C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Тюменские силовики пополнили пирамиду Мавроди уголовным делом
22.02.2013
Правоохранительные органы Тюмени возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в связи с деятельностью финансовой пирамиды «МММ-2011». Случай в Тюмени – не единичный: с многочисленными филиалами «МММ» пытаются бороться во многих регионах, в то время как Сергей Мавроди уже вовсю продвигает «МММ-2012». Эксперты отмечают, что Мавроди порой весьма успешно играет на грани закона, поэтому его не так-то просто привлечь к ответственности.
Напомним, что в начале 2011 года основатель пирамиды «МММ» Сергей Мавроди объявил о запуске нового проекта – «МММ-2011» под лозунгом «Мы можем многое». В мае 2012 года он приостановил выплаты участникам этой пирамиды, объявив о создании нового проекта – «МММ-2012». Федеральная антимонопольная служба признала схему «МММ-2011» финансовой пирамидой. По данным тюменской прокуратуры, жители региона подали уже семь обращений в отношении «МММ-2011».
Аналогичные дела сейчас расследуются и в других регионах России. Недавно прокуратура Новосибирска закрыла дело в отношении руководителя местного отделения «МММ-2011» Алексея Астафьева, которому грозило до пяти лет лишения свободы за незаконное предпринимательство. Как утверждала Генпрокуратура, в декабре 2011 года Астафьев разместил в Интернете сообщения о приеме денег от населения, пообещав вкладчикам прибыль до 900% годовых. По версии следствия, деятельность местной ячейки пирамиды осуществлялась при непосредственной поддержке основателя «МММ-2011» Мавроди. Однако в январе текущего года Главное следственное управление областного ГУМВД сообщило о прекращении расследования.
В Пермском крае полиция также ищет пострадавших вкладчиков общества «МММ-2011» в городе Кунгур, чтобы передать дело в суд. Единственного на данный момент фигуранта уголовного дела обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Сейчас установлены 5 пострадавших, которые в период с апреля по май 2011 года вложили порядка 500 тыс. руб. в пирамиду. А в ноябре прошлого года расследование уголовного дела по факту мошенничества было взято на контроль прокуратурой Ставропольского края. С 3 марта по 17 мая 2012 года руководители местной ячейки привлекли в «МММ-2011» более 500 тыс. руб. Они обещали вкладчикам гарантированные выплаты по вкладам от 40% до 70% годовых. А после скрылись с их деньгами. Стало известно, что Центральный районный суд Читы обязал «Ростелеком» ограничить в Забайкальском крае доступ к сайтам Сергея Мавроди. Оказалось, что информация, размещенная там, подпадает под понятие финансовой услуги, хотя, согласно федеральному закону о защите конкуренции, г-н Мавроди финансовой организацией не является.
По мнению председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина, создание пирамид уже давно стало для Сергея Мавроди своеобразным бизнесом. «С его стороны это не игра, а именно продуманный бизнес», – сказал эксперт. Мавроди довольно ловко лавирует в законодательстве, подставляя при этом других людей. То он уходит под иностранную юрисдикцию, то работает только в Интернете, ничего не подписывая, то становится бесплатным финансовым консультантом «МММ» и так далее.
В частности, в «МММ-2011» Сергей Мавроди значился лишь консультантом, дающим бесплатные советы на общественных началах. Отметим также, что, помимо России, у «МММ», если верить официальному сайту г-на Мавроди, есть многочисленные филиалы в странах СНГ. На сайте размещено приглашение для тех, кто хочет открыть свой офис в регионе. А в инструкции под названием «Алгоритм поведения с полицией» пошагово описано, как действовать в случае появления сотрудников правоохранительных органов. В частности, г-н Мавроди предлагает ссылаться на статью 51 Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя и своих родственников.
Точное количество пострадавших от деятельности «МММ» после освобождения ее создателя из тюрьмы пока не известно. Ясно лишь, что люди, которые сейчас несут деньги Мавроди, отличаются от обманутых вкладчиков 90-х. По мнению Дмитрия Янина, это своеобразные игроки, которые склонны к азарту и риску. «К сожалению, действительно есть люди, которые играют с ним, – говорит эксперт. – Они вполне сознательно несут деньги. Это люди, которые готовы рисковать, думая, что обхитрят всех, успев забрать деньги до развала пирамиды».
