Сколько наофшорили, Борис Саныч? В день встречи с Путиным челябинский губернатор прославился панамскими схемами и вкладом в банке Ротшильдов

7.04.2016

Последние несколько дней губернатор Челябинской области Борис Дубровский пребывает в панике, и особенно часто на это сетует его пресс-секретарь Дмитрий Федечкин, хитро осваивающий PR-бюджета, но не справляющийся с отмыванием запятнанной репутации шефа. Зато босс Федечкина, высокопоставленный госслужащий Борис Александрович, технологии отмывания освоил в совершенстве. Как уточняет обозреватель интернет-издания «Компромат-Урал», речь идет об отмывании огромных денежных сумм в оффшорных юрисдикциях. Причем что самое скандальное, Дубровский занимался сомнительными финансовыми схемами уже после того, как в начале 2014 года получил от Владимира Путина кресло главы Челябинской области. По иронии судьбы 4 апреля 2016 года, в день долгожданной аудиенции у президента, господин Дубровский «проснулся знаменитым», стал героем коррупционного скандала по результатам международного журналистского расследования. «Очень неплохо в прошлом году отработали по исполнению бюджета, плюсом около 9 процентов», - хвастал Дубровский Путину в Ново-Огарево. «Я бы сказал, «урожайный» год», - продолжил Дубровский и перешел к рассказу о героическом выполнении «майских указов» Путина, по повышению средней зарплаты аж на шесть процентов, до «тридцати тыщ»! Корреспонденты редакции «Компромат-Урал» надеются, что на закрытой части встречи с президентом Борис Александрович искренне покаялся за свою любовь к оффшорным схемам, банку Ротшильдов и шараханье между госслужбой и семейным бизнесом. Надеемся, после возврата богатств Дубровского на родину, когда он начнет по-честному служить интересам южноуральцев, Челябинскую область ждут по-настоящему урожайные, без кавычек, годы…

ОФФШОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДУБРОВСКОГО ВСПЛЫЛИ В «ПАНАМСКИХ ДОКУМЕНТАХ»

Бизнес челябинского губернатора Бориса Дубровского уже давно вызывал вопросы. Журналисты неоднократно писали, что глава региона продолжает заниматься различными бизнес-проектами, хоть это и запрещается делать чиновнику. Тем не менее, многие из приводимых сведений так и оставались лишь догадками, не имеющими подтверждения.

Но на днях на губернатора обнаружился довольно внушительный компромат. Он нашелся в оффшорах Панамы и Кипра. В ходе «утечки» документов панамского регистратора Mossack Fonseca стало известно, что Борис Дубровский проводил различные финансовые операции через компанию Spaceship Consulting S.A. Эта компания зарегистрирована в Панаме, а ее владельцем является сам губернатор Челябинской области, пишет YOUTVNEWS.

Через Spaceship Consulting S.A. Борис Дубровский покупал векселя магнитогорского «Имущественного центра». Сам «Имущественный центр» также связан с Борисом Дубровским. Поэтому получается, что губернатор покупал векселя собственной компании. А делалось это, как утверждают опытные экономисты, чтобы уйти от налогов.

За «Имущественным центром» стоит еще одна оффшорная компания. Челябинские журналисты еще довольно давно связывали эту фирму с сыном Бориса Дубровского – Александром. А теперь появились сведения, подтверждающие эту теорию. Журналисты с помощью «панамского досье» установили, что «Имущественный центр» принадлежит кипрской компании «Валогано Лимитед». А в реестре кипрских компаний говорится, что учредителем «Валогано Лимитед» является Александр Дубровский.

Очевидно, что Борис Дубровский вместе с членами семьи активно и эффективно использует всеми преимущества, которые открывает работа в оффшорах. И это неудивительно, ведь состояние Дубровского исчисляется миллиардами рублей. К слову, на балансе «Имущественного центра» и «Валогано Лимитед» находится почти миллиард рублей. Любопытно, что эти деньги поступили в 2014 году. И именно тогда «Имущественный центр» был переведен в оффшор. Стоит напомнить, что в 2014 году Дубровский уже вступил в должность губернатора. А действующее законодательство обязывало его избавиться от всех зарубежных активов в течение трех месяцев. Но, как мы видим, это требование действующего законодательства было проигнорировано.

«Устав.Ком»

***

КИПРСКИЙ ОФШОР БОРИСА ДУБРОВСКОГО

Журналисты нашли второй офшор губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

На днях в СМИ появилась информация о панамской офшорной компании Spaceship Consulting S.A. И теперь сведения о ней косвенно подтвердились.

