И в РАТМ, и в Крым. Эдуард Таран хвастает фото с Мантуровым, радуется продвижению экс-следователя Лелеко и стыдится «модели» Мулдагалиевой?

8.11.2022

С приближением своего 55-летия скандально известный коммерсант из Новосибирска Эдуард Таран (РАТМ Холдинг), ранее отсидевший в СИЗО по уголовному делу о подкупе сотрудников МВД, теперь выглядит мило и забавно. Так, всего несколько недель назад ему удалось пройтись рядом и обменяться парой слов с самим вице-премьером мишустинского кабмина, дипломированным социологом Денисом Мантуровым. Ну как тут не возгордиться. Они такие разные (ну где Таран и где сам Мантуров) – и всё-таки они рядом! Одним словом, #эдуардтарансуперзвезда.

Но почему-то не со всех своих сторон наша звезда светится одинаково ярко. Журналисты нескольких расследовательских изданий обратили внимание, что Таран старается, например, не афишировать настоящую фамилию своей очередной жены. На публике она - так называемая бьюти-блогерка Маргарита Лиева, а на самом деле это Маргарита Мулдагалиева.

Согласно публичным данным ФНС, её мулдагалиевский ИНН 540836580473. После своей казахской фамилии Мулдагалиева переименовалась в «Таран». Первыми эти факты обнаружили и опубликовали журналисты издания Kompromat.VIP и в ближайшее время они разместят новые материалы о самой успешной деятельнице новосибирского эскорт-бизнеса.

А пока обратимся к дополнительным сведениям, накануне поступившим в редакцию «Компромат-Урал». Их авторы выявляют пикантные связи Тарана в госорганах. Несмотря на то, что резонансное расследование по обвинению главы РАТМ-Холдинга в даче взятки сотрудникам МВД было благополучно «похоронено», компетентные источники намекают: дыма без огня не бывает, ушлый коммерсант пытается многих госслужащих сделать «своими». И будет ли зампред правительства РФ Денис Мантуров также мило прогуливаться с Тараном, когда узнает о его связях, например, с молодым пенсионером СКР, а ныне руководителем управления Минюста РФ по Крыму Андреем Лелеко, - большой вопрос.

Тарантул и коррупционная паутина в ведомстве Бастрыкина

Как напоминает редакция «Компромат-Урал», четыре года назад РБК опубликовал статью, в которой рассказывалось о том, что Управление по расследованию особо важных дел в сфере экономики московского главка Следственного комитета проверяет компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при продаже «Ростеху» 24% акций Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) за 862,6 млн руб. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом доследственной проверки, и подтвердили в пресс-службе «РАТМ Холдинга» — владельца «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс».

По версии следствия «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» не заплатили налог на прибыль, продав акции ЛЗОС через офшор. 22 октября 2013 года кипрская компания Labrosan Holdings Limited купила 24% акций ЛЗОС у двух компаний: 10% — у «Сибтопэнерго», по цене 82 млн руб., и еще 14% — у компании «Инвест Плюс» за 97 млн руб. Спустя два месяца — 24 декабря 2013 года — Labrosan Holdings Limited продала эти 24% ЛЗОС госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб.

Следствием также было установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с тем самым Эдуардом Тараном и подконтрольны этому скандальному коммерсанту. Основная цель использования офшорной компании Labrоsan Holdings Limited в сделке по отчуждению 24% пакета ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации.

В пресс-службе «РАТМ Холдинга» сообщили РБК, что законность данной сделки проверялась как уполномоченным налоговым органом, так и правоохранительными органами Российской Федерации, в том числе Главным следственным управлением СК РФ по Москве. По результатам проверки состава преступления не установлено, о чем принято соответствующее процессуальное решение.

Ещё две уголовки на г-на Тарана

Однако в пресс-службе «РАТМ Холдинга» слукавили, ведь Тарану было известно о том, что уже 7 июня 2018 года следователь 2-го следственного отдела 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Москве Кондратенко возбудил в отношении гражданина Тарана два уголовных дела: №11802450048000054 по факту уклонения от уплаты налога на прибыль с организации «Сибтопэнерго» и №11802450048000055 по факту уклонения от уплаты налога на прибыль с организации «Инвест Плюс» (копии постановлений о возбуждении уголовных дел имеются).

Формула уклонения Тарана от уплаты налогов прозрачна до самого «дна» прямо как воды Средиземного моря. Если бы российские компании «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» продали акции напрямую Ростеху за 862,6 млн руб., то должны были бы заплатить налогов в совокупности на 172,52 млн рублей. Чтобы этого не делать, Таран за очень дешево (179 млн руб.) продал акции ЛЗОС своей же кипрской компании Labrоsan Holdings Limited, тем самым сосредоточил центр прибыли от сделки с Ростехом в «налоговом раю» — на Кипре, где, как известно, в те годы особо не интересовались источником происхождения денег и уплаченными с них налогами.

