9.12.2019

Греческая смоковница для «патриота» Рашникова. Владелец стратегического для России меткомбината рассовал активы по заграничным офшорам

«Мы решили распутать многоуровневую юридическую цепочку, уводящую Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, город Магнитогорск, Челябинская область – прим. «Компромат-Урал») в самый настоящий офшор через несколько кипрских компаний-прокладок. Где дно?

В процессе наших расследований мы показали, как владелец ММК олигарх Виктор Рашников собирает иностранное имущество, подобно завзятому коллекционеру.

У Рашникова есть недвижимость на территории Франции: две виллы на Лазурном побережье (Nellcote стоимостью €83 млн и Les Figuiers за €45 млн) и квартира в самом центре Парижа, в 5-6 минутах ходьбы от резиденции президента Эмманюэля Макрона, стоимостью ещё миллионов в десять. Летает олигарх на «золотом» бизнес-джете Gulfstream G650ER с бортовым номером VP-BOT стоимостью $75 млн, который «патриотично» зарегистрирован на Бермудских островах. А плавает на мегаяхте Ocean Victory стоимостью $400 млн. Она зарегистрирована на Каймановых островах.

Но, как выяснилось, это только верхушка айсберга, связывающая Виктора Рашникова с потенциально враждебным Западом, с которым Россия находится в состоянии холодной войны.

Свою «кормушку», обеспечивающую приобретение всех этих (и, вероятно, пока ещё нами не найденных) вилл-квартир-яхт-самолётов, то есть Магнитогорский металлургический комбинат, Виктор Филиппович тоже по максимуму запрятал у потенциального противника. Подчеркнём – предприятие-гигант, обладающее стратегической важностью для страны.

В процессе расследований мы неоднократно выходили на кипрскую компанию Mintha Holding Limited (регистрационный номер ΗΕ 149001), на которую записано 84,26% ММК.

Эта информация также появлялась и в других СМИ, но на «Минте» разговор заканчивался. Мы решили разобраться, кто же является бенефициаром данной компании. Кому реально принадлежат эти 84,26% Магнитогорского металлургического комбината и что скрывается за вывеской Mintha Holding Limited? Мы заказали юридические выписки на Кипре и начали распутывать цепочку...

6.12.2019

«В России не нужны молодые, активные, с ответственностью. Зато бухие попы, гопники-насильники и вертухаи-садисты – нужны»

Российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что решение суда по делу студента Высшей школы экономики Егора Жукова будет иметь значение для каждого «любого неравнодушного и инициативного молодого человека» и объяснил, почему. Редакция «Компромат-Урал» публикует речь Дудя с сокращениями.

«В пятницу 6 декабря – где-то между 10:00 и полуднем – российское государство сделает официальное заявление о том, что ждёт любого неравнодушного и инициативного молодого человека в ближайшее время.

Именно в пятницу Кунцевский суд Москвы огласит приговор Егору Жукову – 21-летнему студенту Высшей школы экономики. На протяжении многих месяцев на своем ютуб-канале Жуков рассказывал о преимуществах МИРНОГО протеста и - опа! - стал экстремистом. Прокуратура попросила суд приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы.

Ещё раз: молодой парень топил за фактурный, но мирный разговор с властью; был обвинён в экстремизме; вот-вот уедет в тюрьму.

Весь вчерашний вечер читал онлайн судебного заседания на «Медиазоне» и должен признаться: таких ударов по патриотизму я не получал никогда в жизни. Всё обвинение основано на экспертизе сотрудника ФСБ (по специальности – технарь, филологического образования у него нет, несколько лет назад прошёл курсы спецподготовки). Экспертиза настолько слабая, что адвокаты Жукова разносят эксперта еще более звонко, чем «Ливерпуль» - этот сезон английской премьер-лиги. Обвинению - всё равно. Суду - с большой долей вероятности - тоже.