Через указанную компанию с принадлежащего Дубровскому счета в швейцарском банке BPER, «Частном банке Эдмонда де Ротшильда», он неоднократно выкупал векселя магнитогорского ООО «Имущественный центр» (ООО «ИЦ»), владельцем которого является другая офшорная компания, но уже на Кипре, и которое, вероятно, принадлежит его сыну — Александру Дубровскому. Но обо всем по порядку…

Начнем с Панамы

Как свидетельствуют документы регистрационного агента Mossack Fonseca, южноамериканской офшорной зоны с низким налогообложением, Борис Дубровский дважды покупал векселя у своих же фирм через компанию-прокладку Spaceship Consulting S.A. Вообще панамская офшорная зона предполагает закрытую информацию о владельцах и бенефициарах компаний-участников сделок, но в данном случае произошла «утечка» данных.

«Утечку» анонсировала «Новая газета». Согласно журналистскому расследованию, у Дубровского есть счет в швейцарском банке Ротшильдов — BPER, «Частном банке Эдмонда де Ротшильда». С помощью этого счета губернатор Челябинской области, находясь в статусе врио, в начале 2014 года «провернул» две сделки.

Первая состоялась 27 марта 2014 года. Зарегистрированная в качестве офшора Spaceship Consulting S.A. приобрела у ООО «Имущественный центр» из Магнитогорска векселя на сумму 5 млн рублей. В тот же день, за эту же стоимость у Spaceship Consulting S.A. их приобрел врио Челябинской области Дубровский.

Вторая сделка аналогичная, изменились лишь дата – 24 апреля 2014 года, и сумма – 7 млн рублей. Остальное, в том числе и использование компании-прокладки Spaceship Consulting S.A. без каких-либо бонусов для последней, проведение сделки в тот же день – осталось неизменным.

Суть претензий к Дубровскому

Вторая сделка вызывает наибольшие вопросы.

Судя по дате – 24 апреля 2014 – прошел срок, отведенный ставшему госслужащим Дубровскому для закрытия и передачи всех дел, связанных с бизнесом. Врио Дубровский назначен 15 января, то есть к 15 апреля никаких сделок он уже проводить не мог. Как и не мог владеть счетом в иностранном банке, и активами за рубежом в статусе госчиновника, — пишет «Новая газета».

И вот в активах – следующая часть претензии. Участники расследования предполагают, что, «по многочисленным косвенным признакам», и сама компания Spaceship Consulting S.A. принадлежит Борису Дубровскому.

Как мы писали выше, офшор потому и офшор, что помимо льготного налогообложения дает возможность не раскрывать конечных владельцев. Акции этих фирм могут быть «на предъявителя», а директора — номинальными, их предоставляет даже компания-регистратор, такая, как Mossack Fonseca.

В случае с Spaceship Consulting S.A. на руках у журналистов оказались копии двух генеральных доверенностей, на основании которых осуществлялось управление офшорной компанией. В доверенностях не указаны фамилии, а лишь «таинственные имена» — «Mr. Boris» и «Ms. Natalya». Журналисты подчеркивают, что такие имена носят губернатор Челябинской области и глава ЮУ КЖСИ, ранее директор ГК «Синай», принадлежащей Дубровскому, давний партнер губернатора по бизнесу Наталья Салеева.

В пользу «карманной компании» также говорит и то, что векселя со стороны ООО «Имущественный центр» подписаны бывшей коллегой Дубровского Людмилой Варламовой из ЗАО «Владэна». Сам ООО «ИЦ» контролировался когда-то компанией «Новатек», тоже входящей в ГК «Синай».

Схожесть сделок, отсутствие у компании-прокладки прибыли, операции через одно и то же отделение банка Ротшильда, операции день-в-день также свидетельствуют о «карманности» Spaceship Consulting S.A.

Теперь о Кипре

ООО «ИЦ», векселя которого были куплены губернатором, возможно, принадлежит его сыну. Во всяком случае, он указан как миноритарный акционер — Александр Дубровский владеет 0,034% ООО. Основной владелец – компания с ограниченной ответственностью ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД, зарегистрированная на территории Республики Кипр (99,966%).

В реестре публичных компаний Кипра действительно есть запись об этой офшорной компании. Секретарем в ней указан Андрей Петров (теска проректора ЧелГУ, находящегося под домашним арестом за присвоение и растрату федеральных бюджетных средств).

Возможно, целью ареста Петрова стало выяснение подробностей совместного бизнеса с губернатором? По крайней мере, подробностей дела силовики пока не распространяют.

