C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«На конец 2015 года забалансовые вклады – 2,8 миллиарда!» Спонсор выборов Порошенко выводил деньги граждан РФ? АУДИО
3.04.2019
Читатели портала «Компромат-Урал» предоставили в редакцию аудиозапись, относящуюся к деятельности топ-менеджмента и бенефициаров «Военно-промышленного банка» (ВПБ). В сентябре 2016 года у банка отозвана лицензия ЦБ, эти события имели крайне скандальный характер: сообщалось о противодействии сотрудников ВПБ решениям регулятора и огромной массе криминальных, «забалансовых», вкладов. Неоднократно сообщалось об уголовной ответственности, грозящей виновникам противозаконных схем. Несмотря на то, что поступившая к нам запись датирована январём 2016 года, в ней могут быть зафиксированы махинации, которым так и не дана уголовно-правовая оценка. Обратившиеся в редакцию граждане убеждены, что сведения заслуживают внимания Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, СКР и Центробанка во главе с Эльвирой Набиуллиной.
По заверениям информированного источника, «на имеющейся аудиозаписи содержится информация о разговоре Масюковой Натальи Ивановны (бывший заместитель председателя правления Военно-Промышленного Банка), в подчинении которой находилось Операционное управление, с руководителем этого подразделения Челышевой Екатериной Владимировной». Во всяком случае диалог о нарушениях в ВПБ ведут женщины с такими именами и отчествами – сложно назвать это простым совпадением.
По полученным файлам редакция «Компромат-Урал» проводит специальное расследование, итогом которого станет серия публикаций и обращений в уполномоченные органы. Будем надеяться, что ответственные сотрудники правоохранительных органов не оставят вопиющую ситуацию без внимания.
Вернёмся к расшифровке аудиозаписи. «В процессе данного разговора Наталья Ивановна подробно выясняет у Екатерины Владимировны о произошедших в период отсутствия в Банке Масюковой махинациях (вывод вкладов за баланс банка и открытие счета компании «Волгомост»). Открытие расчетного счета данной компании происходило в обход требований законодательства (у компании была большая непогашенная задолженность перед бюджетом; открытие расчетного счета данной организации и вывод поступивших на расчетный счет средств не позволило сотрудникам ФССП РФ осуществить арест упомянутых денежных средств)», - поясняет собеседник нашего корреспондента.
В рамках проверки полученной информации редакция «Компромат-Урал» навела справки о компании «Волгомост». Судя по всему, речь идёт о ПАО «Волгомост», ранее находившемся в Саратове, в 2016 году местонахождение юрлица перемещено в Москву на массовый адрес по улице Павла Корчагина. С тех пор в компании часто менялись руководители (Натик Джабраилов, Алим Примкулов, Игорь Вашунин), теперь «Волгомост» находится в распоряжении и.о. временного управляющего, 31-летнего Виталия Волкова. По данным открытых источников, предприятие имеет миллиардные долги. ФНС сообщает о действующих приостановлениях операций по счетам. Причём с 2016 года их накопилось столько, что перечень запретов фискального ведомства занимает 292 страницы.
По данным источников редакции «Компромат-Урал», записанный разговор мог происходить «в кабинете Масюковой. Также в записи упоминаются имена и фамилии следующих сотрудников и топ-менеджеров ВПБ, которые непосредственно осуществляли или были в курсе» сомнительных операций:
- Мария Тарасевич (также упоминается как «Маша») – сотрудник Управления по обслуживанию клиентов;
- Самерханов Эльдар Абдулкадирович (также упоминается как Эльдар Абдулкадирович) – Председатель Правления Банка;
- Анисимова (она же Александра, Саша) – дочь бенефициара Банка (Юрия Леонидовича Колтока) – являлась руководителем одного из Департаментов Банка;
- Фирсова (она же Наталья Альбертовна) – руководитель одного из блока Банка;
- Слотина Елена Владимировна (она же Елена Владимировна) – Главный бухгалтер Банка.