Почему эта с…ная политика опять касается меня? Потому что Егор Жуков – студент факультета социальных наук Высшей школы экономики (подразделение - политология). Укорачивая: прямо сейчас он учится на специалиста, который будет работать в политике. Выступать, предлагать, анализировать, призывать к дискуссии – для политика такая же необходимость, как для программиста – писать код, хирурга – резать тело, борца – тренировать удушающий.

Чувак еще не получил диплом, но уже отлично проявлял себя по специальности: посмотрите любое публичное выступление Жукова, еще лучше – прочтите его вчерашнюю речь на суде, а потом сравните со златоустами и магистрами логики из Госдумы или Правительства РФ.

Чувак хорош и очень перспективен – и только за это вот-вот поедет на нары.

5.12.2019

Скандалы в банке «Русский стандарт» Рустама Тарико: деньги вкладчиков утекают в алкогольный бизнес?

57-летний Тарико Рустам Васильевич, по оценкам аналитиков редакции «Компромат-Урал», переживает наиболее проблемный период в своей коммерческой деятельности. Подконтрольный господину Тарико банк «Русский стандарт», согласно сообщениям профильных источников, держится на грани, а сам эпатажный долларовый миллиардер запутался в схемах между финансовым и алкогольным бизнесом. На недавнем съезде «Единой России» на фоне выступления Владимира Путина скандальный тариковский банк «Русский стандарт» снова отметился в «позорных» чёрных списках.

Мозговые центры «Единой России» провели серьёзный разбор чувствительных для общества «образов несправедливости», по которым партия и готовится нанести сконцентрированный организационный и агитационный удар. Вслед за чиновником-хамом и силовиком-коррупционером галерею образов несправедливости в массовом восприятии логично продолжает роскошествующий олигарх, подрывающий экономику страны, например, путем вывода денег за рубеж с помощью незаконных схем. Проблеме «беглых банкиров» посвящены актуальные исследования Центра политической информации, глава которого Алексей Мухин имеет устойчивую репутацию «кремлевского политолога».

Представляя доклад, Мухин призвал депутатов не допустить повторения криминальных сценариев в действиях толстосумов из Forbes. Так, в докладе проанализирована ситуация в банке «Русский стандарт», который принадлежит известному бизнесмену Рустаму Тарико и занимает 19-е место по объему вкладов физлиц. По мнению экспертов, существуют риски того, что на протяжении длительного времени из тариковского банка выводился капитал в ущерб интересам кредитной организации и вкладчиков. Для этих целей, говорится в докладе, могла использоваться компания ROUST Corporation – алкогольный бизнес Тарико и другие связанные с ним дивизионы.

Рисков бизнесам господина Тарико добавляет тот факт, что его «Русский стандарт» не вошёл в перечень надёжных кредитных организаций от ЦБ РФ, которые отвечают правилам, утвержденным постановлением правительства РФ «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах». Как ещё раз подчёркивает редакция «Компромат-Урал», скандального банка «Русский стандарт» в этом «белом списке» Центробанка нет.

«Пациент почти мёртв, но ещё шевелится, пишут про банк «Русский стандарт». На 1 октября уровень резервирования у банка вырос до рекордных 34,3%, а просрочка по физикам достигла уже 45 млрд рублей. Будущее кажется весьма печальным. Сейчас банк занимает 25 место по активам, потеряв былые позиции, 20 место по вкладам физиков, 14 по просрочке. У банка драматически низкая оценка от Moody’s: Саа2. Почему банк может утонуть: у банка (традиционно) очень плохой портфель, но вот только, когда ставки кредитования были выше, рынок рос, и резервировать надо было не так как сейчас, проблемы плохого портфеля можно было скрывать. Теперь уже нет. Просрочка выше 30%, портфель ничем не обеспечен. Дорезервировать надо немало, так как проблемные кредиты составляют более половины. А если нормально всё зарезервировать, то будет убыток и достаточность капитала на грани фола.

