C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
24.01.2022
Токарев в СИЗО не соскучится. Подпольная бухгалтерия свинг-заместителя министра транспорта РФ
Редакции «Компромат-Урал» стали известны новые подробности уголовного дела, по которому проходит обвиняемым замминистра транспорта РФ, 44-летний Владимир Токарев. Громкую уголовку расследует управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Чиновника задержали 19 января, а на следующий день предъявили обвинение.
По версии следствия, в 2016-2018 гг. Токарев обеспечил заключение контракта между подконтрольным ему «Главстройинвестом» и «Спецтрансстроем». Правоохранители считают, что он заранее знал о невозможности «Главстройинвеста» выполнить свои обязательства, а перечисленные ему деньги вывели на счета подконтрольных юрлиц. Ущерб от этих действий оценивается в 523 млн руб.
Обосновывая ходатайство о заключении Токарева под стражу, следствие отметило его возможности скрыться: у замминистра, по данным МВД, есть вид на жительство в Чехии. Правоохранители также упоминали о его телефонных переговорах с консалтинговыми компаниями Чехии, которые занимаются поддержкой предпринимателей, что также, по мнению следователей, могло бы помочь Токареву скрыться за рубежом. О его возможности повлиять на расследование, по мнению силовиков, говорят и обширные связи Токарева в криминальных кругах, в том числе с членами Тамбовской ОПГ.
Также в деле Токарева фигурирует бывший глава «Спецтрансстроя» и бывший заместитель главы Минстроя Юрий Рейльян. В прошлом ноябре у него провели обыски, а его самого задержали в Москве, после чего перевезли в Иркутск, где отправили под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве. Рейльян так же, как и его подельник Токарев, уже намыливал лыжи: незадолго до своего задержания обращался в визовый центр иностранного государства, что явно свидетельствовало о его планах скрыться от правосудия.
Изначально дело Рейльяна возбуждалось по статье о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), а позднее было объединено в одно производство с делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Обвинение Рейльяну предъявлялось уже в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
19.01.2022
РоссельхозБрак. Зачем РСХБ при Патрушеве кредитовал бизнес «мутного» банкира Хотина
Россельхозбанк вознамерился получить деньги, выданные компаниям, якобы связанным с бывшим совладельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным, пишут коллеги редакции «Компромат-Урал». Дамоклов меч якобы навис над активами бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина. В сети распространяется информация о том, что "Россельхозбанк" якобы намерен заявить о банкротстве сразу пяти юридических лиц, связанных с бизнесменом. В ситуации может быть зашит интерес экс-председателя правления РСХБ Дмитрия Патрушева – иначе почему реакция госбанка столь запоздалая?
Предполагается, что РСХБ, в котором активно кредитовались структуры Хотина, может обратить взыскание и не через банкротство, а через залог, но в таком случае существует риск возместить не всю сумму задолженности.
Между тем, проблемы господина Хотина хорошо и давно известны. Сейчас он находится под следствием по резонансному делу о растрате 23 млрд. рублей в ПАО Банк "Югра". Как полагает следствие, растрата могла быть произведена при участии других финансистов.
Из официального обвинения следует, что инкриминируемые Хотину преступления могли быть совершены в 2014-2017 годах, а сами хищения могли быть произведены посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.
18.01.2022
«Каюм Нефти» придёт каюк. ФНС вцепилась в актив арестованного банкира Алексея Хотина
Нефтяная компания холдинга Exillon Energy в ХМАО – «Каюм Нефть», которую ФНС связывает с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», намерена оспорить требования более чем на 8 миллиардов, которые были включены в реестр кредиторов параллельно с введением в организации первой стадии банкротства – процедуры наблюдения. С аналогичной жалобой выступила и ФНС, у которой также накопился массивный объем претензий к нефтяникам из Нягани.
Так, «Каюм Нефть» не смогла оспорить сразу два решения фискалов, которыми организации были доначислены сотни миллионов налога на добавленную стоимость. По мнению ревизоров, структура неправомерно заявила крупные вычеты по операциям со связанными ОООшками, которые услуги и поставки не исполняли, да и не могли исполнить. Росфинмониторинг, характеризуя деятельность одного из таких партнеров, и вовсе отметил участие в схеме «теневых» финансовых услуг, преимущественно направленной на обналичку, и массовые перечисления транзитным организациям с «ломкой» назначения платежа. Теперь ФНС также предстоит включиться в реестр и бороться за активы с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Восьмой арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу АО «Каюм Нефть» (Нягань; входит в холдинг Exillon Energy, который ФНС связывает с экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным) на решение, которым в отношении компании было введено наблюдение, а в реестр включены требования на 8,1 млрд ПАО «Банк «Югра» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
13.01.2022
Диана Каледина – жертва «правоохранительного» прессинга или махинаторша фейкового импортозамещения?
