«Уральская схема обналички» от «МДМ-Банка» Сергея Попова

2.12.2013

В связи с активизацией Центробанка России по отзыву лицензий у неблагонадежных банков обозреватели сайта «Компромат-Урал» внимательно отслеживают скандальные медийные материалы о кредитных учреждениях, работающих в регионе. В негативную повестку вошел «МДМ-Банк», подконтрольный олигарху Сергею Попову (на фото). Компромат на «МДМ-Банк» связан с так называемой «уральской схемой обнала», а также с недавней аферой, которую организовали влиятельный чиновник из финансового блока Курганской области Юрий Касьяненко и гендиректор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев.

После отзыва лицензии у Мастер-банка и начала тотальной «зачистки» банковского сектора источники из Центробанка сообщают, что вскоре лицензия может быть отозвана и у «МДМ Банка». По предварительной информации, этот банк так же заподозрили в нелегальных финансовых махинациях и выводе активов.

«Связь» МДМ и Мастер-банка

В связи с разоблачением так называемой «банковской ОПГ» следователи и проверяющие из ЦБ принялись «шерстить» частные банки. По последним данным, теперь неприятности могут возникнуть и у «МДМ Банка».

Все дело в том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина старается очистить банковский сектор от «сомнительных финансовых организаций», к которым эксперты относят и «МДМ Банк». А ведь, по сути, бизнес «МДМ Банка» не сильно отличается от «Мастера».

Во-первых, это так называемый «лоббисткий фактор». Ведь, что Мастер-банк, что МДМ имеют в составе совета директоров «статусных людей». К примеру, в совете директоров Мастер-банка заседал двоюродный брат президента России Владимира Путина, а ранее в этом банке числился и родственник экс-главы ФСБ и председателя Совбеза Николая Патрушева. Более того, Мастер-банк связывали с самим крайне влиятельным помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Однако, никто из этих «людей со связями» не помог Мастер-банку сохранить лицензию!

А вот председателем совета директоров «МДМ Банка» является бывший руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин, который ранее был первым заместителем министра финансов РФ и первым замом председателя Центрального банка Российской Федерации.

Вывод активов из «МДМ Банка»?

Таким образом, фактически, прикрываясь именем Вьюгина, руководство МДМ сейчас, по сути, совершает те же действия, что и топ-менеджеры Мастер-банка, которые с успехом успели вывести из банка перед самым отзывом лицензии.

Более того, похоже, что именно через «МДМ Банк» проходят деньги влиятельных российских коррупционеров. Так, к примеру, теперь уже бывший главный инспектор Счетной палаты РФ Павел Еремеев, обвиняемый в хищении 30 млн. рублей из бюджета Республики Бурятия, смог перевести эти деньги американской фирме именно через «МДМ Банк»! При этом перед тем, как вывести деньги в США, Еремеев перевел краденные деньги на счет в «МДМ Банка», а, затем, формально легализовав их (т.е. «отмыв»), он «перебросил» эти деньги на счет американской фирмы, открытый в «АзияУниверсалБанке» в г. Бишкек Республики Кыргызстан, с которого они и были в конечном итоге похищены.

Таким образом, «МДМ Банк» и стал тем самым «буферным банком» (т.е. «банком-прокладкой»), с помощью которого бюджетные деньги были выведены в США.

Также стоит вспомнить и недавнюю аферу с выводом финансов через МДМ-банк, которую организовали влиятельный чиновник из финансового блока Курганской области Юрий Касьяненко, связанный с налогами, и генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев, которого в его ближайшем окружении называют будущим губернатором. Так же следователи полагают, что вместе с ними действовали и неустановленные пока топ-менеджеры МДМ-банка.

Итак, Юрием Касьяненко были созданы две фирмы-однодневки ООО «Цефей» и ООО «Паритет», формальным учредителем которых стал проживающий в Кургане «номинал» Игорь Петренко, на которого согласно выписке из ЕГРЮЛ зарегистрировано 26 компаний как в Зауралье, так и в столице. Причем, формально эти фирмы были зарегистрированы лишь для участия в конкурсе «Росрезерва» на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ), хотя, на самом деле вся эта операция представляла собой только прикрытие для схемы по отмыванию «черного нала»!

Далее к аферистам присоединился приехавший из Москвы Федор Гладков, который попросил открыть расчетные счета «Цефей» и «Паритет» в «МДМ-банке», в котором заместителем председателя правления работает его родственник. Вскоре Гладков потребовал составить на него доверенность, забрал документы и ключи доступа к расчетным счетам и уехал. По словам ключевого свидетеля по этому делу аудитора Александра Паршина, (его откровения смотрите на видео – прим. «Компромат-Урал») «в течение нескольких месяцев мы об этих компаниях ничего не слышали. А потом нам позвонили из МДМ банка и сообщили, что на счета поступила сумма более 1 млрд рублей». Эта сумма, пришедшая и столицы, и подверглась выводу.

