C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
1.03.2018
Всё моё – всё наше! Государственный VIP-трактир как прихоть губернатора Якушева. ВИДЕО
Налогоплательщикам Тюменской области некуда девать деньги, они торопятся оплачивать из своих пухнущих карманов всё возрастающие аппетиты региональной власти. К такому ироничному выводу читатели издания «Компромат-Урал» пришли после ознакомления с результатами нового расследования штаба оппозиционера Алексея Навального в Тюмени. Активисты опубликовали видеоролик с подробностями «гостиничных хотелок» губернатора Владимира Якушева. Следующим творческим шагом общественников может стать краткометражка по мотивам эротического фильма «Миранда» итальянского режиссёра Тинто Брасса. Место главной героини-трактирщицы в сюжете мог бы занять тюменский чиновник номер один. Фоновые персонажи - его правая рука Сергей Сарычев и знакомая «Сары», Ольга Воронина (она же Саша Франц).
Из расследования членов регионального штаба Навального следует: губернатор Якушев возомнил себя президентом, в том смысле, что ему захотелось много так называемых резиденций – объектов для «активного досуга» и вальяжного барского отдыха. Создание и содержание госпоместий щедро финансируется из областного бюджета. Сомнительное бремя для налогоплательщиков измеряется в сотнях миллионов рублей. Как уточняет обозреватель проекта «Компромат-Урал», одно из релакс-заведений «имени Якушева» обнаружено в центре Тобольска в виде особо охраняемой и законспирированной гостиницы. Господский трактир, разумеется, обслуживает Росгвардия (но даже если бы там стоял ЧОП, то его тоже оплачивали бы через госзаказ). За бюджетные деньги в «гнёздышко Миранды» регулярно закупают снедь для трапез «слуг народа».
Неудивительно, что Владимир Якушев опять блещет в каком-то «Национальном рейтинге глав регионов». Составители рейтингов (по данным портала «Компромат-Урал», хорошо оплаченные) не скрывают, что «победа Якушева связана с реализацией масштабных проектов». За тюменским губернатором на пьедестале следует его коллега с Ямала Дмитрий Кобылкин, тоже любитель затратных резиденций и герой скандалов с «золотыми унитазами». В ЯНАО искренне возмущены несправедливым вторым местом Кобылкина и намерены разобраться, как и когда Якушев успел опередить ямальского губернатора в своих «масштабных проектах»?!
28.02.2018
Девушки, яхта, самолёт, кокаин… Поставки крэка в Россию на высшем государственном уровне
Медиа-пространство продолжает гудеть из-за грандиозного международного криминального скандала, в котором оказалось замешано российское государство. Причём с самой неожиданной стороны – по линии дипломатического ведомства, которое почти 14 лет подряд (!) возглавляет Сергей Лавров (а 26 лет назад, весной 1992 года, он стал замом главы МИД РФ – страшно подумать!). Так что ожидающие его отставки после нынешнего скандала – совсем наивные люди. Лавровский глашатай и задиристый танцор МИДа Мария Захарова их вразумит. Вон забавный коллега-международник Сергей Приходько и не такое вытворяет, удостоившись чести войти героем в произведение Насти Рыбки об отдыхе на яхте Олега Дерипаски, - и хоть бы хны… Кто-то умеет круче?
Ещё как умеет! Поставки кокаина из Южной Америки на самолёте управделами Администрации Президента РФ под российской дипломатической «крышей» - по сути, так можно резюмировать беспрецедентные данные актуального расследования, изученные редакцией «Компромат-Урал». Почти четыре центнера кокаина в 12 чемоданах беспрепятственно пересекают океаны и континенты из столицы Аргентины в Москву на самолёте спецавиаотряда «Россия» (номер борта 96023). По данным СМИ, в декабре 2016 года, когда и развернулись события «кокаинового рейса», в Аргентине с официальным визитом побывал секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. Самолёт перевозил Патрушева и те самые чемоданы. 20 декабря того же года при загадочных обстоятельствах погиб Петр Польшиков - начальник отдела латиноамериканского департамента МИД России. Всего за последние полтора года погибло девять высокопоставленных чиновников МИД.
