Коррумпированный борец с коррупцией Побойкин «разводил» бизнесменов в сговоре с банком «Резерв» - кошельком Леонида Четверкина и его зятя Иванова

7.10.2014

В столице УрФО разразился сенсационный скандал. Как передает обозреватель интернет-издания «Компромат-Урал», на днях в Екатеринбурге задержан высокопоставленный силовик из ГУ МВД РФ по Свердловской области Александр Побойкин - начальник отдела по борьбе с коррупцией, находящийся в подчинении Олега Курача - шефа управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Побойкин в сговоре с руководством банка «Резерв» блокировал деньги бизнесменов на расчетных счетах, выходил с предложением закрыть счет взамен на возврат хотя бы малой части денег и молчание. По данным «Компромат-Урал», банк «Резерв» подконтролен семье Леонида Четверкина, во главе кредитного учреждения стоит его зять Александр Иванов, ранее фигурировавший в резонансном уголовном деле о хищении активов «Свердловского губернского банка». Публичное разоблачение коррупционной аферы грозит банку Четверкина и Иванова серьезными проблемами: как известно, глава Центробанка как финансового мегарегулятора Эльвира Набиуллина (на фото – справа от президента Владимира Путина) ведет беспощадную борьбу с криминалом и «обналичкой» на банковском рынке, что уже стоило десяткам банков отзыва лицензий. Теперь выясняется, что банк «Резерв» не брезгует сомнительными схемами. За соблюдением указаний Москвы в Екатеринбурге следит глава окружного управления ЦБ Ирина Петрова - представитель Набиуллиной в регионе. Общественность ждет развития событий…

БОРЦА С КОРРУПЦИЕЙ ЗАПОДОЗРИЛИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ

Полицейскому инкриминируют обман предпринимателя

В отношении начальника отдела по противодействию коррупции управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области майора полиции Александра Побойкина возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он с неустановленным сотрудником банка «Резерв» украл со счетов местного предпринимателя 8 млн руб., убедив потерпевшего в том, что тот нарушает законодательство о противодействии легализации преступных доходов. Руководство свердловской полиции уже отстранило подозреваемого майора от службы.

О возбуждении уголовного дела в отношении начальника отдела по противодействию коррупции Александра Побойкина сообщило следственное управление СКР по Свердловской области. «Уголовное дело возбуждено следователями следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга по факту мошенничества, совершенного группой лиц (ст. 159 УК РФ, санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, полицейский, действуя совместно с неустановленными сотрудниками частного банка, обманным путем похитил у директора коммерческого предприятия свыше 8 млн руб.»,— пояснил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга, не став раскрывать подробности расследования.

Майор Побойкин был задержан сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области 2 октября. По сведениям, следствие полагает, что он вместе с неким сотрудником местного банка «Резерв» обманул одного екатеринбургского предпринимателя. Предположительно, потерпевший имел счет в банке «Резерв», на котором хранил около 15 млн руб. Когда он попытался обналичить деньги, сотрудники банка якобы заявили ему о том, что финансовое учреждение подозревает его в легализации преступных доходов и уведомит об этом ЦБ. После этого, как отмечается в материалах дела, на потерпевшего вышел майор Побойкин, который, представившись юристом, предложил решить проблему с банком. Полицейский убедил потерпевшего, что из 15 млн руб. после всех комиссий банка (20% в размере 3 млн руб.) он может получить на руки не оставшиеся 12 млн руб., а лишь 4 млн руб. По версии следствия, на оставшиеся 8 млн руб. подозреваемые заставили потерпевшего подписать платежное поручение, затем эти деньги были похищены.

Связаться с защитой задержанного полицейского не удалось. В ГУ МВД по Свердловской области заявили, что майор Побойкин уже отстранен от работы. «Если вина этого должностного лица будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственных руководителей за упущения в работе с личным составом ожидает строгое дисциплинарное наказание. Работа по очищению гарнизона полиции собственными силами продолжается»,— сообщил пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

В банке «Резерв» комментировать факт возбуждения уголовного дела не стали, отметив, что никто из сотрудников учреждения не задержан. Однако раскрывать конкретные детали финансовых операций по данному эпизоду не стали, отметив, что не имеют на это права. «На сегодняшний день задачей любого банка является борьба с сомнительными операциями — легализацией, обналичиванием, транзитом денежных средств. Банку не нужны фирмы-однодневки и обналичники. В качестве мер для борьбы с такими клиентами в банке введены заградительные тарифы, законом предусмотрен отказ в совершении операций и принудительное закрытие счета. Если клиент заподозрен в сомнительных операциях, в соответствии с законом банк имеет право отказать ему в проведении операций. В таком случае он либо может снять деньги, оставив 65% банку, либо перевести деньги на счет в другой кредитной организации»,— отметили в финансовом учреждении.

Игорь Лесовских
«КоммерсантЪ»

***

«ПРЕДСТАВИЛСЯ ИГОРЕМ, УКРАЛ ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ»

Высокопоставленный свердловский силовик обирал клиентов известного банка. Откровенный рассказ потерпевших

Стали известны подробности задержания Александра Побойкина — начальника отдела по борьбе с коррупцией УЭБ и ПК областного главка. Полицейского взяли прямо у ворот Следственного комитета, откуда он выходил с совещания. Уже возбуждено уголовное дело: майору вменяют мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Силовик действовал не один, а в компании сотрудников известного банка…

Мы нашли бизнесмена, пострадавшего от начальника отдела УЭБ и ПК ГУВД Свердловской области Александра Побойкина, который на прошлой неделе был задержан сотрудниками УСБ и оперативниками УБЭП. Михаил Ч. — владелец нескольких компаний, занимающихся строительными работами. По его версии, 32-летний майор «крышевал» уральский банк «Резерв» и именно при помощи данного финансового учреждения пытался завладеть деньгами бизнесмена.

