Западная касса для олигарха-«патриота». Бенефициара РМК Игоря Алтушкина заподозрили в манипуляциях с офшорами

21.01.2020

«По требованию Уральского банка реконструкции и развития Алякина суд сделал закрытым дело о выводе из банка под фиктивными предлогом 3,4 миллиардов рублей на счета компаний основного акционера Игоря Алтушкина в Deutsche Bank Americas», - пишет ТГ-канал «Скрепка», ссылаясь на другую известную телеграм-площадку «Банкста».

Указанный источник ранее отмечал, что «слабые нормативы капитала Н1.1 не мешают УБРиР и развития безвозмездно выдавать деньги своему владельцу Игорю Алтушкину. Суд отказался утверждать фиктивные сделки - мировое соглашение между аффилированной с Алтушкиным  компанией и банком. Банк выдал более 3,4 млрд рублей офшору Алтушкина Avexbell Enterprises Limited... Далее долг перебросили с банка на техническую компанию, которой управляет Олег Медведев. Он же председатель совета директоров УБРиР и вице-президент РМК по спецпроектам».

«Банк поймали также на отмывании денег (транзите) и подлоге при переводе средств - деньги банк выдал без залога помойному офшору за границу в Deutsche Bank Trust Company Americas якобы на поставку оборудования Русской медной компании Алтушкина, но на что на самом деле ушли деньги, неизвестно. Так как никакого оборудования в итоге поставлено на было…», - полагают авторы ресурса, - «Суд должен был помочь сократить резервы по сделке и легализовать её для Центрального банка, но судья смекнул, что его используют и он отказался участвовать в делишках Алтушкина. Банк подал аппеляцию. Сделка также вызвала вопросы у Центрального банка».

Как напоминает редакция «Компромат-Урал», возглавляемый Светланой Цветковой арбитражный суд Свердловской области (который так любят представители олигарха Алтушкина и его структур) известен громкими коррупционными скандалами и взяточничеством. Недавно носивший судейскую мантию в свердловском арбитраже Олег Гаврюшин сел на восемь лет за взятку в 14 млн. рублей. Судья выманивал кругленькую сумму за «продажу» нужного решения. Как полагают эксперты, это только верхушка айсберга. Обозреватели проекта «Компромат-Урал» следят за развитием событий.

Про «офшорные "маневры" Алтушкина?» сообщают наши коллеги из издания СМИ The Moscow Post. Процитируем: «Скандально известный олигарх Игорь Алтушкин может выводить деньги из Уральского банка реконструкции и развития в Deutsche Bank Americas.

Об этом сообщил источник в банковских кругах. Господин Алтушкин взялся за старое? Он занимается конвертацией? И попросту выводит миллионы за кордон, тем более, что семья олигарха не первый год проживает в Британии?

Надо заметить, что российские миллиардеры, ко всему прочему, как правило, люди - сильно верующие. Господин Алтушкин давно считается самым воцерковлённым олигархом (т.е. Алтушкин – ярый воцерковлёныш, как сказал бы публицист Александр Невзоров – прим. «Компромат-Урал»). Он занимается благотворительностью, помогает детям, строит храмы... Но его вредные предприятия продолжают свою работу. И он очень вольно распоряжается миллиардами, которые идут отнюдь не на обустройство России. Почему все это происходит?

В мутных телодвижениях господина Алтушкина попытался разобраться корреспондент...

В закрытом режиме

Уральский банк реконструкции и развития уличили в нарушении закона об отмывании денег при проведении сделки на 3 млрд. рублей. Деньги ушли в офшор на Кипре, а оттуда – предположительно, в Канаду, на приобретение активов для РМК. Схема вскрылась, когда подконтрольные Русской медной компании лица попытались через суд легализовать сделку. Об этом пишет «Новый день».

В Арбитражный суд Свердловской области обратилось ООО "Международная консалтинговая компания" (МКК) с требованием взыскать 3,4 млрд. рублей с Limited Company Avexbell Enterprises Limited: компания зарегистрирована на Кипре. Истец - компания, аффилированная с РМК, генеральный директор Олег Медведев, председатель совета директоров УБРиР и вице-президент РМК по спецпроектам. Но главное действующее лицо в этом споре – УБРиР. Банк, подконтрольный РМК, выдавал несколько кредитов офшору: 3 кредита в 2012 году, один в 2015 и 2 в 2016 году.