Коллеги обозревателей портала «Компромат-Урал» из партнёрствующих редакций предоставили нам материал, в котором изложена очень необычная и неожиданная версия нынешних «кокаиновых» событий. На первый взгляд может показаться, что это – полный сюр, фантазийный зашквар. Исключать недостоверность (частичную) не будем, но заметим, что до официальных сообщений о дипперевозках наркоты в РФ даже предположения о подобных событиях представлялись бы наркотическим бредом. А теперь этот бред – материализовавшаяся реальность. Так что, следите за происходящим, оценивайте, высказывайтесь: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
27.02.2018
Иркутская область под руководством Сергея Левченко не перестаёт «радовать» новостями о всепоглощающей коррупции (губернатор Левченко, само собой, с ней беспощадно борется, а других губернаторов в России и не бывает). Иркутские читатели просят редакцию «Компромат-Урал» обратить внимание на итоги разоблачения группы криминальных обналичников, которых героически «пасли» лучшие специалисты силовых структур Приангарья. По крайней мере, так пафосно сообщается о завершении уголовного дела об обналичивании беспрецедентной для провинции суммы – трёх миллиардов рублей.
Группировка действовала 2,5 года (!), но почему-то в СМИ её участников открыто до сих пор не называют, якобы соблюдая презумпцию невиновности. В «особо важном» деле много и других странных обстоятельств. Например, объём расследования уложился всего в 31 том – как-то неправдоподобно мало для изобличения и скрупулёзной фиксации доказательств разветвлённой сети обнальщиков. Более того, представители следствия (это главное следственное управление ГУ МВД по Иркутской области) с особой щепетильностью подчёркивают, что вопиющие по дерзости махинации якобы совершались без прикрытия со стороны банковских топ-менеджеров и вообще без должностной «крыши».
Компетентные источники портала «Компромат-Урал» поднимают на смех эти утверждения: наладить фабрику обнала без коррумпированного прикрытия физически нереально. Хотя бы потому, что новичкам никто не даст запросто освоить и, тем более, годами окучивать эту жёстко поделенную поляну. Так что в действительности произошло с громким делом иркутских обналичников? В чьих интересах происходит передел рынка кэша? И к чьим рукам прилипли неучтённые мешки и сумки с банкнотами? Наши корреспонденты и читатели собирают дополнительные данные, чтобы публично ответить на эти вопросы.
Как напоминает обозреватель проекта «Компромат-Урал», на рубеже 2015-2016 годов следственное управление СКР по Иркутской области сообщало о возбуждении уголовных дел в отношении Андрея Левченко (ИНН 380122050840), сына иркутского губернатора. Ему тоже инкриминировалось финансовое преступление. Левченко-младший и сегодня проходит учредителем в десятках юрлиц, однако о его уголовном преследовании ничего не слышно… Мы будем прояснять следы и схемы в семейном бизнесе высокопоставленного чиновничестве.
26.02.2018
На днях стало известно о формальном завершении административных и уголовного разбирательств по эпидемии африканской чумы свиней (АЧС) в аграрном секторе Тюменской области. Губернатор региона Владимир Якушев любит позиционировать эту отрасль как образцовую (маниловщина свойственна практически всем проектам областных властей), и массовый падёж поголовья в свиноводстве не вписывался в искусственную PR-идиллию. Неприятный для губернатора скандал «глушился» примитивно: нет резонанса в СМИ – нет проблемы. В декабре 2017 года редакция «Компромат-Урал» сообщала, как минимум, о двух подробных публикациях, которые были удалены вскоре после выхода в свет (цензурирование «совпало» с участием Якушева в мероприятии по аграрной тематике под председательством Владимира Путина).
Первая из зачищенных статей посвящалась журналистскому расследованию вспышки АЧС в ООО «Комплекс» (ИНН 7216004829) в Исетском районе Тюменской области. Предприятие подконтрольно экс-директору департамента АПК Тюменской области Владимиру Васильеву. Как свинокомплекс оказался в руках бывшего чиновника – отдельная история, говорят источники портала «Компромат-Урал» в силовых структурах. В начале 2000-х годов владельцем «Комплекса» было ГУП «Тюменская зерноуборочная компания». Потом в капитале появились ООО «Партнёр-2004» (бенефициар и директор – Тигран Киракосян, ИНН 720403808226) и АО «Тюменский комбинат хлебопродуктов» (гендиректор – тот самый Васильев). Сегодня возглавляемый Васильевым комбинат владеет «Комплексом» на 95%, остальное принадлежит брату Киракосяна, Левику (ИНН 720315441681, он же несколько лет подряд был директором свинокомплекса).
