C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
19.02.2018
Недавно назначенный министром экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик (ИНН 666001415885) входит в дела и обсиживает кресло. Александр Анатольевич даёт пресс-конференции, публично подсчитывает многомиллиардные налоговые послабления для предприятий (правда, массовый бизнес их не чувствует, ну да бог с ним - лишь бы УГМК и губернатор Евгений Куйвашев были довольны) и учит муниципальных боссов стратегическому планированию. В хозяйственной хватке Ковальчика мало кто сомневается (больше остальных в ней уверен аппаратный вице-губернатор Владимир Тунгусов), знают источники редакции «Компромат-Урал». Ковальчику как бывшему директору Екатеринбургского МУП «Водоканал» удалось выйти сухим из уголовного разбирательства о коррупции и даже получить оправдательный приговор, чудом уложившись в статистическую погрешность не отличающегося гуманностью российского правосудия.
Из бизнеса нынешний министр официально вышел, являясь на сегодняшний день бывшим соучредителем ООО «Техно-парк АМВВС». Сегодня фирмой владеет и руководит давний партнёр Ковальчика Евгений Загумёнов (ИНН 667100495851). С декабря 2017 года Загумёнов сам, как и ранее Ковальчик, находится на скамье подсудимых. Первая инстанция - Берёзовский горсуде Свердловской области – рассматривает резонансное уголовное дело об экологическом вредительстве, возбуждённое после персонального нагоняя от Владимира Путина. Как уточняет обозреватель проекта «Компромат-Урал», в уголовном деле фигурирует договор одной из компаний Загумёнова с МУПом «Водоканал» (когда во главе МУПа был его хороший знакомый Ковальчик). Однако нынешний министр экономики обвиняемым по «уголовке» Загумёнова не проходит. Формально, помимо правительственной должности, сегодня Александр Ковальчик остаётся скромным членом СНТ «Витязь», в котором состоит и его отец Анатолий Ковальчик (ИНН 666001415959). Жена министра, Владлена Ковальчик (ИНН 666001416053) напрямую связана с двумя юрлицами, исследовать их сделки предстоит отдельно.
В Минэкономики господина Ковальчика окружают пока прежние заместители, среди которых наиболее скандальную известность имеет 40-летняя Анна Ускова (её специфичное реноме катализирует дополнительное медиа-внимание к новому министру). Как сообщал портал «Компромат-Урал», в течение нескольких лет, до сентября 2017 года, она была куратором «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). Именно в период кураторства Усковой в поднадзорном ей госучреждении совершались крупные коррупционные нарушения для увода бюджетных средств. Махинации в зоне должностной ответственности замминистра вскрыты оперативниками регионального УФСБ и специалистами областного Минфина.
Сегодня, 19 февраля 2018 года, в Октябрьском райсуде Екатеринбурга состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего подопечного Усковой, экс-директора «МФЦ» Игоря Бабкина (ИНН 660202529909, уволен в 2016 году), процесс ведёт судья Ольга Лукьянова. Подозреваемой по другому уголовному делу является преемница Бабкина, бывшая подчинённая Усковой в Минэке Наталья Лунегова (ИНН 667414794299), возглавлявшая МФЦ до сентября прошлого года. Прежде и родной брат Усковой, Александр (ИНН 662907989419), был трудоустроен в курируемое ею госучреждение. По всем махинациям в МФЦ представляется логичной постановка вопроса об уголовно-правовой оценке роли Анны Усковой в «создании причин и условий, способствовавших совершению преступлений». Обозреватели издания «Компромат-Урал» благодарят компетентных читателей за информацию и вместе с партнёрами продолжают следить за деятельностью и окружением нового министра экономики и терразвития Свердловской области.
19.02.2018
В условиях замалчивания радиоактивного загрязнения (распространения облаков рутения-106), произошедшего в Челябинской области осенью 2017 года из-за деятельности ПО «Маяк» госкорпорации «Росатом», российской аудитории остаётся полагаться на зарубежные информационные источники. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», после «секретного» инцидента на ПО «Маяк» рутениевые облака прошли по России и охватили несколько европейских стран, вызвав возмущение тамошней общественности.
