C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Пока «Евраз» выводил НТМК в кипрский офшор, с носом остались рядовые акционеры комбината. Мошенников ищет полиция!
18.03.2014
Заметной темой уральской медиа-повестки последних дней стала новость об обманутых бывших акционерах ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» - в основном, рядовых работниках предприятия. По данным регионального главка МВД, которыми располагает «Компромат-Урал», обман произошел в тот период, когда нынешний владелец НТМК – холдинг «Евраз» переводил акции комбината в подконтрольную офшорную фирму на Кипре. Неразберихой в массовой скупке акций воспользовались мошенники. Их ищут, а некоторых даже успели осудить. Но сам факт, что стратегическое предприятие, несмотря на объявленную Владимиром Путиным деофшоризацию российской экономики, остается в иностранной юрисдикции, почему-то в прессе не обсуждается.
СВЕРДЛОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ АКЦИОНЕРОВ НТМК, СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ
В Свердловской области расследуется уголовное дело о мошенничестве с акциями ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК), ведется поиск пострадавших, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Валерий Горелых.
По данным полиции, в 2007 году компания «Мастеркрофт Лимитед» приобрела 95% акций НТМК, получив на основании ФЗ «Об акционерных обществах» право выкупа у других акционеров оставшихся 5% ценных бумаг. После выполнения требований об уведомлении акционеров и определении стоимости акций независимым оценщиком на депозитный счет нотариуса было перечислено более 1,14 млрд рублей за выкупаемые акции предприятия и дивиденды по ним.
Затем право собственности на все обыкновенные именные бездокументарные акции перешло к «Мастеркрофт Лимитед», о чем была произведена соответствующая запись в реестре акционеров.
По словам Горелых, большинство мелких акционеров приобрело право собственности на акции завода в 90-х годах прошлого века. Ряд акционеров умерли, а наследники не оформили переход прав собственности. Также многие просто не обладают информацией о реальной стоимости акций или проживают в других городах и регионах.
Кроме того, часть акционеров сменила место постоянного пребывания, не уведомив об этом акционерное общество или реестродержателя.
«В связи с этим довольно большое количество граждан не получили уведомления о выкупе у них акций и о том, где и как они могут получить причитающиеся им деньги. Этими обстоятельствами воспользовалась преступная группа, члены которой получили сведения о владельцах ценных бумаг, не обратившихся к нотариусу за причитающимися им вознаграждениями», - пояснил Горелых.
По данным полиции, с 2008 по 2011 гг. злоумышленники разыскивали акционеров НТМК, скрывая от них информацию об истинном положении дел по акциям. Под предлогом покупки документов они выплачивали гражданам несопоставимо меньшие суммы и оформляли на себя от их имени нотариальные доверенности на право открытия и распоряжения счетами в отделениях банка.
После этого мошенники уведомляли от имени акционеров нотариуса и финансовое управление промышленного предприятия о реквизитах счетов, на которые перечислялись причитающиеся акционерам денежные средства, и присваивали их.
Было установлено 105 акционеров, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма причиненного им ущерба составила порядка 12 млн рублей. Четверым мошенникам уже вынесен приговор по этим эпизодам.
В январе 2014 года полиция дополнительно выявила десять аналогичных преступлений, ущерб от которых составил около 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В связи с этим полиция просит обратиться в правоохранительные органы людей, к которым с 2008 по 2011 гг. поступали предложения продать акции ОАО «НТМК» и оформить доверенности на открытие счета.
Это можно сделать по телефонам в Екатеринбурге 8 (343) 358-86-43 и в Нижнем Тагиле (3435) 97-60-02.
В пресс-службе Evraz Group S.A. агентству уточнили, что от действий мошенников пострадали миноритарные акционеры НТМК из числа работников предприятия, получивших акции в ходе приватизации комбината.
«Руководство НТМК, своевременно выполнившее все свои обязательства перед миноритарными акционерами комбината, активно сотрудничает с правоохранительными органами для выявления участников преступной группы», - отметили в пресс-службе.
Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2013 года Мастеркрофт Лимитед (Mastercroft Limited, Кипр) принадлежит 99,99% акций ОАО «Евраз НТМК» (Свердловская область, Нижний Тагил). Мастеркрофт Лимитед аффилирован с Evraz Group S.A.
