C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Радий в «Золотом запасе». Глава Башкирии Хабиров уклоняется от оценки махинаций в Роскомснаббанке
27.09.2019
В редакцию «Компромат-Урал» продолжают обращаться читатели, пострадавшие от финансовых злоупотреблений Роскомснаббанка (раньше назывался Башкомснаббанк) и аффилированной с ним компании «Золотой запас». С весны 2019 года в Генпрокуратуре и следственном департаменте МВД (его возглавляет Александр Романов – заместитель министра Владимира Колокольцева) лежат материалы, подготовленные ревизорами Центробанка по указанию Эльвиры Набиуллиной, для проверки и уголовно-правовой оценки признаков преступлений в действиях руководства и бенефициаров Роскомснаббанка.
Башкирский «банчок», оказавшийся де-факто финансовой пирамидой, контролировался местным магнатом Флюром Галлямовым (ИНН 027408945156), лишился лицензии в марте 2019-го. Флюра Фанавиевича считают близким нынешнему главе Башкортостана Радию Хабирову. Поэтому, вероятно, Радий Фаритович не предпринимает активных действий, чтобы официально инициировать расследование в отношении Галлямова (и других причастных) перед Юрием Чайкой и Владимиром Колокольцевым, хотя и вмешательство Александра Бастрыкина (СКР) и Александра Бортникова (ФСБ) тут наверняка было бы кстати.
Все мыслимые процессуальные сроки для возбуждения уголовного дела давно нарушены. Но уголовки, похоже, нет. Десятки миллиардов уведены из банка, а силовики молчат. Ответственный руководитель региона на месте Хабирова уже колени бы истёр в приёмных федеральных начальников силовых структур, умоляя-требуя вывести финансовых мошенников на чистую воду. Ведь от махинаций Роскомснаббанка и «Золотого запаса» пострадали простые граждане, которые сейчас устраивают акции протеста, требуя справедливого возмездия. Из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более пяти тысяч жителей Башкирии: Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых - пожилые люди, клиенты лопнувшего Роскомснаббанка.
Почему же Хабиров, который в менее насущных ситуациях хорохорится и выставляет себя крутым заступником за народ, тут неожиданно сдулся или, дипломатично говоря, занял подозрительно вялую позу? В чём интерес бездействовать? Чего выжидает «дежурный по Башкирии», негласно опекая экс-банкира Флюра Галлямова?
«Здравствуйте! Вас беспокоит займодавцы «Золотого запаса», - пишут читатели в редакцию «Компромат-Урал». - Мы хотим организовать митинг и нужно осветить этот вопрос. Вы сможете нам помочь?». Другое письмо: «Все офисы «Золотого запаса» в Уфе закрылись, только остался один - центральный. Мы, вкладчики, боимся, что скоро и он закроется. По адресам, указанным в договорах - либо вообще нет офиса, или сидит человек и просто заученными фразами отвечает. Помогите, пожалуйста». Ещё послание: «Здравствуйте! Большое спасибо за статью!! Моя мама, Фаткуллина Роза Асхатовна, и папа, Фаткуллин Халимулла Сарварович, являются займодавцами «Золотого запаса». Планируем организовать второй митинг и видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, главе РБ Р. Хабирову и прокуратуру. Мы просто в шоке и панике! А теперь появилось ООО «Потенциал», которое 21 августа 2019 года в арбитражный суд Республики Башкортостан подало иски о взыскании миллиардов рублей! Мы, займодавцы, опасаемся, что через ООО «Потенциал» ОООшки «Золотого запаса» выведут денежные средства, и «Потенциал» будет главным кредитором и будет управлять процедурой банкротства… Уже на 07.10.2019 назначено заседание по иску «Потенциала» к ООО «ЦКР», а на 24.10.2019 - к ООО «Форум». Конец цитаты из письма.