На балансе ВАЛОГАНО ЛИМИТЕД находится почти миллиард рублей. Средства появились в 2014 году, то есть компания активно использовалась губернатором, или его семьей, или теми, кто стоит за офшором, уже после назначения Дубровского.

Ранее «ИЦ» находился в российской зоне регистрации и принадлежал губернатору через ООО «Новатек». В 2014 году компания окончательно утекла в офшор, что говорит об обратной тенденции к федеральной повестке, основой которой объявлена деофшоризация бизнеса.

Вот после таких случаев и появляются разговоры о тотальной коррупции. К слову, второй губернатор-фигурант расследования «Новой газеты», Андрей Турчак из Псковской области, всего лишь владел личной недвижимостью во Франции через офшоры, зарегистрированные на его жену, поскольку, якобы, приобрести ее в собственность гражданину России не представлялось возможным.

Ищите, кому выгодно

Вопрос, который приходит первым при рассмотрении этой схемы – зачем и кому это нужно?

К сожалению, в расследовании не указано, какие именно векселя приобретал врио губернатора Борис Дубровский. Но зная о его обширном строительном бизнесе и подконтрольности ООО «ИЦ» другой компании ГК «Синай» — «Новатеку», можно предположить, зачем офшоры понадобились губернатору.

Вексель – это ценная бумага, дающая право лицу, которому она передана, на основании соответствующего договора (векселедержателю) на получение от должника (векселедателя) определенной в векселе суммы. Векселя можно продавать, причем с дисконтом, чтобы приобретающий вексель получил его полную стоимость в дальнейшем. С этой стоимости он уплачивает НДС, но не раньше, чем вексель будет погашен.

Так зачем Борису Дубровскому как физическому лицу покупать векселя подконтрольной ему фирмы?

Возможно, дело здесь в уходе от налогообложения. Схемы с использованием векселей и офшоров могут быть разнообразными, в том числе и заработок в виде дисконта, который «оседает» на счетах в офшорах, и уход от налогов с помощью занижения стоимости товаров и услуг, за которые расплачиваются векселями, при прохождении реальной оплаты через офшор.

Вероятно, ООО «ИЦ» не являлось эмитентом векселей, а лишь получило их от другой подконтрольной компании (в ГК «Синай» фирм достаточно) в качестве оплаты за оказанные услуги, например. Перепродав их физлицу Б. Дубровскому, оно не получило дополнительных налоговых обременений, ведь обязательство уплатить НДС возникает только при погашении векселя. При этом в момент погашения деньги, «прокрутившись», вернулись к реальному владельцу – Дубровскому-старшему (который, кстати, и не уплатил ЕСН, а только НДФЛ).  схема весьма популярна при взаимодействии строительных фирм и в отношениях «застройщик-инвестор».

Есть и другой вариант произошедшего. В случае, если упомянутые в расследовании векселя – банковские, то это и вовсе схема отмывания нелегальных доходов. В офшорной зоне можно приобрести векселя без особых вопросов со стороны регуляторов о происхождении средств на такое приобретение. В итоге официальный владелец векселя погашает его в банке и получает вполне легальные наличные деньги, предварительно прошедшие ту же цепочку офшорных фирм в обратной последовательности.

Это косвенно подтверждается и комментарием пресс-секретаря Дубровского господина Федечкина: «По вопросу деофшоризации в настоящий момент Борис Дубровский придерживается твердой позиции: средства, заработанные в России, должны оставаться и работать в России». А ведь никто о незаконном получении дохода и не говорил, речь шла о нарушении запрета заниматься предпринимательством и иметь счета в иностранных банках.

Как бы то ни было, Борис Дубровский фигурирует в расследовании неслучайно. Предположения о схемах, которые губернатор использует при ведении бизнеса, могут быть различными. Но основное остается. Нарушение Борисом Дубровским законодательства РФ зафиксировано дважды. Он незаконно занимался предпринимательской деятельностью, тогда как сроки по ее свертыванию уже прошли. И он являлся (или является до сих пор) владельцем счетов в швейцарском банке Ротшильдов. И, возможно, совместно с директором ЮУ КЖСИ Натальей Салеевой осуществлял (осуществляет) деятельность по управлению иностранными активами, в частности зарегистрированной в панамском офшоре Spaceship Consulting S.A.

Именно подобные действия недобросовестных чиновников и позволяют «журналистам» говорить о тотальной коррупции в России.

