Осторожно: Сергей Орехов! Уральский фирмач, засвеченный в экологическом надругательстве, подставил иностранного инвестора

7.08.2017

Близкие к следственным органам источники портала «Компромат-Урал» предоставили материалы о скандале, к которому причастен один из ведущих игроков лизингового рынка России. Речь идет о зарегистрированной в Калининграде компании «Каркаде» (Carcade, ИНН 3905019765). Компания на 100% принадлежит иностранному инвестору - Getin Holding S.A., «Гетинг Холдинг Спулка Акцийна» (Польша). Штаб-квартира владельца ООО «Каркаде» находится в польском городе Вроцлав. В прошлом году глава правления Getin Holding Петр Кочмарек заявил, что верит в российский лизинг и, невзирая на западные санкции, руководимая им финкорпорация отменяет план продажи российской «дочки» (ранее анонсировался возможный переход Carcade в группу Бинбанка Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева). В апреле 2017 года гендиректором ООО «Каркаде» назначен Олег Заглядин (ИНН 502903113281), его предшественник Олег Костючок занял позицию президента компании.

Однако вскоре Carcade получила негативные упоминания о себе в материалах в правоохранительных и судебных органах. Лизинговую компанию потерпевшая сторона заподозрила в потворстве 42-летнему уральскому бизнесмену Сергею Орехову (ИНН 861500072478) в сокрытии документов и активов. 16 июня 2017 года арбитраж Свердловской области постановил наложить штраф на ООО «Каркаде» за игнорирование требований суда. Эксперты отмечают, что в данном прецеденте размер штрафа не важен – скандал сам по себе бьет по имиджу «Каркаде» и ее европейских владельцев. По всем обстоятельствам складывается мнение, что работающая в России лизинговая компания польского капитала свысока поплевывает на отечественное правосудие.

Гендиректор Carcade Олег Заглядин

Как стало известно редакции «Компромат-Урал», сейчас на фоне скандала с Ореховым ООО «Каркаде» пытается обжаловать наложенный штраф. Рассмотрение жалобы назначено на 28 августа в Перми на улице Пушкина, 112, в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Корреспонденты портала «Компромат-Урал» будут следить за развитием событий (как позже стало известно, лизинговая компания полностью проиграла процесс).

Нашкодившие Орехов и Назаров прячутся друг за дружку от проверяющих

Знакомые с ситуацией источники считают, что Carcade подставилась на отношениях с ООО Агрофирма «Мурзинская» (ИНН 6678015830). Это предприятие зарегистрировано в городе Березовский (улица Мира, 48, квартира 3-4, 1-2) и принадлежит Сергею Орехову (он же руководитель юрлица) и его бывшему партнеру Сергею Назарову (ИНН 660405607060). Сейчас Орехов и Назаров находятся в затяжном конфликте, знает собеседник редакции «Компромат-Урал» в одном из силовых ведомств. Согласно сведениям ФНС, господин Орехов вошел в капитал агрофирмы в апреле 2013 года, в следующем месяце занял пост директора и развернул бурную деятельность. Вскоре «Мурзинская» оказалась в центре громкого скандала.

В октябре 2013 года прокуратура Свердловской области распространила официальное заявление, что агрофирма изобличена в нарушении земельного и природоохранного законодательства (пресс-релиз сопровождался фотографиями экологического варварства). Возглавляемое Ореховым предприятие незаконно добывало скальный грунт на сельскохозяйственном участке (кадастровый номер 66:35:0201001:4) вблизи поселка Молодежный Березовского городского округа. «Как показала проверка, при осуществлении добычи ООО «Агрофирма «Мурзинская» самовольно снят плодородный слой почвы на земельном участке, причинен ущерб в размере свыше 7,5 млн. рублей», - уточнили в надзорном ведомстве.

Помимо административных и исковых мер, тогдашний прокурор Березовского Александр Мошегов добился возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и обещал проконтролировать его расследование. Но буквально через полгода Мошегова перевели на должность прокурора Евпатории в Крым. Надзирать за законностью в Березовском в конце 2014 года поставлен бывший зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга Сергей Туров. С тех пор об уголовном деле против «Мурзинской» ничего официально не слышно, журналисты адресуют запрос о результатах следствия прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и начальнику ГУ МВД Михаилу Бородину.

Учредители водят за нос контрагентов и проверяющих. По ЕГРЮЛ директор – Орехов, а публично им представляется Назаров (скан газеты «Березовский рабочий» за 12.10.2016)

Тогда же черные грунтокопатели хитро ускользнули и от административного преследования. По ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ «Мурзинской» грозил штраф на 800 тыс. рублей от областного Минприроды (ведомство уже возглавлял Алексей Кузнецов, тюменский ставленник губернатора Евгения Куйвашева). Но в суде обнаружилось, что проверяющие из министерства опрашивали и протоколировали соучредителя Сергея Назарова (он повсеместно представляется как руководитель агрофирмы, и этому наивно поверили чиновники), тогда как юридически директор ООО – Орехов. По этим формальным уловкам постановление Минприроды от 7 ноября 2013 года было отменено, хотя сам факт экологического варварства никто не отрицал.

