Схватка неудачливых олигархов Вадима Варшавского и Игоря Зюзина

23.01.2017

Московские правоохранители подбираются к бывшему депутату Госдумы, обедневшему олигарху Вадиму Варшавскому через его бывший актив в Челябинской области – Златоустовский металлургический завод в Челябинской области (в октябре 2016 года в результате юридических манипуляций предприятие переименовано: теперь это электрометаллургический завод). Обозреватели проекта «Компромат-Урал» продолжают следить за расследованием уголовного дела о хищении 2,8 млрд рублей кредитных средств у банка «Петрокоммерц» (ныне – часть банка «Открытие»), выданных Златоустовскому метзаводу в тот период, когда предприятие контролировал господин Варшавский (по крайней мере, так утверждают его оппоненты). По данным редакции «Компромат-Урал», «плющить» Варшавского заинтересован бенефициар проблемного холдинга «Мечел» Игорь Зюзин: у бывших партнеров накопились глубокие претензии друг к другу.

Что касается АО «Златоустовский электрометаллургический завод», то его теперь возглавляют братья Лейбензоны (Семен – гендиректор, Егор «рулит» снабжением). Поиск учредителей предприятия ведет к управляющей компании «Эгида» (ИНН 7743806058), директором и учредителем которой значатся отец и сын Алексеи Коноваловы (ИНН 771200600709, 771200062024).

А Вадима Варшавского ожидают новые скандалы и приключения, причем не только в России, но и за рубежом. На днях правоохранительные органы Швейцарии сообщили о разоблачении двух российских жуликов, которые в сговоре с коррумпированными иностранными финансистами незаконно получали кредиты в Женевском банке на десятки миллионов долларов. Оба фигуранта полностью признали свою вину, подчеркнул прокурор Жозеф Вонрау. Особую скандальность ситуации придает упоминание о связях Вадима Варшавского с криминальным тандемом. Об этом стало известно из тюремной переписки одного из обвиняемых…

СЛЕДЫ ДЕНЕГ «ПЕТРОКОММЕРЦА» ИСКАЛИ В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ ЭКС-БАНКИРА

По делу о хищении 2,8 млрд рублей прошли новые следственные мероприятия

Как стало известно, в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (в 2015 году присоединен к банку ФК «Открытие») почти 2,8 млрд руб. столичные полицейские провели обыск у бывшего заместителя председателя правления и советника президента этого кредитного учреждения Дениса Миловидова. По версии следствия, именно он в 2012 году подписывал кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), собственником которого тогда являлся другой фигурант этого дела — экс-депутат Госдумы РФ и бывший владелец группы компаний «Эстар» Вадим Варшавский. Последний, отметим, заявляет, что завод продал еще в 2009 году и никаких денег от банка «Петрокоммерц» не получал.

С обыском к бывшему заместителю председателя правления и советнику президента банка «Петрокоммерц» Денису Миловидову сотрудники полиции приехали в его загородную резиденцию в Горках-2 (Одинцовский район Московской области) в конце минувшей недели. Сам экс-банкир большую часть времени проводит вместе с семьей за границей (по некоторым данным, в Швейцарии) и свой подмосковный дом посещает лишь изредка. В отсутствие хозяина за особняком присматривают охрана и обслуживающий персонал. Господина Миловидова не оказалось дома и на этот раз, и обыск провели в его отсутствие. По данным „Ъ”, у экс-банкира изъяли документацию и электронные носители информации, имеющие отношение к его деятельности в банке «Петрокоммерц», который он покинул в 2013 году по собственному желанию. Как полагают в правоохранительных органах, будучи заместителем председателя правления и председателем кредитного комитета банка «Петрокоммерц», именно господин Миловидов в 2012 году визировал кредитный договор с ЗМЗ почти на 2,8 млрд руб., которые по версии следствия, впоследствии были похищены.

Уголовное дело по ч.4 ст.159.1 («Мошенничество в сфере кредитования») было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве в мае 2016 года по заявлению банка ФК «Открытие», к которому «Петрокоммерц» был присоединен в 2015 году. Из материалов дела следует, что в 2012 году «неустановленные лица из числа руководителей ОАО „Златоустовский металлургический завод” разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка „Петрокоммерц”». По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство его тогдашнего владельца Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, говорится в деле, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ни копейки кредитору не вернул. В конце декабря прошлого года обыски прошли и у господина Варшавского, который, как и Денис Миловидов, на данный момент проходит по делу в качестве свидетеля.

