C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Эксперт банк» - следующий. Кто сдаст регулятору и правоохранителям кассу Сергея Ануфриева и Романа Стройкова?
9.09.2017
После недавней публикации интернет-ресурса «Компромат-Урал» о коррупции в здравоохранении Омской области в нашу редакцию поступают сообщения по другим темам от жителей этого региона. Беспокойство многих из них вызывает положение АО «Эксперт Банк» (БИК 045279785) - всё больше наблюдателей сомневаются в его финансовой устойчивости. Согласно тревожным последним данным, с конца августа «Эксперт Банк» прекратил приём вкладов и выдачу банковских карт клиентам. Stop-причиной могло стать предписание в адрес «Эксперт-банка» со стороны Сибирского главного управления ЦБ, которое с 13 июня 2017 года возглавляет бескомпромиссный к нарушителям Николай Морев.
Информированные омичи, контактирующие с редакцией «Компромат-Урал», располагают сведениями о переговорах, которые срочно инициировали и проводят бенефициары АО «Эксперт Банк» Сергей Ануфриев и Роман Стройков. Информацию подтверждают и в окружении управляющей Московским филиалом «Эксперт Банка» Елены Дороховой.
Ануфриев и Стройков знают, что их безопасность во многом зависит от разговорчивости главбуха банка Ирины Кудаковой: как она будет отвечать на неудобные вопросы правоприменителей. Первый звоночек прозвенел в прошлом году, когда Центробанк персонально наказал бессменного председателя правления «Эксперт Банка» Сергея Ефимова за нарушения антиотмывочного законодательства. Решение регулятора тогда кулуарно приветствовали все замы господина Ефимова: Вера Борисова, Елена Гаврюшенко и Денис Шеремет (правда, затем некоторые из них вынужденно скорректировали свою позицию).
Сергей Ефимов
В ближайшее время редакция «Компромат-Урал» ожидает интересные сведения для публикации о деятельности Тюменского филиала АО «Эксперт Банк». За работу подразделения в Тюмени отвечают радиотехник Александр Ананин и бухгалтер Вероника Тофан. Они по понятным причинам переживают за судьбу своего нынешнего работодателя: в текущем году два других банка с пропиской в Омской области уже лишились лицензии. Это банк «СИБЭС», которого подчинённые главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной уличили в незаконной «обналичке» («проведение сомнительных транзитных операций клиентов с незначительной налоговой нагрузкой») и фальсификации отчётности. До банка «СИБЭС» регулятор отозвал лицензию у омского банка «Сириус», в нём также игнорировались «требования законодательства… в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как уточняет корреспондент редакции «Компромат-Урал», 22 августа 2017 года в УМВД по Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) в отношении бывших руководителей «Сириуса».
Подозрительные данные о работе банковских учреждений читатели могут присылать в редакцию по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
Ольга Смолина
«Компромат-Урал»
***
«ЭКСПЕРТ БАНК», КАЖЕТСЯ, ФАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИЛ ПРИНИМАТЬ ВКЛАДЫ И ВЫДАВАТЬ КАРТЫ. ПО СЛУХАМ, ЭТО СВЯЗАНО С ПОЛУЧЕННЫМ ПРЕДПИСАНИЕМ ОТ ЦБ
АО «Эксперт банк» (Омск) в конце августа 2017 года, кажется, фактически прекратил принимать вклады и выдавать карты.
По крайней мере, об этом пишут клиенты банка в банковских форумах.
Так, например, один из клиентов 24 августа написала: «Только что позвонила туда. Остался только один вклад на 5,5% годовых».
Николай Морев
Да, формально, на сайте банка присутствует вклад «Классический». Вот только процентная ставка по нему не вызывает никакого желания нести в банк свои сбережения – всего 5,5% годовых в рублях и жалкие 0,2% годовых в долларах и евро.
АО «Эксперт банк» зарегистрировано в 1994 году (лицензия № 2949). Уставный капитал банка составляет 1 160 000 000 рублей.
Комментарий: на «Форуме банковских аналитиков» выдвинули предположение, что банк получил соответствующее предписание от ЦБ, которое не позволяет ему принимать вклады и выдавать карты.
Другие публикации
10.02.2025
В последние дни в СМИ обсуждается скандальный приговор, вынесенный бывшему следователю Следственного комитета РФ Артёму Фазлетдинову за фабрикацию уголовного дела. Этот персонаж известен аудитории проекта «Компромат-Урал», в разное время наша редакция опубликовала несколько эксклюзивных материалов о господине Фазлетдинове.
30 января 2025 года в Белорецком межрайонном суде Башкирии под председательством судьи Анны Трофимовой вынесен приговор экс-заместителю руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела и адвокату Кировского районного филиала БРКА Артёму Фазлетдинову. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 и частью 3 статьи 159 во взаимосвязи со статьей 30 УК РФ.
Согласно приговору, Фазлетдинову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти и правоохранительных органах, а также он лишён звания капитана юстиции. В момент провозглашения приговора он взят под стражу.
Предыстория уголовного дела против Фазлетдинова началась 2 мая 2023 года, когда Следственным управлением СКР по Башкортостану было возбуждено уголовное дело. Фазлетдинов проходил службу в СКР с 2014 по 2021 годы. 8 февраля 2018 года, находясь в здании Белорецкого межрайонного следственного отдела, он составил и зарегистрировал подложный рапорт о якобы преступных действиях Рамиса Даньянова, руководствуясь личной неприязнью. В этом документе тогдашний следователь Фазлетдинов указал заведомо ложные сведения о том, что Даньянов, находясь в Белорецком межрайонном следственном отделе, оскорбил его нецензурными выражениями.
4.02.2025
Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).
Это произошло в третий раз, причем Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».
В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.
Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.
Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.
"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", - заявил Дюков на пресс-конференции. - Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".
Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.
Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?
Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?
По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?
30.01.2025
На рынке соседствующего с Уралом Казахстана сегодня складывается крайне тревожная ситуация, особенно в контексте биржевых торгов с нефтепродуктами, сообщают информированные читатели в редакцию «Компромат-Урал». В то время как цены на топливо продолжают расти без явных оснований, а государственные органы продолжают демонстрировать бездействие, ситуация выходит за рамки простых рыночных колебаний. Явно прослеживается влияние "старого Казахстана" - тех структур и групп, которые продолжают управлять ключевыми секторами экономики, несмотря на обещания реформ и перемен. На фоне этих процессов растет ощущение, что экономика продолжает оставаться в руках ограниченного круга лиц, несмотря на заявления о необходимости преобразований.
Торговля углём, сжиженным газом и другими нефтепродуктами через контролируемую "старой элитой" биржу АО «Евразийская торговая система» вырисовывает картину монополизации, где решения о росте цен принимаются без логики, а прибыль делится между «своими». Биржа, фактически подконтрольная старым элитам, остаётся вне контроля государственных органов, что позволяет ей продолжать действовать в интересах узкого круга. В результате рынок нефтепродуктов становится не только непрозрачным, но и уязвимым для манипуляций. Это также связано с продолжающимся взаимодействием с сомнительными иностранными компаниями, что лишь усугубляет ситуацию.