C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Покинул Украину в феврале 2015 года авиарейсом Киев-Тревизо. Обратно не возвращался…» Новые результаты розыска беглого российского банкира Александра Полякова. ДОКУМЕНТЫ
1.08.2018
Редакция «Компромат-Урал» признательна читателям, откликнувшимся на наш призыв разыскивать скрывающегося за рубежом бывшего российского финансиста, экс-председателя совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александра Полякова (ИНН в РФ: 772800570293; ИНН в Украине: 2394117279). Разорив «Диалог-Оптим» и доведя банк до отзыва лицензии, Поляков причинил ущерб тысячам клиентов банка на сотни миллионов долларов (в тот период государственное страхование распространялось на вклады лишь до 100 тыс. рублей). По факту мошеннического вывода активов из КБ «Диалог-Оптим» следствие МВД в Москве возбуждало в отношении Полякова уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а после его бегства из России на Украину – объявляло в розыск.
Компетентные источники портала «Компромат-Урал» уверены, что благополучный уход Полякова от уголовной ответственности обусловлен бездействием, возможно, имеющим коррупционную подоплёку, со стороны московских представителей МВД и надзирающих за ними прокуроров. Поэтому обманутые клиенты банка «Диалог-Оптим» проводят собственное расследование того, как Полякову удалось скрыться из России и где нашкодивший банкир обитает в настоящее время. В инициированном общественностью розыске Полякова активно участвует редакция «Компромат-Урал».
Нам удалось выяснить, что в последние годы господин Поляков успел вызвать претензии к себе и со стороны украинских правоохранителей. В нашем распоряжении имеется «Сообщение о подозрении в совершении преступления» (форма предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством Украины), датированное декабрём 2017 года. Документ составил подполковник полиции города Синельниково Днепропетровской области Юрий Мудрак. В нём изложено обоснование уголовного преследования Александра (Олександра) Полякова за использование заведомо поддельного загранпаспорта (серии ЕТ номер 930957) при многократном пересечении в 2013-2014 годах украинско-молдавской границы через пропускные пункты в Одесской и Херсонской областях.
В подложном паспорте Поляков был указан как Олександр Крилов, 18 июля 1966 года рождения, реальная дата рождения Полякова – 19 июля 1965-го. В итоге Полякову инкриминировано преступление по ч. 4 ст. 358 УК РФ Украины: использование заведомо поддельного документа. Редакция «Компромат-Урал» публикует процессуальный документ МВД Украины, возглавляемого Арсеном Аваковым в правительстве Петра Порошенко, и предлагает всем неравнодушным и информированным читателям прокомментировать его по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
По данным журналистского расследования, Александр Поляков окончательно покинул Незалежную по воздуху. Это произошло в феврале 2015 года на авиарейсе по маршруту Киев – Тревизо (аэропорт вблизи Венеции в Италии). Обратных въездов бенефициара лопнувшего банка «Диалог-Оптим» в Украину не зафиксировано. В Украине беглого банкира ждут с распростёртыми объятиями и наручниками: здесь в отношении него 17 июня 2016 года открыто уголовное дело, за номером 12016040390001031, есть решение суда на его задержание. Кроме того, в базах украинских силовиков Поляков значится как «объявленный в международный розыск каналами Интерпола». Действующего российского паспорта у Полякова нет, т.к. он не переоформлялся при достижении 45-летнего возраста.
Жёны и сыновья…
Активы банка «Диалог-Оптим», судя по всему, выводились в Днепропетровскую область Украины, где Поляков прочно обосновался после бегства из России во второй половине 2000-х годов. Первая женитьба будущего банкира состоялась в 1987 году с Натальей Фомичёвой. «На сегодняшний день предположительно она имеет ИНН 2454813728, фамилию Конарева и зарегистрирована в Киевской области, город Вышгород, ул. Симоненко, 10…», - докладывают источники портала «Компромат-Урал». Первый брак продлился лишь три года, зато принёс Полякову первого сына – Кирилла Александровича, рождённого в международный женский день 8 марта 1988 года. Он, как и отец, одновременно является гражданином России, имея паспорт, выданный отделением УФМС Москвы в районе Коньково.