За неделю до Нового года, 24 декабря 2021-го, медиа, изученные редакцией «Компромат-Урал», запестрили новостями с яркими заголовками типа «В Москве задержали железную леди российской промышленности Диану Каледину».
До этих событий, казалось бы, Диана Каледина выглядела идеальным российским примером для подражания, сделав успешную предпринимательскую карьеру только за счёт собственного труда. Из небольшой петербургской компании, занимающейся ремонтом оборудования, Диана Каледина создала структуру с двумя производственными площадками в Санкт-Петербурге, и заводом в Рязанской области, а также с совместными предприятиями с иностранными станкостроителями - немецкой Hugo Reckerth GmbH и тайваньской Buffalo Machinery Co., Ltd.
Как писало издание «Деловой Петербург», «сегодня она фактически возглавляет процесс возрождения отечественного станкостроения, являясь посредником между зарубежными технологиями и российскими производителями». Ничего не предвещало беды. Возможно, так только кажется, а на самом деле происходящие сегодня вокруг её персоны события являются следствием цепочки многолетних причинно-следственных связей и противоречий.
11.01.2022
Попытается ли глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин извлечь выгоду из распоряжения правительства Михаила Мишустина о выделении СКФО до 7,5 млрд рублей на программы развития в сфере энергетики и ЖКХ? Таким актуальным вопросом задаются коллеги редакции «Компромат-Урал».
Несмотря на громкие коррупционные скандалы и публичные жалобы Владимиру Путину на деятельность «Россетей» на Северном Кавказе, глава электроснабжающего госхолдинга Андрей Рюмин может опять оказаться в выигрыше.
Изученные редакцией «Компромат-Урал» источники напоминают, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития, Минфину, Минстрою, Минэнерго и ФАС начать финансирование СКФО с 1 июля 2022 года программ экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана. Кабмин выделит до 7,5 млрд рублей в течение ближайших трех лет.
Решение было принято по итогам рабочих поездок Мишустина в СКФО, прошедших еще летом прошлого года. 15 июня 2021 года прошло совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. Позже, в июле прошлого года Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов данного региона. Министр Максим Решетников представил дорожные карты повышения инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста.
28.12.2021
Тюмень – дело тонкое. Как чиновники, силовики и судьи «решают вопросы» сообща
Редакцию «Компромат-Урал» заинтересовала информация о том, как дружба высокопоставленных чиновников с судейским сообществом ЯНАО и Тюмени оказывает воздействие на вынесенные приговоры, кто и по каким вопросам обращается к Фемиде.
Когда заместитель руководителя Минприроды, глава Росприроднадзора Артём Сидоров ушел в отставку, среди прочих, на его место претендовал заместитель полпреда президента в УрФО Александр Калиберда. В политическом сообществе полагали, что именно он получит эту должность, поскольку его поддержит Дмитрий Кобылкин, который за пару месяцев до этого стал новым министром природных ресурсов и экологии РФ. Не секрет, что чиновники были хорошо знакомы, некоторые СМИ писали, что Калиберда не раз посещал Кобылкина в его загородном доме.
Когда Кобылкин был губернатором ЯНАО, Калиберда исполнял обязанности главного федерального инспектора на Ямале. Как надежного человека Калиберду рекомендовал заместитель губернатора ЯНАО Станислав Казарез. За него также мог поручиться Эрнест Валеев – до сих пор один из самых влиятельных на Урале людей. Их связывает ещё один общий друг - экс-прокурор ЯНАО Александр Герасименко.
28.12.2021
Осторожно: «адвокат» Пиягин Роман Владимирович. Прощай, Чечня – держись, Москва!
«Откровенное кидалово, проигранные дела, сомнительные схемы – то, в чём «адвокат» Роман Пиягин удивительно хорош. При этом чистота его «белого пальто» в сети прям слепит. Все вылизано, подробностей не найти. Отрицательные отзывы? Днём с огнём не отыскать. Да и писать то их особо некуда – имя Пиягина проскакивает всего на нескольких сайтах на первой странице выдачи. Не пахнет ли искусственным нейтральным размещением за символическую плату? Чтобы у потенциальных клиентов не возникло подозрительных мыслей. А на липовые хвалебные отзывы денег не хватило? Или просто жалко?
Подчеркнём, в открытом доступе информацию о лойере Пиягине так просто не найти. Поэтому надо копнуть глубже – и мыльный пузырь лопнет! Теперь по порядку.