Во втором материале, снятом с публикации в декабре и воспроизведённом в издании «Компромат-Урал», сообщалось о системной коррупции в государственном финансировании АПК Тюменской области. Следы вопиющих по дерзости схем, совершённых в АО «Тюменская агролизинговая компания» (ТАЛК), ведут в ближний круг губернатора. Резонно поставлен вопрос о персональной ответственности и возможной заинтересованности заместителя господина Якушева, директора департамента АПК в облправительстве Владимира Чейметова (ИНН 720200949824). Согласно публикации, ТАЛК, подконтрольная областным властям через департамент Чейметова (ранее он сам был директором ТАЛК) и департамент имущественных отношений, погрязла в сомнительных сделках, откатах и схемах заведомо безвозвратного вывода бюджетных средств. Ревизии, выявлявшие признаки криминала в работе ТАЛК, остались без должного реагирования, в том числе, со стороны господина Чейметова.
Редакция «Компромат-Урал» обратилась в компетентные ведомства для проверки и правовой оценки изложенной информации. На сегодняшний день в нашем распоряжении имеются промежуточные ответы заместителя Полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александра Калиберды и замначальника окружного управления Генпрокуратуры Дмитрия Брыткова (в подчинении заместителя Генпрокурора РФ Юрия Пономарёва Дмитрий Викторович контролирует надзор за исполнением федерального законодательства). Оба документа датированы концом января 2018 года. Ответственным за проверку сведений о коррупции в АО «ТАЛК» определена прокуратура Тюменской области, возглавляемая Владимиром Владимировым. Согласно письму Дмитрия Брыткова, о результатах проверки будет доложено не только в редакцию, но и в аппарат полпреда Игоря Холманских.
Обозреватели интернет-ресурса «Компромат-Урал» будут держать читателей в курсе событий. Мы принимаем новые сообщения и материалы по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
22.02.2018
Развивая тему профилактики и пресечения ятрогенной (врачебной) преступности, - которую обозреватели издания «Компромат-Урал» взяли в работу после установок главы СКР Александра Бастрыкина, - мы обратили внимание на сеть коммерческих клиник «Реацентр». О ней поступают сообщения в редакционную почту. Кроме того, общественно-значимыми сведениями охотно поделились представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также благотворительных организаций (те, которые не запятнаны коррупционными, «откатными» схемами). Выяснилось много интересного.
Сайт «Реацентра» (наши эксперты сочли его рыхлым и неинформативным для серьёзной медорганизации) выдаёт «картинку», что сеть охватывает разношёрстное множество городов. Астрахань, Барнаул, Волгоград, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, Санкт-Петербург, Тольятти, Оренбург, Ульяновск, Уфа, Челябинск… По СНГ – Алматы, Ташкент. Когда появился первый «Реацентр», кто собственники, как развивалась сеть и на каких условиях открываются новые точки, на сайте не сообщается. Многие разделы пустуют, всё заточено на быстрое затягивание новых клиентов: крупным шрифтом выделен бесплатный телефон 8-800…, при переходе на любую страницу надоедливо выскакивает окошко с предложением оставить координаты для контакта.
Корреспонденты редакции «Компромат-Урал» выяснили, что «Реацентр» произрастает из Самары, реальные бенефициары – местные медицинские магнаты Татьяна Гаврилова (бывшая Уханова, ИНН 631906531907) и Алексей Гаврилов (ИНН 631903662690). Несмотря на наличие в Самаре государственного медуниверситета, госпожа Гаврилова получала диплом врача в частном коммерческом вузе «РЕАВИЗ», здесь же в Самаре. «РЕАВИЗ» известен несколькими судебными конфликтами с Рособрнадзором. Специалисты ведомства усматривали грубые нарушения в работе частного мединститута и периодически пытаются лишить его аккредитации.
Татьяна Гаврилова имеет не только вузовский диплом, она ещё кандидат, а потом и доктор медицинских наук. Впрочем, и тут не без вопросов. Как правило, учёный постепенно углубляет одну избранную тему исследований. В медицине – тем более, это вам не какая-нибудь философия; тут чёткая специализация – индикатор профессионализма! А у хозяйки «Реацентра» всё наоборот. Кандидатская - о хроническом панкреатите, докторская – о детском церебральном параличе (ДЦП).
