Бюджет Росгвардии «питает» коррупционеров? Материалы расследования

10.01.2020

Переименовать возглавляемую Виктором Золотовым Росгвардию в гей-гвардию недавно предложил публицист Александр Невзоров – эта аналогия запомнилась редакции «Компромат-Урал». «Пора в торгово-развлекательных центрах устанавливать большие пластиковые кубы с надписью: «На косметики и колготки для Росгвардии», потому что, судя по последним показаниям росгвардейцев, которые они озвучивали, не таясь, на последних судах, это какая-то гей-гвардия. Вот послушаешь их: все вокруг противные, кидаются стаканчиками, пугают… Они потеют от страха, они простывают. Ухудшается цвет лица. Не знаю, были ли какие-то жалобы на повреждение маникюра, но, скорее всего…», - прокомментировал Невзоров показания подчинённых Золотова. «Рос(гей)гвардейцы» давали их на судебных заседаниях по «московскому делу», которое родилось из зверских разгонов летних протестов в Москве. А теперь нещадно избивавшие мирных граждан сотрудники Росгвардии оказались, видите ли, «пострадавшими» и «потерпевшими».

Несколькими днями позже, как заметили аналитики портала «Компромат-Урал», уже лично по самому Золотову проехался член президентского совета по правам человека, легенда адвокатуры и юриспруденции Генри Резник. Он назвал постыдной для Фемиды ситуацию, когда глава Росгвардии де-факто публично «указывал», каким должен быть приговор по резонансному уголовному делу в отношении актёра Павла Устинова.

«Что у нас произошло с Устиновым? Абсолютно невиновного человека, который стоял, на него набрасывается целая ватага гвардейцев, его крутят, его препровождают… Что дальше? Дальше у нас генерал Золотов… он выступает и говорит: «Вообще, не важно, чего там было. Ну вот ему годик условно… Слушайте, и о чудо, – суд возвращается к этому делу и вместо четырёх лет, которые ему залепили по преступлению, которое человек не совершал, удивительно как-то, понимаете, вот год условно… Получается, у нас силовик, генерал выказывает абсолютно неуважение и презрение к правосудию. Он, вообще, что, его программирует что ли?.. Прекратите оказывать какое-либо давление на судебную систему. Золотова я вообще бы вызвал, устроил бы ему порку», - негодовал Резник. Тут же Генри Маркович выразил надежду, что председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев сделает «заявление [по поводу «золотовских указявок»], что это покушение на независимость судебной власти».

К аморально-политическим скандалам в Росгвардии добавляются коррупционные. Как сообщают общественные активисты, «Росфинмониторинг подозревает поставщика продовольствия Росгвардии в отмывании денег. На встрече с Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин информировал Президента о работе Росфинмониторинга. Редакция также ознакомилась с работой Росфинмониторинга; к нам поступила справка по материалам завершённого финансового расследования, с приложенной схемой.

В документе содержатся сведения о предикатном преступлении (версия Росфинмониторинга):

а) проверка фактов, квалифицируемых по ст. УК РФ: ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

б) способ совершения: неустановленными лицами из числа руководства Росгвардии организована мошенническая схема, по привлечению ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» в качестве единственного исполнителя закупок продовольствия и организации питания для нужд Росгвардии по завышенной стоимости. По получении субподрядными организациями бюджетных средств, их часть, составляющая преступный доход, перечислялась в адрес индивидуальных предпринимателей, аффилированных с руководством ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов».

в) субъекты преступления: Руководство ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» и ООО «Мелеузовский мясокомбинат» и иные лица из числа руководства и сотрудников Росгвардии.

г) период совершения: с декабря 2017 г.

д) сумма преступного дохода: около 391,6 млн. рублей,

следует из информационной справки, подлинность которой подтвердили источники.

Недавно из Росгвардии Указом Президента был уволен заместитель директора по тылу генерал Милейко.

В документе-справке отображены сведения об операциях (сделках), полученных Росфинмониторингом в ходе финансового расследования. Присутствует информация о расчётных счетах фигурантов, количестве платежей, суммы и основаниях банковских переводов. По ряду причин раскрывать детали мы пока не можем, редакцией «Компромат-Урал» готовятся соответствующие запросы.

