C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
«Миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев попали под прицел Кремля и ФСБ»
24.06.2019
Как сообщала редакция «Компромат-Урал», в марте этого года силовики пришли с проверками на рынки «Садовод», «Фуд Сити» и в торгово-ярмарочный комплекс «Москва», которыми владеют миллиардеры Год Семёнович Нисанов и Зарах Бенсионович Илиев. «В масштабных операциях были задействованы сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии. Официально мероприятия были направлены на поиск преступников, находящихся в розыске, а также на профилактику различных миграционных правонарушений. Но почему тогда Год Нисанов, как поговаривают, в спешном порядке готовит пути к отступлению?
По одной из версий, причиной ночных рейдов по владениям Года Нисанова и Захара Илиева могли стать конфликты между мигрантами. Если верить данным Telegram-канала Mash, 7 марта четырёх мужчин увезли из ТЦ «Садовод» с ножевыми ранениями. Спецоперация также проходила в находящейся рядом гостинице, где живут продавцы. Полицейские искали тех, кто работал нелегально или находится в розыске. Помимо «Садовода» проверялись общежития на Центральной улице и улице Неверовского, Мичуринском проспекте и проспекте Вернадского. К административной ответственности привлечено 19 граждан. Это прямое дело полиции, а вот что там делало ФСБ?
Пионеры и лидеры в крипте
Источник «Интерфакса» предполагал, что на рынках могут также искать криптовалютные фермы. Еще в апреле 2018 года директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов назвал рынки «Садовод» «Фудсити» и ТЦ «Москва» «практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют за наличные». Расчеты по таким операциям ежемесячно составляли до 600 млрд рублей.
Полупанов рассказывал, что криптовалюта приобреталась на большую часть выручки рынков, а затем её моментально направляли «путем электронной почты непосредственно на родину этих торговцев и производителей», где конвертировали уже в местную валюту.
Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве называли выходцев из Китая, работающих прежде всего в «Садоводе» и в торговом комплексе «Москва». А это уже епархия спецслужб.
Кроме того, на рынках Нисанова и Илиева процветают нелегальные обменники, часть из них работают под вывесками операционных касс и банков. Однако статистика, которую эти пункты сдают в ЦБ, не совпадает с собственными подсчетами Банка России.
«Серийные отправители» высылали, не открывая никаких счетов, крупные суммы в Кыргызстан и Казахстан через «Юнистрим», «Золотая Корона» и Contact. Дельцы этих стран СНГ, имеющие прочные деловые связи с КНР и Вьетнамом, закупали и нелегально переправляли в Москву партии всевозможных товаров. Центробанк обещал направить информацию об этом в правоохранительные органы и сделал это.
Наследники Черкизона
Не только в ЦБ, но и в Росфинмониторинге считают, что оборот «чёрной» наличности сместился на крупные торговые площадки. Об этом шла речь на встрече главы ведомства с Владимиром Путиным. «Если раньше большой объём наличности проходил на Черкизовском, то теперь главным игроком стал «Садовод»», - доложил президенту Юрий Чиханчин.
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ проработать меры по борьбе с теневым оборотом наличных и товаров на российских рынках. Как сообщили «Интерфаксу» два источника в финансово-экономическом блоке правительства, соответствующее поручение было адресовано главе правительства и директору ФСБ. Кстати, обыски на рынках Нисанова и Илиева начались в день встречи Путина с Чиханчиным, что симптоматично.
Году Нисанову и Зараху Илиеву долго всё сходило с рук. Обрушение одной из башен гостиницы «Украина» в ходе ее реконструкции, провал в метро ТЦ «Европейский» и многое другое. Казалось, что бизнес-империя Илиева и Нисанова вечна. Какие бы пертурбации в мире бизнеса не происходили, все знали, что Зарах Илиев и Год Нисанов, вышедшие из тени после того, как был низвергнут хозяин Черкизона Тельман Исмаилов, останутся на плаву. Поговаривали, что они располагают устойчивым инсайдом, позволяющим избегать неприятностей.
Во всех крупных проектах Года Нисанова и Зараха Илиева есть немалая доля (10-15%) еще одного человека - Ильгама Рагимова. Он заслуженный юрист Азербайджана, доктор юридических наук, но самое главное – однокурсник действующего президента РФ. Но в ситуации, когда на территории рынков и агрокластеров Нисанова и Илиева расцвела преступность и происходят вопиющие нарушения закона, даже Рагимов, судя по всему, сделать ничего не смог.