- Табачкова (она же Ирина) – руководитель Отдела обслуживания физических лиц Операционного Управления;
- Юрий Леонидович (Колток) – Председатель Совета Директоров Банка;
- Конин (руководитель ИТ);
- Новосельцев (он же Сергей Васильевич) – Заместитель Председателя Правления (начальник Фирсовой);
Семушина (она же Дарья) – сотрудник дочери Колтока (Анисимовой);
- прочие сотрудники».
Что обсуждают участники записанных разговоров, чьи голоса похожи на голоса вышеперечисленных персон?
Слово читателям портала «Компромат-Урал», предоставившим аудиозапись: «Масюкова спрашивает у Екатерины Владимировны о том, кто её даёт распоряжения по проведению различных операций. Собеседница, в свою очередь, подробно рассказывает про отдающих распоряжения лиц, при этом поясняет, что Анисимова Александра (т.е. дочь Колтока – прим. «Компромат-Урал») всегда стоит в копии писем, т.е. в курсе всего. Касательно вывода вкладов физических лиц, Челышева сообщает, что файл пришел ей и Табачковой Ирине от Тарасевич. Также «Екатерина Владимировна» сообщает, что Конин тоже в курсе о выводе вкладов (от него тоже в её адрес поступали сообщения по электронной почте). После идет выяснение суммы выведенных средств (неучтенных) – вкладов физических лиц. Голос, похожий на Масюкову, задаёт вопрос следующего характера: получается, что в банке никто не в курсе ситуации (что происходит в Вашем подразделении)?
В ответ на вопрос «Екатерина Владимировна» сообщает, что в курсе Самерханов, Конин, Колток, Фирсова. В процессе зафиксированного разговора также выясняется сумма выведенных средств - по данным Планово-Экономического Управления, около 2,8 млрд. рублей»!
Бывшие работники скандального банка отмечают, что волна вывода вкладов из баланса пришлась на декабрь 2015 года. На последнюю неделю декабря объём забалансовых вкладов оценивался в астрономические 2,2-2,8 млрд. рублей.
«Далее идет обсуждение ситуации об открытии расчетного счета юридическому лицу (в обход законодательного запрета). В ходе разговора также упоминаются конкретно отдающие распоряжения лица, топ-менджеры, которые были в курсе событий. А также выход из ситуации и дата вывода средств. Затем разговор возвращается к теме вывода вкладов. В процессе разговора предупреждает о том, что «Екатерина Владимировна» находится в её непосредственном подчинении (оргструктура) и им вместе придется нести ответственность. ОУ сообщает, что выведенных средств в кассе нет, и их нахождение может знать, скорее всего, председатель правления», - заключает собеседник редакции.
Бенефициары и руководители «Военно-промышленного банка» продолжают фигурировать в громких скандалах. СМИ называют одним из владельцев кредитного учреждения известного обнальщика Сергея Магина (кличка – Серёжа Два Процента), который недавно освободился из колонии в Рязанской области. В декабре 2016 года, т.е. через есколько месяцев после краха «ВПБ», Пресненский суд Москвы приговорил Магина к 8,5 годам колонии. Его признали виновным в обналичивании 122,2 млрд рублей. Как выяснило следствие, лично Магин и его партнеры заработали более 611 млн рублей. Это была комиссия, которую злоумышленники брали с клиентов за незаконные операции.
Что касается Юрия Колтока, то в актуальных публикациях он упоминается как спонсор избирательной кампании Петра Порошенко на выборах президента Украины.
Кроме того, читатели проекта «Компромат-Урал» просят редакцию ходатайствовать перед Юрием Чайкой, Александром Бортниковым, Александром Бастрыкиным и Владимиром Колокольцевым о проверке того, как правоохранители реагировали на предыдущие публикации СМИ об аудиозаписях Колтока. В декабре 2018 года, в частности, радио «Бизнес ФМ» сообщало, что в отношении экс-владельца ВПБ может быть возбуждено уголовное дело. Основанием для подобных заявлений было опубликование стенограммы аудиозаписей телефонных разговоров, предположительно с участием Колтока. «На них человек с голосом Юрия Колтока договаривается со своим собеседником о схемах, которые могут привести к «удобному» для ВПБ разрешению судебного спора с госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», - рассказал журналистам адвокат Фёдор Трусов. На АСВ Банк России возложил функции временной администрации по управлению банком в ситуации банкротства.