С учётом того, что средства выделены Росгвардии в рамках гособоронзаказа, все указанные фигуранты, в том числе индивидуальные предприниматели входят в кооперацию и являются исполнителями ГОЗа. Это следует в том числе из материалов проверок ФАС России, с которыми редакция ознакомилась ранее.

Цифр очень много, поэтому с основной общественно-значимой информацией по расходованию бюджетных средств – наших как налогоплательщиков, мы Вас ознакомим. Итак, по порядку:

В период с 28.12.2017 по 29.12.2018 со счетов Росгвардии, на счёт ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» перечислено более 3 млрд. рублей за оказание услуг по обеспечению питания. Далее деньги из Банка России переводились на счета мясокомбината, открытые в «Россельхозбанке» (подтверждается контрактами, размещёнными в ЕИС, прим.).

Расходование денежных средств со счетов ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов».

«В период с ноября 2017 года по январь 2019 года ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» перечислено около 2 млрд. рублей в адрес субподрядных организаций ООО «Мелеузовский мясокомбинат» (ИНН 7708278398) и ООО «Юниснаб» (ИНН 7709969119) за поставку продуктов питания и комплектующих для производства пайков. В период с марта по июль 2019 года ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» перечислено более 35 млн. рублей в адрес ООО «УК «Оптима-Финанс» (ИНН 7724507870) по договору займа и в качестве арендной платы».

Далее в материалах указываются количество и суммы платежей, номера расчётных счетов фигурантов и прочая значимая информация.

Расходование денежных средств со счетов ООО «Мелеузовский мясокомбинат»

«В период с ноября 2017 г по январь 2019 г ООО «Мелеузовский мясокомбинат» перечислено около 400 млн. рублей в адрес ИП Терлова Инна Валерьевна и ИП Авласевич Олег Иванович за мясо говядина и по договорам агентского вознаграждения».

Расходование денежных средств со счетов ООО «Юниснаб»

«В период с мая по сентябрь 2018 года ООО «Юниснаб» перечислено более 57 млн. рублей в адрес ИП Терлова Инна Валерьева по договору поставки №ДП/……… по № ГК 0195400000217000334 от 23.12.2017 г.»

Расходование денежных средств со счетов ИП Терлова Инна Валерьевна

«В период с марта 2017 года по ноябрь 2018 года ИП Терлова Инна Валерьевна перечислено на собственные счета более 77 млн. рублей».

Расходование денежных средств со счетов ООО «УК «Оптима-Финанс»

«В октябре 2018 года ООО «УК «Оптима-Финанс» перечислено около 163 024 000 руб. в адрес Катемирова Бориса Заурбековича открытых, по договору купли-продажи простого векселя от 10.01.2018 года.

При подтверждении обстоятельств совершения предикатного преступления, денежные средства в размере 391 682 118 руб., полученные ИП Авласевич Олег Иванович от ООО «Мелеузовский мясокомбинат», денежные средства ИП Терлова Инна Валерьевна, перечисленные на собственный счёт, и денежные средства, полученные Кантермировым Борисом Заурбековичем от ООО «УК «Оптима-Финанс», составляют преступный доход».

Далее в справке описываются схемы операций (сделок), отнесённых к возможной легализации (экономическая трактовка):

«При условии подтверждения обстоятельств совершения предикатного преступления преступный доход мог быть легализован в размере 323 364 130 руб. путём обналичивания в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, а также путем погашения ранее возникших кредитных обязательств перед банком».

Расходование денежных средств со счета Кантемирова Бориса Заурбековича

«По информации, полученной из кредитной организации, установлено, что в октябре 2018 года часть преступного дохода в виде денежных средств, полученных Кантемировым Борисом Заурбековичем от ООО «УК «Оптима-Финанс», в размере более 163 млн. рублей перечислена на счета Ванинского Бориса Львовича».