Так, с серией расследований выступила известная французская газета «Фигаро» (портал «Компромат-Урал» ниже воспроизводит первоисточник на языке оригинала). Согласно её данным, следы радиоактивного загрязнения, несмотря на все опровержения Росатома во главе со сменившим Сергея Кириенко Алексеем Лихачёвым, ведут всё-таки на челябинское объединение «Маяк». Как выяснили европейские журналисты, ПО «Маяк», возглавляемое Михаилом Похлебаевым (ИНН 773100740174), сначала жадно ухватилось за выгодный валютный контракт по производству искусственного радионуклида для западных учёных, а затем надорвалось в его выполнении. И когда вдруг что-то пошло не так, опростоволосившийся Михаил Похлебаев, как следует из дальнейших обстоятельств, сделал хорошую мину при плохой игре, принявшись горланить о том, что никаких выбросов радиации из его хозяйства не было.
Это не единственный скандал вокруг Похлебаева. Редакция «Компромат-Урал» продолжает собирать данные о махинациях со средствами «Росатома» при реализации программ жилищного строительства «Маяка». Речь идёт о более чем 300 млн. рублей, которые потеряло государственное предприятие на перечислении денег заведомо ненадёжным застройщикам для возведения домов в Челябинской области и в Башкирии. В октябре 2017 года заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарёв направил соответствующие материалы в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании. Однако главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Челябинской области под руководством генерал-майора юстиции Андрея Сухопарова отказалось возбуждать уголовное дело (тут Похлебаев облегчённо выдохнул). ГСУ сослалось на «отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)». Будто в это можно поверить и будто других статей по преступлениям коррупционной направленности в УК больше нет.
То есть треть миллиарда государственных средств уплыла в чужие карманы, работы по контрактам не выполнены, процедуры заключения договоров в Росатоме были заведомо проигнорированы – а признаков преступления челябинские подчинённые главы МВД Владимира Колокольцева в упор не видят. Как так? Редакция «Компромат-Урал» продолжит докапываться до сути криминальной схемы с деньгами атомщиков и ходатайствовать о вмешательстве в вопиющую ситуацию перед Генеральным прокурором Юрием Чайкой, руководителем управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андреем Чоботовым и начальником Следственного департамента МВД РФ Александром Романовым (он, как и его челябинский «наместник» Сухопаров, тоже генерал-майор юстиции).
18.02.2018
Герман Греф обильными словесными интервенциями снискал себе популярность одного из самых передовых по стилю мышления руководителей российского госсектора. Однако, по оценкам аналитиков редакции «Компромат-Урал», образ future-мыслителя, который усердно примеряет на себя председатель правления Сбербанка, в последнее время рассеивается и трансформируется в образ либо всероссийского Манилова (повторяющего примерно одно и тоже – уже приелся). Либо человека, который говорит одни красивые слова, а в реальности совершает совсем другие поступки. Как, собственно, большинство коллег Грефа в верхушках госкомпаний, которые цинично балдеют, не корча из себя интеллектуальных проводников в будущее.
Свежая медиа-повестка связана сразу с несколькими скандалами, в которые вовлечён глава Сбербанка. Например, как отмечают читатели издания «Компромат-Урал», в ореол адепта прозрачной, эффективной и основанной на честной конкуренции экономики, каковым мнит себя Греф, не вписывается позорная история с дорогостоящим строительством за казённый счёт дороги к частной школе Яны Греф (42-летняя супруга президента «Сбера», уроженка эстонского города Нарва). Жители, протестовавшие против скандальной стройки, были проигнорированы правоохранительными органами. Госпожа Греф владеет ООО «Хорошёвская школа» (ИНН 7704794708) и ЧОУ «Хорошёвская школа» (ИНН 7704280710). Партнёром госпожи Греф по школьному бизнесу и не только является Алексей Попов (ИНН 772511156460). Его фирма регулярно получает от Сбербанка госконтракты на внеконкурсной (блатной?) основе. Эджайл по-грефовски – это «отжайл» по-русски?
