C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Юсуфов Игорь Ханукович опасается внимания ФСБ, СКР и Генпрокуратуры к откровениям «кровавого Джако»?
25.02.2020
«Игорь Юсуфов – человек, известный не только в мире большого бизнеса, но и в кремлевских политических кругах. Сегодня он руководит частным инвестиционным фондом «Энергия», занимается нефтедобычей, а до этого сделал успешную политическую карьеру, возглавив в 2001 году федеральное министерство энергетики. Но в последнее время его имя упоминается в СМИ далеко не в позитивном ключе. И даже наоборот, экс-министр из правительства Михаила Касьянова всё чаще становится героем разоблачительных публикаций о громких криминальных разборках и незаконных схемах ведения бизнеса. Доходит до того, что находящийся в СИЗО известный криминальный авторитет и организатор десятков заказных убийств Аслан Гагиев, всерьёз опасается за свою жизнь, заявляя о возможности расправы со стороны Игоря Юсуфова. О том, почему бизнесмен предпочитает не афишировать некоторые факты своей биографии вплоть до удаления публикаций из Интернета – в материале корреспондента...
Возвращение зловещего Джако
В июне 2018 года российские СМИ сообщили сенсационную новость: в Москву из Австрии доставлен главарь одной из самых кровавых российских ОПГ последних лет Аслан Гагиев (Джако), переговоры о выдаче которого начались ещё в 2015 году. Напомним, по данным Следственного комитета, Джако являлся организатором 60 убийств, в том числе заказных.
Среди тех, кто стал жертвой бригады киллеров называют Андрея Бурлакова – бывшего владельца германских верфей Wadan Yards, убитого в Москве в сентябре 2011 года. Экстрадиция Джако немедленно оживила в прессе интерес к этому давнему преступлению. Не в последнюю очередь он оказался связан с версией о причастности к гибели Бурлакова бывшего министра Игоря Юсуфова.
Издание «Документы и факты» писало, что о связи с убийцами представителей семейства Юсуфовых ранее заявляла гражданская жена Бурлакова Анна Эткина, которая также подверглась нападению киллера, но осталась жива. Кроме того, женщина знала о скрытой стороне бизнеса, который вели её супруг, экс-министр и ... криминальный босс Аслан Гагиев.
Германские активы по бросовой цене
История Wadan Yards довольно мутная. Forbes, со ссылкой на материалы расследования ГСУ ГУВД Москвы, детально рассказывал о том, как в 2008 году бывший в то время заместителем гендиректора государственной «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК) Андрей Бурлаков, Анна Эткина и группа менеджеров ФЛК смогли провернуть финансовую аферу, заключив ничем не обеспеченные договора займа в общей сложности на 1,8 млрд рублей. Часть этих средств, переведенных на счета ФЛК, была потрачена на покупку германских верфей.
Успевший выехать в Англию бывший исполнительный директор ФЛК Виктор Драчев позже рассказывал об имевшей место встрече, в процессе которой вопрос вывода денег обсуждался им и Бурлаковым с Игорем Юсуфовым, занимавшим в то время должность спецпредставителя президента по международному энергетическому сотрудничеству. Последний якобы пообещал свое покровительство.
Так была создана компания Wadan Yards, базой для которой стали судостроительные верфи, находящиеся в Германии и на Украине (стоимость активов оценивалась почти в 300 млн евро). Бурлаков возглавил совет директоров предприятия. Но уже в 2009 году компания обанкротилась и германские власти стали в срочном порядке искать инвестора. Как сообщало издание «Ведомости», в процесс переговоров включился спецпредставитель президента и член совета директоров «Газпрома» Игорь Юсуфов.
А вскоре новым собственником верфей стал его сын Виталий, выкупивший их всего за 40 млн евро и пообещавший немецким властям выплатить кредиты, наладить производство и сохранить рабочие места. Деньги новый инвестор, по его словам, заработал на сделках с акциями «Газпрома», «Сбербанка» и других компаний.
Такое положение дел не устраивало недавних деловых партнеров Юсуфовых, которые фактически обвинили главу семейства в захвате предприятия. Ситуация начала накаляться. По информации «Росбалта», Андрей Бурлаков даже написал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Виталия Юсуфова и пытался добиться ареста его активов. Но через месяц он стал жертвой киллера из бригады Джако. Так германские верфи окрасились в кроваво-красный цвет.
Киллер обвиняет экс-министра
Выше мы назвали Аслана Гагиева одним из участников описанного бизнес-проекта. Дело в том, что уже находясь в австрийской тюрьме, киллер, по сообщениям СМИ, стал высказывать опасения за свою жизнь в случае его экстрадиции в Россию. Такого развития событий Джако решил избежать любым способом.
