Бывший зек Антон Гусев сколотил ОПГ для бывшего прокурора и проложил Малику Гайсину дорогу в Копейск

21.12.2016

Обозреватель издания «Компромат-Урал» в Челябинской области сообщает об успехах правоохранительных органов в разоблачении необычной для здешних мест рейдерской группировки. Одним из ее вдохновителей стал ранее судимый за мошенничество Антон Гусев, который после отбытия тюремного срока перебрался на Южный Урал и стал респектабельным юристом, более того, автором книг с юридическими рекомендациями.

Возглавив правовое подразделение ОАО «Копейский хлебокомбинат», криминальный талантище Гусев сошелся с бывшим прокурором Копейска Григорием Балыкиным. Вместе с еще несколькими сообщниками они создали рейдерскую ОПГ, результаты ее преступной деятельности легализовывали через третейский суд, председателем которого оформили Балыкина. Суть схемы была в том, чтобы незаконно получать контроль над бесхозными и банкротящимися активами (главным образом, недвижимости). По итогам расследования силовики оценили стоимость объектов, ставших мишенями рейдеров, в 100 млн. рублей.

Третейский суд злоумышленников функционировал при ООО Юридический центр «Советник права», учрежденном Мариной Балыкиной (ИНН 741107561767) и с марта 2016 года находящемся в стадии ликвидации. Другой интересный поворот: благодаря рейдерам Гусеву, Балыкину и их подельникам теперь «Копейский хлебокомбинат» практически оказался под контролем 57-летнего бизнесмена Малика Гайсина, деятельность которого тоже принято отождествлять с рейдерством.

Малик ГАЙСИН забирает копейский хлебушек

По данным редакции «Компромат-Урал», Гайсин зашел в Копейск через ООО «Уралтрейдконсалтинг» (зарегистрировано в Екатеринбурге) и ООО «Уралбиофарм-Север» (дислоцируется аж в Мурманске). Эти юрлица оформлены на Фирдауса Замалеева (ИНН 667350495558), Руслана Набиева (ИНН 667107611360), Венеру Нагимову (ИНН 667400823969) и Эльвиру Шпейт (ИНН 561504744500), которые во многих схемах аффилированы с господином Гайсиным и представляют предсказуемый интерес, в том числе, для органов Росфинмониторинга и ФНС России.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В Копейске ушло в суд дело об афере с оформлением имущества на 100 млн рублей

Юрист ОАО «Копейский хлебокомбинат» Антон Гусев предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Как полагает следствие, он вместе с директором хлебокомбината, бывшим прокурором Копейска и чиновником горадминистрации незаконно регистрировали права собственности на объекты недвижимости. Ущерб от преступлений составил порядка 100 млн руб. Оба сотрудника хлебокомбината признали вину и пошли на сделку со следствием.

Главное следственное управления ГУ МВД России по Челябинской области передало в суд дело юриста ОАО «Копейский хлебокомбинат» Антона Гусева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). По версии следствия, Антон Гусев был участником аферы с объектами недвижимости в трех областях. В ней, как полагает следствие, также участвовали бывший прокурор Копейска Григорий Балыкин, директор хлебокомбината Сергей Тумбаев, начальник городского управления имущества и земельных отношений Дмитрий Курилкин.

Как сообщила прокурор отдела по надзору главного следственного управления ГУ МВД по региону Анастасия Береговая, злоумышленники подделывали решения третейского суда, которые позволяли им устанавливать контроль над банкротящимися компаниями и получать в качестве оплаты долгов их имущественные комплексы. Как правило, это были бесхозные квартиры, помещения, нежилые строения в копейском поселке Старокамышинск, челябинском поселке Федоровка, Курганской и Оренбургской областях. Всего в деле фигурирует более 40 объектов, основная часть которых располагалась в Копейске, в том числе имущество хлебокомбината. Как полагает следствие, директор предприятия Сергей Тумбаев заключил договоры уступки прав требования собственности с двумя предприятиями-кредиторами, которым хлебокомбинат в общей сложности задолжал 2,9 млн руб. После господин Тумбаев обратился в третейский суд, чтобы взыскать деньги в свою пользу. Одновременно он инициировал процедуру процессуального правопреемства в арбитражном суде области, где рассматривались дела о взыскании долгов с хлебокомбината. В числе самых дорогих объектов, проходящих по делу, числится офисное здание по улице Карла Маркса в Челябинске, его стоимость — порядка 80 млн руб. Суммарная оценка объектов недвижимости, которыми пытались завладеть злоумышленники, составила более 100 млн руб. Сделки вовремя были признаны незаконными, фактически завладеть имуществом и продать его злоумышленники не смогли.