Как выяснили медиа-партнёры портала «Компромат-Урал», всего за 2,5 года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух бенефициаров которого является тот самый партнёр жены Попов, получило от банка Грефа (мужа) не менее 10 заказов на 644,3 млн рублей! Последний контракт, в частности, касается представления интересов «Сбербанк Капитал» в Москве и на Кипре по скандальному делу «Павловскгранита». «Аффилирован» со Сбербанком и строивший школу грефовской жены концерн «Крост» — среди ипотечных партнеров девелопера «Сбер» указан первым. Спросим господина Грефа: уважаемый Герман Оскарович, как опубликованные факты вписываются в Ваши прогрессивные идеи о необходимости менять неэффективную систему госуправления в РФ? Похоже, наоборот, Вас всё устраивает? Разве с миллиардной стройкой к объекту Вашей жены не использовалась та самая неэффективная система? И, будь она транспарентной и эффективной, смогли бы такое провернуть? Да ещё без репутационного риска неминуемой отставки с позиции государственного банкира?
Или как вяжется с имиджем «менеджера передовых взглядов» Грефа барская история с постоянными индивидуальными вояжами за рубеж на самолёте Gulfstream G650 RA-10204 стоимостью $66 млн? Воздушное судно с Грефом замечено на мировых курортах: в американском Майами (штат Флорида), в немецком Баден-Бадене, сообщают источники редакции «Компромат-Урал». А пока сбербанковские деньги летят по ветру за самолётом Грефа, клиенты «Сбера» массово жалуются на нарушения в его работе.
Своими мнениями и претензиями к работе главного российского банка и других кредитных организаций делитесь с нашими корреспондентами по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
17.02.2018
Отбеливание е-бэнкера. Страховой магнат Александр Кондратенков озаботился репутацией
По просьбам наших медиа-партнёров редакция «Компромат-Урал» сегодня публикует материал в защиту известного бизнесмена в сфере страхования, бенефициара консолидируемой группы «Опора», 40-летнего Александра Кондратенкова (ИНН 770702242276). Оппоненты вменяют Кондратенкову нездоровый аппетит к поглощению последней государственной страховой компании – «Югория» (гендиректор – Алексей Охлопков), подконтрольной властям Ханты-мансийского автономного округа во главе с губернатором Натальей Комаровой. Пишут, что в случае осуществления кондратенковских планов на рынке автогражданского страхования надуется «пузырь» и вырастет преступная «пирамида», которая погребёт под собой миллионы простых граждан-страхователей, их полисы «могут превратиться в тыкву».
В ответ господин Кондратенков заказал «отмывочную» PR-кампанию в свою защиту. Соответствующий материал о «цивилизованном консолидаторе страхового рынка», хоть и был изначально опубликован в дорогостоящей «Комсомольской правде», но изобилует орфографическими и пунктуационными ошибками (редакторы проекта «Компромат-Урал» при воспроизведении текста ниже эти ляпы, разумеется, исправили – не любим неряшливость). Впрочем, некачественность текста – обычный признак «заказухи», когда из-за спешки в освоении бюджетов материалы готовятся впопыхах и на коленке, лишь бы пристроить и отчитаться.
Ажиотаж вокруг Александра Кондратенкова стал поводом для наших обозревателей собрать и изучить досье на данного персонажа. Как выяснили обозреватели портала «Компромат-Урал», Александр Витальевич, называющий себя щепетильным страховщиком, не брезгует корпоративной забывчивостью в отношении своих юрлиц. Так, два года назад ФНС была вынуждена ликвидировать учреждённое им ЗАО «Аситер Инспекшн» (ИНН 7709400080) как брошенную организацию. В 2013 году та же участь постигла ООО «Тимберлэйк», в котором Кондратенков был не только совладельцем, но и директором. Что ж Вы, господин директор, забросили свою фирму, дожидаясь её похорон за государственный счёт? Где Ваша внимательность в деловых вопросах?
Собеседники редакции «Компромат-Урал, отстаивающие доброе имя и защищающие поруганную честь господина Кондратенкова, объясняют: просто Витальевичу некогда было бегать по налоговым и прочим инстанциям, ведь в этот период он с головой ушёл в большую науку! Изучал е-бэнкинг, понимаешь. Правда, сроки не сходятся: будущий страховой проглот обзавёлся степенью кандидата экономических наук ещё в 2009 году в одном из сомнительных заведений Москвы (из неприличного перечня «фабрики диссертаций»). Название «труда» Кондратенкова: «Совершенствование механизма обеспечения финансовой безопасности России в условиях расширения е-бэнкинга». Специалисты сообщества «Диссернет» выяснили, что текст – голимый плагиат, беззастенчивые заимствования-слизывания чужих работ.