Уйти лучше вовремя
В итоге Год Нисанов, по слухам, мог в срочном порядке вывезти семью из России, скорее всего в Азербайджан, где он строит, по его словам, мегахаб, через который в Россию скоро хлынет сельскохозяйственная продукция якобы местных фермеров (про белорусские креветки все наслышаны). Сам Нисанов и его партнёр Зарах Илиев собираются осесть в Лондоне, где для этого давно всё готово.
И если это вовремя не сделать, то соответствующие меры примут ЦБ, ГУВМ МВД, налоговая. А ещё Росприроднадзор, который вполне может вспомнить о том, что ТЦ «Европейский» стоит в водоохранной зоне. Припомнят «серые схемы», работу без кассовых аппаратов, создание подпольных майнинговых ферм и многое другое.
Будет ли достаточно, если Зарах Илиев и Год Нисанов просто тихонько отдадут бизнес, в который были вложены миллиарды этнической группировки горских евреев? Или таки будут посадки?», - задаётся вопросом «Наша версия».
Связь с редакцией «Компромат-Урал» - по адресу: kompromat-ural@protonmail.com
Обзор Ольги Смолиной
«Компромат-Урал»
Контекст:
Год Нисанов. Почему «бомжующего» олигарха из ЛДПР не пропустили в Госдуму
Другие публикации
10.02.2025
В последние дни в СМИ обсуждается скандальный приговор, вынесенный бывшему следователю Следственного комитета РФ Артёму Фазлетдинову за фабрикацию уголовного дела. Этот персонаж известен аудитории проекта «Компромат-Урал», в разное время наша редакция опубликовала несколько эксклюзивных материалов о господине Фазлетдинове.
30 января 2025 года в Белорецком межрайонном суде Башкирии под председательством судьи Анны Трофимовой вынесен приговор экс-заместителю руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела и адвокату Кировского районного филиала БРКА Артёму Фазлетдинову. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 и частью 3 статьи 159 во взаимосвязи со статьей 30 УК РФ.
Согласно приговору, Фазлетдинову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти и правоохранительных органах, а также он лишён звания капитана юстиции. В момент провозглашения приговора он взят под стражу.
Предыстория уголовного дела против Фазлетдинова началась 2 мая 2023 года, когда Следственным управлением СКР по Башкортостану было возбуждено уголовное дело. Фазлетдинов проходил службу в СКР с 2014 по 2021 годы. 8 февраля 2018 года, находясь в здании Белорецкого межрайонного следственного отдела, он составил и зарегистрировал подложный рапорт о якобы преступных действиях Рамиса Даньянова, руководствуясь личной неприязнью. В этом документе тогдашний следователь Фазлетдинов указал заведомо ложные сведения о том, что Даньянов, находясь в Белорецком межрайонном следственном отделе, оскорбил его нецензурными выражениями.
4.02.2025
Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).
Это произошло в третий раз, причем Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».
В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.
Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.
Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.
"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", - заявил Дюков на пресс-конференции. - Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".
Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.
Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?
Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?
По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?
30.01.2025
На рынке соседствующего с Уралом Казахстана сегодня складывается крайне тревожная ситуация, особенно в контексте биржевых торгов с нефтепродуктами, сообщают информированные читатели в редакцию «Компромат-Урал». В то время как цены на топливо продолжают расти без явных оснований, а государственные органы продолжают демонстрировать бездействие, ситуация выходит за рамки простых рыночных колебаний. Явно прослеживается влияние "старого Казахстана" - тех структур и групп, которые продолжают управлять ключевыми секторами экономики, несмотря на обещания реформ и перемен. На фоне этих процессов растет ощущение, что экономика продолжает оставаться в руках ограниченного круга лиц, несмотря на заявления о необходимости преобразований.
Торговля углём, сжиженным газом и другими нефтепродуктами через контролируемую "старой элитой" биржу АО «Евразийская торговая система» вырисовывает картину монополизации, где решения о росте цен принимаются без логики, а прибыль делится между «своими». Биржа, фактически подконтрольная старым элитам, остаётся вне контроля государственных органов, что позволяет ей продолжать действовать в интересах узкого круга. В результате рынок нефтепродуктов становится не только непрозрачным, но и уязвимым для манипуляций. Это также связано с продолжающимся взаимодействием с сомнительными иностранными компаниями, что лишь усугубляет ситуацию.