4.12.2019

Главу арбитражной вертикали Олега Свириденко готовят на выход? В борьбе за кресла зампредов ВС РФ разглядели Сергея Чемезова

Как сообщают читатели проекта «Компромат-Урал», журналист «Экспресс Газеты» Олег Лурье «столкнулся с мощным противодействием» в своём расследовании, «посвящённом контактам братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, с помощью которых они организовывали свои бизнес-схемы и решали вопросы с силовиками, судами и госорганами». «На мою электронную почту поступили угрозы, а затем был взломан компьютер и «угнаны» пароли к аккаунтам в ЖЖ, Twitter, Facebook и Telegram. Для меня очевидно, что целью атаки была именно составленная мною карта контактов Магомедовых, неожиданной, но, видимо, ключевой фигурой в которой оказался предприниматель Сергей Говядин», - признаётся журналист.

«Сам Говядин проживает в роскошном поместье на берегу Истры, на территории которого построены поля для занятия различными видами спорта, в том числе футболом. Толстосум любит гонять мяч с сильными мира сего, ведь это сближает. Например, он выходил на поле в матче Москва - Питер, организованном благотворительным фондом «Северная корона». В мероприятии, помимо него, участвовали глава Счетной палаты Алексей Кудрин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, зампредседателя Верховного суда Олег Свириденко и другие представители деловой и политической элиты».

К персоне господина Говядина редакция «Компромат-Урал» вернётся отдельно. А пока заострим внимание на другом упомянутом VIP. Речь идёт о всесильном сановнике судебной системы, 57-летнем Олеге Свириденко. Олег Михайлович хотя и именуется одним из заместителей председателя Верховного Суда, но после ликвидации Высшего арбитражного суда РФ он де-факто руководит вертикалью всех арбитражных судей России, подчиняющихся коллегии по экономическим спорам ВС, которую и возглавляет господин Свириденко. Как подсказывают читатели ресурса «Компромат-Урал», стоит хотя бы примерно прикинуть совокупную стоимость исков, ежегодно проходящих через жернова арбитражных судов, чтобы представить степень влиятельности Олега Свириденко.

В последнее время «главный по арбитражу» вызывает пристальный интерес не только у прессы, но и более закрытых от широкой публики компетентных наблюдателей. 

3.12.2019

Единороссы Радий Хабиров и Флюр Галлямов пропустили слова Владимира Путина мимо ушей?

«У вас нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Репутацию, облик партии определяют люди, у которых – чрезвычайно важно, что я сейчас скажу, – есть своя, внутренняя позиция… Есть свои, внутренние нравственные ориентиры. И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только её, и страну сдадут». Эти красивые слова недавно сказал Владимир Путин на «…дцатом» съезде «Единой России», обращаясь к членам своей «партии».

Интересно, слушал ли президента видный единоросс-олигарх Флюр Галлямов, близкий к главе региона Радию Хабирову депутат Курултая – Государственного собрания Республики Башкортостан? Тот самый VIP-едрос Галлямов, который со своей семьёй владел скандальным Роскомснаббанком (бывшим Башкомснаббанком: по меркам России был так себе банчок, но в масштабах Башкирии вполне себе «банк»). Банк Галлямова рухнул весной 2019 года, похоронив под собой деньги обманутых вкладчиков финансовой пирамиды «Золотой запас», клиентов которой привлекали в офисах Роскомснаббанка из числа наиболее доверчивых, в первую очередь, пенсионеров.

Как неоднократно сообщала редакция «Компромат-Урал», аппарат главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после отзыва лицензии у Роскомснаббанка обнаружил дыру в балансе почти на 20 млрд рублей, необеспеченные (в том случае - заведомо невозвратные) кредиты и признаки других, не менее тяжких уголовно-наказуемых финансовых махинаций. С весны 2019 года досье ЦБ на галлямовский банк лежат в МВД и Генпрокуратуре «для решения вопроса об уголовном преследовании». Воз и ныне там…

Кроме того, обманутые клиенты на массовых акциях протеста публично обращались к министру Владимиру Колокольцеву и его главному подчинённому по «экономической безопасности и противодействию коррупции» Андрею Курносенко с требованием расследовать башкирский ландромат. Но внятных результатов со стороны правоохранителей нет до сих пор. Неужели силовики дожидаются, когда вопрос о причинах безнаказанности краха Роскомснаббанка и аффилированной «прокладки» «Золотой запас» поступит на прямую линию или пресс-конференцию с Владимиром Путиным?