Специалисты удивятся или возмутятся странной «широтой профиля». Но мы пока обойдёмся без осуждения и выводов о напыщенном дилетантизме (информированные читатели могут сами сообщить нам об обстоятельствах написания и защиты гавриловских «произведений»). В конце концов, многие люди при больших деньгах рвутся обзавестись учёными степенями. Годится, как минимум, для красивой надписи на визитке. Уроженец Камчатки Алексей Гаврилов в этом отношении отстаёт: он успел «назваться» только кандидатом наук, да и то по социологии. Дальше не пошёл (разумно предвидел, что окружающие всё равно не поверят ни в «кандидата», ни в «доктора»?).
Финансовым капиталом господа Гавриловы, мягко говоря, не обделены. Основные клиенты их бизнеса – это доведённые до отчаяния родители детей с пороками в развитии. В крупных городах – их тысячи и десятки тысяч, по стране счёт идёт на сотни тысяч. Зачастую они, даже просто за очередную надежду, готовы отдать буквально любые деньги: жить впроголодь, собрать с родни, назанимать кредитов… Государственный реестр идентифицирует Татьяну Гаврилову как владелицу 16-ти (!) компаний, Алексея Гаврилова – вообще 25-ти!
22.02.2018
Наконец-то за них взялись! Путинские чекисты чистят судебную систему от оборотней в мантиях
Работающий в Москве корреспондент редакции «Компромат-Урал» передает интересные данные о новых вводных для спецслужб в связи президентской кампанией-2018. Со слов информированных источников, вслед за коррумпированной губернаторской фрондой (Демин, Гайзер, Хорошавин, Белых, Маркелов, Соловьев…) под антикоррупционный прицел Кремля попадут дискредитировавшие себя представители самой недосягаемой, судебной, власти. «Понятно, что Кудрин и его команда в ЦСР делают интересные разработки по реформированию судейства, но это уже системный этап. А пока установка - собрать и пустить в реализацию материалы по конкретным оборотням в мантиях. Иначе потом реформировать будет нечего», - говорит осведомленный силовик. Много вопросов возникает к позиции главы Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николая Тимошина. Или он риторически воскликнет: а при чём тут я?!
По сведениям редакции «Компромат-Урал», спусковым крючком для отмашки из администрации президента могла стать шумная история со свадьбой в семье краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая растеряла последние остатки скромности, предписанной Кодексом судейской этики, но продолжает носить мантию и занимать руководящую должность (почему нет отставки Хахалевой – это отдельный вопрос). Но дело не в одной Хахалевой – да, она стала главным антигероем, но изъяны коррупции проникли в тело российской Фемиды гораздо глубже. При этом в обществе, включая и простых смертных, и оппозиционных интеллектуалов, и разнокалиберный бизнес, выработался консенсус по поводу того, что с судебной системой в ее нынешнем плачевном состоянии «образ будущего» для Владимира Путина не построить.
Разбирательства с судебными злоупотреблениями уже прослеживаются в региональной плоскости, отмечают аналитики проекта «Компромат-Урал». Так, ранее по результатам операции ФСБ был арестован и помещен в СИЗО 34-летний адвокат Николай Шмаков - сын судьи Воронежского областного суда Ивана Шмакова. Оперативники ФСБ взяли Шмакова-младшего в кафе «Пивасий», где судейский отпрыск получал от супруги одного из своих подзащитных 4 млн. рублей «в обмен на обещание посодействовать в решении в суде вопроса о смягчении наказания обвиняемому в совершении особо тяжкого преступления» (папа-судья сыну-«правозащитнику» в помощь?).