Таким образом, заподозренным в выводе бюджетных денег и «МДМ Банка» оказался один из заместителей председателя правления, которого сейчас, по слухам, выявляют сотрудники ФСБ. Кстати, после того как Паршин дал показания против «МДМ Банка», ему стали угрожать, а затем он и вовсе бесследно исчез. Впрочем, перед своим исчезновением он успел передать всю необходимую информацию следственным органам, так что вскоре они должны пресечь процесс вывода бюджетных активов через «МДМ Банк».

«Черный нал» и организованная преступность

Более того, сейчас следствие, по слухам, подозревает, что именно через «МДМ Банк» идет нелегальная «обналичка», денег, добытых преступным путем. Иными словами, это и есть участие в той самой «банковской ОПГ», где «засветился» не только Мастер-банк, но и другие сомнительные финансовые учреждения.

А ведь информация о том, что через «МДМ Банк» проходят деньги мафии, у следователей была еще давно. Так, к примеру, ранее следователи выяснили, что крупный поставщик наркотиков из Афганистана, гражданин этой страны Мохаммед Шерхан проводил отмывание денег своей фирмы «Шерхан» именно через «МДМ банк».

Отметим, что, разрабатывая эту операцию, следователи задержали ряд сотрудников «МДМ банка». Всего же в ходе операции по ликвидации канала наркотрафика, которым занимался Мохаммед Шерхан, было изъято около 1 млрд. руб.

Однако, не смотря на успех следователей, руководство «МДМ банка» тогда к ответственности не привлекалось. Поговаривают, что тогда основному владельцу МДМ Сергею Попову удалось банально «отмазать» свой банк.

Таким образом, ранее следователи уже предъявляли претензии к «МДМ Банку». Похоже, что вскоре в этом банке вновь пройдет серия обысков и арестов!

Топ-менеджеры банка оказались замешаны в коррупции?

Скандал, связанный с «курганским делом», когда выведен был целый миллиард рублей, заставил силовиков, которые ранее уже работали по «МДМ Банку», обозначить новый круг подозреваемых.

Разумеется, «курганское дело» не является таким скандальным, как дело «шерхановской группировки», однако, в этом деле, по слухам, «засветился» бывший председатель правления «МДМ Банка» Сергей Тимофеев, которого 1 июня 2013 года на этом посту сменил Игорь Кузин (Тимофеев перешел на руководство банком «Стратегия» - прим. «Компромат-Урал»).

Любопытно, что после обнаружения «курганской схемы» Попов назначил Сергея Тимофеева главой Уральского территориального банка, входящего в ОАО «МДМ банк». Теперь в зону ответственности Тимофеева вошли подразделения, расположенные в Свердловской, Челябинской, Курганской, Самарской и Тюменской областях, Пермском крае, Оренбурге, а также в республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Марий-Эл.

Поговаривают, что переводом Тимофеева на Урал Попов решил сохранить так называемую «уральскую выводную схему». Так что, похоже, владелец «МДМ Банка» боится, что «уральское дело» по своей скандальности повторит «шерхановский обнал» и приведет к его (Попова) аресту!

Как вывод активов был поставлен на поток?

Стоит отметить, что слухи об отзыве лицензии у «МДМ Банка» появились еще во времена знаменитого «атомного дела». Так, на тот момент председатель совета директоров «МДМ банка» Андрей Мельниченко даже попал в опалу к самому Путину, когда Путин приказал убрать команду Мельниченко из руководства «Конверсбанка», чтобы «Конверсбанк как был государственным, так он и был».

Впрочем, вопреки мнению Владимира Путина, владельцы «МДМ банка» все же «подмяли» под себя Конверсбанк, который ранее был главным банком атомной отрасли!

А после этого, по слухам, благодаря своим связям с бывшим министром атомной энергии Евгением Адамовым хозяин «МДМ банка» Сергей Попов и его партнеры смогли поставить под контроль «МДМ банка» финансовые потоки атомной отрасли, которые составляли $3 млрд в год. Кстати, в свое время Евгений Адамов сам стал участником крупного коррупционного скандала.

Ведь в начале мая 2005 года в Швейцарии экс-министра Адамова арестовали по обвинению в присвоении денежных средств, выделенных США на обеспечение безопасности российских ядерных объектов.

В итоге в 2006 году Замоскворецким судом Москвы Адамов был приговорен к 5,5 годам лишения свободы в колонии. Любопытно, что тогда, по мнению экспертов, банкир Попов отказался помогать экс-министру Адамову. В результате, контроль над «Конверсбанком» полностью перешел к хозяину «МДМ банка»! Так что, похоже, что «МДМ банк» уже давно выстроил себе «бюджетную кормушку»...