В итоге в сентябре 2015 года он написал обращение на имя заместителя Генпрокурора Украины Давида Сакварелидзе. В нем Гагиев называл себя «бизнесменом», «одним из совладельцев ПАО СЦЗ Океан» и подчеркивал, что это предприятие было у него «похищено Юсуфовым Игорем Хануковичем». Желая избежать возвращения в РФ, он изъявляет согласие на сотрудничество с украинскими силовыми ведомствами и обещает дать показания «в рамках расследования хищения акций завода Океан» и «фактов отмывания денег».
Об истории с ПАО СЦЗ Океан пишут «Документы и факты»: речь идет о верфях, расположенных на территории Украины и являвшихся активом Wadan Yards. По версии издания Аслан Гагиев стал одним из акционеров предприятия в 2008 году. Кроме того, сообщается, что «Океан» через компанию «Tamplestowe» фактически контролировали отец и сын Юсуфовы, а использовалась это структура для банального отмывания денег.
Видимо, об этом и многом другом, Джако и собирался поведать украинским следователям. Но теперь он имеет дело с их российскими коллегами. Интересно, повторит ли Гагиев на допросах то, что уже сказал в австрийском суде на заседании, где рассматривался вопрос об экстрадиции? В прессе публиковались его показания, содержащие, к примеру, такие утверждения:
«Они меня убьют или из-за конфликтов, или из-за денег, потому что мой бизнес оценивался в 3 миллиарда долларов, и у меня его забрали. Это был бывший министр энергетики страны. Он также работал в администрации президента, у него была должность советника президента Путина, он отвечал за энергетику России...»
Не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять, кого имеет в виду бывший «авторитетный бизнесмен». Видимо, матерый уголовник очень хорошо знает характер и методы работы Игоря Юсуфова, если, говоря о нем, дрожит, как осиновый лист.
«В интересах и по поручению президента...»
Но вернёмся к немецкому приобретению Виталия Юсуфова. Уже в 2010 году британская аудиторская компания «Ernst Young» оценивает германские верфи в 722-911 млн евро. Что делает новый собственник? Он закладывает активы под кредитную линию «Банка Москвы» и в итоге приобретает почти 20% акций банка, ранее принадлежавших его президенту Андрею Бородину.
Издание «Свободная пресса» сообщало, что накануне приобретения ценных бумаг Юсуфов получил в «Банке Москвы» ничем не подкрепленный кредит в размере 1,1 млрд долларов. Но вскоре в отставку ушел мэр Юрий Лужков, особо благоволивший Бородину. Над банкиром стали сгущаться тучи: ранее было возбуждено уголовное дело по факту незаконной выдачи «Банком Москвы» необеспеченного кредита в размере 12,7 млрд рублей компании «Премьер Эстейт», аффилированной со структурами Елены Батуриной. Кроме того, Сергей Собянин запустил процесс поглощения «Банка Москвы» банком ВТБ.
Как мы видим, деньги Бородин раздавал направо и налево, потому смена власти и потеря поддержки в мэрии ничего хорошего ему не сулила. Весной 2011 года он предпочёл удариться в бега, и, уже находясь в Лондоне, разоткровенничался. В частности, банкир рассказал подробности о поглощении структуры ВТБ, продаже акций Виталию Юсуфову и о той роли, которую в этих процессах играл Юсуфов-старший, действовавший совместно с «поглотителями».
«Юсуфов прямым текстом мне сказал, что действует в интересах и по поручению президента Дмитрия Медведева, который и принял решение о получении государством контроля над Банком Москвы», – рассказывал Андрей Бородин в интервью изданию «Ведомости».
Комментируя покупку акций Виталием Юсуфовым, он подчеркнул, что продал ценные бумаги вдвое дешевле их рыночной стоимости. «Я не хочу гадать на кофейной гуще, но версия о том, что на этой сделке определенные люди, кроме Юсуфова, хотели заработать хорошие деньги, представляется мне наиболее вероятной», – добавил Бородин. О том, что сын экс-министра любит подзаработать на сделках с акциями, выше уже упоминалось.
Зачистка «глобальной паутины»
Примечательно, что вскоре после возвращения в Москву Аслана Гагиева, Игорь Юсуфов всерьез обеспокоился чистотой собственной репутации: в декабре 2018 года он обратился в Хамовнический суд Москвы с исковым заявлением о защите чести, достоинства и деловой репутации, указав в качестве ответчика... глобальную сеть Интернет. Журналисты тут же предположили, что бывший министр намеревается удалить все негативные материалы, касающиеся его персоны.
