Скелеты в шкафу Валерия Заводова. «Уралтрансбанк» лишится лицензии за криминальные связи своего владельца?

24.08.2015

Очередной уральский банк оказался в центре крупного скандала. Как отмечают обозреватели интернет-ресурса «Компромат-Урал», речь идет об «Уралтрансбанке». На днях из его капитала вышел «Европейский банк реконструкции и развития» - «Уралтрансбанк» потерял возможность завлекать клиентов фишкой о своих иностранных партнерах. Но более серьезные проблемы у кредитной организации могут возникнуть из-за ее основного владельца и председателя правления Валерия Заводова (на фото). В биографии 56-летнего банкира имеются криминальные эпизоды, которые вызывают пристальный интерес в правоохранительных органах. Так, глава «Уралтрансбанка» ранее мог сотрудничать с Валерием Поваровым. По данным силовиков, роль Поварова сводилась к выполнению заданий Заводова по физическому воздействию на неугодных персон. В 2006 году господин Заводов уже помещался в СИЗО по делу о коммерческом подкупе. Тогда ему удалось избежать уголовного преследования. Сейчас, когда Поваров сам находится в СИЗО, он ради облегчения своей участи вполне может дать показания на Заводова, и ситуация для последнего усложнится кардинально…

СУДЬБУ ЗАВОДОВА РЕШАЮТ В СИЗО. «ЕВРОПЕЙЦЫ» ЕГО УЖЕ БРОСИЛИ

Эксклюзив. Вовсе не уход западного партнера добьет уральского банкира, а новый «сюрприз» от силовиков — «уголовка» о заказном убийстве

Любимый банк уральских железнодорожников и авиаторов отдали «поганкам». Последние новости об «Уральском транспортном банке» и Валерии Заводове сегодня с удивлением обсуждают все... Мы знаем, почему силовики потирают руки: они ждут улик для инициирования уголовного дела, которое может разрушить бизнес-империю уральского финансиста. Как акции ЕБРР отошли «мертвым душам» и почему «дело киллеров» всплыло именно сейчас — читайте в материале...

«Прости-прощай»

Давние партнерские отношения «Уральского транспортного банка» (УТБ) и «Европейского банка реконструкции и развития» (ЕББР) прекращены. Сегодня утром УТБ официально сообщил о сделке по выходу западной финансовой структуры из капитала уральского банка (доля ЕБРР составляла 25 процентов + 1 акция). Известно, что сделка готовилась более шести месяцев, поскольку должна была пройти все согласования Центрального банка России.

Эксперты говорят, что потеря партнера из Европы — большая проблема для УТБ. «На заре существования банк опирался на крупных партнеров. СвЖД ушла в другую организацию, все потребности «Уральских авиалиний» УТБ обеспечить не может.

Впрочем, для представителей банковского сообщества отказ ЕБРР от 25 % акций УТБ не стал неожиданностью: европейский банк объявил о том, что будет сокращать свое присутствие в российских проектах еще осенью прошлого года, и выход из УТБ было делом времени. Поэтому намного важнее оказалась вторая часть истории о том, что произойдет с блокирующим пакетом в дальнейшем.

Сегодня УТБ сообщил, что в структуре акционеров кредитной организации появились новые лица. По 8,9% акций получили ООО «Фонд развития предпринимательства» и ООО «Современные лесные технологии», 6% — ООО «Севилон», которое уже было акционером банка и владело пакетом в 1,7%.

Все три компании объединяет председатель правления «Уралтрансбанка» Валерий Заводов, доля которого в них составляет 15-20 процентов. Остальные партнеры по всем «ооошкам» — классичсекие номиналы, не имеющих к банковскому бизнесу никакого отношения.

Так, мажоритарным участником «Фонда развития предпринимательства» (зарегистрирован в Екатеринбурге в июле этого года) является индивидуальный предприниматель Екатерина Сильванович, специализирующаяся на ремонте часов. Как она получила возможность выкупить акции у ЕБРР — большой вопрос. Владелец 80% в «Современных лесных технологиях», СЛТ (зарегистрированы по адресу: пер. Красный, 8б в Екатеринбурге) Сергей Накопюк — тоже к банковскому бизнесу отношения не имел. По некоторым данным, он являлся (или является) военнослужащим, проживает в общежитии. В собственности имеет ВАЗ-2101. Третий новый акционер — Сергей Деров (81% в «Севилоне», компания зарегистрирована там же, где СЛТ).