Жадность Тарана не позволила заплатить небольшой, но честный налог на прибыль с компаний «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс». При подаче налоговых деклараций указано, что «Сибтопэнерго» продала акции не за 82 млн руб., а за 56,3 млн руб., а компания «Инвест Плюс» заработала от продажи акций всего 85,5 млн руб., а не 97 млн руб. Мелочь, а миллионеру Тарану приятно.

Все доказательства того, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», а конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited являлся лично Эдуард Таран, конечно же имелись в материалах обоих уголовных дел, и казалось бы что расследование уголовных дел не вызовет никаких сложностей — факт того, что сделки по купле-продаже акций между Labrosan Holdings Limited и «Сибтопэнерго», Labrosan Holdings Limited и «Инвест Плюс» были фиктивными, совершенными исключительно с целью налоговой оптимизации и уклонения от уплаты налога на прибыль, уже установлен и доказан. Оставалось только довести дела до суда, ведь добровольно уклонист уплачивать в бюджет недоимку по налогу на прибыль в сумме 153 млн рублей отказался.

Но, перефразируя Маяковского, лодка беспристрастного расследования разбилась о суровый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. А именно — статью 152 УПК РФ «Место производства предварительного расследования. Предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления».

Именно эта статья и вынудила московского следователя Кондратенко с глубочайшим сожалением направить уголовные дела для производства дальнейшего следствия в Новосибирский Следственный комитет, ведь налоговые декларации с недостоверными сведениями о сумме налоговой базы Эдуардом Тараном от имени «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» подавались в налоговые органы Новосибирска, и налоги должны быть уплачены там же.

Дальше можно было бы и не продолжать, ведь известно, что господин Таран в регионе сплёл целую сеть, как говорят местные, коррупционного кроя, в которую, по мере необходимости, вплетает нужных ему судей, генералов и чиновников. Поэтому прекратить расследование двух уголовных дел, конечно же, не составило для Тарана большого труда. Но все же хочется, чтобы сибиряки, в особенности бюджетники, люди, которые напрямую зависят от налоговых поступлений, знали, как это оказывается легко и просто взять и не заплатить в бюджет 153 млн рублей, даже будучи героем аж двух уголовных дел с полным комплектом доказательств вины.

«Кипрский патриот» подмял СКР?

Прямолинейный Таран в свойственной ему непринужденной манере пошел к руководителю Следственного комитета по Новосибирской области Андрею Лелеко, объяснил суровому генералу, что на самом-то деле он [Таран] самый что ни на есть добропорядочный гражданин и добросовестный налогоплательщик региона, а эти присланные из Москвы уголовные дела просто происки злых конкурентов-завистников. А чтобы генерал стал менее суров, обиженный проявил лучшие свойства своей души, щедро отблагодарив заступника. Да видно так хорошо, что согласно информации, опубликованной на официальном сайте новосибирского Следкома, это не могло не отразиться даже на официальных доходах Лелеко и его супруги, задекларированных в 2018 году.

Ещё в 2016 году Андрей Лелеко в интервью изданию «Континет Сибирь Online» рассказывал о методах своей работы по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов: «Таким преступлениям мы уделяем особое внимание и практикуем применение норм законодательства, благодаря которым можно завершить уголовное дело налоговой направленности в случае, если ущерб бюджету полностью возмещен. В этом году таким образом было прекращено 14 уголовных дел. То есть руководители предприятий в ходе расследования находили возможность и принимали решение полностью выплатить недостающие налоги в соответствующие бюджеты».

То есть схема давно обкатана и работает без сбоев. Но проторенные дорожки не для Тарана. Схема, при которой нужно что-то платить в бюджет, не подходит. И главному следователю пришлось выкручиваться. В конце концов, бюджет семьи генерала из Новосибирской области важнее бюджета Новосибирской области.

Лелеко принял волевое решение и дал следователю 2-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Новосибирской области Алексею Якимову, в чьём производстве находилось уголовное дело №11802500020000073 (новый номер, который был присвоен соединенным в одно производство делам №11802450048000054 и №11802450048000055) личное указание о том, что дело нужно прекратить по реабилитирующим основаниям, то есть за отсутствием в действиях гражданина Тарана события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

Следователь Якимов приказы руководства не обсуждает и 7 апреля 2019 года вынес столь нужное Тарану постановление о прекращении уголовного дела, в котором указал, что «сделки по реализации акций организациями ООО «Сибтопэнерго» и ООО «Инвест Плюс» в адрес Labrosan Holdings Limited в адрес ГК «Ростехнологии» не могут считаться сопоставимыми в целях определения рыночной цены для целей налогообложения. Предметом сделки являлись пакеты различного количества акций, что непосредственно оказывает влияние на их рыночную цену (чем больше пакет и, соответственно, количество голосующих голосов, тем цена выше».