Надо отдать Роману Владимировичу должное: «умелец» он знатный. При том, что Пиягин – ноль без палочки в адвокатском деле, он умудрился прикупить себе хоть и подержанную, но всё же иномарку представительского класса Infiniti FХ, а также три объекта недвижимости и огромный участок площадью почти три гектара. Талант, не иначе! И предусмотрительность – записаны все приобретения на супругу.
Правда, на одном «таланте» долго не протянешь. Кроссовер 2003 года давно уже отрастил бороду и перестал олицетворять «имидж успешного профессионала». Поэтому на встречах Роман Пиягин теперь предпочитает появляться на такси, дабы не отсвечивать остатками былой роскоши и не давать повод задуматься о его «профессиональной» ущербности.
27.12.2021
Редакцию «Компромат-Урал» заинтересовали новые подробности в громкой истории с попыткой рейдерского захвата одного из ведущих химических холдингов страны АО «Щёлково Агрохим». В ходе расследования уголовного дела о вымогательстве, возбужденного в отношении екатеринбургского рейдера Эдуарда Федосова, наряду с бывшим коммерческим директором холдинга Эльмирой Ираидовой (считаются организаторами атаки), стало известно об участии в схеме отчуждения активов известного бизнесмена Владимира Палихаты.
В настоящее время расследуется сразу три уголовных дела, связанных с рейдерской атакой на «Щелково Агрохим». Помимо упомянутого – дело о незаконном получении и разглашении коммерческой тайны, возбужденное в январе этого года, и о мошенничестве в особо крупном размере, появившееся в июле, по которым обвиняемыми проходят Эльмира Ираидова и бывший главный бухгалтер «Щелково Агрохим» Людмила Приходько. Последние, как сообщали СМИ, будучи миноритарными акционерами холдинга, объединили свои акции – соответственно 11% и 20%, чтобы создать блокирующий пакет для получения неограниченного доступа к документам и произведённым технологиям лидера агрохимической сферы страны, вероятно для шантажа его основателя. Расчет был сделан на то, что основатель «Щелково Агрохим» академик РАН Салис Каратоков, всю жизнь отдавший науке, согласится выкупить у них свои же акции, которыми тот наделял членов совета директоров на период их работы в обществе в обмен на неразглашение конфиденциальной информации обо всех наработках общества за последние 10 лет. Схему, похоже, придумал Федосов, зная, что обе – Приходько и Ираидова – в скором времени должны были покинуть стены холдинга.
22.12.2021
Требование Роскомнадзора удалить из СМИ все упоминания громких расследований «Проекта», попавшего в список нежелательных организаций, — лишь ещё один шаг в процессе уничтожения расследовательской журналистики в России. Удары по этому виду журналистской работы, самому сложному и опасному, наносились как точечные, так и системные. С одной стороны, признавались нежелательными и получали статус иноагентов конкретные СМИ и журналисты; возбуждались уголовные дела, проводились обыски. С другой стороны, было изменено законодательство и принят печально известный приказ директора ФСБ, который позволяет легко объявить преступлением сбор любой, даже несекретной информации о силовых структурах, расследовании уголовных дел, заграничных операциях и т.п.
Помимо громких сюжетов вроде изгнания из страны Романа Баданина, есть ещё менее известные, но не менее печальные истории журналистов, которые не уехали из России и не ушли из профессии, но перестали заниматься расследованиями, так как государство фактически криминализовало их деятельность. Я знаю несколько таких примеров. Эти журналисты продолжают делать важные и полезные вещи, но они сами признают, что вынуждены были уйти с профессиональной передовой. Государство их оттуда выгнало.
17.12.2021
Тайный увод земель КБ «Мотор» под прикрытием ВТБ и Роскосмоса
Читателей редакции «Компромат-Урал» заинтересовали скандалы вокруг компании «Донстрой», госбанка ВТБ и КБ «Мотор», подконтрольного госкорорации Роскосмос.
В этой связи журналисты-расследователи выясняют, как подчиненные главы ВТБ Андрея Костина и главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина могут пытаться скрыть возможную сделку с участием их начальников по застройке территорий бывшего КБ "Мотор", принадлежащего ЦЭНКИ Роскосмоса.
После того, как разгорелся скандал вокруг компании "Донстрой" и ГК "Роскосмос", которые по слухам собрались застраивать новую площадку под застройку в центре столицы на ул. Сергея Макеева д. 7, по адресу структуры Роскосмоса КБ "Мотор" фирма "СЗ Макеева" спешно перерегистрировалась по другому адресу. В буквальном смысле в подвал.
Ранее юрлицо ООО СЗ "Макеева", где учредителем выступает "Донстрой", входящий в структуру ВТБ, по утверждению источников было зарегистрировано по месту нахождения КБ "Мотор": улица Сергея Макеева, дом 7. Это актив АО "ЦЭНКИ" (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры), который входит в госкорпорацию "Роскосмос".