И опять возразят сторонники VIP-страхователя. Ну, хотелось Кондратенкову в 31 год похвастать кандидатской корочкой, выглядеть учёным. Ну, с кем не бывает? А в страховании он совсем не такой плут, мухлевать не станет. Дескать, е-бэнкинг – моя стезя, но далеко не всех я нае-бэнкингиваю. Вон у Игоря Ивановича Сечина сын в 25 лет заимел кремлёвскую госнаграду «За заслуги перед Отечеством», а Кондратенкову нельзя себя даже липовой учёной степенью побаловать?! Да, в скромности нашему герою не откажешь: сравнение с Сечиными – самое то…
Впрочем, источники редакции «Компромат-Урал» уверены, что у всё у Александра Кондратенкова сложится по-сказочному хорошо и купаться ему в шоколаде. Главное, чтобы Витальича не подвёл известный лоббист страховой отрасли, президент «Российского союза автостраховщиков» Игорь Юргенс. Да не слишком придирался регулятор: главный куратор страхового надзора в ЦБ Владимир Чистюхин, он же зам Эльвиры Набиуллиной, и директор департамента страхового рынка Центробанка Игорь Жук.
16.02.2018
Преддверие президентских выборов – привычный повод рассуждать на тему, какой будет жизнь после 18 марта 2018 года. Как отмечают аналитики портала «Компромат-Урал», проблематика поствыборного прогнозирования и планирования особенно беспокоит государственных служащих, в первую очередь, тех, кто носит погоны. Многомиллионная армия российских правоохранительных органов состоит из подневольных людей. В том смысле, что они несут службу в полной готовности выполнить приказ. А приказы для правоохранителей в конечном счёте генерирует федеральный центр, конкретнее – Администрация Президента РФ. На уровне главы государства сконцентрирована огромная масса кадровых полномочий, включая назначение прокуроров субъектов федерации и вообще всех, кто имеет звание генерала (таких в стране тысячи!). Все они живут под дамокловым ожиданием: сегодня верховная власть озадачена выборами, а после дойдут руки до нас, служивых…
Обозреватели редакции «Компромат-Урал» и наши информаторы (пережившие не одну ведомственную и межведомственную пертурбацию), напротив, полагают, что кардинальная структурная перестройка силовых структур вовсе необязательно привязана к политическому циклу под какие-либо федеральные выборы. Этот тезис подтверждён, например, формированием Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Росгвардия появилась на свет в апреле 2016-го, когда, как говорится, ничего не предвещало… Наоборот, в воздухе витали скептические оценки относительно возможности государства в условиях упадка экономики содержать разросшийся силовой аппарат. И тут на тебе, новый рот за оскудевшим столом.
В примере с Росгвардией заключается ещё одна тенденция: для сегодняшнего политического режима РФ более вероятно дальнейшее дробление, нежели консолидация правоохранительных органов в некие «суперведомства». Как ни парадоксально, но межведомственная конкуренция, нередко переходящая в кровопролитные войны силовиков, внушает системе уверенность в собственной устойчивости (как прививка от узурпации). Читатели издания «Компромат-Урал», в погонах и без, могут сообщать подробности из жизни стражей порядка по адресам редакции: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
15.02.2018
Четыре месяца назад в работе российских правоохранительных органов начался новый важный этап. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин нацелил своих подчинённых на выявление и пресечение преступлений в той сфере, которую силовики годами обходили стороной как чрезмерно сложную. Ятрогенная преступность – трудно запоминаемый криминалистический термин, обозначающий злодеяния людей в белых халатах против пациентов-потерпевших. 4 октября 2017 года на специальном совещании в СКР Бастрыкин заявил, что «следственные органы обязаны немедленно реагировать на сигналы о врачебной халатности, качественно и в короткие сроки расследовать такие уголовные дела, а также в полном объеме информировать органы здравоохранения и общественность о причинах и условиях совершения ятрогенных преступлений в целях их исключения в медицинской практике».