Расходование денежных средств со счета ИП Авласевич Олег Иванович

«По информации, полученной из кредитной организации, установлено, что в период с июня 2017 по октябрь 2018 года часть преступного дохода в виде денежных средств, полученных ИП Авласевич Олег Иванович от ООО «Мелеузовский мясокомбинат», в размере около 151 млн. рублей в целях сокрытия их преступного происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, смешана с иными поступлениями и перечислена на собственные счета Авласевича О.И. и в адрес Ванинского Бориса Львовича в сумме 41 млн. рублей.

1) Обналичивание денежных средств со счетов Авласевича Олега Ивановича

По информации, полученной из кредитной организации, установлено, что в период с июля 2017 по декабрь 2018 года Авласевичем О.И. снято наличными более 47 млн. рублей с пластиковой карты через банкоматы. В период с сентября 2017 по декабрь 2018 года Авласевичем О.И. снято наличными более 18 млн.рублей через кассу банка.

2) Расходование денежных средств со счетов Ванинского Бориса Львовича

По информации, полученной из кредитной организации, установлено что в период с января по ноябрь 2018 года Ванинским Б.Л. снято наличными около 9 млн. рублей и более 44 тыс. евро с пластиковой карты через банкоматы. В период с февраля по октябрь 2018 года Ванинским Б.Л. перечислено более 540 тыс. евро в качестве погашения пророченной задолженности по договору № И00-…………». Также конвертировались крупные суммы рублей в евро.

Обналичивание денежных средств со счетов Терловой Инны Валерьевны

«По информации, полученной из кредитной организации, установлено, что в период с июня 2017 по январь 2019 года Терловой И.В. снято наличными более 33 млн. рублей с пластиковой карты через банкоматы. В период с сентября 2017 по декабрь 2018 года Терловой И.В. снято наличными около 25 млн. рублей через кассы банков».

В документе присутствует иная значимая информация:

Приобретение ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов»

«В период с февраля по апрель 2017 года Кантемировым Б.З. получено около 250 млн. руб. от Ванинского Б.Л. по договорам займа. В феврале Кантемировым Б.З. получено около 180 млн. руб. от АО «Родкрофт Девелопмен» (ИНН 7718508019, предполагаемый бенефициар владелец - Ванинский Б.Л.) по договору займа №…….. от ……… г. Дальнейшее движение указанных денежных средств связано с перечислением в период с февраля по май 2018 года около 470 млн. руб. в адрес ООО УК «Оптима-Финанс» по договору №…….. выдачи приобретения простого векселя от 08.02.2017 в качестве процентного займа и вклада в имущество общества.

В феврале 2017 года ООО УК «Оптима-Финанс» получено 4,2 млрд. руб. от АО «Россельхозбанк» в качестве кредита. Дальнейшее движение указанных денежных средств связано с перечислением в феврале 2017 года около 4,4 млрд. руб. в адрес резидента Кипра «Raftan Holding Limited». Согласно информации, полученной из открытых источников, бенефициарным владельцем «Raftan Holding Limited» является украинский олигарх Косюк Юрий Анатольевич – бывший владелец мясокомбината «Дружба Народов». Предположительно указанные операции связаны с приобретением крымских активов Косюка Ю.А., а именно птицефабрики «Дружба Народов Нова», Крымской фруктовой компании и мясокомбината «Дружба Народов». Так, согласно информации, полученной из открытых источников, в структуру ООО УК «Оптима-Финанс» входят: ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» (производство мясной продукции), ООО «Дружба Народов» (свиноводство и растениеводство), АО «Дружба народов Нова» (выращивание птицы) и АО КФК (растениеводство)».

Аффилированность фигурантов

«Примечательно, что часть денежных средств, полученных ООО «Мелеузовский мясокомбинат» от ООО «Мясокомбинат» Дружба Народов», перечисляются в адрес представителя ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» - Авласевича О.И. и его двоюродной сестры – Терловой И.В., которая является финансовым директором ООО «Мелеузовский мясокомбинат». Дополнительно сообщается, что Перфилова Дарья Александровна является супругой Авласевича О.И.

Редакция проверила ООО «Юниснаб», на счета которого от мясокомбината «Дружба Народов» переводились деньги, и выяснила, что учредителем и руководителем организации являлся Терлов Андрей Валерьевич».

