C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Александр Поляков: от разорения КБ «Диалог-Оптим» к Сбербанку. Заграничные фирмы беглого банкира обслуживаются у Грефа
24.08.2020
Редакция «Компромат-Урал» продолжает публиковать результаты журналистского расследования на основе материалов, поступивших к нам от читателей, пострадавших от краха банка «Диалог-Оптим». Председатель совета директоров КБ «Диалог-Оптим», его главный бенефициар Александр Поляков находился под уголовным преследованием в России по факту вывода активов из этой кредитной организации. Однако при попустительстве коррумпированных сотрудников МВД ему удалось улизнуть сначала в Украину, а оттуда бежать в Евросоюз по поддельному паспорту (за что в Украине против Полякова также возбуждено уголовное дело).
Ущерб, нанесённый банку «Диалог-Оптим», на момент отзыва лицензии оценивался экспертами в несколько сотен миллионов долларов. Поэтому многочисленные бизнес-активы, которыми Александр Поляков обзавёлся в Украине и Евросоюзе после бегства из России, могут быть результатом криминальных схем по легализации похищенного имущества, - полагают пострадавшие клиенты КБ «Диалог-Оптим». По их мнению, во всяком случае соответствующее расследование крайне необходимо.
В предыдущей публикации редакция «Компромат-Урал» сообщила, что мы обнаружили бизнес господина Полякова в столице Словении – Любляне. Наши корреспонденты совместно с коллегами из партнёрских изданий сейчас выясняют, почему Генпрокуратура РФ и МВД РФ позволяют беглому банкиру благополучно жить и вести бизнес в Словении, хотя зачастую эта страна по запросам российских силовиков задерживает и экстрадирует фигурантов экономических уголовных дел даже с гораздо меньшими суммами ущерба.
Как мы сообщали, осенью 2019-го в Словении задержан и отправлен в Россию экс-бенефициар банка «Сенатор» Олег Рафанович, которому инкриминируют хищение 38 млн. рублей. А совсем недавно, 27 июля 2020 года, стало известно ещё об одном пойманном в Словении по запросу России «махинаторе». Это Видмантас Кучинскас, которого МВД РФ преследует в интересах «Альфа-банка». Его обвиняют в предоставлении недостоверной информации о финансовом положении подконтрольной ему калининградской компании по производству удобрений «Арви НПК» для получения крупного кредита в «Альфа-банке». Дело выглядит мутно: на данный момент ущерб, вменяемый Кучинскасу, оценивается примерно в семь млн. долларов (т.е. гораздо меньше, чем вред от того же Полякова), более того, «потерпевшему» банку уже удалось через арбитражные суды возместить значительную часть кредита. То есть, уголовное преследование может быть явно избыточным, тем не менее, дело есть, предприниматель в Словении задержан… Но экс-банкир Поляков российских правоохранителей почему-то не интересует! Или всё банально проще: личные интересы отдельных VIP-полицейских он уже удовлетворил / продолжает удовлетворять?
Подозреваемый в мошенничестве и подделке паспорта учит, как правильно эмигрировать в Европу!
Итак, на сегодняшний день читатели портала «Компромат-Урал» сообщают о, как минимум, двух поляковских фирмах на территории Словении:
Первая - AG SKUPINA d.o.o.
Вторая - TRIANOVA d.o.o.
Компания SKUPINA. В ней Александр Поляков (Olexandr Polyakov) значится не только совладельцем, но и руководителем. На фоне криминального бэкграунда беглого бенефициара КБ «Диалог-Оптим» - мошенничество в особо крупном размере, использование заведомо поддельного паспорта при пересечении госграницы – издевательски читается профиль деятельности фирмы SKUPINA, а именно: immigration to Slovenia! На сайте компании подчёркивается, что её приоритет – переселенцы в Европу из Китая. Видимо, господин Поляков сориентировался, как выгодно «окучивать» именно этот сегмент мигрантов.
«Мы выделили AG Skupina в отдельную иммиграционную консалтинговую компанию, поскольку работа с китайскими клиентами имеет для нас большое значение и приоритет. Китайский рынок для нашей компании новый, но мы напористы и уверены в правильно выбранной бизнес-стратегии.
Наша цель - предоставить качественные услуги по бизнес-иммиграции для граждан Китая, которые хотят переехать в Словению, чтобы развивать бизнес в Европе и получить доступ к европейским рынкам, европейским товарам, европейскому уровню жизни, чистой и безопасной окружающей среде. как продукты питания высшего качества.
