C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
А ждал Деда Мороза? За Вадимом Варшавским пришли по личным поручительствам

29.12.2016
Накануне до Южного Урала докатилось эхо неприятностей, которые возникли у экс-депутата Госдумы России, 55-летнего Вадима Варшавского, владельца бизнес-империи «Эстар». Как передает обозреватель издания «Компромат-Урал», 27 декабря представители главного следственного управления ГУ МВД по Москве, возглавляемого Натальей Агафьевой, координировали следственные действия (обыски и другие) по семи адресам в Челябинске. В Челябинской области находятся бывшие заводы господина Варшавского, которые он ранее заложил главному бенефициару группы «Мечел» Игорю Зюзину в качестве обеспечения займа (в 2011 году «Эстар» получил от Зюзина $944,5 млн. с обязательством возврата до 2013 года, которое не было выполнено; предприятия Варшавского перешли в оперативное управление «Мечела»). Во вчерашних «маски-шоу» Варшавский пока формально проходит свидетелем в рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Расследование касается обстоятельств невозврата кредита в 2,8 млрд. рублей банку «Петрокоммерц», теперь входящему в финансовую корпорацию «Открытие». Отдельные претензии по схожей ситуации к Варшавскому предъявляет Банк ВТБ. По данным источников редакции «Компромат-Урал», во всех случаях бизнесмена, бывшего члена фракции «Единая Россия» в Госдуме подвели его личные поручительства по крупным корпоративным кредитам.
БИЗНЕСМЕНУ НАПОМНИЛИ О МНОГОМИЛЛИАРДНОМ КРЕДИТЕ
У бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского прошел обыск
Московские полицейские провели обыски в загородном доме и офисах экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка «Петрокоммерц» (входит в ФК «Открытие») почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим заводом, собственником которого на тот момент являлся господин Варшавский.
По данным источников, следственные мероприятия начались вчера в семь часов утра сразу по нескольким адресам не только в столичном регионе, но и в Челябинской области, где находятся предприятия ГК «Мечел» (название одного из входящих в группу заводов фигурирует в уголовном деле). В столице сотрудники правоохранительных органов обыскали загородный дом господина Варшавского на Рублевке, где изъяли деловую документацию и электронные носители информации. Также полицейские обыскали квартиру дочери бизнесмена на Пречистенке и офис компании «Эстар» в Зачатьевском переулке. В Челябинске следственные действия, по некоторым данным, проводились в семи точках.
Самого господина Варшавского из загородного дома доставили на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Именно это подразделение столичной полиции в мае 2016 года по заявлению ФК «Открытие» возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Как следует из материалов дела, в 2012 году «неустановленные лица из числа руководителей ОАО «Златоустовский металлургический завод» разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка «Петрокоммерц» (в 2015 году вошел в ФК «Открытие»)». По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство Вадима Варшавского предоставил банку «заведомо ложные и недостоверные сведения». В частности, в переданной в «Петрокоммерц» бухгалтерской отчетности не было отражено, что Златоустовский металлургический завод уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». После получения от «Петрокоммерца» денег завод, по данным следствия, ни копейки кредитору не вернул.
Господина Варшавского звонок застал уже в ГСУ ГУ МВД по Москве. Бизнесмен подтвердил, что у него были проведены обыски, а самому ему предстоит допрос в качестве свидетеля. По словам бизнесмена, все претензии следствия он считает необоснованными, поскольку «никакого кредитного договора не было», и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело».
Напомним, что ранее финансовые проблемы у Вадима Варшавского возникли и с ВТБ. Начало этой истории было положено в декабре 2011 года, когда Транскредитбанк выдал кредит на 2,8 млрд руб. ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ) также под поручительство его владельца, господина Варшавского, и ряда входивших в его империю металлургических заводов (впоследствии банк переуступил права кредитора по этому договору ВТБ). Начиная с 2014 года, ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. В апреле 2014 года банк обратился в Басманный райсуд Москвы с иском о взыскании с господина Варшавского задолженности в размере около 2 млрд руб. по договору личного поручительства. В феврале 2015 года исковые требования ВТБ были удовлетворены. Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м.
Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского. В частности, речь шла о четырех французских винодельческих компаниях с уставным капиталом около €400 тыс., которыми он владеет совместно с супругой, а также компании Etoile 06 с уставным капиталом €1 тыс. Последней, по данным истцов, принадлежат находящиеся в Канне апартаменты Residence Le Chateau de l'Etoile площадью около 200 кв. м и стоимостью примерно €2 млн.
Впрочем, в августе 2016 года 9-й Арбитражный апелляционный суд признал сделку по выдаче кредита ничтожной. В свою очередь, ВТБ обжаловал это решение в Верховном суде РФ.
Олег Рубникович
«КоммерсантЪ»


Другие публикации
27.03.2025
Не Генсом единым. Кто кормится с государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ
В 2023-2024 годах в регионах Уральского федерального округа организовано регулярное рапортование в аппарат Правительства РФ о состоянии данных в ГИС ЖКХ, размещаемых участниками отрасли. Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщают, что регулярная отчётность выглядит красиво, но к реальности, как любое очковтирательство, не имеет почти никакого отношения: проценты "заполнения" данных в ГИС ЖКХ не отражают ни достоверность этих данных, ни полезность их для граждан или организаций, задействованных в управлении комплексом ЖКХ.
За последние два года не появилось ни регулярного поступления информации о начислениях и оплатах за ЖКУ, ни интеграции с региональными расчётно-кассовыми центрами или ставшей обязательной для всех системы метрологической поверки ФГИС АРШИН, ни стабильных и достоверных данных ресурсоснабжающих организаций, ни даже информации из полностью оцифрованной программы капитального ремонта.
25.03.2025
Кому не угодили прокурор Нижневартовска Ерёменко, бизнес-тесть Азябин и компаньон-олигарх Семёнов
Еременко Александр Васильевич в 2023 году назначен прокурором города Нижневартовска. Свою службу он начал в органах внутренних дел с должности простого участкового в 1999 году после окончания Тюменского нефтегазового университета по специализации техника и технология нефтегазового дела.
Как пишет издание «Рукриминал», по роду своей службы и деловых качеств наш герой дослужился от участкового, собиравшего с ларьков дань, до заместителя начальника оперативно розыскной части по налоговым преступлениям УМВД России по ХМАО-Югре, который курировал самый лакомый и денежный кусок нашей страны.
В период службы в 2003 году формально окончил Тюменский государственный университет по специализации «государственное и муниципальное управление» по специальности «юрист-менеджер».
17.03.2025
Гигантские схематозы клана Карликановых
Источники, на которых обратили внимание читатели проекта «Компромат-Урал», сообщают интересные подробности коммерческой деятельности скандально известного в челябинской тусовке клана Карликановых, который возглавляет 73-летний Юрий Карликанов. Он уже несколько десятков лет депутатствует в заксобрании Челябинской области, из которых последние 16 лет занимает кресло ещё и вице-спикера этой «парламентской» синекуры.
Как стало известно редакции «Компромат-Урал», Юлия Карликанова (Александрова) – дочь вице-спикера челябинского областного заксо и первого заместителя председателя комитета по бюджету и налогам, олигарха Юрия Карликанова – и связанная с её семьёй компания «Капиталинвестстрой» обязаны возместить почти 500 млн рублей кредитору обанкротившегося «Регионснабсбыта».
По решению суда взыскание обращено на 100% уставного капитала «Региональной рудной компании», принадлежащей Карликановым. Истцом в деле выступил бизнесмен Николай Никольский, который в суде доказал два эпизода вывода средств из «Регионснабсбыта». Первый эпизод связан с векселем на 250 млн рублей, деньги от которого не поступили в конкурсную массу, а второй касается перевода бизнеса по добыче камня на коммерческую структуру, подконтрольную семье депутата.