Семейный подряд получается?

«Необходимо отметить, что по информации, полученной из открытых источников, Кантемиров Б.З. являлся начальником Центрального архива внутренних войск МВД РФ и руководителем ООО «УК Родкрофт» (ИНН 7730556315) и ООО «Родкрофт Энергия» (ИНН 7826075443), связанных с Ванинским Б.Л.».

Описание (схема) предполагаемой легализации преступных доходов с учетом данных о предикатном преступлении.

«При условии подтверждения обстоятельств совершения предикатного преступления преступный доход мог быть легализован в размере 323 364 130 руб. путём обналичивания в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, а также путём погашения ранее возникших кредитных обязательств перед банком.

Таким образом, в соответствии со ст. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 32 от 07.07.2015 финансовые операции, совершённые Авласевичем Олегом Ивановичем, Терловой Инной Валерьевной и Ванинским Борисом Львовичем и связанные с обналичиванием денежных средств, подлежат квалификации по ст. 174 УК РФ или ст. 174.1 УК РФ в размере, соответствующем сумме денежных средств, приобретённых преступным путём», - указывается в информационной справке по материалам финансового расследования.

Напомним, в 2018 году господин Ванинский на телеканале «Дождь» сам обратился к журналистам с желанием прокомментировать госзакупки Росгвардии и то расследование, которое провёл Алексей Навальный.

Хотелось бы отметить, что в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов обязательному контролю подлежат операции с наличными денежными средствами, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей. Поэтому деньги фигурантами, как мы понимаем, снимались множественными платежами.

Редакция, также воспользовавшись сервисом, проверила контрагентов-фигурантов из схемы финансовых связей и нашла организацию, подпадающую под критерии «фирм однодневок»: счета заблокированы по требованию ИФНС, сведения о нахождении недостоверны, налоговая задолженность за 2018 год. С октября 2017 года - ноябрь 2018 года ООО «Мелеузовский мясокомбинат» ей было перечислено по договору за мясо продукцию 175 млн. рублей.

Как пояснили редакции знакомые финансисты, на рынке присутствует «обнальные схемы» через ИП. В СМИ они также упоминаются. Обналичивание денег через ИП возможно потому, что физики имеют право иметь наличку без ограничений, а разница между предпринимательскими и личными средствами отсутствует. Чаще «обнальные» переводы осуществляют за услуги, агентские вознаграждения.

«Недобросовестные налогоплательщики, работающие с ИП, «перекупают» НДС, «покупают» счета-фактуры, таким образом уменьшая сумму НДС к оплате», пояснили нам специалисты.

О наиболее популярных и незаконных схемах с обналичиваем денег через ИП читайте в письме ФНС от 31 октября 2013 г. N СА-4-9/19592.

В августе редакцией был направлен запрос (скачать) Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Борисову Юрию Ивановичу, в сферу которого входит государственный оборонный заказ. В документе приводилась схема работы и факты завышения цен на продукты питания – ООО «Мясокомбинат Дружба Народов» и ООО «Мелеузовский мясокомбинат».

На перенаправленный запрос ответили в ДГП Росгвардии указав, что нарушений в действиях своих сотрудников и поставщика ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» не видят т.к. цена на продукцию определялась методом рыночных индикаторов. Приложенный нами договор поставки товара в подразделения Росгвардии ООО «Мелеузовский мясокомбинат», который подтверждал завышение цен, во внимание должностными лицами принят не был.

Подробнее читайте в статье «Бизнес поставщика Росгвардии на президентских кадетах»

Редакция никого не обвиняет, виновность того или иного лица определяет суд.

Советуем, активным гражданам РФ, налогоплательщикам, чаще заходить на официальный сайт госзакупок (ЕИС), который создан для общественного контроля, в том числе по расходованию бюджетных средств, а также пользоваться проектом Счётной Палаты РФ «Госрасходы», - отмечает сайт «Гражданский контроль государственных закупок».

Знаете о других махинациях? Пишите: kompromat-ural@protonmail.com

Тему отслеживает Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»