Корреспонденты редакции «Компромат-Урал» по обращению читателей выяснили, что манипуляции с финансовыми схемами «Золотого запаса» (читай – Роскомснаббанка) действительно переместились в арбитражный суд Башкирии, в котором председательствует Игорь Арсёнов. В один день, 21 августа 2019 года, не известное ООО «Потенциал» (ИНН 0274941610) забрасывает в инстанцию Арсёнова сразу восемь исков на астрономическую сумму в 2,891 млрд. рублей к юрлицам, аффилированным в скандале с «Золотым запасом» и Роскомснаббанком (ООО с названиями «Золотой запас», «Парк-Сити», «Дарс», «Форум», «Советник», «Тихая гавань», «Новация» и «Центр комплексных решений»). Дела распределены по следующим судьям: Ульяна Журавлёва, Дмитрий Кузнецов, Ирина Нурисламова, Лилия Тагирова, Зульфия Фазлыева, Эдуард Шамсутдинов и Ирина Юсеева. Они состоят в третьем (председатель Светлана Хомутова) и седьмом (Светлана Проскурякова) составах республиканского арбитража.
Фейковый «Потенциал»
Не исключено, что отстранённая позиция Радия Хабирова («Я в домике») может быть обусловлена желанием замять скандал через «независимый» суд. Если, что называется, дело выгорит, это даст возможность и мотивированным чиновникам, и не менее изворотливым правоохранителям «перевести стрелки» на Фемиду как «самостоятельную» инстанцию, в бюрократии которой жалобы пострадавших граждан увязнут окончательно.
Сомнительность арбитражной схеме придаёт и тот факт, что инициатор многомиллиардных исков – то самое ООО «Потенциал» - появилось на свет менее года назад, 1 ноября 2018-го. Уставный капитал минимальный – 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность персонала – 1 человек. Трудно объективно допустить, что это юрлицо всего за девять месяцев, которые прошли с момента его регистрации в ФНС до подачи исков, могло вести масштабную финансово-хозяйственную деятельность на сотни миллионов и миллиарды рублей. А если такая документация в фирме вдруг появилась, то автоматически возникает вопрос о её достоверности и законности происхождения.
В момент оформления в ЕГРЮЛ создателем и директором «Потенциала» значилась Фания Гарипова (ИНН 027501710254), которая никогда не имела опыта руководства или владения организациями, а также опыта ИП. Сначала фирма числилась на улице Бакалинской, 25,1 в Уфе, через восемь месяцев ООО переписали на улицу Урицкого, 16, 12/1. Затем, 2 августа 2019 года, т.е. накануне запуска исков к «Золотому запасу», в истце-«Потенциале» меняется бенефициар и директор. Место безвестной Гариповой занимает Владимир Асанбаев (ИНН 020700173869), очень интересный персонаж. На нём сейчас «висит» ещё два ООО, но примечательный факт обнаруживается в его прежних корпоративных связях, обнаруженных редакцией «Компромат-Урал».
Расследование выводит на Галлямова. Радий Хабиров опять в сторонке?
Владимир Викторович Асанбаев несколько лет подряд возглавлял ООО «Страховые инвестиции» (ИНН 7728306117) – это некогда жемчужина в семейном финансовом бизнесе того самого Флюра Галлямова! Компания «Страховые инвестиции» через материнское ООО «БКС-Лизинг» принадлежит родной сестре господина Галлямова – 53-летней Латыповой Ире Фанавиевне (ИНН 027318077177) из башкирского села Бакалы. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», в июле 2019 года ЦБ отозвал лицензии у «Страховых инвестиций».
Круг замкнулся. ОООшки, через которые в так называемый «Золотой запас» принималась денежная наличность от доверчивых клиентов галлямовского Роскомснаббанка, сегодня пытается обанкротить гигантскими исками компания, связанная с родственниками того же Галлямова. Ну, то, что Асанбаев из «Потенциала» - это в семье свой человек, вряд ли кто-то будет оспаривать: чужому с улицы галлямовцы никогда не доверили бы страховой бизнес. Тогда как выглядит абсурдная ситуация с «Золотым запасом» к настоящему моменту? Деньги вкладчиков «кассу» приняты, и чтобы их не возвращать, «кассир» изображает из своих людей независимых друг от друга лиц, которые пересуживаются между собой в башкирском арбитраже. И концы в воду.
Тем более, злоумышленникам очень удобно мутить воду, когда и глава республики Радий Хабиров, и вышестоящие правоохранители делают вид, что ничего вопиющего не происходит. «Слуги народа» смотрят сквозь пальцы и на подробные журналистские расследования (медиа по примеру Ивана Голунова в который раз делают работу за силовиков!), и на общественный протест, и на официальные материалы Банка России о выявлении финансовой пирамиды и выводе активов из Роскомснаббанка.