Евгения Зубченко
«Новые известия»
Другие публикации
10.02.2025
В последние дни в СМИ обсуждается скандальный приговор, вынесенный бывшему следователю Следственного комитета РФ Артёму Фазлетдинову за фабрикацию уголовного дела. Этот персонаж известен аудитории проекта «Компромат-Урал», в разное время наша редакция опубликовала несколько эксклюзивных материалов о господине Фазлетдинове.
30 января 2025 года в Белорецком межрайонном суде Башкирии под председательством судьи Анны Трофимовой вынесен приговор экс-заместителю руководителя Белорецкого межрайонного следственного отдела и адвокату Кировского районного филиала БРКА Артёму Фазлетдинову. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 286 и частью 3 статьи 159 во взаимосвязи со статьей 30 УК РФ.
Согласно приговору, Фазлетдинову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах власти и правоохранительных органах, а также он лишён звания капитана юстиции. В момент провозглашения приговора он взят под стражу.
Предыстория уголовного дела против Фазлетдинова началась 2 мая 2023 года, когда Следственным управлением СКР по Башкортостану было возбуждено уголовное дело. Фазлетдинов проходил службу в СКР с 2014 по 2021 годы. 8 февраля 2018 года, находясь в здании Белорецкого межрайонного следственного отдела, он составил и зарегистрировал подложный рапорт о якобы преступных действиях Рамиса Даньянова, руководствуясь личной неприязнью. В этом документе тогдашний следователь Фазлетдинов указал заведомо ложные сведения о том, что Даньянов, находясь в Белорецком межрайонном следственном отделе, оскорбил его нецензурными выражениями.
4.02.2025
Недавно Александр Дюков, известный своей скандальной репутацией и являющийся председателем правления госкомпании "Газпром нефть", был вновь переизбран президентом Российского футбольного союза (РФС).
Это произошло в третий раз, причем Дюков был единственным кандидатом на этих «выборах».
В этом нет ничего удивительного, особенно учитывая громкий скандал с его приятелем Сергеем Анохиным, который попал в СИЗО за дела со взятками. Напомним также, что еще два года назад Анохин работал в РФС, а Дюков входит в исполнительный комитет РФС с 2014 года, то есть эти двое тесно взаимосвязаны.
Хочется напомнить, что БК "Фонбет" – генеральный спонсор РФС. И вполне возможно, что Анохин, который уже начал давать показания следователям, может вырыть большую "яму" и для якобы непотопляемого Дюкова, который так горячо мечтает занять место Алексея Миллера в Газпроме.
Но и Александр Дюков вдруг заговорил: он "раскрыл" некие обстоятельства задержания Анохина.
"Задержание генерального директора букмекерской компании "Фонбет" Сергея Анохина не касается его деятельности во время нахождения на посту вице-президента Российского футбольного союза (РФС)", - заявил Дюков на пресс-конференции. - Больше информации нет, ведётся следствие. Давайте дождёмся его результатов".
Но, напомним, Сергей Анохин являлся вице-президентом и членом исполкома РФС с 2016 по 2022 гг., также работал в ФК "Химки", ФК "Строгино" и Федерации футбола Москвы.
Получается, многие годы Анохин и Дюков могли тесно пересекаться по футбольным делам и «решать вопросы»?
Почему же сегодня Дюков так стремительно уходит "в кусты"?
По всей видимости, Дюкову есть что скрывать?
30.01.2025
На рынке соседствующего с Уралом Казахстана сегодня складывается крайне тревожная ситуация, особенно в контексте биржевых торгов с нефтепродуктами, сообщают информированные читатели в редакцию «Компромат-Урал». В то время как цены на топливо продолжают расти без явных оснований, а государственные органы продолжают демонстрировать бездействие, ситуация выходит за рамки простых рыночных колебаний. Явно прослеживается влияние "старого Казахстана" - тех структур и групп, которые продолжают управлять ключевыми секторами экономики, несмотря на обещания реформ и перемен. На фоне этих процессов растет ощущение, что экономика продолжает оставаться в руках ограниченного круга лиц, несмотря на заявления о необходимости преобразований.
Торговля углём, сжиженным газом и другими нефтепродуктами через контролируемую "старой элитой" биржу АО «Евразийская торговая система» вырисовывает картину монополизации, где решения о росте цен принимаются без логики, а прибыль делится между «своими». Биржа, фактически подконтрольная старым элитам, остаётся вне контроля государственных органов, что позволяет ей продолжать действовать в интересах узкого круга. В результате рынок нефтепродуктов становится не только непрозрачным, но и уязвимым для манипуляций. Это также связано с продолжающимся взаимодействием с сомнительными иностранными компаниями, что лишь усугубляет ситуацию.