Сейчас юридическая общественность обеспокоена возможным назначением Романа Батршина председателем Саратовского областного суда. Источники портала «Компромат-Урал» называют его «наследником папы», имея в виду ушедшего с позором бывшего главу облсуда Владимира Войтенко. Опытные правоприменители в этой связи негативно отзываются о господине Батршине как преемнике и продолжателе порочных традиций Войтенко. Кроме того, в Татарстане в центре семейно-коррупционного скандала оказался председатель Вахитовского райсуда Казани Фанис Мусин. Его сын-мажор изобличён в том, что по блату был фиктивно трудоустроен в крупную компанию и несколько лет подряд получал на свою банковскую карту ежемесячную зарплату, в результате преступной схемы незаконный доход судейского отпрыска превысил 2,6 млн рублей. Собеседники редакции «Компромат-Урал» в органах ФСБ поясняют: детям безвестных родителей деньги просто так на счёта не «капают», а сыну судейского начальника Фаниса Мусина – пожалуйста. И таких детишек, видимо, Фемида ласково оберегает: казанский суд отпустил Мусина-младшего безо всякой меры пресечения.
21.02.2018
Беглый екатеринбургский делец, 45-летний уроженец Первоуральска Сергей Капчук (ИНН 666100419383) продолжает потешать отечественную аудиторию, даже находясь в далёком Лондоне. До бегства в туманный Альбион он был местечковым придворным олигархом и большим фаворитом тогдашнего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. По данным редакции «Компромат-Урал», с тех пор Эдуард Эргартович, отбывая престижную пенсию в Совете федерации, не любит вспоминать о своих тёплых чувствах к молодому Серёже. Впрочем, не сознаётся почтенный сенатор Россель и в других странных эпизодах, например, в лоббировании перед кредиторами сомнительного бизнеса Антона Бейкина (ИНН 667207639048), от делишек которого пострадали многие клиенты лопнувшего салона BMW в столице УрФО. Информацию о связке Росселя и Бейкиных представят в докладе по вопросам противодействия коррупции спикеру совфеда Валентине Матвиенко, говорит знакомый с материалами источник.
Между тем, «денди лондонский» Капчук ещё бодр и активен, пока не страдает деменциями и даже пишет воспоминания о своём бывшем политическом «папе». В Великобритании у Сергея Капчука новая фамилия – Виндзор. В переводе с английского windsor – это дешёвое тёмное туалетное мыло, так что псевдоним у беглого уральца вполне подходящий. В Екатеринбурге у Сергея Капчука есть брат-близнец Константин (ИНН 667105795680), тоже привлекавшийся к уголовной ответственности, напоминает обозреватель издания «Компромат-Урал». Пять юрлиц, учредителем которых был Константин Капчук, давно ликвидированы ФНС как мёртвые организации. После отсидки, с 2014 по 2017 годы, он возглавлял в Екатеринбурге управляющую жилкомпанию «Родина» (ИНН 6670281608), деятельность которой сопровождалась скандалами, сейчас организация ликвидируется.
Но не всё безнадёжно у бывшего уголовника. Из действующих фирм на Константине Капчуке остаётся ООО «К2 Парк» (ИНН 6671024667), зарегистрированное в октябре 2015 года в екатеринбургской квартире на улице Серова. Основной вид деятельности – «управление недвижимым имуществом». Внимание компетентных органов вызывает тот факт, что в феврале 2017-го компания Константина Капчука (на тот момент ей исполнился едва год!) сумела заключить сразу два госконтракта с казённым учреждением мэрии Москвы «Администратор Московского парковочного пространства», знает информированный собеседник редакции «Компромат-Урал». Сумма сделок новоявленной капчуковской ОООшки со столичными властями – 51,7 млн. рублей. Директор парковочного «Администратора» Александр Гривняк в правительстве Сергея Собянина подчиняется руководителю департамента транспорта и связи Москвы Максиму Ликсутову. На кого из них нашёлся «выход»?
Редакция «Компромат-Урал» продолжит следить за приключениями и проделками семейства Капчуков и принимать новый инсайд по нашим адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com
21.02.2018
Партнёры редакции «Компромат-Урал» по СМИ и социальным медиа попросили нас рассказать о новой громкой московской VIP-разборке. На этот раз в первопрестольной схлестнулись столичный вице-мэр Марат Хуснуллин (ИНН 165500496700) и авторитетный бизнесмен, глава ликвидируемого «Союза грузин в России» Михаил Хубутия (ИНН 770902996087). 51-летний уроженец города Зугдиди Хубутия сделал публичный выпад против градостроительного зама Сергея Собянина в откровенно приблатнённой стилистике: «…беспредел заместителя мэра Хуснуллина не имеет границ. Доложил я Президенту РФ! Теперь один из нас сходит в санаторий! Кто? Время покажет!.. Собянин узнает, сам задушит его!»