После объявления нового тренда СКР редакция «Компромат-Урал» начала собственный мониторинг нарушений медиков в разных регионах страны. Применительно к Свердловской области инициативы Александра Бастрыкина совпали с переформатированием регионального Минздрава. В конце минувшего года губернатор Евгений Куйвашев назначил главой министерства главного фтизиатра области Андрея Цветкова, 1969 г.р. Для наших корреспондентов это стало поводом заострить внимание на медицинской сфере данного субъекта федерации, лидирующего по численности населения после Московской агломерации, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Несколько тревожных сообщений в редакционной почте касались деятельности сети медицинских салонов Екатеринбурга «Команда позвоночника». С неё и начнём. Особая благодарность – главврачу Евгению Иванову, который своей бурной деятельностью дополнительно стимулировал наше расследование. Сеть заявилась на рынок частной медицины областного центра три-четыре года назад, в прошлом году ещё одна точка появилась на окраине Первоуральска. В пафосной рекламе коммерсанты обещают «устранить боль в спине за считанные дни», т.к. это «проще простого». Массовые отзывы недовольных пациентов разрушают радужную картинку. Обратной связи редакция «Компромат-Урал» планирует посвятить отдельный материал.
В организационно-правовом разрезе «Команда позвоночника» выглядит так. В Екатеринбурге (Шейнкмана, 134А; Кировградская, 20; Энгельса, 17; Юлиуса Фучика, 13) заведения работают через ООО «ОПОРА» (ИНН 6671460399), по улице Радищева, 6А – через ООО «Командное решение» (ИНН 6671073689). Деятельность «позвоночной команды» в Первоуральске организована через ООО «Здоровая жизнь» (ИНН 6658466962).
Единственный учредитель указанных юрлиц (лицензиатов) и, соответственно, владелец всей сети «Команда позвоночника» - 60-летний уроженец Кировской области Владимир Береснев (ИНН 662600140826). Он также владеет 51% доли ООО «Ортомед» (ИНН 6685136924, Екатеринбург, Энгельса, 17, по месту нахождения одного из объектов сети), второй соучредитель «Ортомеда» – 52-летняя Наталья Панасюк (ИНН 742207684242). А управляющим ООО «Ортомед» выступает 33-летняя Александра Панасюк (ИНН 742208882568). Обе дамы из закрытого города Озёрск Челябинской области.
Чуть ниже читатели портала «Компромат-Урал» и бдительные сотрудники фискальных органов поймут, зачем мы подробно расписываем схему владения и контроля бересневской бизнес-империи. А пока продолжим «вскрытие»...
14.02.2018
По просьбам наших читателей в Челябинской области редакция «Компромат-Урал» изучает коррупционные махинации бизнесменов и «прикормленных» чиновников в городе Златоуст (третий по численности населения муниципалитет в регионе, с 2012 года мэром является Вячеслав Жилин). Речь идёт об освоении бюджетных средств через ООО «Златоустгазстрой», принадлежащее местным депутатам Гамалетдину Агзамову (ИНН 740408967303, он же директор) и его 41-летнему сыну Вадиму (ИНН 740407596399).
Сейчас депутатствующие коммерсанты отец и сын Агзамовы фигурируют в расследованиях сразу двух ведомств: челябинского управления Федеральной антимонопольной службы под руководством Анны Козловой и Следственного комитета РФ (представительство СКР по субъекту федерации возглавляет Денис Чернятьев, его главный подчинённый в Златоусте – начальник горотдела СКР Андрей Морозов). По данным издания «Компромат-Урал», оперативным сопровождением уголовного расследования занимаются сотрудники УФСБ по Челябинской области, новый начальник которого Юрий Никитин за год с небольшим нахождения в указанной должности дал понять, что не даст спуску казнокрадам и взяточникам (чего и следовало ожидать: на предыдущем посту начальника УФСБ по Томской области Юрий Сергеевич инициировал особо важные уголовные дела в отношении вице-губернатора Алексея Князева, экс-градоначальника Томска Николая Николайчука, начальника УЭБиПК областного УМВД Константина Савченко и других «неприкосновенных» VIPов).