Вот только почему-то следователь Якимов не учёл, что имеются средние коэффициенты контроля и премии, сгруппированные по размерам пакетов акций, которые используются оценщиками при расчете стоимости того или иного пакета акций, и согласно этим коэффициентам после объединения вышеуказанных двух пакетов акций ЛЗОС в один, изменения их стоимости произойти не могло, поскольку не произошло изменения показателя, а даже если бы и произошло то явно не в 5-кратном размере (см. таблицу).

Данным постановлением Новосибирский СК вернул Тарану репутацию «добропорядочного гражданина и добросовестного налогоплательщика региона». Ну а неуплата 153 миллиона налогов разве событие для новосибирских следователей? Это только для московских событие...

Понятно, что в регионе мир особенно тесен и рука руку моет. Но всё же напрашивается вопрос. Как новосибирская прокуратура допустила такое откровенно незаконное прекращение уголовного дела, по которому имелись все доказательства вины Эдуарда Тарана в неуплате просто огромной по региональным меркам суммы налогов? Неужели «паутина» местного паука и прокуроров затянула? Такие вопросы публично ставили коллеги редакции «Компромат-Урал» из информагентства «Паритет-Медиа» (публикация сохранена в «Компромат.Ру»).

Лелеко – как Стёпа Лиходеев – обнаружился в Ялте

На момент вынесения скандального процессуального решения, выгодного Тарану, прокурором Новосибирской области был Яков Хорошев. Его предшественник на посту главного надзорщика в регионе Владимир Фалилеев в феврале 2022 года задержан сотрудниками ФСБ и отправлен в СИЗО по обвинению в получении взяток от представителей криминальных кругов. В августе 2022 года и господин Хорошев отправлен в отставку. Теперь прокуратуру Новосибирской области возглавляет Александр Бучман. Такая чехарда на руку всякого рода таранам.

Что касается экс-главы управления СКР по Новосибирской области Андрея Лелеко, который, согласно публичным сообщениям, причастен к развалу уголовных дел в интересах Эдуарда Тарана, то он после многочисленных скандалов вынужденно ушёл на пенсию из Следственного комитета РФ. Об этом стало известно в июле 2021 года. Последний год работы Андрея Лелеко в Новосибе сопровождался громкими скандалами. Серьезная критика в адрес генерал-майора прозвучала на расширенном заседании коллегии СКР, которая прошла 5 марта 2021 года и была посвящена итогам работы следственного ведомства в 2020 году. Андрей Лелеко принимал в ней участие в режиме телемоста. «В управлении по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия: более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку, что значительно хуже средних общероссийских показателей. Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних. Увеличилось число требований надзорного ведомства об устранении нарушений закона в ходе следствия, а также количество обращений жителей Новосибирской области, поступающих в центральный аппарат, что уже ранее неоднократно озвучивалось в рамках еженедельных совещаний при председателе СКР», - отмечала официальный представитель СКР Светлана Петренко. В отношении Андрея Лелеко назначили комиссионную служебную проверку, на время разбирательства он был отстранен от занимаемой должности.

Несмотря на то, что руководство СКР не стало продлять контракт с Лелеко, вынудив его он «по-хорошему» уйти на пенсию, этот пенсионер вскоре, словно булгаковский персонаж Стёпа Лиходеев, неожиданно «всплыл» в тёплых краях. Причём на правах ни в чём не виноватого «уважаемого человека». В марте 2022 года Лелеко назначили руководителем управления Минюста РФ по Республике Крым. Главе полуострова Сергею Аксёнову нового чиновника представил первый замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук. Непотопляемый бесценный чиновничий кадр в хозяйстве «кипрского патриота» Тарана всегда пригодится.

Продолжение следует…

Редакция «Компромат-Урал» благодарит читателей за интересные тематические ориентировки. Мы на связи: kompromat-ural@protonmail.com

За темой следят Ольга Смолина, Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»

Контекст:

Эдуард Таран, РАТМ Холдинг, рейдерство и VIP-проституция

И плачь, Европа! «Мутные» пятна в происхождении российского стартапа Brandquad, якобы «покорившего Францию»

Таран в законе. Рейдер из «РАТМ Холдинга» конфликтует с поставщиками и «решает вопрос» о закрытии уголовного дела