Долги по ним по договору переуступки прав собственности перешли к ООО МКК, тем самым позволив банку закрыть сделку – это произошло спустя пять лет после проведения первого транша. Далее новый владелец долга обратился в арбитражный суд, потребовав вернуть деньги. Ответчик фактически с требованиями согласился, но указал, что у него нет финансовой возможности рассчитаться и он рекомендует обратиться в судебные органы.

Впоследствии, после неудачи в первой инстанции, стороны через суд планировали подписать мировое соглашение. То есть планировалось, что арбитражный суд признает право требования, на основании чего судебные приставы откроют исполнительное производство. Однако в арбитраже в двух инстанциях отказались удовлетворять исковые требования и даже мировое соглашение. Суд посчитал сделку мнимой, созданной для прикрытия реальной сделки и направленной на вывод денег за рубеж.

В суде представители банка дали объяснение: это целевые кредиты, выданные на осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. В каждом договоре было прописано, что деньги банк предоставляет без обеспечения их возврата. В ходе заседания у представителей истца и банка спрашивали: почему столь крупные кредиты выдавались иностранному юрлицу без обеспечения и что на самом деле являлось гарантией возврата денег от компании, которая не имеет на территории России никаких активов.

При этом, как следует из материалов суда, такие же суммы в день поступления были перечислены на счет Deutsche Bank Trust Company Americas. По данным ЦБ РФ, который проверял работу банка, юрлица-нерезиденты, связанные с бенефициаром банка, получили более 3 млрд рублей на счета, открытые в банках-нерезидентах в качестве оплаты контрактов по покупке оборудования, которое должны были поставить на территорию России.

Кроме УБРиРа и надзорных органов, в процесс третьим лицом привлекалась также РМК – суду было интересно, откуда у ООО МКК взялись более трех миллиардов на выкуп долгов.

Напомним, что не так давно Игорь Алтушкин покинул пост председателя совета директоров банка. Его место занял вице-президент по правовым вопросам РМК Олег Медведев. Алтушкин при этом остался членом совета директоров и держателем основного пакета акций УБРиР.

А ещё недавно Свердловский арбитражный суд поступил иск о банкротстве УБРиР. Заявление против банка написала компания "Веритас". Правда, у банка нет долгов перед бизнесом. УБРиР проводит в отношении компании мероприятия, направленные против отмывания доходов. "Веритас" зарегистрирована в Екатеринбурге, владелец - Виктор Пуляев. Компания является крупным должником. Против неё заведено исполнительное производство на 26,3 млн. рублей.

Еще УБРиР оказался в эпицентре масштабного конфликта с налоговыми органами. Кредитное учреждение инициировало десятки судов с инспекцией ФНС по крупнейшим налогоплательщикам, отказываясь предоставлять информацию о деятельности клиентов. Между тем ряд проверок, вероятно, в рамках которых у банка запрашивались документы о контрагентах налогоплательщика, уже завершились выявлением крупных нарушений и доначислением десятков миллионов рублей.

Таким образом, УБРиР инициировал массовые судебные разбирательства с налоговыми органами. УБРиР с учетом апелляций подал более 40 исковых заявлений к МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области об оспаривании санкций за налоговые правонарушения.

Спрашивается, ради чего все это делалось? По всей видимости, для дальнейшего вывода денег в офшорные зоны.

Скрытая судимость медного «короля»

О жизни и финансовых достижениях господина Алтушкина можно насочинять целый триллер. Впрочем, ничего и сочинять не нужно. Все есть!

Свои первый "бизнес" Алтушкин построил на ломе цветных металлов в микрорайоне Пионерский Екатеринбурга (в то время - Свердловск). Это был конец 80-х, когда с государственных предприятий тащили всё, что плохо лежит. Алтушкин через посредников нёс лом на комбинат "Уралэлектромедь". И уже через несколько лет создал компанию "Аэрон". Об этом писала "Новая газета".

"Аэрон" вскоре сумел организовать более 100 филиалов, которые продолжали покупать лом у населения.