Предметом разбирательства силовиков и антимонопольщиков Южного Урала стала схема, по которой фирма депутатов Агзамовых в обход гласных конкурсных процедур получила право освоить более 130 млн. рублей на газификации территории. Как уточняет обозреватель портала «Компромат-Урал», организаторы махинаций создавали видимость законности через решения местных властей о введении чрезвычайного положения на тех объектах, на которые выделялось бюджетное финансирование.
Коррупциогенная лазейка в виде «чрезвычайщины», формально дающая право распорядителям бюджетов не проводить конкурсы, а отдавать выгодные контракты единственному (любимому) поставщику, носит распространённый характер, знают собеседники редакции «Компромат-Урал» в правоохранительных органах УрФО. По их данным, такой схемой при ремонте объектов теплоснабжения пользовался, в частности, бывший глава города Дегтярск Свердловской области Валерий Трофимов, привлечённый к уголовной ответственности за превышение полномочий уже после ухода с муниципальной службы (к сожалению, указанные эпизоды не вошли в резонансное «дело Трофы» и в итоговый обвинительный приговор суда 2016 года).
Источники редакции «Компромат-Урал», близкие к собранию депутатов Златоустовского городского округа, в котором пока ещё председательствует Алексей Карюков, полагают необходимым отслеживать деятельность отца и сына Агзамовых на предмет возможного вывода и переоформления активов. Помимо ООО «Златоустгазстрой», депутат и его отпрыск также контролируют ООО «Златгазстрой», ООО «Агма» и ООО «СтройИндустрия» (последние два юрлица оформлены на Гамалетдина Агзамова как директора и единоличного учредителя). За 2016 год Агзамов-младший задекларировал всего 445 тыс. рублей официального дохода, его супруга – ещё меньше, при этом в их автопарке имеются премиум-автомобили Lexus LS460 и AudiQ5. Гамалетдин Агзамов, если верить только официальным справкам, намного платежеспособнее своего сына (или просто чуть откровеннее?). Его доход в 2016 году составил 6 млн. 656 тыс., ещё 5,3 млн. рублей «оприходовала» жена. На пару им принадлежит 18 объектов недвижимости разного размера и назначения.
О нечистых на руку бизнесменах, чиновниках и «представителях народа» сообщайте нам в любое время по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
13.02.2018
Зия(в)удин Магомедов, верный «засланец» Аркадий Дворкович и другие слагаемые «Суммы»
Антикоррупционная лавина, накрывшая Республику Дагестан, продолжает сползать на головы местных чиновников-казнокрадов. В рамках межрегионального сотрудничества с нашими медиа-партнёрами редакция «Компромат-Урал» уделяет внимание дагестанским зачисткам. Масштабной проверкой в Махачкале руководит заместитель Генпрокурора России Иван Сыдорук. Сегодня стали известны новые вскрывшиеся факты коррупции, на этот раз в представительстве Федерального казначейства в Дагестане. Его руководитель, 56-летний Сайгидгусейн Магомедов в местной VIP-тусовке имеет кличку «Казначей» и возглавляет ОФК уже 21 год подряд! Казначей Магомедов вместо контроля за законностью распределения бюджетных средств шуровал сотни миллионов в обход обязательных процедур (как вам аллюзии со знаменитым сериалом Мартина Скорсезе «Подпольная империя», где главарь мафии Енох «Наки» Томпсон тоже занимал скромную должность городского казначея…).
Нынешняя операция «Чистые руки» в Дагестане интересна тем, что может повлиять на судьбу российского олигарха местного происхождения, основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (до смены паспорта был Зияудином, ИНН 771309914238) и его покровителей во власти. Ключевым из них называют Аркадия Дворковича - заместителя председателя федерального правительства Дмитрия Медведева. Господин Дворкович, конечно, не такой мастодонт, как его коллега по кабмину Сергей Приходько. Аркадий Владимирович обожает свою супругу-дагестанку Зумруд Рустамову и не прячется по норвежским фьордам на «секретной» яхте с олигархом Олегом Дерипаской под безумный лепет Анастасии Вашукевич и прочих «рыбок». Однако моральная щепетильность Дворковича хотя и похвальна, но вряд ли она поможет Магомедову уладить неприятности в бизнесе.