«2 октября сотрудники ОРЧ СБ ГУВД МВД России по Свердловской области задержали целую группу, в которую входили сотрудники филиала „Екатеринбургский“ банка „Резерв“ и начальник отдела УЭБ и ПК ГУВД областного главка Побойкин, — заявил Михаил. — Летом 2013 года у одного из моих предприятий был открыт расчетный счет в екатеринбургском филиале „Резерва“. В июне я подписал контракт на выполнение строительных работ и получил от заказчика аванс на счет в размере 15 млн рублей. К тому времени мною были заключены договоры с поставщиками и исполнителями, и данный аванс необходимо было распределить между ними. Сделать это не удалось: система „Интернет-банк“ не проводила платежи. Я обратился к операционистам. Они отправили меня к начальнику службы безопасности Николаю Бабушкину, который сказал мне, что мое предприятие нарушает закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма“. Якобы я — обнальщик».

На каком основании был сделан этот вывод, бизнесмен так и не понял — никаких фактов, доказательств, материалов проверок ему не представили. Но исполнение контракта было поставлено под угрозу. Чтобы как-то решить проблему с «зависшими» средствами, Михаил открыл счет в Сбербанке и потребовал перевести деньги туда.

«Бабушкин заявил, что готов перевести деньги при условии, что я оплачу банку комиссию в размере 20% от находящихся на моем счете средств, а это 3 млн рублей. Он сказал, что если я откажусь, то потеряю все 15 млн, а если пойду в суд или полицию, то он там „все решит“, и, показав на календарь ФСБ на стене, намекнул, что сам он „оттуда“, — продолжает рассказ бизнесмен. — Поскольку я ничего не нарушал и не печатаю деньги на станке, я отказался. Ответил, что буду бороться правовыми методами».

С июня по сентябрь переговорами с банком занимался юрист предпринимателя. За это время он подготовил ряд претензий и жалобы в Центробанк и Генеральную прокуратуру. «А потом начали происходить странные вещи. Сначала мне позвонил экс-сотрудник ГУВД Свердловской области Александр П. и предложил решить мои проблемы. Я отказался. В середине сентября мне позвонил некий „Игорь“. Сказал, что знает о моих проблемах в банке и готов помочь их решить, — говорит Михаил. — Мы встретились. Он заявил, что я нарушитель, что ситуация моя безнадежна — на днях все мои деньги спишут в ЦБ. Предложил мне „спасти“ хотя бы 4 млн рублей. За свои услуги он просил 500 тысяч рублей. Схема была предложена следующая: я должен был прийти в банк, написать заявление о том, что остаток на расчетном счете составляет 4 млн, получить их наличными через кассу и расторгнуть договор банковского счета (тем самым своей подписью признав, что денег моих всего 4 млн, а не 15 млн рублей)».

Сразу после этой встречи бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие переговоры проходили под контролем силовиков. 2 октября Михаил пришел в «Резерв» по адресу ул. Малышева, 29. Его встретила операционистка, которая дала на подпись три документа: соглашение о закрытии банковского счета, согласие на списание комиссии в пользу банка в размере 20%, платежное поручение на выдачу 4 млн рублей и платежное поручение на 8 млн рублей.

«Куда должны пойти эти 8 млн, я не понял, кажется, что в платежке даже не были заполнены строчки о назначении платежа. Скорее всего, группа злоумышленников хотела завладеть моими деньгами, а потом в итоге сослаться на то, что я сам добровольно подписал все документы, — предполагает бизнесмен. — Вскоре после проведения операции были задержаны сотрудники банка „Резерв“ — операционистка и кто-то еще, а также „решальщик“. Только оказалось, что зовут его не Игорь, а Побойкин Александр, и оказался он начальником отдела УЭБ и ПК ГУВД Свердловской области».

В банке «Резерв» категорически отрицают какую-либо причастность к преступлению и заявляют, что действовали по инструкции. Раскрывать детали отношений с конкретным клиентом в финансовом учреждении права не имеют, поэтому согласились дать общий комментарий.

…

В настоящее время в этой истории разбирается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в отношении Побойкина уже возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

«По версии следствия, полицейский, действуя совместно с неустановленными сотрудниками банка, обманным путем похитил у директора коммерческой компании свыше 8 млн рублей, — заявил пресс-атташе Александр Шульга. — Предварительно они ввели бизнесмена в заблуждение относительно совершаемых банком операций с его денежными средствами. В настоящее время совместно с сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на установление всех участников совершения преступления. В ближайшее время будут проведены следственные действия с самим подозреваемым. Планируется также предъявление обвинения и избрание меры пресечения». Как конкретно полицейский и его сообщники завладели деньгами бизнесмена, не сообщается в интересах следствия. Возможно, речь идет о схеме вывода средств со счетов банка на фирмы — «поганки».

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, майор отстранен от исполнения служебных обязанностей и в случае доказания его вины понесет предусмотренную законом ответственность. Напомним, Александр Побойкин был задержан в минувшую пятницу. Как стало известно, взяли майора прямо возле здания следственного комитета на Щорса, откуда он выходил с совещания. Стоит отметить, что Побойкин занял должность начальника отдела по борьбе с коррупцией совсем недавно, до этого он возглавлял отдел по преступлениям налоговой направленности в Нижнем Тагиле, а еще раньше трудился в ныне ликвидированном ГУ МВД РФ по УрФО. Бывшие коллеги полицейского, с которыми удалось пообщаться нашему агентству, отзываются о нем как о человеке с большими амбициями.

Анна Скалкина
«Ура.Ру»