C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Теневые короли алкогольного рынка России. Кто продолжает дело беглого Чуяна?
25.03.2020
Как сообщают читатели проекта «Компромат-Урал», в интернете и мессенджере Telegram после недолгого молчания энергично реанимированы паблики «Руспрес» (rospres.site) и «Футляр от виолончели» (t.me/futlyar_rospres), которые с конца января злорадно оплакивались конкурентами. Инициативу «навсегда разобраться» со скандальными проектами приписывали самому Михаилу Мишустину и ФСБ. Но, как видим, по аналогии с булгаковским изречением «рукописи не горят» - виртуальные медиа не исчезают насовсем. Редакция «Компромат-Урал» всегда поддерживает, когда сквозь асфальт доморощенной цензуры пробиваются крупные и мелкие ростки свободы слова.
Один из недавних материалов возрождённого издания «Руспрес» посвящён теневым королям алкогольного рынка России:
«В начале февраля в офисах на 31-м этаже башни «Империя» в «Москва-Сити» прошли оперативные мероприятия, которые трудно не связать с обысками и выемкой документов в главном здании Росалкогольрегулирования, произошедшими в ноябре прошлого года. Судя по всему, вслед за Ириной Голосной силовики пришли к её «партнёрам» из теневого алкогольного холдинга, известного на рынке под названием «Проект Юг».
Мы надеемся, что в отличие от предыдущего это дело не спустят на тормозах. Как-никак государство недосчиталось миллиардов рублей.
За последние 20 лет правительство неоднократно усиливало контроль над производством алкогольной продукции. Но пора признать: принятые меры не привели к тотальному уничтожению теневого алкогольного рынка. Сложившийся порядок по-прежнему позволяет теневикам избегать уплаты НДС. Именно в эту сторону сместились «схемные напитки» – те, которые обеспечивают максимальную прибыль при минимальных затратах.
К числу таковых относят портвейны и фруктовые вина, сделанные из яблочного концентрата с добавлением спирта, а также разнообразные пивные напитки.
Миллиарды в карман, копейки в бюджет
В течение прошлого года «Наша Версия» рассказывала читателям о деятельности группы алкогольных предприятий, входящих в неформальное объединение, известное на рынке под названиями «Группа компаний 31 этаж» или «Проект Юг». На рынке считают, что эти предприятия, судя по всему, подконтрольны предпринимателям Игорю Шушареву и Арсену Ципинову. Фигуры последних в отрасли связывали с бывшим руководителем Росалкогольрегулирования (2009–2018) Игорем Чуяном, который бежал из России, после того как стал фигурантом уголовного дела. Дело было возбуждено в связи с несколькими эпизодами деятельности ОФК-Банка и дистрибьютора «Статус-Групп». После фактического крушения структуры «Статус-Групп», вызванного скандалом вокруг ОФК-Банка, связанные с ней предприятия продолжили работать под новыми вывесками. Мы насчитали девять таких компаний, большинство из которых зарегистрированы на юге России: в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, на Ставрополье и Кубани. Деятельность этих предприятий в отрасли по-прежнему связывают с Игорем Шушаревым и Арсеном Ципиновым, и выглядит она крайне непрозрачной. По нашим расчётам, только в 2018 году они недоплатили НДС в размере более 2 млрд рублей.
Наш вывод о недополученных государством налогах основан на достаточно простом анализе. Среди участников алкогольного рынка принято считать, что у честного производителя соотношение НДС и акциза на алкоголь находится на уровне 15–20%, у некоторых – и того больше. Однако у предприятий, входящих в неформальную группу «31 этаж», это соотношение может составлять в среднем 5%. «31 этаж» – «лидер» по оптимизации НДС. Но есть и другие известные компании, которые могут класть НДС себе в карман. Среди них малоизвестные ликёро-водочные заводы в Майкопе (ООО «Питейный дом»), подмосковном Дмитрове (ООО «НАК»/ООО «Стеллар Спиритс Боттлинг») и Ульяновске (ООО «Альфа Люкс»). Два последних с прошлого года начали разливать известную всем водку «Хортица». По данным опрошенных нами экспертов, за короткий срок эта марка нарастила объёмы продаж более чем в два раза, раскрутив механизм ценового демпинга.