Продолжение следует…
Редакция «Компромат-Урал» собирает новые факты и следит за реакцией Москвы. Уважаемые читатели, не будьте равнодушными, обращайтесь: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Хабиров Радий Фаритович станет главой Башкирии на обломках финансовой пирамиды Роскомснаббанка?
Другие публикации
14.01.2025
Россия продолжает переживать ужасающие последствия экологической катастрофы в Чёрном море. Учитывая, что черноморское побережье – единственное в нашей стране место для массового морского отдыха, эти страшные события задевают миллионы россиян. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.
О крушении “Волгонефть 212” и “Волгонефть 239” сказано уже много. Причинами указаны и плохие погодные условия, и ужасное техническое состояние танкеров, и т.д. Для предотвращения подобных «причин» предусмотрен специальный механизм госконтроля, он называется “Государственный портовый контроль” . Его обязанностью является контроль за выполнением законов и распоряжений по торговому мореплаванию. Контроль осуществляется инспекциями Портового контроля (надзора), который возглавляется начальником инспекции - капитаном порта. В целях обеспечения безопасности мореплавания инспекция Портовый надзор производит контроль за подготовкой судна к выходу в море, его мореходностью, снабжением и укомплектованием.
Это в идеале, как должно быть, но в современной России, с её зашкаливающим уровнем коррупции, “Государственный портовый контроль” превратился в инструмент зарабатывания денег капитаном порта и его приближенными.
7.01.2025
Чемезов закусит Струковым. «Ростех» готовится «силовым вариантом» поглотить «Южуралзолото»
Госкорпорация «Ростех», возглавляемая давним путинским другом Сергеем Чемезовым, в обозримой перспективе, судя по всему, готовится войти в состав совладельцев «Южуралзолото Группа компаний», пока ещё подконтрольной вице-спикеру Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкову.
Информацию о потенциальном варианте «поглощения» подтверждают сразу несколько источников, цитируемые редакцией «Компромат-Урал», указывая на длительные переговоры, и собеседники, близкие к самой госкорпорации. При этом получение части доли ЮГК активом, связанным с «Газпромбанком», инсайдеры называют не «сдерживающим фактором», а лишь временной отсрочкой, причем «с ростом рисков для самого Струкова».
Решение финансистов собеседники связывают с обязательствами золотодобытчиков на более чем 15 миллиардов рублей. Дальнейший ход событий, как заявляют источники, возможен в нескольких сценариях: от новых проверок, которые создадут дополнительное давление на компанию, до «попросту национализации» по примерам других активов на Южном Урале или оформления ранее достигнутых договоренностей. Параллельно обсуждается интерес «Ростеха» и к другим крупным промышленным активам в регионе, а пока ЮГК «остаётся центром пересечения интересов ряда значимых игроков», что обещает «неспокойные времена» для бизнеса и ряд новых договоренностей, но уже, вероятно, «совсем в другом формате для текущего бенефициара».
30.12.2024
Квашонкин, Лихунов, Мачихин, Менделеев, Расулов… Ландромат ABCeX сдаёт всех
МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX три недели назад, передают различные источники, изученные редакцией «Компромат-Урал». В результате изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга (ставки в азартных играх через букмекерские компании).
Сейчас проводится расследование по статьям 172 и 186 УК РФ, с акцентом на консультантов, контрагентов и партнёров биржи. Особый интерес вызывают те, кто мог участвовать в создании схем для маскировки противоправной деятельности, включая специалистов по комплаенсу, ПОД/ФТ, юристов криптовалютного сектора и амбассадоров. Исходя из данных о партнёрах биржи и спикерах их ивентов под данное описание подпадают:
- Сергей Менделеев, исполнительный директор InDeFiSmartBank и признанный эксперт по комплаенсу в криптовалютной сфере. Многократно нативно рекламировал биржу, был спикером на ABCEXfuture.
- Дмитрий Мачихин, основатель компании BitOK, специализирующейся на комплаенсе и налогообложении. Он также выступал на мероприятии ABCEXfuture.
- Игнат Лихунов, основатель юридического агентства Cartesius, известный как эксперт по AML в криптосфере. Формально его работа направлена на предотвращение отмывания денег в криптовалютных проектах, и он был спикером на ABCEXfuture.