Собеседники редакции «Компромат-Урал» в компетентных органах отмечают, что щепетильность в деловых вопросах не помешала бы и самому Зия(в)удину Гаджиевичу. Например, совсем не к лицу респектабельному бизнесмену бросать свои компании так, чтобы потом этот «мусор» выметало за тебя государство. Ладно безвестные номиналы Ивановы-Петровы, но основатель «Суммы»! Между тем, именно это позорное «недоразумение» произошло с ООО «Северная цинковая компания» («СеверЦинк», ИНН 7706605667), которым единолично владел Зия(в)удин Магомедов.
Юрлицо не просуществовало и полутора лет (с момента регистрации до решения ФНС о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ). За этот мизерный для серьёзных предприятий срок фирмой успели поруководить несколько поочерёдно менявшихся гендиректоров: Геннадий Петелин, Юрий Шашков, Степан Асаулов, Владимир Рожецкий и Алексей Петров. Каждый директорствовал буквально по три месяца. Зачем и кому понадобился такой балаган и в чём суть этой и других схем господина Магомедова, продолжат разбираться корреспонденты издания «Компромат-Урал».
12.02.2018
Тема наведения порядка в российской банковской сфере (в Москве и регионах) остаётся одной из центральных для редакции «Компромат-Урал». После перехода финкорпорации «Открытие», «Промсвязьбанка» и «Бинбанка» под контроль Центробанка России через специально созданный Фонд консолидации банковского сектора в стране среди частных банков лидером стал «Альфа банк». Конечно, по указанному критерию с ним номинально соседствует «Московский кредитный банк» Романа Авдеева, но МКБ теперь сложно называть частной кредитной организацией. Для спасения «авдеевского кошелька» в конце 2017 года задействована беспрецедентная накачка ликвидностью со стороны крупнейшей нефтяной государственной компании ПАО НК «Роснефть», возглавляемой Игорем Сечиным.
Между тем, аналитики издания «Компромат-Урал» фиксируют ухудшение медийного фона вокруг «Альфа банка». Опубликованы версии, согласно которым входящая в одну группу с «Альфа банком» управляющая компания «Альфа капитал» не случайно, а намеренно организовала вброс негатива под видом «рутинного» письма аналитика Сергея Гаврилова. Впоследствии это стало толчком к обрушению частных банковских монстров («Открытие», «Промсвязьбанк», «Бинбанк») и их фактическому огосударствлению.
Источники портала «Компромат-Урал» в финансовой сфере подсказывают ещё одну перспективную тематическую линию. А именно: связь «Альфа банка» с Латвийской Республикой. «Связным» может выступать олигарх Пётр Авен (ИНН 770400328495) – один из основных акционеров-бенефициаров (12,4018%) «Альфа банка» и «скромный биограф» Бориса Березовского. Господин Авен является гражданином Латвии, более того, он имеет высшую государственную награду этой страны – орден Трёх Звезд. В России бизнес-интересы Авена не слишком обширны: он учредительствует в шести малоизвестных юрлицах и председательствует в московском ТСЖ «БЕТА-8». Среди членов ТСЖ - бенефициары «Альфы»: Михаил Фридман (ИНН 770400318916), Герман Хан (ИНН 772321720079) и Алексей Кузьмичев (ИНН 771915869761). Все трое товарищей – налоговые резиденты Великобритании.
Так вот, интерес по линии «Альфа банк» - Авен – Латвия обострён в связи с тем, что именно Республика Латвия стала тем счастливым офшором, которого нет в недавно опубликованном списке ОЭСР, отмечает обозреватель проекта «Компромат-Урал». Речь идёт о 71 офшоре (от Лихтенштейна и Ливана до Сингапура и Новой Зеландии), которые теперь становятся прозрачными для российских фискальных органов в рамках соглашения о международном обмене налоговой информацией. Обмен данными о платежах, остатках на счетах, процентах, доходов от продажи акций и инвестиций налажен в автоматическом режиме. Даже веками непреступная Швейцария начнёт взаимодействовать с отечественными налоговиками (правда, с 2019 года). Зато авеновской Латвии (эврика!) в перечне, неприятном для мошенников, махинаторов, мафиози и налоговых уклонистов, не оказалось! Любопытное исключение… На фоне общей финансовой транспарентности абсолютно непрозрачным для России остался латвийский офшор, гражданином которого является ведущий акционер крупнейшего частного банка России.