Связаться с господином Миловидовым и выяснить его позицию не удалось. В свою очередь, господин Варшавский заявил, что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту не имеет, а договор поручительства от его имени называет сфальсифицированным. По словам бизнесмена, свою подпись он ставил лишь на предварительном договоре поручительства, а основной документ ему якобы не был предоставлен. «Утверждения потерпевших о моей причастности к этой сделке — не что иное, как попытка наделить легитимностью кредитный договор между банком „Петрокоммерц” и ЗМЗ, признанный недействительным судебными инстанциями всех уровней арбитражной системы и судов общей юрисдикции России», — говорит Вадим Варшавский. По словам бизнесмена, по этому поводу он подал встречное заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве к банку «Открытие». В нем он утверждает, что 2,8 млрд руб. вообще не выходили за пределы банка «Петрокоммерц», пройдя в течение одного дня «по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО «Металлург-Траст» и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО КБ „Петрокоммерц”».

В свою очередь, представители потерпевших заявили, что ими проиграны далеко не все суды, как утверждает господин Варшавский. Например, в августе прошлого года Металлургический райсуд Челябинска отказал одному из кредиторов в признании договора поставки между ЗМЗ и «Металлург-Траст», под который был выдан спорный кредит, недействительным. В этой связи банк «Открытие» обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о пересмотре решения о признании кредитного договора недействительным. В январе 2017 года суд в этом отказал, но это судебное решение банк намерен обжаловать.

Между тем, в рамках уголовного дела следствие намерено разобраться не только с кредитом 2012 года, но и в целом с историей, которая этому предшествовала. В частности, сейчас правоохранительные органы изучают два кредитных договора, которые были заключены еще в 2008 году. Тогда банк «Петрокоммерц» под поручительство ЗМЗ выдал ООО «Торговый дом „Эстар”» более 2,1 млрд руб. Вскоре после этого возглавляемые господином Варшавским структуры — «Эстар» и ЗМЗ — оказались на грани банкротства. В правоохранительных органах не исключают, что деньги были выведены за границу. Как бы то ни было, но в 2009 году металлургические заводы Вадима Варшавского перешли в управление к ГК «Мечел», которая включила их в свою производственную цепочку и вывела из стадии банкротства. Однако документы о переходе права собственности на заводы бывший хозяин «Мечелу» якобы так и не предоставил. По некоторым данным, тогда же были выкуплены и долги Вадима Варшавского, которые были оформлены на одну из его структур — ООО «Металлург-Траст». Как полагают в МВД, полученный ЗМЗ якобы на пополнение оборотных денежных средств в 2012 году кредит мог быть пущен на погашение долга четырехлетней давности, чтобы скрыть хищение именно того периода.

Олег Рубникович
«КоммерсантЪ»

***

«СТАЛЬНАЯ ХВАТКА» ВАДИМА ВАРШАВСКОГО

Бизнесмен «выжигает» конкурентов «каленым железом»?

Как сообщили некоторые СМИ, новый виток приобрел скандал с хищением денег «Петрокоммерц». Следователи установили, что к делу может быть причастен бывший зампред правления этого банка Денис Миловидов. У него дома сотрудники правоохранительных органов провели обыски.

<…>

Согласно версии правоохранителей, при заключении контракта, подписанного тогдашним руководителем ЗМЗ Варшавским, он предоставил заведомо недостоверные сведения о своих активах.

В результате кредит на 2,8 миллиарда рублей от банка был получен, но впоследствии завод не вернул из них ни рубля.

Согласно данным того же следствия, поручитель в лице Вадима Варшавского скрыл то, что его завод уже брал под его гарантии заем почти в один миллиард рублей у компании «Мечел». По этому поводу «Мечел» также судится с Варшавским, причем, тяжба тянется уже долгое время.

«Черная метка» «Мечела»

«Бодания» с «Мечелом» у Вадима Варшавского – длительные и, отчасти, противоречивые.

Так, например, у всех участников рынка до сих пор на устах суд между владельцем «Мечела» Игорем Зюзиным и Варшавским. Спор касался требований последнего к первому отдать ему акции кипрского оффшора Daveze Limited, владеющей украинским ДЭМЗом (Донецкий электро-механический завод).

Еще 3 года назад Игорь Зюзин обещал подписать с «Эстаром» Варшавского договор о уступке тому ДЭМЗа за символические 2 тысячи евро при одном «но»… Если Варшавский погасит ему 81 миллион долларов долга за ДЭМЗ.