Более того, с 2009 года Кирилл Поляков в этой же территории оформил в ФНС статус индивидуального предпринимателя (ИНН 772865171064) по «сдаче внаём собственного недвижимого имущества». Кстати, ещё одна малоизвестная часть биографии Полякова-старшего также связана с московским регионом. По имеющимся данным, здесь в городе Одинцово проживает 41-летняя Анастасия Винокурова – на Украине знают о её двух малолетних детях от экс-председателя совета директоров КБ «Диалог-Оптим».
Гораздо больший оперативный интерес представляют связи скрывающегося за границей экс-банкира с его второй официальной женой, 56-летней Ларисой Сливинской (ИНН в РФ: 772815543373, ИНН в Украине: 2265918605). Насколько известно, двое сыновей Полякова от Сливинской - 25-летний Михаил и 17-летний Григорий - проживают за рубежом.
Пять квартирных ООО
В следующих публикациях мы подробно расскажем об украинских активах, оформленных на Сливинскую, сыновей Полякова и других аффилированных с ними лиц. Пока же обратим внимание на ранее не освещавшиеся в СМИ обстоятельства коммерческой деятельности жены Полякова и его отпрысков в России. Одиозная репутация мужа и отца - фигуранта уголовных дел – не помешала им иметь в Москве разветвлённый бизнес. Так, в их квартире на улице Бутлерова, 24-193, с 2007 года зарегистрированы четыре ООО: «Смерш 2007» (ИНН 7719617067), «Армант» (ИНН 7705781420), «МегаБлок» (ИНН 7728641531) и «Норд» (ИНН 7728641524).
У ООО «Армант» основной вид деятельности – «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». У остальных трёх из перечисленных юрлиц – «аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью». Такой же вид деятельности указан у ООО «Гратис» (ИНН 7719753359), пятого по счёту, появившегося в квартире Поляковых тремя годами позднее, в 2010-м. В августе 2017 года гендиректором «Гратиса» стала Лариса Сливинская, других бизнесов в РФ за ней не значится. Формальный руководитель остальных организаций в квартире на улице Бутлерова – старший сын Полякова, упоминавшийся выше 30-летний Кирилл (ИНН 772865171064). Кириллу Полякову принадлежат многочисленные коммерческие объекты недвижимости в Украине, о которых мы подробно расскажем в дальнейших публикациях. Наши собеседники в Днепропетровской области считают, что реальная роль Кирилла Полякова – быть хранителем папиных активов.
Единственным учредителем всех московских юрлиц оформлен сын Сливинской и Полякова – вышеназванный Михаил, 1993 года рождения. Инсайдеры редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных структурах сообщают, что отпрыск беглого банкира, числящийся владельцем, как минимум, четырёх российских предприятий, постоянно проживает в Австралии. Ранее в юрлицах были другие учредители, партнёры Полякова и Сливинской, а именно: Анатолий Линник, Александр Канев, Виктория и Виталий Шепель. Читатели, знающие о деятельности этих персон, могут обратиться в адрес редакции.
Продолжение следует…
Профильные ресурсы с корпоративными сведениями оценивают совокупный баланс ООО «Смерш 2007», ООО «Гратис», ООО «Армант», «МегаБок» и ООО «Норд» в 162 млн. рублей! Вероятно, в 2014 году сыновья скрывающегося за границей финансиста пытались освоить риелторский рынок ещё и в Крыму. Кирилл Поляков вошёл в уставный капитал и возглавил ООО «Интер 2012» (ИНН 9204006744), дислоцирующееся в Севастополе на проспекте Героев Сталинграда, 24А. В 2015 году Кирилла в фирме сменил его младший брат Михаил. Возможно, бизнес на курортном полуострове не задался: с 2017 года «Интер 2012» контролирует новый собственник – Юрий Герман (ИНН 500309511572), хотя и для него нельзя исключать роль «маскировщика».