Специалисты считают, что этот феномен может быть связан с низкой себестоимостью производства за счёт «оптимизации» НДС по той же схеме, которую, по-видимому, использует «31 этаж». Формально владельцы «Хортицы» и «31 этажа» не связаны друг с другом напрямую. Однако мы можем наблюдать их пересечение на тех самых заводах в Дмитрове и Ульяновске. Оба предприятия разливают «Хортицу» и «Морошу» (ещё одна марка того же владельца), а также водку под марками «31 этажа» – «Финский лёд» и «Добрый медведь». И оба предприятия показывают стремительный рост отгрузки водки. В частности, к концу 2019 года завод «Альфа Люкс» увеличил отгрузку почти в два раза – с 1,9 до 3,5 млн дал.
Всё говорит о том, что в 2020 году они произведут ещё больше водки. Дальше, по всей видимости, они будут ликвидированы через процедуру банкротства, чтобы уступить свои производственные площадки другим, формально новым компаниям с теми же владельцами. Собственно, нечто похожее происходит вокруг упомянутого нами ООО «НАК», на смену которому приходит ООО «Стеллар Спиритс Боттлинг». Вряд ли такая «налоговая оптимизация» возможна без покровительства в просторных чиновничьих кабинетах. Равно как и схема неформального контроля над спиртзаводами. Недавняя ситуация вокруг пензенского завода ООО «ДАЛ» лишь укрепляет наши подозрения.
Чуян сбежал, заместители остались
История завода по производству алкогольной продукции в Пензе примечательна по следующей причине. По словам участников алкогольного рынка, Ципинов и Шушарев размещали на этом предприятии свои заказы. В конце 2018 года они якобы пришли к его конечному бенефициару Араику Апояну и потребовали ввести на предприятие нового акционера. Но Апоян отказался это сделать, и вскоре Росалкогольрегулирование отозвало у него лицензию. Более того, ФНС доначислила предприятию более 3 млрд рублей за 2015–2017 годы, когда «31 этаж» производил там свою продукцию, и Араик остался один на один со своими проблемами. Судя по всему, после такого удара Апояну пришлось договариваться с новым «куратором» алкогольного рынка Анатолием Яблонским. Договорились, по всей видимости, небезуспешно. Сегодня ООО «ДАЛ» снова обладает лицензией на производство алкоголя, а материалы налоговой проверки будто бы изъяты из центрального аппарата ФНС некими силовиками. В 2018 году Росалкогольрегулирование получило нового руководителя, Игоря Алёшина. Однако новый начальник оставил на прежних постах заместителей Игоря Чуяна – Ирину Голосную и Елену Афанасенко.
И если Голосной пришлось покинуть ведомство после прошлогоднего скандала с уголовным делом, связанным с фальсификациями отчётности по пивным напиткам, то Афанасенко по-прежнему занимает свой пост. Вряд ли кто-то удивится, если теперь «южане» попробуют спровоцировать увольнение Игоря Алёшина. «Наша Версия» продолжит следить за развитием этой истории – слишком много странного в ней происходит. Бывший замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная хотя и была задержана в конце прошлого года, но теперь правоохранительные органы, судя по всему, не имеют к ней никаких претензий. Как будто «крыша» «южан» располагается намного выше, чем мы могли бы предположить». Конец цитаты.