На вырученные деньги Игорь Алтушкин скупал у ГОКов (горно-обогатительных комбинатов) медный концентрат. Этот концентрат он отправлял на переплавку.

Таким образом, за очень короткое время Алтушкин стал крупным поставщиком сырья на ведущие уральские предприятия. Он виртуозно сумел сконцентрировать в своих руках более 60% поставок на Уралэлектромедь, почти 50% – на Кыштымский медеэлектролитный завод и более 70% – на Кировградский медеплавильный завод.

В 1995 году Алтушкин сумел стать деловым партнёром известных предпринимателей - Андрея Козицына и Искандара Махмудова, совладельцев Уральской горно-металлургической компании (УГМК, в которой «Уралэлектромедь» - ключевое предприятие, прим. «Компромат-Урал»). Они и сегодня работают сообща.

Об этом пишет «Правда УрФО».

В 2001 году Алтушкин стал членом Совета директоров в Уральском банке реконструкции и развития. В 2003 году вошел в Совет директоров Кыштымского медеэлектролитного завода.

В 2004 году возник холдинг "Русская медная компания".

В составе холдинга вошли несколько ЗАО: Карабашмедь, Кыштымский медеэлектролитный завод,Александринская горнорудная компания, Новгородский металлургический завод, Ормет Оренбургская область), Уралгидромедь ( Свердловская область), далее - Уральский банк реконструкции и развития, далее - ОАО "Уралэлектромедь-Вторцветмет" (Свердловская область), а также ОАО "Ревдинский завод ОЦМ" (Свердловская область).

ОПС «Уралмаш»

Но кто так сильно помогал господину Алтушкину? Тут надо вспомнить "авторитетного" бизнесмена Сергея Терентьева по кличке кличка Тереха. Это тот самый Терентьев, который возглавил ОПС "Уралмаш" после смерти в 2005 году лидера этого криминального сообщества Александра Хабарова.

В биографии Терентьева есть такой прискорбный факт: 1996 году Терентьев был арестован по обвинению в организации преступного сообщества, терроризме и грабежах. В 2001 году Свердловский областной суд приговорил Тереху к 12 годам лишения свободы. Однако уже в 2002 году Терентьев вышел на свободу.

После освобождения он начал активно помогать Алтушкину выводить активы из УГМК. И создавать бизнес-империю, а подконтрольные Терентьеву компании стали неизменными участниками всякого рода махинаций.

О причинах этой тесной дружбы рассказывал экс-сотрудник ОБХСС Валерий Вараксин, который был помощником будущего медного короля по безопасности.

Вараксин утверждал, что именно Алтушкин приложил руку к освобождению Терехи из тюрьмы.

Как «кинуть» партнёров

Само собой разумеется, что не только "авторитетные" бизнесмены помогали Алтушкину делать карьеру. Без помощи людей, хорошо знающих производство и банковское дело, взять в свои руки несколько крупных заводов было не так просто.

Создать холдинг Алтушкину помогал руководитель Каштымского медеэлектродного завода Александр Вольхин. Именно Вольхина осенила идея - создать Русскую медную компанию. И когда холдинг был создан, Алтушкин убрал Вольхина из бизнес-партнёров.

Вторым человеком, который помог Алтушкину со временем войти в список Forbes, стал Сергей Дымшаков. Именно он разрабатывал для Алтушкина схемы межбанковского финансирования.

И вначале сам Дымшаков возглавлял УБРиР, который был тесно связан тесно с Русской медной компанией. Однако Алтушкин вскоре избавился и Дымшакова, пока тот находился в отъезде. Дело в том, что Алтушкину срочно понадобился пакет акций предприятий, входящих в РМК, которые принадлежали Дымшакову.

И люди Алтушкина начали писать заявления в органы МВД, чтобы возбудить против Дымшакова уголовное дело по надуманным основаниям. Всё это делалось для того, чтобы поместить Дымшакова в СИЗО.

Но это сделать не удалось, хотя еще в 2004 году Главное следственное управление при ГУВД Свердловской области начало расследование уголовного дела номер 374409, возбужденного против предпринимателей Брюханова и Першина. Речь шла о незаконном обналичивании для целого ряда предприятий, среди которых числилась и подконтрольная Сергею Терентьеву фирма «Коппер-Л». Против этой фирмы было возбуждено уголовное дело номер 367309.