Редакция «Компромат-Урал» совместно с партнёрскими изданиями будет выяснять, как Александр Поляков, Лариса Сливинская, их общие и раздельные сыновья обогащались во время и после разорения банка «Диалог-Оптим». Мы поинтересуемся в ФСБ, МВД РФ, ФНС и Росфинмониторинге различными аспектами деятельности их российских компаний.
Благодарим читателей за помощь в расследовании. Продолжаем общественный розыск беглого банкира. Все, кто располагает информацией о том, где Александр Поляков и его родственники находятся в настоящее время, пишите в редакцию по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров, Николай Зенков, Светлана Клюева
«Компромат-Урал»
Другие публикации
10.02.2025
В последние дни в СМИ обсуждается скандальный приговор, вынесенный бывшему следователю Следственного комитета РФ Артёму Фазлетдинову за фабрикацию уголовного дела. Этот персонаж известен аудитории проекта «Компромат-Урал», в разное время наша редакция опубликовала несколько эксклюзивных материалов о господине Фазлетдинове.
30 января 2025 года в Белорецком межрайонном суде Башкирии под председательством судьи Анны Трофимовой вынесен приговор экс-заместителю руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела и адвокату Кировского районного филиала БРКА Артёму Фазлетдинову. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 и частью 3 статьи 159 во взаимосвязи со статьей 30 УК РФ.
Согласно приговору, Фазлетдинову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти и правоохранительных органах, а также он лишён звания капитана юстиции. В момент провозглашения приговора он взят под стражу.
Предыстория уголовного дела против Фазлетдинова началась 2 мая 2023 года, когда Следственным управлением СКР по Башкортостану было возбуждено уголовное дело. Фазлетдинов проходил службу в СКР с 2014 по 2021 годы. 8 февраля 2018 года, находясь в здании Белорецкого межрайонного следственного отдела, он составил и зарегистрировал подложный рапорт о якобы преступных действиях Рамиса Даньянова, руководствуясь личной неприязнью. В этом документе тогдашний следователь Фазлетдинов указал заведомо ложные сведения о том, что Даньянов, находясь в Белорецком межрайонном следственном отделе, оскорбил его нецензурными выражениями.
4.02.2025
Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).
Это произошло в третий раз, причем Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».
В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.
Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.
Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.
"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", - заявил Дюков на пресс-конференции. - Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".
Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.
Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?
Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?
По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?
30.01.2025
На рынке соседствующего с Уралом Казахстана сегодня складывается крайне тревожная ситуация, особенно в контексте биржевых торгов с нефтепродуктами, сообщают информированные читатели в редакцию «Компромат-Урал». В то время как цены на топливо продолжают расти без явных оснований, а государственные органы продолжают демонстрировать бездействие, ситуация выходит за рамки простых рыночных колебаний. Явно прослеживается влияние "старого Казахстана" - тех структур и групп, которые продолжают управлять ключевыми секторами экономики, несмотря на обещания реформ и перемен. На фоне этих процессов растет ощущение, что экономика продолжает оставаться в руках ограниченного круга лиц, несмотря на заявления о необходимости преобразований.
Торговля углём, сжиженным газом и другими нефтепродуктами через контролируемую "старой элитой" биржу АО «Евразийская торговая система» вырисовывает картину монополизации, где решения о росте цен принимаются без логики, а прибыль делится между «своими». Биржа, фактически подконтрольная старым элитам, остаётся вне контроля государственных органов, что позволяет ей продолжать действовать в интересах узкого круга. В результате рынок нефтепродуктов становится не только непрозрачным, но и уязвимым для манипуляций. Это также связано с продолжающимся взаимодействием с сомнительными иностранными компаниями, что лишь усугубляет ситуацию.