Бандитские войны на фоне больших денег

Отметим, что война за Конверсбанк проходила по всем канонам «бандитских войн» из «лихих 90-х». Здесь стоит вспомнить скандал, связанный с заказным убийством председателя правления коммерческого банка «Конверсбанк» Александра Антонова и его охранника Александра Комарова. Ведь тогда, когда произошло это трагическое событие, в бизнес-среде ходило множество слухов, что у Антонова незадолго до покушения на него появились серьезные разногласия с хозяином «МДМ банка» Сергеем Поповым.

А теперь угадайте, кому было выгодно убийство Антонова?!!

Более того, в истории «МДМ банка» есть и еще одна загадочная смерть!

Ведь ранее МДМ банк» сознательно отказывался называть своих акционеров из-за того, что одним из тогдашних хозяев МДМ считался Антон Малевский. Любопытно, что после серии скандальных сделок «МДМ банка» господин Малевский трагически погиб при весьма странных обстоятельствах.

Поговаривают, что именно после смерти Малевского Попов обрел полный контроль над «МДМ банком», так что, по сути, тот «МДМ банк», который мы видим сейчас, мог быть основан благодаря рейдерству и криминалу.

Однако, что, похоже, теперь «МДМ Банку» придет конец. Ведь на фоне всего этого криминала и коррупции банк просто не сможет удержать свою лицензию! По предварительной информации, разматывая «уральскую схему выводы» следователи предъявят свои претензии, как к Тимофееву, так и самому Попову. И вот после этого господа банкиры, по всей видимости, отправятся прямиком в тюрьму!..

Кстати, это будет уже не первой посадкой среди руководства «МДМ Банка»! Ведь ранее был осужден заместитель председателя совета директоров «МДМ банка» Евгений Ищенко, которого называли одним из основателей «МДМ банка». В ходе следствия его уличили в неуплате налогов, захвате предприятий и выводе активов за рубеж. В общем, «стандартный набор» для топ-менеджеров «МДМ Банка».

Как воруют деньги вкладчиков

Впрочем, по мнению экспертов, лицензию у «МДМ Банка» стоит отозвать и за регулярное воровство средств своих вкладчиков!

В частности, это связано с жалобами генерального директора Регионального юридического центра «ТВК» Тамары Костомаровой из Петербурга, которая на свою беду доверила свои сбережения именно «МДМ Банку». А ведь она хранила в этом банке 11 миллионов рублей, которые предназначались для проведения серии операций её больному сыну во французской клинике.

Однако, их «почему-то» похитили злоумышленники при «странном невмешательстве» руководства банка. Напомним, что директором Санкт-Петербургского филиала ОАО «МДМ-банк» является близкий к федеральному руководству банка Константин Хайтович. Ведь раньше он был директором московского филиала «МДМ банка», а до этого трудился в скандально известном «ЮКОСовском» банке «МЕНАТЕП» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева! Собственно говоря, если ранее Хайтович работал на уличенных в многочисленных преступлениях руководителей ЮКОСа, то нет ничего странного в том, что с его приходом хищения продолжились и в «МДМ банке».

Однако, на этом хищения средств в «МДМ Банке» не закончились!

Так, к примеру, VIP-клиент «МДМ Банка» Александр Тихонов пытается получить свои 12,5 млн рублей, которые были украдены с его счета в этом банке никем иным, как начальником сектора обслуживания ВИП-клиентов «МДМ Банка» Татьяной Бурениной!

Как выяснилось, Татьяна Буренина воровала деньги со счетов клиентов многократно в течение 4 лет (!!!) и делала это разными способами. В том числе, переводами на другие счета, обналичиванием, подделкой подписи клиентов на платежных поручениях, получением денег клиентов через кассу банка и т.д. Сразу после этого скандала в Интернете появилась версия о том, что Бурениной все эти 4 года помогали воровать ее начальники, которые не только «закрывали глаза» на деятельность Бурениной, но и, возможно, получали за это неплохие «откаты».

Еще один показательный инцидент произошел в Курске, где сотрудник службы безопасности «МДМ Банка» помогал группе мошенников получать кредиты при помощи поддельных документов. Как стало известно СМИ, с его помощью каждый из лжезаемщиков получал 300–500 тыс. руб., которые делились между всеми участниками преступной группы. Здесь весь скандал заключается в том, что воровал у банка тот сотрудник, который, по сути, с этим воровством был должен бороться! Разумеется, что этот сотрудник службы безопасности «МДМ Банка» просто не мог действовать в одиночку, а, значит, что он тоже, скорее всего, отстёгивал «мзду» своему начальству.