Ещё одно дело, за номером 375309, было заведено в отношении фирмы "Пэлиэт", которая формально была зарегистрирована в Москве, но работала в офисе в Екатеринбурге, принадлежащем Алтушкину.

И эти уголовные дела были объединены. Правоохранительные органы несколько раз как будто бы подбирались к самому господину Алтушкину, но потом звучала команда: "Не трогать..."

Офшор на Британских Виргинских островах

И это секрет Полишинеля, что схема хищений с предприятий РМК не первый год идёт через офшоры. Формальным владельцем холдинга РМК является офшорная Russian Copper Company на Британских Виргинских островах.

Готовую продукцию предприятия Русской медной компании с минимальной выручкой поставляют на экспорт. Покупателями этой продукции за рубежом являются офшорные компании, принадлежащие Russian Copper Company, зарегистрированные на Кипре. А затем уже эти фирмы продают продукцию Русской медной компании реальным покупателям по совсем другим ценам.

Выручка от продажи продукции – в том числе Карабашмеди, Кыштымского медеэлектролитного завода и Александринской горнорудной компании, через запутанные схемы поступает на зарубежные счета, которые контролирует г-н Алтушкин. Об этом подробно рассказывали "Аргументы недели".

Во всех этих махинациях задействованы фирмы-однодневки, в том числе зарубежные, а также так называемые зеркальные компании.

Ещё один возможный способ выкачивать деньги, заработанные рабочими Алтушкина, вкалывающими на разваливающихся предприятиях РМК, – это выдача от лица УБРР кредитов подставным фирмам под залог продукции, якобы произведенной на предприятиях холдинга Алтушкина. На самом деле этой продукции может просто не быть! А деньги тоже оседают за кордоном?

Всеми этими вопросами занимался в РМК финансовый директор Максим Щибрик. Это главный консультант и в деле обналичивания денежных средств и ухода от налогов с помощью офшорных схем. А начинал Щибрик в налоговой полиции, где курировал деятельность РМК. Затем был уволен. И оказался в холдинге Алтушкина.

В деле строительства офшорных схем Алтушкину помогал некий Андрей Васильченко, который в мельчайших деталях знает структуру собственности не только РМК, но и конгломерата связанных с ней офшорных фирм, поскольку сам их регистрирует.

В общем, работа кипит.

Райская жизнь в Лондонграде

У РМК есть свой благотворительный фонд, который возглавляет жена олигарха - Татьяна Алтушкина. Фонд занимается поддержкой благотворительной столовой при православном центре, приюта для девочек при Ново-Тихвинском монастыре, а также финансированием проектов РПЦ.

Русская медная компания дарит храмам иконы, созданные ювелирным домом, входящим в состав РМК.

По слухам, Татьяна Алтушкина почти постоянно живёт в Лондоне, в огромном особняке за 17 млн. фунтов. На пяти этажах этой фазенды находятся 12 спален, кинотеатр, бассейн, тренажерный зал и пр.

В Москве у супруги Алтушкина есть тоже свое жилье - квартира стоимостью 200 млн. рублей в ЖК "Арбат Тауэр". В ближайших соседях - глава ВЭБ Игорь Шувалов.

Татьяна Алтушкина имеет подданство Великобритании.

Вот так куча металлолома и помощь "братков" открыла широкие возможности господину Алтушкину. По всей видимости, некие грехи ему приходится отмаливать чуть ли не ежедневно...», - отмечает издание. Конец цитаты.

Редакция «Компромат-Урал» принимает отзывы, уточнения и дополнения: kompromat-ural@protonmail.com

Обзор выполнил Николай Зенков
«Компромат-Урал»

Контекст:

За храм – за Алтушкина! Как «бригада» ухарей РМК по понятиям безнаказанно избивала полицейских и рядовых жителей Екатеринбурга

Банк олигарха Игоря Алтушкина «застрял» в бизнесе Елены Батуриной?

Алтушкин и Козицын продавливают «скверный» храм. Лучше бы прекратили загрязнять природу!