И не исключено, что в первую очередь те, в которых речь шла об убийстве Андрея Бурлакова, возможных связях с бандой Джако и его австрийских показаниях. Однако инициатива вышла боком. В СМИ появились публикации, в которых, среди прочего, рассказывалось о многомиллиардных хищениях, имевших место в Государственном комитете РФ по госрезервам в период, когда Юсуфов работал там в должности зампреда, а потом и председателя в 1998-2001 гг.
Сообщалось, что по итогам проверки ведомства комиссией Госдумы по борьбе с коррупцией было возбуждено 35 уголовных дел, вот только глава комитета благополучно избежал ответственности. Причём он даже пошел на повышение и был назначен федеральным министром энергетики.
Возможно также, что бывший чиновник захочет скрыть от широкой общественности факт покупки своим отпрыском построенного в колониальном стиле поместья стоимостью 72 млн долларов, расположенного в знаменитой американской Кремниевой долине. Как сообщало издание «Версия», дом был выставлен на продажу в 2017 году его предыдущим владельцем, каковым являлся Deutsche Bank. Покупателем же выступила компания «Willow Project LLC», принадлежащая Виталию Юсуфову.
Обращают на себя внимание ряд обстоятельств, которыми сопровождалось заключение сделки купли-продажи. Оказывается, у менеджеров Deutsche Bank возникли сомнения в соблюдении покупателем законодательства США, направленного против отмывания денежных средств.
Американский комитет банка по репутационным искам отказался утвердить сделку, которую удалось заключить только после проведения конференц-колла с участием руководителей банковских структур из Франкфурта и Лондона. Окончательно успокоил продавцов довод о том, что на Юсуфова-младшего не распространяются западные санкции.
Виртуальное пространство, конечно, подчистить можно. Вот только следствие над Асланом Гагиевым продолжается и большой вопрос, не даст ли он силовикам полного расклада не только о заказных убийствах, но и о финансовых махинациях, связанных с деятельностью Wadan Yards и связанных с ней компаний? Ведь сегодня Джако обеспокоен только тем, как выжить в жестких тюремных условиях.
Не стоит сбрасывать со счета также проживающую в Израиле Анну Эткину и пребывающего в Лондоне Андрея Бородина. Эти двое могут многое рассказать о коммерческих сделках, в которых принимали участие отец и сын Юсуфовы. Что делать с теми, кто стал свидетелями роста семейного благосостояния? Люди – не Интернет, с ними все гораздо сложнее. Но и им можно доходчиво объяснить, что молчание – золото», - заключает Георгий Волгин из издания «Компромат.Групп» в статье «Кодекс молчания» от Игоря Юсуфова».
Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием криминальных скандалов и остаётся на связи с читателями: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Николая Зенкова
«Компромат-Урал»
Контекст:
Другие публикации
18.12.2024
Зачем Махонину Хлебников. Пермский Фонд капремонта кормит госконтрактами «своих»
Некоторое время назад губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл первое заседание так называемой рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике», напоминает обозреватель редакции «Компромат-Урал». Прозвучавшие там громкие декларации полностью противоречат сложившейся в регионе порочной практике заключения госконтрактов с компаниями, связанными с чиновниками из близкого окружения Махонина. В качестве примера бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк, проживающий за границей и ставший главным оппонентом действующего губернатора, приводит региональный Фонд капремонта и его гендиректора Владимира Хлебникова. В Фонде практикуется коррупционная схема, заключающаяся в «отсечении» ненужных подрядчиков сначала путём отказа от авансирования и согласования внесения изменений в проектно-сметную документацию, затем – затягиванием подписания актов и перечисления оплаты за выполненные работы. В итоге контракты получают фирмы, пользующиеся покровительством самого Хлебникова, а также его зама Константина Савина, бывшего главного инженера Фонда Константина Горячих и действующего зампреда краевого правительства Андрея Кокорева, курирующего сферу ЖКХ. Речь идёт о таких компаниях, как «УралСтройАльянс», «МонолитЭнергоПром», «ЭкоСтройМонтаж» и др. «Придворные» подрядчики «осваивают» на бюджетных контрактах десятки миллионов рублей, при этом информация о договорах, как правило, не размещается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, что делает бесполезными механизмы публичного контроля. Нарушения в работе пермского Фонда капремонта неоднократно выявляли ФАС, Госжилнадзор, Контрольно-Счетная палата. В прошлом году в отношении сотрудников учреждения было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Однако возглавляющему Фонд Владимиру Хлебникову удаётся избегать ответственности благодаря поддержке губернатора Махонина и родственным связям в Москве.
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.