Антон Гусев находится под арестом, он заключил досудебное соглашение и признал вину. Директор хлебокомбината Сергей Тумбаев также заключил досудебное соглашение и находится под подпиской о невыезде. Начальник копейского управления имущества и земельных отношений Дмитрий Курилкин и бывший прокурор Григорий Балыкин находятся под домашним арестом. Они вину не признают. Их дела планируется передать в суд в январе 2017 года.

Сергей Тумбаев также является фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов. Как полагает следствие, в 2014-2015 годах хлебокомбинат не перечислил в федеральный бюджет более 4,8 млн руб. налога на доходы физических лиц. Заявление о банкротстве хлебокомбината было подано осенью 2014 года. Инициаторами выступили налоговая инспекция, которой предприятие задолжало около 6 млн руб., а также ОАО «Хлебпром» — долг на начало рассмотрения дела составлял 8,8 млн руб. Согласно материалам дела, в настоящее время единственным конкурсным кредитором выступает ООО «Уралтрейдконсалтинг» (учредитель комбината). Согласно данным СПАРК-Интерфакс, учредителем ООО является Эльвира Шпейт — руководитель ООО «Уралбиофарм-Север», которое учреждено лицами аффилированными с екатеринбургским бизнесменом Маликом Гайсиным. В апреле этого года арбитражный суд Челябинской области ввел на хлебокомбинате внешнее управление до 7 октября 2017 года. По данным временного управляющего, восстановление платежеспособности предприятия в обычной хозяйственной деятельности невозможно, восстановление возможно только за счет погашения требований кредиторов третьими лицами и привлечения внешних инвестиций.

Надежда Алексеева, Иван Яцков
«КоммерсантЪ»

***

ЧЕЛЯБИНСКИЕ СИЛОВИКИ ЗАВЕРШАЮТ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ГРОМКОМУ ДЕЛУ О «ТРЕТЕЙСКИХ СУДЬЯХ»

В Копейский городской суд переданы материалы уголовного дела в отношении одного из участников организованного преступного сообщества. Эта группировка нанесла ущерб на сумму более 100 млн рублей жителям Челябинска, Копейска и Оренбургской области, а также муниципалитетам. Речь идет о громком деле «третейских судей», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. В составе сообщества шесть фигурантов.

Стало известно из собственных источников, что в суд поступили материалы на бывшего начальника договорно-правового управления местного хлебокомбината Антона Гусева. Гусев обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Ранее он уже был судим за мошенничество в Оренбурге, отсидел срок и переехал в Челябинск.

При его участии был создан так называемый Челябинский областной третейский суд, действующий при ЗАО «Советник права». Третейские суды не являются государственными и были созданы в свое время, чтобы разгрузить суды арбитражные и общей юрисдикции. Это структуры по замыслу авторов соответствующего закона являются третьими сторонами, к которым обращаются спорщики для вынесения независимого вердикта.

Организаторы Челябинского областного третейского суда находили бесхозное имущество в Копейске, в этом им помогал начальник управления имуществом и земельным отношениям администрации города Дмитрий Курилкин. На актив заявлялись две стороны, третейский суд принимал решение в пользу одной из них. Не важно даже было, в чью именно пользу, так как все были в теме. Далее с решением третейского суда шли в гражданский суд, чтобы получить исполнительный лист, по которому Росреестр должен был выдать документ о праве собственности.

Если не удавалось получить документы на бесхозные помещения, собственность все равно ухитрялись продавать. Покупателю же говорили, что Росреестр скоро выдаст нужные документы. Или какая-либо фирма спорила с другой о праве собственности, предлагалось обратиться в третейский суд, и «Советник права» выносил решение в пользу той фирмы, с которой была договоренность. Так пытались приватизировать ОАО «Копейский хлебокомбинат» — расследование этой истории вскрыло прочие эпизоды «третейских судей».

В деле, помимо Гусева и Курилкина, участвовали экс-прокурор Копейска, он же председатель областного третейского суда Григорий Балыкин, директор предприятия Сергей Тумбаев и житель Челябинска Константин Гуревич. Все четверо были задержаны в июле 2015 года. Установлена их причастность к совершению 12 мошенничеств. Все «третейские судьи» были задержаны, кого-то потом отпустили под домашний арест. Гусев также известен как автор книг, в которых он дает юридические советы. В одной из книг он даже рассказывал, как ему удавалось оформлять недвижимость на объекты, за которые ему теперь предъявлено обвинение. В «Твиттере» он выложил свое фото, где он с депутатским значком, хотя депутатом не является.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества продолжается.

Альбина Золотухина
«Ура.Ру»