Но тот денег на погашение долга так и не нашел (или сделал вид, что не нашел). В результате завод оказался в глубоком «пике», остановил производство при том, что «Мечел» продолжал исправно выплачивать долги предприятия. Только за прошлый год группа Зюзина выплатила по кредитам с процентами почти 5 миллиардов рублей!

«Суд да дело» Варшавского

Вадим Варшавский – из той когорты бизнесменов, которые привыкли решать свои дела не хозяйственными делами, а судебными исками.

Здесь стоит вспомнить тяжбу с тем же «Мечелом» за другой актив – Ростовского электро-механического завода (РЭМЗ). В свое время, опять же, по взаимной договоренности, РЭМЗ перешел в управление «Эстара» и лично Варшавского. Однако, как писали некоторые СМИ, реально актив предприятие достался некоей голландской компании «Атрикс Б.В.».

А еще писали, что реальным владельцем это самой фирмы из Нидерландов (находящейся в оффшорной зоне) является бизнесмен и владелец «Эстара» Вадим Варшавский.

А потом «Эстар» подал иск о так называемой субсидиарной ответственности. Ответчиком, естественно, стала компания «Мечел». Якобы «Мечел», накопив гигантские долги завода, решил уйти от их возврата. Вот Вадим Варшавский и пошел проторенным путем. И ведь формально «Эстар» имела на это полное право! Только вот все понятия о корпоративной солидарности и «слове бизнесмена», как это часто бывает при обоюдных договоренностях», внезапно испарились…

Дагестанский сговор?

В компании Варшавского вообще часто происходят странные вещи, если дело касается долгов. Чего только стоит вспомнить дело некоего ООО «Металлплат» — скромной дагестанской компании. Эта контора каким-то образом задолжала «Эстару» аж 5 миллиардов рублей! Стоит отметить, что «Металлплат» являлась дочерней фирмой компании Вадима Варшавского.

В этой ситуации ничего не остается, как заподозрить то, что активы были выведены в неизвестном направлении.

«Сделали» деньги

На заводах, которые сейчас подконтрольны или ранее были подконтрольны Варшавскому, также бывают финансовые скандалы. Особенно «отличились» топ-менеджеры. Например, генеральный директор ЗАО «ВМК «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, который стал управляющим Златоустовского электрометаллургического завода.

Его заподозрили в хищении почти 250 миллионов рублей. Будучи у руля предприятия, он совершил ряд сомнительных сделок. Правда, в прошлом году дело было прекращено по мировому соглашению с потерпевшей стороной. Герасименко покинул свой пост и даже, как утверждают, страну.

«Бизнес и «любовь»?

Вадим Варшавский, как уже было замечено многими, человек всесторонне талантливый, если не сказать, изощренно талантливый. Так, он однажды «влип» в очень щепетильную историю, никак не связанную ни с металлургией в частности, ни с бизнесом вообще.

Варшавского заподозрили в заседании банального борделя, причем в самом центре столицы. Вывеска у заведения с улицы выглядела весьма красиво, если не сказать романтично. Прохожим всеми огнями иллюминации светили слова «Золотой дракон».

Некоторые журналистские ресурсы написали, предоставив, кои-какие аргументы, что в заведении оказывались эскорт-услуги очень состоятельным клиентам. А сама контора (опять же, по мнению дотошных представителей СМИ) находится под личным контролем олигарха Вадима Варшавского!

Еще и рейдерство?

Ну и какой настоящий российский бизнесмен обошел такую стезю, как захваты активов у конкурентов, а иногда и у партнеров. Вадим Варшавский и здесь преуспел больше своих коллег.

В свое время разразился громкий скандал вокруг угольного разреза «Степной» в республике Хакасия. Вадим Варшавский решил, что этот «жирный» кусок с добычей в миллион тонн первосортного угля должен быть его. Каким образом?

Над этим вопросом Варшавский никогда особо не задумывался. На предприятие приехали маски-шоу в составе 40 человек с автоматическим оружием, а руководил «операцией» один из криминальных авторитетов из соседней Кемеровской области. В результате весь коллектив и руководство были просто вышвырнуты на улицу, а директором назначен некто Борис Варшавский – ближайший родственник Вадима Варшавского.

Как это могло случиться в наше юридически просвещенное время? Да просто рейдеры предъявили фальшивые судебные иски о якобы банкротстве разреза и переходе его у структурам Варшавского.

Как закончится златоустовское дело в противостоянии с «Мечелом», пока предугадать сложно. Но, зная «таланты» Вадима Варшавского, не стоит сомневаться, что свою выгоду он извлечет. Если в дело, наконец, не вмешаются контролирующие и силовые органы…

Василий Евсеев
«The Moscow Post»