Задача наших консультантов - помочь нашим клиентам в регистрации компании в Словении, предоставить им бизнес-услуги, необходимые для работы компании в Словении, помочь в получении вида на жительство в Европейском Союзе для наших клиентов и членов их семей, помочь с прием детей в школу. Мы говорим по-китайски, и наш специалист Пин Су всегда готов вам помочь», - рекламно вещает интернет-страница SKUPINA.
Получается, власти Словении и города Любляна вполне устраивает тот факт, что мигрантов к ним «заманивает» не кто-нибудь, а человек с криминальной репутацией. Близлежащая страна – Украина – квалифицирует господина Полякова как подозреваемого в подделке паспорта и незаконном пересечении границы. Это, на минуточку, самые злостные нарушения миграционного законодательства. И именно в миграционной сфере данный «фигурант» делает бизнес на территории Евросоюза. Это вообще как?!
Раз, раз – и на матрас!
Вторая поляковская компания в Любляне – TRIANOVA – занимается продажей мебели: матрасы, кровати и диваны. В регистрационных данных, как отмечала в предыдущей публикации редакция «Компромат-Урал», с мебельной организацией связан Михаил Поляков, сын скандально известного экс-банкира. Получается семейный бизнес-симбиоз. Папашина контора за деньги занимается легализацией мигрантов в Европе, а отпрыск (ну, или тот же отец - семья-то одна) предлагает переселенцам мягко присесть и прилечь, уютно обжиться на новом месте. Комплексный подход!
Сбербанк везде рядом – обслуживай «награбленное»?
Ещё удивительнее было обнаружить, что обе словенские компании Поляковых обслуживаются… в Сбербанке. Это словенская «дочка» большого российского «Сбера», возглавляемого Германом Грефом. Счета предприятий открыты с разницей в несколько дней в июле 2019 года. До этого SKUPINA и TRIANOVA держали аккаунты в Intesa Sanpaolo и в банке группы NLB.
Итак, из России Александр Поляков бежал от уголовного преследования по делу об особо крупном мошенничестве за вывод активов из КБ «Диалог-Оптим». Поляков – очень токсичная для российского банкинга персона, после него обманутыми остались тысячи вкладчиков и корпоративных клиентов. Но как всё удачно сложилось: побег в Европу, бизнес в Словении и благополучное пользование услугами главного российского банка… Это у какого-нибудь доморощенного ИП Сбер сегодня-завтра запросто заблокирует карту или счёт за несколько «подозрительных» операций. А господину Полякову «зелёный» госбанк даёт яркий зелёный свет! В Словении Сбербанком руководит Гаспар Огрис-Мартич (Gašpar Ogris-Martič) – и он может гордиться своими широко известными клиентами.
Почему Поляковы перевели свои фирмы из европейских банков в «Сбер»? Бдительные читатели обещают помочь редакции «Компромат-Урал» в поисках ответа на эти и другие вопросы.
Продолжение следует…
Когда этот материал готовился к публикации, в наш адрес (kompromat-ural@protonmail.com) поступила следующая информация, в которой, как вы догадываетесь, любые совпадения случайны:
«Отделом полиции по борьбе с организованной преступностью Главного комиссариата г. Любляны (Словения) в августе 2018 года было возбуждено и расследуется до настоящего времени уголовное дело под № 000342142 в отношении П., по которому он является подозреваемым в совершении незаконных финансовых операций, в частности, в отмывании материальных ценностей (денежных средств). Кроме этого, по оперативным учетам правоохранительных органов Словении проходит как член преступной группы.
Сам П. проживает в Словении, где получил Временный вид на Жительство. Имеет через подставных лиц бизнес в Словении по продаже недвижимости, производству и продаже мебели, оказанию услуг по ВНЖ и ПМЖ для граждан СНГ. Кроме украинского гражданства также имеет и российское, однако его российский паспорт недействителен, поскольку в 2010 году в него не была вклеена фотография по достижении им 45-летнего возраста». Конец цитаты, орфография и пунктуация первоисточника сохранены.
