C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Осинцев – 64,7 млн., его зам Пятков – 15,3 млн., соучредитель Субботин – 16,7 млн. Как доили кассу недостроенного ЖК «Золотая горка». ТАБЛИЦА
22.01.2019
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают поступать сведения для общественного расследования махинаций руководства обанкроченного жилого комплекса «Золотая горка». Напомним, проект малоэтажной застройки под Екатеринбургом с помпой стартовал несколько лет назад. В церемонии открытия участвовали тогдашний премьер Свердловской области Денис Паслер и экс-член Совета Федерации Геннадий Бурбулис. Жена господина Бурбулиса, Наталья Кирсанова (ИНН 771002390087) состояла в учредителях ООО «Золотая горка», на неё до сих пор оформлена крупная доля в ООО «Тальян», которое использовалось для вывода активов из скандального девелоперского проекта.
В 2017 году стал очевиден финансовый крах «Золотой горки», стройка объекта парализована, обманутые дольщики выступили с протестом. В правоохранительные органы поступили заявления о злоупотреблениях топ-менеджмента, однако до настоящего времени резонансные материалы остаются без надлежащего реагирования (в том числе, со стороны УМВД Екатеринбурга, одно из недавних заявлений в городской полиции зарегистрировано в конце декабря 2018 года, КУСП-28840). Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «консервируются» в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД (начальник ОЭБиПК Эдуард Воронин арестован по обвинению в крышевании игорного бизнеса).
По мнению граждан, требующих вмешательства силовиков, ответственность за нарушения, остановку строительства и сомнительные «схемы» по выводу денег лежит, прежде всего, на экс-директоре, совладельце ООО «Золотая горка» Сергее Осинцеве (ИНН 666101248490) и на его партнёре, втором ключевом бенефициаре Иване Субботине (ИНН 666101341002).
В скандал, так или иначе, оказалось вовлечено руководство Уральского банка Сбербанка РФ во главе с Владимиром Черкашиным (по некоторым данным, регионального «наместника» Германа Грефа могут связывать давние отношения с политиком Бурбулисом). Госбанк, который «всегда рядом», охотно кредитовал проект «Золотая горка». В распоряжение Осинцева поступили сотни миллионов рублей средств Сбера, о которых подробно сообщала редакция «Компромат-Урал». Кредитные транши из ООО «Золотая горка» уходили в так называемую прокладку – подконтрольную Сергею Осинцеву компанию «Кургангипрозём», управляемую через вышеназванное ООО «Тальян». Директором «Тальяна» и, соответственно, номинальным руководителем «Кургангипрозёма» интересанты поставили Станислава Пяткова (ИНН 667474574530), непосредственного подчинённого Осинцева по «Золотой горке». Таким образом, колоссальные объёмы целевого финансирования де-факто циркулировали внутри одной группы лиц.
На днях читатели портала «Компромат-Урал» поделились с нашими корреспондентами хронологией изъятия денег из кассы ООО «Золотая горка». Сведения представлены в «Ведомости кассовых документов за 2015-2017 годы» (подчеркнём: здесь нет махинаций, проворачиваемых через «подставное» ОАО «Кургангипрозем», - это будет отдельный блок нашего расследования). В документе – знакомые все лица. Передовик по «выемке» наличности – тот самый Сергей Ефимович Осинцев, получивший по расходным ордерам почти 65 млн. рублей! Причём, если верить предоставленной информации, в один день у Осинцева был рекордный показатель «выгребания» - сразу 34 млн. рублей! Компетентные читатели издания «Компромат-Урал» продолжают выяснять, куда и кому предназначались деньги по расходникам Осинцева и его приближённых.
Вышеуказанный Станислав Пятков, он же правая рука Осинцева и он же руководитель прокладочного «Кургангипрозема» через ООО «Тальян», тоже отметился «волчьим аппетитом» в кассе ООО «Золотая горка». Количество транзакций у него – второе после Осинцева, хотя общий объём «экспроприированного», разумеется, пожиже: 15,3 млн. рублей. Пятков всё-таки подчинённый, а не предводитель группы.
В лидерах по освоению кассовых средств и второй соучредитель ООО «Золотая горка» - Иван Измайлович Субботин, одновременно соучредитель ООО «Тальян». Его урожай – 16,6 млн. рублей, причём 16 млн. из них он «отхватил» в тот же период, когда его компаньон Осинцев забрал из кассы вышеназванные 34 миллиона. «Бизнесмены» работали сообща?
Но у Пяткова с Субботиным всё-таки бронзовые места в «бешеной» гонке за налом. А серебряную медаль впору вешать на грудь Максиму Андреевичу Степину. Непонятно с какой стати всего по девяти расходным ордерам ему выдали из кассы ООО «Золотая горка» 38,8 млн. рублей! Согласно результатам профильного мониторинга редакции «Компромат-Урал», физлицо с такими ФИО значится под ИНН 667005768570. Господин Степин, 31 года от роду, сейчас числится директором ООО «Мединтех» (адрес юрлица давно мигрировал из Челябинска в Краснодар) и ООО «Софт-Системс» (тоже значилось в Челябинске, затем переписано в город Полевской Свердловской области, ликвидируется ФНС как брошенная организация).