Тема разоблачения башкирских махинаторов тщательно заминается в медиа-пространстве. Однако некоторые ресурсы всё же прорывают информационную блокаду. Они, в том числе, сообщили, что в минувшую пятницу, 29 ноября 2019 года, в пострадавшие граждане снова вышли на улицу, чтобы массово требовать расследования преступлений и возмещения вреда. Процитируем: «Куда делись деньги и как их вернуть? В Уфе вкладчики "Золотого запаса" вновь вышли на митинг. Люди не могут вернуть свои деньги уже восемь месяцев.

2.12.2019

Посылка для Бусылко. ФСБ раскрыла «решальную» схему в ведомствах Бастрыкина и Чайки

Генерал-майор Алексей Зиновьев уже через 2,5 месяца после своего назначения главой УФСБ по Свердловской области сумел предъявить Москве первый серьёзный результат антикоррупционных мероприятий. На днях подчинённые Зиновьева изобличили во взяточничестве первого замруководителя следственного управления СКР по Свердловской области Михаила Бусылко и экс-сотрудника СКР, адвоката-решалу Владислава Вострецова. В сети чекистов попалась крупная рыба.

Особую скандальность ситуации придаёт тот факт, что фигуранты Вострецов и Бусылко в качестве подтверждения выполнения своих коррупционных услуг предъявили взяткодателю процессуальное постановление за подписью заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Вострецов и Чуличков - оба выходцы из прокуратуры и следствия Верхней Пышмы (пригород Екатеринбурга, вотчина УГМК, где ключевые должности не распределяются без отмашки олигарха Андрея Козицына).

Стремительную карьеру Дмитрия Чуличкова связывают с его удачной «родословной»: отец нынешнего зама облпрокурора Сергея Охлопкова, Владимир Чуличков, начинал личным водителем ректора Свердловского юридического института (ныне УрГЮУ) Дмитрия Остапенко. Войдя в отношения с дочерью своего босса, Чуличков-старший не повторил трагическую судьбу героя фильма «Водитель для Веры», а напротив, быстро пошёл в гору. Войдя во влиятельное юридическое семейство, экс-шофер дорос до поста руководителя УФССП по Свердловской области, а затем начальника главного управления Минюста РФ по региону. Сегодня убелённый сединами высокопоставленный отставник Владимир Чуличков известен как замдиректора Екатеринбургского электровозоремонтного завода (филиал АО «Желдорреммаш»).

Чем закончится резонансное дело Бусылко и Вострецова, которые «козыряли» бумагой от Чуличкова, сегодня спрогнозировать невозможно. Вот и Фемида уже проявляет необычайную гуманность к «своим». Оба фигуранта любезно отправлены под домашний арест, хотя следствие ходатайствовало об их заключении под стражу. Редакция «Компромат-Урал» следит за развитием ситуации.

29.11.2019

«Секретный лжесвидетель в современной России - прикрытие для следователя, который фальсифицирует уголовное дело»

Интересное расследование на днях представлено екатеринбургским журналистом Александром Полозовым из издания «Знак.Ком». Он подробно рассказал о том, как в России используют тайных (лже)свидетелей для фабрикации политических уголовных дел: «В России расширяется практика уголовных дел с участием секретных свидетелей, которые на суде дают показания под псевдонимами, с закрытыми лицами и изменёнными голосами. Сразу два тайных свидетеля появились в деле псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма после её высказываний о прошлогоднем взрыве в архангельском УФСБ. По словам Пропокопьевой, секретные свидетели приписывают ей радикальные взгляды, нелюбовь к власти и даже призывы к массовому протесту. Институт секретных свидетелей в российском уголовно-процессуальном законодательстве существует с 2004 года и появился для защиты тех, кому за участие предварительном и судебном следствии реально может грозить расправа. Теперь же, говорят адвокаты, всё походит на то, что тайные свидетели становятся удобным инструментом в руках следствия, в том числе по репрессивным делам.