***
ОСУЖДЕННОГО ТРИ ГОДА ЖДАЛИ. ВОЗБУЖДЕНО НОВОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ С АКЦИЯМИ НТМК
Свердловская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества с акциями ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК, входит в холдинг Evraz), выкупленными в 2008–2011 годах у миноритариев. По версии следствия, в ходе выкупа деньги достались не реальным акционерам, а перекупщикам, получившим права на распоряжение бумагами обманным путем.
Обвиняемые уже были осуждены по делу о мошенничестве с акциями НТМК в 2011-2012 годах. В компании отметили, что сотрудничают со следствием для выявления членов группировки-посредника.
О возбуждении уголовного дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ) с акциями ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Уголовное дело было возбуждено в январе 2014 года. Следствие установило, что акционерам был причинен ущерб около 500 тыс. рублей. Граждан, к которым в период с 2008 по 2011 годы поступали предложения продать акции НТМК и оформить доверенности на открытие счета и которые в итоге стали жертвами мошенников, просят обратиться в полицию», — пояснил полковник Горелых.
Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году кипрская компания Mastercroft Limited приобрела 95% акций НТМК, после чего инициировала выкуп акций у миноритарных акционеров, ставших владельцами ценных бумаг в начале 1990-х годов. Для этого весь объем акций и дивидендов по ним был оценен независимым оценщиком в 1,1 млрд рублей, которые были переведены на счет нотариуса. Именно с этого счета на протяжении четырех последующих лет миноритарные акционеры получали средства при сдаче акций.
Как считает следствие, ситуацией с выкупом ценных бумаг решили воспользоваться трое местных жителей Сергей Миникель, Вячеслав Соловянюк и Андрей Филатов. В 2008 году они получили реестр акционеров, которые еще не воспользовались выкупом акций. Разыскав их, отмечается в материалах уголовного дела, они вводили акционеров в заблуждение о реальной стоимости ценных бумаг, а затем под предлогом покупки акций (по заведомо заниженным ценам) оформляли с владельцами бумаг нотариальные доверенности на право открытия и распоряжения счетами акционеров. Позже именно с этих счетов деньги и похищались, а законным акционерам передавалась лишь малая часть причитавшейся им суммы.
Вчера в холдинге Evraz сообщили, что знают о расследовании. «Оно касается группы мошенников, организовавших посредническую финансовую схему, в результате которой были обмануты миноритарные акционеры НТМК из числа работников предприятия. Руководство НТМК, своевременно выполнившее все свои обязательства перед миноритарными акционерами комбината, активно сотрудничает с правоохранительными органами для выявления участников преступной группы», — отметили в компании.
Вчера связаться с адвокатами подозреваемых не удалось. Стоит отметить, что это не первое уголовное дело в отношении Сергея Миникеля, Вячеслава Соловянюка и Андрея Филатова. В 2011-2012 годах они уже были осуждены Ленинским райсудом Нижнего Тагила за хищение около 12 млн рублей у более чем ста миноритарных акционеров НТМК по аналогичной схеме. Самое суровое наказание получил лидер группировки Сергей Миникель, осужденный на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Из всех приговоренных свою вину признал лишь Андрей Филатов, который пошел на сделку со следствием.
Игорь Лесовских
«КоммерсантЪ»
Другие публикации
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.
15.11.2024
У Куйвашева свербит Ирбит? Государственный молокозавод уводят из казны «по явно заниженной цене»
Находящийся в региональной госсобственности Ирбитский молочный завод продолжают приватизировать «по кусочкам» на фоне серьёзного кризиса в отрасли. Свердловская область откажется ещё от 25% акций госпредприятия.
В последние недели в России активно обсуждается феноменальный рост цен на сливочное масло. Чтобы как-то снизить градус напряжения, этот продукт стали завозить уже из Объединённых Арабских Эмиратов. На фоне очевидного кризиса в молочной отрасли особо неожиданным выглядит решение руководства Свердловской области продать 25% акций АО «Ирбитский молочный завод». В результате государство накануне столетия предприятия утратит статус мажоритарного акционера, а оставшиеся акции с большой долей вероятности могут быть проданы в ближайшем будущем. О том, что происходит с Ирбитским молочным заводом и отраслью в целом, журналистам рассказал бывший руководитель молокозавода Сергей Суетин.