётся вопросом издание.
Напоминаем канал обратной связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор ведёт Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
Другие публикации
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.