На ещё более явные подозрения наводит послужной «корпоративный» список Максима Степина. На нём как руководителе и учредителе висело 11 фирм (ООО ТД «Уралагропродукт», ООО «Статус-СВ», ООО «Дельта», ООО «Глобал-Торг», ООО «Витаком», ООО «Альянс» и другие), все упразднены налоговиками как недействующие. Яркая деталь: оформлять ОООшки на Степина начали почти десять лет назад, т.е. когда герою-фирмачу едва исполнилось 20 лет. При изучении досье на подобных персонажей возникает характерный ассоциативный ряд: номинал, обналичка, транзит, схемы, «прокладки» и «помойки». Что столь, мягко говоря, подозрительный контрагент делал в кассе «законопослушного» застройщика? Редакция «Компромат-Урал» не спешит с выводами – это прерогатива компетентных органов. Общественность надеется узнать официальную позицию прокуратуры.
Для объективности перечислим и «аутсайдеров» по выемке денег из кассы ООО «Золотая горка». Это Инна Родионова (делопроизводитель) – 7,86 млн., Алексей Шершнев (замдиректора по коммерческой деятельности) – 5,65 млн., Марина Чебан – 5,3 млн., Артем Киреев – 3,38 млн. рублей. Мы размещаем полученный файл не из праздного любопытства, а потому, что собранная в нём информация является общественно-значимой. С её помощью у пострадавших граждан и ответственных сотрудников госорганов есть возможность разобраться, почему предприятие, собиравшее деньги с дольщиков и кредитовавшееся в крупнейшем государственном банке, по факту доведено до банкротства.
В соответствии с законодательством средства, вносимые по договорам долевого участия в строительстве (именно такие заключало ООО «Золотая горка» по 214-ФЗ) подлежат строгому государственному контролю. В первую очередь, со стороны уполномоченного органа власти субъекта федерации – департамента госжилстройнадзора Свердловской области. Все годы, пока в «Золотой горке» пилились и выводились деньги, это ведомство возглавляет Алексей Россолов, один из соратников губернатора Евгения Куйвашева ещё по чиновничьей работе в Тюмени. Сколько раз епархия господина Россолова подвергала контрольным мероприятиям «Золотую горку» и какие результаты фиксировали проверяющие в своих актах?
Продолжение следует…
Ответы на эти и другие вопросы редакция «Компромат-Урал» продолжит искать в сотрудничестве с неравнодушными читателями. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Ранее по теме:
30.11.2018
Вывод кредитных денег из ООО «Золотая горка»: почему молчит Сбербанк?
Другие публикации
10.02.2025
В последние дни в СМИ обсуждается скандальный приговор, вынесенный бывшему следователю Следственного комитета РФ Артёму Фазлетдинову за фабрикацию уголовного дела. Этот персонаж известен аудитории проекта «Компромат-Урал», в разное время наша редакция опубликовала несколько эксклюзивных материалов о господине Фазлетдинове.
30 января 2025 года в Белорецком межрайонном суде Башкирии под председательством судьи Анны Трофимовой вынесен приговор экс-заместителю руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела и адвокату Кировского районного филиала БРКА Артёму Фазлетдинову. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 и частью 3 статьи 159 во взаимосвязи со статьей 30 УК РФ.
Согласно приговору, Фазлетдинову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти и правоохранительных органах, а также он лишён звания капитана юстиции. В момент провозглашения приговора он взят под стражу.
Предыстория уголовного дела против Фазлетдинова началась 2 мая 2023 года, когда Следственным управлением СКР по Башкортостану было возбуждено уголовное дело. Фазлетдинов проходил службу в СКР с 2014 по 2021 годы. 8 февраля 2018 года, находясь в здании Белорецкого межрайонного следственного отдела, он составил и зарегистрировал подложный рапорт о якобы преступных действиях Рамиса Даньянова, руководствуясь личной неприязнью. В этом документе тогдашний следователь Фазлетдинов указал заведомо ложные сведения о том, что Даньянов, находясь в Белорецком межрайонном следственном отделе, оскорбил его нецензурными выражениями.
4.02.2025
Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).
Это произошло в третий раз, причем Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».
В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.
Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.
Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.
"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", - заявил Дюков на пресс-конференции. - Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".
Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.
Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?
Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?
По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?
30.01.2025
На рынке соседствующего с Уралом Казахстана сегодня складывается крайне тревожная ситуация, особенно в контексте биржевых торгов с нефтепродуктами, сообщают информированные читатели в редакцию «Компромат-Урал». В то время как цены на топливо продолжают расти без явных оснований, а государственные органы продолжают демонстрировать бездействие, ситуация выходит за рамки простых рыночных колебаний. Явно прослеживается влияние "старого Казахстана" - тех структур и групп, которые продолжают управлять ключевыми секторами экономики, несмотря на обещания реформ и перемен. На фоне этих процессов растет ощущение, что экономика продолжает оставаться в руках ограниченного круга лиц, несмотря на заявления о необходимости преобразований.
Торговля углём, сжиженным газом и другими нефтепродуктами через контролируемую "старой элитой" биржу АО «Евразийская торговая система» вырисовывает картину монополизации, где решения о росте цен принимаются без логики, а прибыль делится между «своими». Биржа, фактически подконтрольная старым элитам, остаётся вне контроля государственных органов, что позволяет ей продолжать действовать в интересах узкого круга. В результате рынок нефтепродуктов становится не только непрозрачным, но и уязвимым для манипуляций. Это также связано с продолжающимся взаимодействием с сомнительными иностранными компаниями, что лишь усугубляет ситуацию.