Для сведения: по данным ЦБ, за 2017 год отток капитала из РФ утроился! Рост экономики Латвии за аналогичный период в разы выше, чем в России…
10.02.2018
Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за схемами распила в энергетической отрасли. Наш недавний материал был посвящён генеральному директору государственного ПАО «Россети» Павлу Ливинскому, недавнему подчинённому мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь попробуем разобраться, насколько разветвлённая «поляна» освоения гигантских энергетических бюджетов функционирует под господином Ливинским. В ноябре 2017 года с его санкции продлены полномочия гендиректора ОАО «МРСК Урала» Сергея Дрегваля, хотя многие опубликованные факты нарушений в зоне должностной ответственности последнего объективно не располагали к пролонгации трудового контракта.
Так, серьёзного внимания заслуживают актуальные сведения о вопиющих коррупционных махинациях в электроэнергетике Пермского края. Согласно обнародованным данным, компания-сбытовик «Пермэнергосбыт», возглавляемая Игорем Шершаковым (ИНН 590202930401), научилась завышать тарифы под предлогом необходимости формирования «резервов на сомнительную задолженность». Схема оказалась весьма коррупциогенной: она привела к тому, что сбытовики многие годы искусственно завышают сумму «неоплаты» своих контрагентов. Источники редакции «Компромат-Урал» в среде профессиональных аудиторов недоумевают, как вообще рост тарифов монополиста разрешено обосновывать «плохими долгами», ведь это напрочь демотивирует работу по взысканию дебиторки и, соответственно, на корню подрывает корпоративную эффективность.
В схеме фигурирует ООО «Центр надежности», подконтрольное бывшему топ-менеджеру РАО «ЕЭС России» Андрею Киташеву (ИНН 631100961799) и бывшему гендиректору «Пермэнергосбыта», ныне топ-менеджеру госкомпании «ИНТЕР РАО ЕЭС» Дмитрию Орлову (ИНН 592103657681). Руководителем ООО «Центр надёжности» с 14 августа прошлого года оформлен Виталий Гусельников (ИНН 590409719525). В этот же день зарегистрированы операции Гусельникова с долями в уставном капитале ООО «Пермский энергосервис» (ИНН 5904235132, «королёк госзаказа» в электроэнергетике) и ООО «ЗУ ЭСК» (ИНН 5902882631, микропредприятие с выручкой на сотни миллионов рублей). Ещё интересная особенность ООО «Центр надёжности»: в арбитражных судах юрлицо выступает только истцом (сумма требований – 113 млн. 216 тыс. рублей) и практически никогда кредитором (разве это характерно для нормального предприятия?).
Наблюдатели из энергетики Прикамья, опрошенные порталом «Компромат-Урал», рассчитывают на вмешательство в скандальную ситуацию краевого прокурора Вадима Антипова (в его силах хотя бы назначить и проконтролировать доследственную проверку) и начальника пермского УФСБ Виктора Задворного (оперативная разработка). Впрочем, вероятность вмешательства силовиков, Росфинмониторинга и ФНС с целью восстановления законности осведомлённые инсайдеры оценивают даже выше, чем шанс на то, что вакханалией в финансовых потоках принципиально займётся губернатор Прикамья Максим Решетников. Он, как и Ливинский, тоже из команды господина Собянина. А люди Сергея Семёновича «воспитаны» так, чтобы не позволять себе лишних вольностей.
Тем временем корреспонденты и источники редакции «Компромат-Урал» продолжают изучать информацию о сомнительных финансовых транзакциях в Перми, некогда столице российского обнала. Сейчас мы готовим материалы о деятельности так называемой «громовской группы». Интерес вызывает ООО Торговый дом «ИжМашДеталь» (ИНН 1840020420), числящееся в квартире на улице Самолётная, 54 в Перми. Выручка странной фирмы, мигрировавшей из Удмуртии, растёт как на дрожжах. За три года – более чем в 10 раз: 2013 год – 28,7 млн. рублей. 2014 год – 140 млн. рублей, 2015 год – 362,8 млн. рублей! При этом учредителем и директором ООО ТД «ИжМашДеталь» в этот период значился (опа!) массовый номинал Константин Шуткин (ИНН 182803984006)…