Появление таких акционеров в капитале любого банка было возможным только в девяностые годы, когда рынок лишь формировался, а кредитные организации могли оберегать сведения о своих конечных владельцах, «переписывая» активы даже на бомжей.

«Работать, как в 90-е годы — плохая примета»

«Центральный банк приложил невероятные усилия, чтобы отучить банкиров пользоваться подобными „поганками“. Новые акционеры УТБ — удивительны. Появление номиналов в капитале нормального банка — это риск. Я не вижу ни одной причины, по которой он был бы оправдан. Валерий Геннадьевич (Заводов) — творческая личность. Видимо, он сумел сделать невозможное и пойти против тренда Банка России», — оценивает сделку один из банкиров, пожелавший остаться неназванным.

Эксперты полагают, что сделки, о которых сообщил УТБ, — это промежуточные звенья в длинной цепочке событий. «В капитале банка не может быть „мертвых душ“. Но могут появляться лица, необходимые для продажи части банка через продажу этого юридического лица. И разбивка пакета на кусочки предполагает такую возможность», — объясняет собеседник. Он напоминает, что консолидация большого пакета в одних руках (а сам Заводов и его семья контролировали более 60% акций) — устаревшая бизнес-модель, которая только создает дополнительные риски.

Для чего основной акционер УТБ использовал столь непрозрачную схему проведения сделки, во сколько был оценен пакет ЕБРР и последует ли продажа акций третьим лицам, оперативно уточнить не удалось — в «Уралтрансбанке» не ответили на запрос «URA.Ru».

«Дело киллеров»

А рисков у банка сейчас немало. Считается, что УТБ — единственная кредитная организация, в которой не было «классической» службы безопасности. Ведение бизнеса Заводовым, по оценкам его партнеров, также несколько отличалось от правил, принятых в консервативном банковском сообществе. Поэтому в 2006 году в отношении банкира было возбуждено уголовное дело по ч. 3. ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) по факту получения неустановленным лицом из руководства ОАО «Уралтрансбанк» незаконного вознаграждения за предоставление кредита на льготных условиях. Заводов провел в СИЗО двое суток и был выпущен под подписку о невыезде. Это уголовное дело ничем не закончилось, однако известно, что силовики неоднократно пытались инициировать новые дела в отношении банкира.

Это и скандалы с векселями, и банкротство нижнетагильского предприятия по добыче щебня, при котором карьеры перешли под контроль банка.

А сейчас всплыло старое «дело киллеров». Напомним, речь идет о взрыве гранаты над балконом одного из заемщиков УТБ в Екатеринбурге в 2004 году. Пострадавшим оказался Александр Касьянов, задолжавший банку крупную сумму денег. По одной версии, исполнители хотели напугать должника, по другой — убить. В любом случае Касьянов с супругой оказались травмированы, но сильно не пострадали. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Мотивы и умысел совершенного преступления стали актуальны много лет спустя. Так, в середине 2013 года были задержаны потенциальные исполнители подрыва гранаты — литовский киллер Замольскис, разыскиваемый Интерполом, и владелец ЧОП «Гюрза» Валерий Поваров, а также скандально известный бизнесмен Михаил Клок.

По версии силовиков, именно Поваров в середине 2000-х и выполнял разные, в том числе не очень деликатные, поручения банкира. Желание привлечь Валерия Заводова за гранату разбивалось об отсутствие улик — часть указаний исполнителям передавали часто меняющиеся начальники службы безопасности УТБ. Однако оказавшийся в СИЗО Клок, в свое время отсидевший из-за Поварова срок, мог дать нужные показания.

В распоряжении «URA.Ru» имеется видеозапись из комнаты в ИК-2 в Екатеринбурге, где оперативники, следователи и адвокаты встречаются со следственно-арестованными. Интересно само видео, на котором Клок дает показания на Поварова. Из разговора оперативника становится ясно, что Михаил Клок готов полностью обвинить владельца ЧОП «Гюрза» в совершении покушения на убийство Касьянова. Имея эти данные, силовики могли вплотную подобраться не только к исполнителю покушения, но и к заказчику. Вопрос лишь в том, окажется им Заводов или кто-то другой, возможно, выполнявший функции начальника службы безопасности УТБ.