Как сообщают московские собеседники редакции «Компромат-Урал», заруба с Хуснуллиным – это не первый резонансный конфликт Михаила Хубутия. Ранее стало известно о его напряжённых отношениях с коммерсантом, депутатом и певцом Иосифом Кобзоном (ИНН 770400315312). До депутатства в Госдуме Кобзон был обвешан десятками компаний, эта тяга не прошла бесследно: он и сегодня числится руководителем/участником множества юрлиц, за тем лишь исключением, что они формально проходят как «некоммерческие». Согласно публичным данным, Кобзон познакомил Хубутию с московской верхушкой (в дособянинскую эру Лужкова-Батуриной) и долгое время кредитовал «грузинского союзника». Разлад между ними обусловлен нарушением платёжной дисциплины заёмщика.
Другая почва для конфликта просматривается в отношениях Михаила Хубутии с «Промсвязьбанком». Когда финансовую организацию контролировали братья Ананьевы, «ПСБ» согласился кредитовать девелоперский проект ТД «Шатёр», принадлежащий Хубутия (причём Михаил Михайлович хвастливо заявлял о «безлимитной» кредитной линии). Обозреватель портала «Компромат-Урал» отмечает, что удачная для «Шатра» сделка заключалась в 2017 году, незадолго до того как «ПСБ» из-за некачественного баланса был изъят у Ананьевых Центробанком и переведён в ведение государственного Фонда консолидации банковского сектора. Отстранение Ананьевых не входило в планы Хубутия – «договориться с ЦБ и Эльвирой Набиуллиной возможностей нет», неутешительно констатирует знакомый предпринимателя.
Сторона «оскорблённого» вице-мэра Хуснуллина уже запустила «ответку» против председателя «Союза грузин…» (текст PR-опуса приводим ниже). Авторы намекают на проблемы с душевным здоровьем Михаила Хубутия, пристрастии к грузинскому вину и прочему «допингу». Для усугубления очернительной логики подчёркивается, что Хубутия владеет сетями оружейного ритейла «Кольчуга» и «Русский Орёл». Дескать, психически-бесконтрольный субъект с беспрепятственным доступом к оружию создаёт опасность для общества, намекают в публикациях оппоненты Хубутия. Источники редакции «Компромат-Урал» располагают данными, что против бизнесмена могут быть задействованы административные возможности возглавляемой Виктором Золотовым Росгвардии, к которой от МВД перешли полномочия по контролю за оборотом оружия и лицензионно-разрешительная работа в данной сфере.
20.02.2018
Два уголовных дела, связанных с мошенническим доведением до банкротства банка «Диалог-Оптим», возобновлены после прокурорской проверки, инициированной порталом «Компромат-Урал». Об этом в нашу редакцию сообщил начальник отдела прокуратуры Москвы Роман Иванов, возглавляющий профильное подразделение управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Напомним, вмешательство надзорщиков вызвано нашим обращением к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Ранее замначальника управления по надзору за полицейским следствием Генпрокуратуры Рафаэль Багавиев информировал редакцию «Компромат-Урал» о том, что разобраться с уголовными делами о разорении КБ «Диалог-Оптим» поручено прокурору Москвы Владимиру Чурикову под контролем аппарата Генпрокуратуры.
Как подчёркивалось в заявительном материале, уголовные дела (по собранным сведениям, их насчитывалось не менее пяти) в конечном итоге застопорились на уровне УВД по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО) Москвы, которое с февраля 2015 года возглавляет Юрий Дёмин, его заместитель Руслан Монако руководит следственной частью УВД ЮЗАО. В качестве главных фигурантов расследований привлекались бывший председатель правления ООО КБ «Диалог-Оптим» Сергей Гарбер и экс-председатель совета директоров банка Александр Поляков (ИНН 772800570293).
На момент краха в «Диалог-Оптим» держали деньги 42 тысячи россиян, но государственное страхование АСВ распространялось только на вклады до 100 тысяч рублей. По имеющимся данным, Полякову принадлежала главная роль в реализации криминальных финансовых схем. Долгое время он прятался в Украине (в Днепропетровской области) от обманутых вкладчиков, российских силовиков и Центробанка.