«Компромат74»

***

…

Фигурирует в расследовании ICIJ и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Его пресс-секретарь Дмитрий Федечкин пояснил, что никогда и ни от кого не скрывался тот факт, что до момента вступления в должность главы региона господин Дубровский «довольно активно и успешно занимался бизнесом». «В настоящий момент все его активы в полном соответствии с федеральным законодательством переданы по договорам доверительного управления, — отметил он.— Любые утверждения, что во время работы на губернаторском посту Борис Дубровский продолжал или продолжает заниматься бизнесом, не соответствуют действительности». Он добавил, что по вопросу деофшоризации Борис Дубровский придерживается позиции, что средства, заработанные в России, должны оставаться и работать в России. Однако компания-офшор Spaceship Consulting S.A., о которой идет речь в расследовании, была зарегистрирована в Панаме в августе 2014 года, а и. о. главы региона господин Дубровский стал еще в январе того же года.

Сергей Горяшко, Татьяна Дрогаева
«КоммерсантЪ»

***

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области

ОФШОР:

Spaceship Consulting S.A. (Панама).

КАК СВЯЗАН:

В 2014 году использовал офшор при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК?

15 января 2014-го Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. По закону у него было три месяца, чтобы избавиться от иностранных финансовых инструментов. Однако, судя по документам из базы MF, он этого не сделал: в соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.

Панамский офшор Spaceship Consulting S.A. был учрежден в августе 2014 года. О его деятельности нам известно немного, но в базе MF есть документы о двух сделках. Первая состоялась 27 марта 2014-го. В этот день Spaceship Consulting купил у магнитогорского ООО «Имущественный центр» («ИЦ») векселя за 5 млн рублей. В этот же день офшор продал векселя Борису Дубровскому за идентичную сумму.

Вторая сделка — точно такая же. Изменились лишь дата (24 апреля 2014-го) и сумма: офшор купил векселя за 7 млн рублей и вновь немедленно продал их Дубровскому.

Для денежных переводов Дубровский использовал счет в швейцарском BPER — «Частном банке Эдмонда де Ротшильда».

Вторая сделка вызывает наибольшие вопросы: по закону Борис Дубровский должен был избавиться от своего швейцарского счета до 16 апреля (спустя три месяца после назначения и.о. губернатора). Однако, судя по документам, он продолжал пользоваться своим счетом и после наступления крайнего по закону срока.

По многочисленным косвенным признакам мы можем предположить, что Дубровский мог быть и владельцем самого офшора. Во-первых, через свою компанию «Новатек» он полностью контролировал эмитента векселей ООО «Имущественный центр». Да и сами документы со стороны «ИЦ» подписаны Людмилой Варламовой, его бывшей подчиненной в ЗАО «Владэна». То есть в некотором смысле Дубровский продавал векселя сам себе, но через панамского посредника, не получившего ни цента прибыли. Кроме того, обе сделки совершались одним днем, документы по ним приходили одним письмом, а счет Spaceship Consulting был открыт в том же отделении банка Ротшильда, что и у губернатора.

Для денежных переводов губернатор Дубровский использовал счет в швейцарском «Частном банке Эдмонда де Ротшильда»

И, наконец, последнее совпадение. Офшор записан на номинальных директоров, а его акции выданы на предъявителя. Однако у нас есть копии двух генеральных доверенностей,  с помощью которых и осуществлялось управление Spaceship Consulting. К сожалению, вместо фамилий в этих документах указаны лишь таинственные имена — «Mr. Boris» и «Ms. Natalya». Такие имена принадлежат самому губернатору Дубровскому и его многолетнему партнеру по бизнесу — Наталье Салеевой. На запросы «Новой» ни один из них не ответил.

До того как стать чиновником, Дубровский успел побывать и первым заместителем директора «Уралвагонзавода», и генеральным директором «Магнитогорского металлургического комбината» (откуда и перебрался в губернаторское кресло). Одновременно Дубровский развивал и личный бизнес, в основном строительный – помимо офшорных компаний семье губернатора Дубровского принадлежат и многочисленные российские фирмы. Согласно ЕГРЮЛ, ему до сих пор принадлежат группа компаний «Синай», ООО «Челябстройкомплект», ООО «Бобровский завод железобетонных конструкций «Энергия», ООО «Новатек», а также ООО «Песчано-Гравийный карьер». С приходом Дубровского во власть некоторые из этих компаний значительно увеличили объемы выполняемых госзаказов. Одно только ООО «Челябстройкомплект» с конца 2014 по конец 2015 заключило контракты с государственными структурами возглавляемой Дубровским Челябинской области почти на 400 млн руб.

«Новая газета»