Редакция «Компромат-Урал» открыта для общения: kompromat-ural@protonmail.com, shartash@tutanota.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Контекст:
Другие публикации
18.12.2024
Зачем Махонину Хлебников. Пермский Фонд капремонта кормит госконтрактами «своих»
Некоторое время назад губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл первое заседание так называемой рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике», напоминает обозреватель редакции «Компромат-Урал». Прозвучавшие там громкие декларации полностью противоречат сложившейся в регионе порочной практике заключения госконтрактов с компаниями, связанными с чиновниками из близкого окружения Махонина. В качестве примера бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк, проживающий за границей и ставший главным оппонентом действующего губернатора, приводит региональный Фонд капремонта и его гендиректора Владимира Хлебникова. В Фонде практикуется коррупционная схема, заключающаяся в «отсечении» ненужных подрядчиков сначала путём отказа от авансирования и согласования внесения изменений в проектно-сметную документацию, затем – затягиванием подписания актов и перечисления оплаты за выполненные работы. В итоге контракты получают фирмы, пользующиеся покровительством самого Хлебникова, а также его зама Константина Савина, бывшего главного инженера Фонда Константина Горячих и действующего зампреда краевого правительства Андрея Кокорева, курирующего сферу ЖКХ. Речь идёт о таких компаниях, как «УралСтройАльянс», «МонолитЭнергоПром», «ЭкоСтройМонтаж» и др. «Придворные» подрядчики «осваивают» на бюджетных контрактах десятки миллионов рублей, при этом информация о договорах, как правило, не размещается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, что делает бесполезными механизмы публичного контроля. Нарушения в работе пермского Фонда капремонта неоднократно выявляли ФАС, Госжилнадзор, Контрольно-Счетная палата. В прошлом году в отношении сотрудников учреждения было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Однако возглавляющему Фонд Владимиру Хлебникову удаётся избегать ответственности благодаря поддержке губернатора Махонина и родственным связям в Москве.
26.11.2024
Гильварг подчищает хвосты. «Русский хром» продавали фейковыми сделками, тайком от ФНС и ФАС?
Предприятия группы MidUral и близкие им юрлица столкнулись с исками на крупные суммы после сделок, направленных на избавление от кредитной нагрузки «Русского хрома 1915» перед продажей его акций группе «Полипласт». Выкупавшие долги юрлица субъекты неожиданно заявили претензии к «Ключевскому заводу ферросплавов», «Ключевской обогатительной фабрике» и «Уралинвестпромстрою». Представители последнего с необходимостью возврата средств не соглашаются, указывая на «притворность собственных сделок», использованных для дальнейших манипуляций по очищению от долгов «Русского хрома 1915» перед «Россельхозбанком».
Представители адвокатского сообщества указывают как на налоговые последствия, в результате которых «Уралинвестпромстрой» мог сэкономить на НДС, так и вероятный сценарий по обходу согласований с ФАС продажи акций первоуральского завода. В группе MidUral при этом, судя по всему, ведут ревизию сделок, связанных с выкупом займов предприятий от иных банков с участием покупателей активов ИП Евлоева и «ЭМА Инвест», за которыми в результате оказались закреплены права требования на десятки миллионов долларов.
Близкие к скандально известному коммерсанту Сергею Гильваргу юрлица обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием изменить итоги ряда сделок, заключённых в связи с продажей акций АО «Русский хром 1915» (ныне переименовано в АО «Хромпик») компаниям группы «Полипласт».
25.11.2024
Мельников и Попелюх подсели на проблемные активы. «Юридический» распил в госкорпорации АСВ
В период, когда госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», АСВ, руководил Юрий Исаев, в 2019-2020 годах в официальном медиаполе указывалось, что эта структура полностью откажется от услуг привлечённых юридических фирм, и единственный вариант взаимодействия с АСВ будет возможен на условия судебного финансирования.
В реальности АСВ первоначально практически отказалось от услуг привлечённых организаций практически по всем ликвидируемым банкам, кроме тех, за продолжение работы с которыми проголосовал комитет кредиторов.
Суть оптимизации задумывалась так: АСВ отказывается от взаимодействия со сторонними юркомпаниями, так как им приходится выплачивать постоянную абонентскую плату плюс вознаграждение от взысканных сумм, вместо этого нанимает юристов в штат по трудовому договору и существенно экономит деньги.
Однако источники, оказавшиеся в поле зрения редакции «Компромат-Урал», сообщают, что замглавы АСВ Александр Попелюх (в октябре 2024 года задержан сотрудниками ФСБ и арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве) вместе с гендиректором АСВ Андреем Мельниковым нашли выход из ситуации, когда формально Агентство действительно отказалось от номинации "Привлеченные фирмы", придумав номинацию "Услуги по возврату проблемных активов".
В данную категорию вошли всего шесть фирм, у которых, по информации с их сайтов, единственный крупный контрагент - АСВ: Вектор Права, Юрэнергоконсалт, Джи Ар Лигал, Асгард, МЮЗКА.