«На записях собеседник с голосом, похожим на голос Колтока, предлагает варианты отмены этого решения Центробанка через арбитраж. Он говорит, что, если «отжать» у АСВ позицию кризисного управляющего банком-банкротом и поставить на его место «своего» человека, удастся скрыть от государства большие деньги, когда-то доверенные вкладчиками, а потом куда-то вдруг пропавшие», - указал адвокат. Он полагает, что «замыслы человека с голосом председателя совета директоров Военно-промышленного банка вполне можно назвать мошенническими».
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» продолжает работать над развитием темы и благодарит читателей за интересные материалы. Пишите: kompromat-ural@protonmail.com
Ольга Смолина, Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Другие публикации
30.12.2024
Квашонкин, Лихунов, Мачихин, Менделеев, Расулов… Ландромат ABCeX сдаёт всех
МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX три недели назад, передают различные источники, изученные редакцией «Компромат-Урал». В результате изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга (ставки в азартных играх через букмекерские компании).
Сейчас проводится расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнёров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров. Исходя из данных о партнёрах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:
- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFiSmartBank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEXfuture.
- Дмитрий Мачихин, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEXfuture.
- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEXfuture.
27.12.2024
Как стало известно источникам, на которые обратила внимание редакция «Компромат-Урал», конкурсный управляющий компании «Росэкопромпереработка» – эта контора занималось утилизацией буровых шламов РН-Юганскнефтегаз на Приобском месторождении в Югре - Эльмира Засядько дошла до Верховного суда РФ.
Она пытается привлечь структуру нефтяной компании «Роснефть» – речь про РН-Юганскнефтегаз - к субсидиарной ответственности и компенсации ущерба в Ханты-Мансийском автономном округе на 3,4 млрд. рублей.
Но «дочка» «Роснефти» встала в позу. И не желает платить по счетам, более того, хитроумно уходит от ситуации. И это далеко не первый скандал, связанный с РН–Юганскнефтегаз: вспомним ЧП на Приразломном месторождении с человеческими жертвами, а также «партизанскую» трубу на Среднеугутском месторождении, которая до сих пор функционирует нелегально, да и другие удивительные «приключения» из жизни богатой нефтяной компании.
18.12.2024
Зачем Махонину Хлебников. Пермский Фонд капремонта кормит госконтрактами «своих»
Некоторое время назад губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл первое заседание так называемой рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике», напоминает обозреватель редакции «Компромат-Урал». Прозвучавшие там громкие декларации полностью противоречат сложившейся в регионе порочной практике заключения госконтрактов с компаниями, связанными с чиновниками из близкого окружения Махонина. В качестве примера бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк, проживающий за границей и ставший главным оппонентом действующего губернатора, приводит региональный Фонд капремонта и его гендиректора Владимира Хлебникова. В Фонде практикуется коррупционная схема, заключающаяся в «отсечении» ненужных подрядчиков сначала путём отказа от авансирования и согласования внесения изменений в проектно-сметную документацию, затем – затягиванием подписания актов и перечисления оплаты за выполненные работы. В итоге контракты получают фирмы, пользующиеся покровительством самого Хлебникова, а также его зама Константина Савина, бывшего главного инженера Фонда Константина Горячих и действующего зампреда краевого правительства Андрея Кокорева, курирующего сферу ЖКХ. Речь идёт о таких компаниях, как «УралСтройАльянс», «МонолитЭнергоПром», «ЭкоСтройМонтаж» и др. «Придворные» подрядчики «осваивают» на бюджетных контрактах десятки миллионов рублей, при этом информация о договорах, как правило, не размещается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, что делает бесполезными механизмы публичного контроля. Нарушения в работе пермского Фонда капремонта неоднократно выявляли ФАС, Госжилнадзор, Контрольно-Счетная палата. В прошлом году в отношении сотрудников учреждения было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. Однако возглавляющему Фонд Владимиру Хлебникову удаётся избегать ответственности благодаря поддержке губернатора Махонина и родственным связям в Москве.