Государственная охрана свидетелей преступлений в России установлена с 2004 года. Смысл, заложенный нормой закона, - защитить свидетелей от угрозы жизни, здоровью и имуществу его самого и его близких. Органы дознания и следствия (а также прокуратура и суды) руководствуются частью 9 статьи 166 УПК РФ, которая позволяет вынести постановление о сохранении в тайне данных о личности свидетеля. Эти данные запаковываются в специальный конверт и в таком виде приобщаются к делу. Вскрыть конверт вправе только лицо, засекретившее участника процесса, и рассматривающий дело судья. Став засекреченным, свидетель далее фигурирует под псевдонимом, не показывается участникам процесса, а при даче им показаний в судебном заседании применяются технические средства, меняющие голос. Законодательство, кстати, никак не регламентирует использование псевдонимов. Так что довольно часто в роли тайных свидетелей выступают люди с анкетными данными литературных или киноперсонажей, известных актеров, музыкантов и политиков.

28.11.2019

«Познакомилась с ним в ресторане White Rabbit». Стэфани и Миранда Онгола передают привет скандальному олигарху Сергею Маслову. ФОТО

«Здравствуйте, редакция сайта «Компромат-Урал». Вы писали, что если у кого-то есть информация о Маслове Сергее Владимировиче, то можно оповестить вас. У меня есть дочь Онгола Миранда Сергеевна, рождённая не в браке. И совсем скоро, 7 января 2020 года ей исполнится три годика». Такими словами начиналось первое письмо жительницы Санкт-Петербурга Стэфани Онгола в редакцию «Компромат-Урал».

Петербурженку интересует тот самый 59-летний Маслов, который, если верить «Википедии», с 2000 года в разное время был президентом АО «Транснефтепродукт», АО «СПбМТСБ», Федерации конного спорта России, генеральным директором ОАО «Корпорация Развития» (КР). КР – это госкомпания с заявленным функционалом по развитию инфраструктурных проектов в Уральском федеральном округе. В действительности вокруг КР возникло много коррупционных скандалов и чехарды в руководстве, а обещанные проекты во многом остались на уровне фейк-ньюс.

И именно во главе КР господин Маслов угодил в наибольшее количество скандалов, о которых подробно рассказывала редакция «Компромат-Урал». Например, подрядчики публично обвиняли Маслова в уклонении от оплаты работ по строительству его семейной фешенебельной яхты на Средиземноморье. Но больше всего Маслов «прославился», когда сотрудники ФСБ и МВД демонстративно задержали его в роскошном подмосковном поместье, а затем отправили в камеру СИЗО по обвинению в коррупционных махинациях с деньгами КР.

Вернёмся к кейсу нашей читательницы. По словам Стэфани Онголы, в марте 2016 года, когда она жила в Москве, ей «выпала честь» познакомиться с тем самым Масловым. «Когда мы с ним встречались, он приглашал меня на дни рождения своих друзей. Я была у него дома неоднократно. Перед его арестом он стал подозрительным и решил прекратить отношения. И я на шестом месяце беременности уехала в Санкт-Петербург, в своей родной город, там были условия для вынашивания и проживания. В Рождество хотела поздравить отца с рождением дочки, но номер был выключен. Не пыталась найти его, сама выхаживала младенца. Сейчас, я считаю своим материнским долгом обратить внимание дочь, хотя и рождённую не в браке, но также нуждающуюся в отце. О беременности моей он знал», - пишет Стэфани Алексовна в редакцию «Компромат-Урал».