Гарбер и Поляков находились в розыске, подтвердил представитель московской прокуратуры в ответе в редакцию «Компромат-Урал». Экс-глава правления разыскивался с ноября 2005 года, в том же месяце ему предъявлено обвинение. Речь идёт об уголовном деле об «использовании председателем правления своих полномочий вопреки интересам банка, повлекшем причинение существенного вреда». Дело в отношении Гарбера заведено 31 мая 2005 года по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) тем самым следственным управлением УВД ЮЗАО столицы, во главе которого сейчас стоит подполковник Монако. По нашим данным, в милицейских базах дело имело номер 334391 и касалось незаконного расторжения договоров залога по кредитам, выданным ООО «Трансэкспо», ООО «Аргоцентр» и ООО «Стройтекс» на 620 млн. рублей. Расследование неоднократно приостанавливалось по п. 2 ч. 1 ст. 208 УК РФ (когда обвиняемый скрывается от следствия, и его местонахождение правоохранителям неизвестно). Последний раз дело приостанавливали в декабре 2016 года.
30 января 2018 года прокуратура ЮЗАО Москвы, возглавляемая Олегом Левченко (выходец из прокуратуры города, курировал надзор за СКР), отменила приостановку и организовала дополнительное расследование. Решение надзорного ведомства мотивировано «необходимостью истребования сведений о розыске Гарбера».
Уголовное дело против председателя совета директоров Александра Полякова также открыто в конце 2005 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ: мошенничество в особо крупном размере. Это хищение денежных средств ЗАО «Энергокаскад» со счёта в банке «Диалог-Оптим», пояснил Роман Иванов для редакции «Компромат-Урал». 14 марта 2006 года Поляков объявлен в розыск. По словам начальника отдела прокуратуры Москвы, розыск беглого бенефициара «впоследствии прекращён». Когда именно, на каком основании, кто из должностных лиц ЮЗАО так похлопотал для Полякова и как этот факт соотносится с требованиями УПК и ведомственных актов МВД – в прокурорском ответе умалчивается...
20.02.2018
В Екатеринбурге выходит на финишную прямую громкий уголовный скандал с участием так называемой промышленной группы «Генерация» (для удобства сокращённо назовём её ОПГ – например, организованная промышленная группа, ну вы понимаете…). Для справки от редакции «Компромат-Урал»: ООО ПГ «Генерация» зарегистрировано в городе Берёзовском, спутнике Екатеринбурга. С сентября 2017 года руководителем юрлица оформлен Валерий Лаптев (ИНН 660402104371). Хозяева фирмы – тот же господин Лаптев, Любовь Лаптева (ИНН 660402478391) и Владислав Паклин (ИНН 667209636532). Как ни странно, основным видом деятельности «промышленной» ОПГ почему-то заявлена «деятельность рекламных агентств».
«Рекламщики» промышляли искусственным занижением таможенных платежей, ущерб государству оценивается в 110 млн. рублей. На след махинаций ОПГ «Генерация» вышли сотрудники УФСБ по Свердловской области. Результаты мероприятий оперативников процессуально оформили представители Уральского следственного управления на транспорте СКР, во главе которого 11-ый год подряд (!) стоит бессменный Дмитрий Путинцев (в ноябре 2018 года отметит своё 50-летие). Расследование дела в отношении ОПГ «Генерация» сопровождалось коррупционными скандалами, связанными с подкупами и взятками правоохранителям. Генерал Путинцев теперь дует на воду (молится на продление контракта в мае через новый указ Президента РФ Владимира Путина?) и от греха подальше заранее анонсирует скорую передачу материалов расследования в суд. Редакция «Компромат-Урал» проследит за тем, насколько сбудутся его обещания и чем закончится резонансное уголовное дело.
Как напоминают источники редакции «Компромат-Урал», бенефициары ОПГ «Генерация», в том числе, вышеназванный Валерий Лаптев состоит в приятельских отношениях со скандально известными в Свердловской области братьями Сергеем и Константином Капчуками, любимцами экс-губернатора Эдуарда Росселя. Сергей, который ранее возглавлял Салдинский металлургический завод и был депутатом палаты представителей Законодательного собрания региона, в настоящее время находится в розыске и станет героем ближайшего материала на портале «Компромат-Урал».