Подозрения в «откатной схеме», когда определенный процент с похищенных сумм, идет от рядовых сотрудников банка его владельцам и топ-менеджерам, заставляет руководство ЦБ задуматься об отзыве лицензии у МДМ не меньше, чем обвинения в выводе активов! Так что, похоже, дни «МДМ Банка» сочтены, и никакие лоббисты ему уже не помогут!..

Великий «рейдер»?

Однако, кроме скандалов с хищениями и выводами «МДМ Банк» проявил активность и в «сфере рейдерства». К примеру, «МДМ Банк» в свое время называли одним из самых «сильных захватчиков с финансовой специализацией». Причем, иногда его руководство было способно на весьма изощренные финансовые комбинации.

Вероятно, самым громким «рейдерским делом» группы МДМ (кроме уже упомянутой борьбы за «Конверсбанк») была атака на Завод им. Дегтярева. При этом, судя по публикациям СМИ, после множества жалоб рабочих, пикетов и митингов Завод им. Дегтярева от рейдерской со стороны «МДМ Банка» спас лично Владимир Путин.

Но ведь это – далеко не единственные «рейдерские скандалы» этого банка!

К примеру, когда МДМ-банк поглотил Экспобанк, то просто перевел на себя его клиентскую базу (а там обслуживался «Вимм-Билль-Данн») и кредитный портфель, после чего продал опустевший актив обратно менеджменту. Согласитесь, что в этом усматривается классический «кидок».

Также «МДМ Банк» упоминался в СМИ в связи с рейдерским захватом производственного комплекса «Энерготехмаш» в г. Жигулевске в июле 2013 года. А ведь при достижении рейдерами своей цели может быть уничтожен уникальный производственный комплекс по экструзионной обработке металлов — последний в Самарской области и один из шести оставшихся в стране.

Еще в прессе писали, что «МДМ Банк» может быть связан с рейдерским захватом самарского ООО «Универсам-Орбита». Кстати, гениректор ООО «Универсам-Орбита» Елена Андреева уже обратилась с заявлением в полицию по факту попытки рейдерского захвата компании.

Еще стоит отметить, что с «МДМ Банком» был связан основатель скандально-известного фонда «Маршал Кэпиталз» Константин Малофеев, который в СМИ считался «рейдерским захватчиком» самого Ростелекома! Кстати, наибольшее количество деловых контактов, необходимых для рейдерства, он приобрел во время работы в «МДМ-банке», где официально занимался «инвестиционным направлением», а по сути, был в числе «корпоративных рейдеров»: например, отличился при скупке акций региональных энергокомпаний на 1 млрд. долл...

Кстати, известный экономист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский даже включил «МДМ Банка» в список так называемых «рейдеров-передовиков».

Кто «увел» миллиард?

Хотя выходцы из «МДМ Банка» оказались замешаны не только в рейдерстве, но и в уходе от уплаты налогов!

Это выяснилось, когда обыски прошли и в Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК), где активную роль играли, как Сергей Попов, так и его бывший партнер по банковсому бизнесу Андрей Мельниченко. Взять, к примеру, уголовные дела 2004 года, когда оперативники вновь проводили обыски в «МДМ банке». Следователей интересовали материалы, связанные с деятельностью Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК), подконтрольной группе МДМ. По данным СМИ, здесь шла речь о крупном мошенничестве. Ведь в 2002 году Красноярская угольная компания (КУК), подконтрольная СУЭК, совершила продажу акций угольных разрезов различным фирмам. Однако, всеми этими фирмами владела та же СУЭК, которая была под контролем Попова и его товарищей.

Кстати, ущерб, причиненный бюджету от действий рейдеров, был просто огромен! Поговаривают, что тогда из-за «махинаций Попова и Мельниченко» в казну не было уплачено более чем 1 млрд руб.

Поговаривают, что уже тогда на Сергея Попова должно было быть заведено уголовное дело, но знакомые с той ситуацией эксперты по финансовым рынкам утверждают, что он якобы «смог откупиться».

А затем в карьере Попова было еще много чего интересного»! К примеру, не совсем дружелюбное поглощение «МДМ Банком» «УРСА банка», более напоминающее рейдерский захват, так как людей создателя «УРСА банка» Игоря Кима банально выперли из объединенного банка!..

Анализируя все эти факты, связанные с выводом активов, хищениями вкладов, уклонением от уплаты налогов, операциями с «черным налом», рейдерством и уголовными преступлениями, эксперты приходят к выводу, что у ЦБ накопилась к «МДМ Банку» критическая масса претензий.

Вероятно скандал с «уральской схемой» окончательно переполнил чашу терпения Эльвиры Набиуллиной, так что теперь отзыв лицензии у «МДМ Банка» - это уже «вопрос времени».

Олег Александров
«The Moscow Post»