«Мурзинская» + «Каркаде»: прятки от кредиторов, полиции и суда?

Теперь вернемся к позорному сюжету со штрафом, который суд в июне 2017 года влепил компании «Каркаде», по сути, за неуважение к Фемиде. Как выяснили корреспонденты редакции «Компромат-Урал», это наказание лишь верхушка айсберга в череде скандальных эпизодов, связанных с отношениями между ООО «Каркаде», агрофирмой «Мурзинская» и кредиторами последней.

Криминальная подоплека бизнеса Орехова и Назарова вскрылась после того, как «Мурзинская» отказалась платить долг свердловскому сельхозпредприятию ООО ТД «Регион ТС». В начале 2013 года «Мурзинская» закупила у него крупный рогатый скот (бычков и коров) на 1 млн. 70 тыс. рублей. Получив товар, покупатель «забыл» о своих обязательствах по оплате. После проигнорированной претензии поставщик обратился в суд и выиграл дело (решение вступило в силу 30 сентября 2015 года). В октябре 2015 года судебные приставы возбудили исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с автотранспортом, принадлежащего ООО Агрофирма «Мурзинская».

За почти два года ни Орехов, ни Назаров так и не погасили долг своей агрофирмы. Их уклонение от судебных обязательств привело сначала к введению процедуры наблюдения в отношении «Мурзинской» (27 мая 2016 года), а затем и к признанию предприятия банкротом (14 октября 2016 года). Вместо добросовестного расчета с кредитором «лихие фирмачи» прятались от суда, конкурсного управляющего и спешно выводили активы из агрофирмы.

Достаточно отметить, что еще год назад, по официальным данным управления ГИБДД по Свердловской области (копия ответа есть в редакции «Компромат-Урал»), на якобы неплатежеспособной «Мурзинской» по договорам лизинга с той самой компанией «Каркаде» числились девять (!) автомобилей люксовых брендов. Это BMW X5, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Mercedes-Benz, три авто Audi A7, одна Audi A5 и Mitsubishi Pajero Sport. Почти всем «сельским» премиум-тачкам на тот момент было не старше двух-трех лет. И переписать их со своего проблемного предприятия, чтобы не лишиться в счет погашения долга, господа Орехов и Назаров никак бы не смогли без негласного компромисса с «Каркаде», - таково мнение юридического сообщества.

По мнению специалистов, вышеназванный штраф для ООО «Каркаде», когда лизинговая компания своим молчанием де-факто препятствовала судебному разбирательству с махинациями в агрофирме «Мурзинская», является проявлением такого сговора (обстоятельства манипуляций редакция «Компромат-Урал» планирует сообщить в отдельной публикации).

Второй вариант причины наказания в суде - крайняя степень некомпетентности и бардака внутри «Каркаде». Но для крупнейшего участника лизингового рынка, с зарубежным капиталом, где просто не может не быть строгих процедур комплаенса, разгильдяйское отношение к судебным запросам выглядит совсем неправдоподобно. Для внесения ясности редакция издания «Компромат-Урал» просит генерального директора Carcade Олега Заглядина провести тщательное служебное антикоррупционное расследование на предмет того, кто из его подчиненных в Екатеринбурге мог иметь корыстную и иную личную заинтересованность в попустительстве схемам «Мурзинской».

Сколько обналичили на «Мурзинской»?

Согласно выписке Сбербанка, с 31 мая 2013 по 14 января 2015 года (т.е. всего за полуторалетний период!), оборот по расчетному счету ООО Агрофирма «Мурзинская» составили 243 млн. 987 тыс. 605 рублей и 12 копеек. Получается, директор Сергей Орехов «проворачивал» сотни миллионов, но зажал чуть одного более миллиона для расчета с настойчивым поставщиком? Неужели это тот самый случай, когда жадность не знает границ и атрофирует способность прагматично оценивать ситуацию?

Редакция проекта «Компромат-Урал» продолжит освещать общественное расследование этой вопиющей ситуации, а также действия и бездействие сотрудников компетентных органов. Мы сообщим, как и по каким каналам выводились десятки и сотни миллионов из ООО Агрофирма «Мурзинская», дополнительно обратимся к Герману Грефу с запросом, почему ответственные менеджеры вездесущего Сбербанка закрыли глаза на явно подозрительные транзакции. Почему не проводилась проверка финансовых злоупотреблений? Отдельные вопросы о чистоплотности сделок и операций адресуем председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и директору Росфинмониторинга Юрию Чиханчину.

В просветительском плане история владельцев агрофирмы «Мурзинской» будет очень поучительна. О том, как из-за своей запредельной алчности бизнесмены, столкнувшиеся с одним принципиальным и въедливым, не потерпевшим «кидалова» контрагентом, рискуют репутацией, бизнесом, связями и даже семейным комфортом, обрекая себя и бизнес на новые уголовные дела.

Читатели, знающие о других проделках директора «Мурзинской» Сергея Орехова, могут в любое время сигнализировать обозревателям портала «Компромат-Урал». Постоянные редакционные адреса: kompromat-ural@protonmail.com

Продолжение следует…

Анатолий Амиров, Николай Зенков
«Компромат-Урал»