Редакция «Компромат-Урал» в партнёрстве с другими изданиями продолжит проверять поступающую от читателей информацию и готовить новые публикации. Мы на связи: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Редакция «Компромат-Урал» обнаружила в Евросоюзе активы беглого российского банкира
Крымский бизнесмен через московского адвоката разрушает ключевые достижения Мишустина. СХЕМА
Что ждёт беглого банкира Александра Полякова. Ответ Генпрокуратуры в редакцию «Компромат-Урал». СКАН
«Вознаграждение гарантировано!» В России и Украине разыскивают беглого банкира Александра Полякова
Другие публикации
30.01.2025
На рынке соседствующего с Уралом Казахстана сегодня складывается крайне тревожная ситуация, особенно в контексте биржевых торгов с нефтепродуктами, сообщают информированные читатели в редакцию «Компромат-Урал». В то время как цены на топливо продолжают расти без явных оснований, а государственные органы продолжают демонстрировать бездействие, ситуация выходит за рамки простых рыночных колебаний. Явно прослеживается влияние "старого Казахстана" - тех структур и групп, которые продолжают управлять ключевыми секторами экономики, несмотря на обещания реформ и перемен. На фоне этих процессов растет ощущение, что экономика продолжает оставаться в руках ограниченного круга лиц, несмотря на заявления о необходимости преобразований.
Торговля углём, сжиженным газом и другими нефтепродуктами через контролируемую "старой элитой" биржу АО «Евразийская торговая система» вырисовывает картину монополизации, где решения о росте цен принимаются без логики, а прибыль делится между «своими». Биржа, фактически подконтрольная старым элитам, остаётся вне контроля государственных органов, что позволяет ей продолжать действовать в интересах узкого круга. В результате рынок нефтепродуктов становится не только непрозрачным, но и уязвимым для манипуляций. Это также связано с продолжающимся взаимодействием с сомнительными иностранными компаниями, что лишь усугубляет ситуацию.
27.01.2025
«Кошелёк Медведева» Игорь Ханукович Юсуфов и его отпрыск Виталий боятся компромата
Скандально известный долларовый миллиардер Игорь Юсуфов, известный как «кошелёк» семьи Дмитрия Медведева, старательно удаляет из поисковиков Google и «Яндекса» ссылок на сайты, рассказывающие о его связях с бывшим президентом и его имуществе, выяснило издание «Вёрстка».
Сын Игоря Юсуфова Виталий подавал иск к изданиям «Проект» и «Медуза», а также YouTube.
Чтобы удалить ссылки на статьи о себе из «Яндекса» Юсуфов воспользовался законом о «праве на забвение». Теперь при поиске страниц, содержащих имя миллиардера «Яндекс» выдаёт дисклеймер, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ».
Для того, чтобы воспользоваться «правом на забвение» Юсуфов должен был предоставить решение суда, подтверждающее ложность опубликованной информации. Вероятно, таким решением стало постановление по иску от Виталия Юсуфова, сына миллиардера, к изданиям «Проект» и «Медуза», а также YouTube.
В 2023 году Юсуфов-младший требовал от «Проекта» удалить текст о том, как его семья стала держателем тайного бизнеса и активов Медведевых. От YouTube требовалось удалить видео-версию расследования, а от «Медузы» — перепечатку материала. В августе 2023 года суд отказал истцу. Однако, как обнаружила «Вёрстка», в марте этого года суд апелляционной инстанции пересмотрел решение в отношении «Проекта» и обязал издание удалить статью и выпустить опровержение.
21.01.2025
Обхаживая высокие московские кабинеты, сегодня, 21 января 2025 года, губернатор Сверддовской области Евгений Куйвашев пробился-таки к мишустинскому заму по стройке – вице-премьеру Марату Хуснуллину. Согласно официальной версии, Куйвашев вовсе не просился на новую работу, а лишь поведал федеральному боссу «об итогах по строительству жилья и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году».
О чём Куйвашев мог умолчать в отчёте перед Хуснуллиным? «Как известно, в 2024 году региональное Управление автодорог работало без Вячеслава Данилова, которого ранее арестовали за взятки. И что – достигнуты успехи в борьбе с коррупцией? Взглянуть на цифры предлагает главред ИА «Уралинформбюро» Вадим Дынин, чья точка зрения заинтересовала редакцию «Компромат-Урал».
По данным сайта госзакупок, за 11 месяцев 2024 года Управление заключило контракты на строительство, реконструкцию и капремонт дорог (без учёта работ на мостах) на сумму 12,104 миллиарда рублей. Победители в рамках закупок по ФЗ-44 определялись на электронных конкурсах. Общая экономия бюджетных средств составила 943,7 миллиона рублей (7,8%).