Не берёмся утверждать, имеет ли Сергей Маслов прямое отношение к рождению Миранды Сергеевны, или её мама просто разыскивает внезапно пропавшего друга, но сюжет получается довольно интересным. В конце концов, из тюремной камеры Маслов уже освободился, и ничто не мешает ему отреагировать на слёзы отчаяния обманутой женщины.

27.11.2019

Российский мегарегулятор применяет новый алгоритм выявления криминальных операций по «обналичке»

Читатели проекта «Компромат-Урал» просят обратить внимание на информацию о том, что «Центробанк назвал дополнительные признаки, которые говорят о возможной схеме обналички. Банки начали проверять клиентов по новым ориентирам. Банки будут уделять больше внимания компаниям, которые работают с наличной выручкой. Помимо основного бизнеса, розничные магазины, автосалоны, оптово-розничные рынки могут иметь побочный - продавать не инкассированные наличные и получать «чистые» деньги, то есть участвовать в незаконной обналичке. Продажа наличной выручки торговыми фирмами составляет 45 процентов от всех транзитных операций. Схема выглядит так: «кэш», который компания получила от «физиков», она передает заказчику наличных денег. А заказчики оплачивают ей «услугу» по обналичке не напрямую, а через подставную фирму.

Какие операции привлекут внимание?

1. Компания передала в течение дня платежки на общую сумму более 1 млн рублей.

2. Основание платежей: под особым контролем платежи, связанные с торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, автомобилями, табачными изделиями.

3. Отслеживание связи между зачислениями и списаниями: на счет компании приходят деньги за стройматериалы, оборудование, услуги, а списываются за продукты, табачные изделия, автомобили и т. д. Смена предметности платежей по счету - один из главных критериев однодневки.

В зоне риска компания может оказаться из-за контрагентов. Банк по цепочке проследит, к кому ведут транзитные операции. В лучшем случае компании предложат не работать с сомнительным контрагентом, а в худшем - откажут в проведении операции и отключат «Клиент-банк».

26.11.2019

Белов Василий Михайлович с позором изгнан из кормушки «Сколково»?

Сколковская «воронка» засасывает новых участников скандалов, отмечают аналитики службы мониторинга редакции «Компромат-Урал». На этот раз в центре внимания компетентных ведомств оказался Белов Василий Михайлович (ИНН 774329037767), в сентябре 2019 года уволенный с должности гендиректора ООО «Сколково – Венчурные инвестиции». Его сменил Владимир Сакович (ИНН 770375246327), которому журналисты посвятят отдельные расследования. Что касается Белова, то предыдущую компанию (ООО «Индекс-Консалт»), которую он возглавлял, подчинённые руководителя ФНС Михаила Мишустина были вынуждены отправить на «помойку» как брошенное юрлицо.

Как сообщают медиа, «топ-менеджеры инновационного центра финансируют свои же проекты. В конце августа 2019 года произошло весьма интересное событие, однако отмечено оно было только рядом профильных изданий. Свой пост оставил основатель и гендиректор Skolkovo Ventures Василий Белов. Источники говорят, что перестановка была вынужденной. Глава Skolkovo Ventures «засветился» с схемах, при которых Сколково финансирует проекты, совладельцем которых является…сам Василий Белов.

Биография и профессиональный опыт у Белова очень специфические, но, возможно, для Сколково как раз и нужны такие специалисты. Если не считать рядовых позиций по молодости, то до прихода в Сколково Белов успел поработать руководителем компании «Фосборн Хоум» печально известного Евгения Бернштама, которого теперь судят за многочисленные мошенничества с деньгами инвесторов. Со знаниями и умениями, полученными у Бернштама, 28-летнего Белова сразу взяли руководить Фондом Сколково. Вернее, официально он занял пост старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково». Однако, как полагает компетентный источник, по сути Белов стал главой фонда. Секретом не является, что официальный руководитель фонда «Сколково» Игорь Дроздов (любимый бывший студент Дмитрия Медведева) номинальный руководитель.