Мария Кутепова, Арсений Ваганов
«Ура.Ру»

***

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОТЕРЯ «УРАЛТРАНСБАНКА»?

…

Теперь почти единоличный владелец «Уралтрансбанка» Заводов десять лет назад попал в сомнительную историю.

Заводова задержали в 2006 году по делу, возбужденному 13 февраля 2006 года СО РУВД Октябрьского района по статье 204 ч. 3 УК РФ (коммерческий подкуп) по факту получения неустановленным лицом из числа руководства ОАО «Уральский транспортный банк» незаконного вознаграждения за предоставление кредита на льготных условиях.

Тогда все улеглось. 15 сентября 2006 года Областной суд Свердловской области вынес решение признать возбуждение уголовного дела против Валерия Заводова необоснованным, само дело прекратить, все обвинения с банкира – снять. А дело с безвозмездной передачей земли от правительства губернатора Эдуарда Росселя (правил с 1995 по 2009) так и не всплыло.

Но в 2014 году показания на банкира дал один из самых опасных на пространстве бывшего СНГ преступник Ромас Замольскис по кличке «Замас». На протяжении 10 лет Замольскиса разыскивали по линии Интерпола. Тогда его взяли на Уралмаше бойцы СОБРа, а спустя месяц к нему в подельники определили одиозного директора и совладельца ЧОП «Гюрза» Валерия Поварова.

Отметим, что обвинение Замольскису предъявили по части 3 статьи 30 применительно к пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение оружие и боеприпасов»).

Аналогичные обвинения предъявили второму подозреваемому по тому же делу – директору и совладельцу ЧОП «Гюрза» Валерию Поварову. Был арестован и предприниматель, некогда близкий к Заводову – Михаил Клок.

На самом деле следователи пытаются доказать причастность мафиози к серии громких убийств и акций в Екатеринбурге, к которым может быть причастен как Замольскис, так и Заводов!

Например, в июле 2004 года под окном дома бизнесмене Александра Касьянова взорвалась противопехотная мина. Касьянов не пострадал, а его жену госпитализировали с множественными осколочными ранениями ног и спины. Выяснилось, что киллеры спускали взрывчатку по веревке сверху и немного промахнулись, опустив ее чуть ниже оконного проема. Основная масса поражающих элементов попала в стену. Тогда Касьянов должен был выступать в суде и, по слухам, Заводов хотел всеми силами помешать этому.

В регионе поговаривают, что Поваров в середине 2000-х и выполнял разные… поручения банкира. Поваров был контактным лицом экс-руководителя службы экономической безопасности (СЭБ) свердловского УФСБ Сергея Рахманова (сейчас руководитель службы безопасности екатеринбургского МУП «Водоканал») и его заместителя Олега Воронова. Последний покинул службу после назначения новым начальником УФСБ Александра Вяткина, но выстроил, в отличие от шефа, неплохие отношения с действующими сотрудниками ФСБ.

Оказавшийся в СИЗО Клок, в свое время отсидевший из-за Поварова срок, похоже, в тюрьме не хотел больше находиться. Возможно, господин Клок готов полностью обвинить владельца ЧОП «Гюрза» в совершении покушения на убийство Касьянова.

Поваров известен в Екатеринбурге как свидетель обвинения по ряду резонансных уголовных дел. В 2010 году он давал показания по делу о попытке рейдерского захвата совладельцем ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод» Сергеем Останиным, который был осужден на восемь лет. В 2013 году Поваров выступал свидетелем обвинения по делу бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Максима Петлина, которого осудили на три года колонии за вымогательство 3 млн руб. (20 августа Петлин вышел на свободу – прим. «Компромат-Урал»). Похоже, «мафиози» решил для «амнистии» выдавать своих «знакомых».

Европейцы покинули Заводова. Но самые большие проблемы у предпринимателя могут начаться в ближайшее время. Если наши источники в правоохранительных органах действительно правы, то скоро на месте Клока может оказаться сам владелец «Уралтрансбанка».

Николай Поликарпов
«The Moscow Post»