C 12.03.2018 комментарии принимаются только на эл. почту редакции:
kompromat-ural@pm.me
Радия Хабирова не волнует, как из башкирского Роскомснаббанка Флюра Галлямова полмиллиарда рублей вывели в ООО из одного сотрудника?
13.11.2019
Редакция «Компромат-Урал» продолжает исследовать материалы читателей о махинациях Роскомснаббанка (бывшего Башкомснаббанка), который в марте 2019 года лишился лицензии ЦБ за грубые нарушения законодательства и признаки финансовой пирамиды. Роскомснаббанк был подконтролен местному олигарху Флюру Галлямову – депутату республиканского курултая от «Единой России». Отсутствие уголовного дела и фактическую безнаказанность вывода из банка 20 млрд рублей наблюдатели связывают с политическим влиянием бенефициара в Башкирии, которую возглавляет Радий Хабиров.
Корреспонденты портала «Компромат-Урал» исследуют схему увода более полумиллиарда рублей средств Башкомснаббанка в ООО «Интеграция» (ИНН 7705945780). На днях СМИ коротко сообщили, что с этой компании в пользу бывшего галлямовского банка (сейчас Роскомснаббанк находится под управлением временной администрации АСВ) взыскано «более 0,5 млрд рублей». Такое решение 5 ноября 2019 года по делу А07-21552/2019 вынесла судья арбитражного суда Башкирии Елена Воронкова - не рядовая служительница Фемиды, а председатель судебного состава. Однако на сегодняшний день, 13 ноября, в картотеке арбитражных дел по-прежнему «висит» лишь резолютивная часть решения. В обычной практике мотивировочный текст к этому сроку уже должен быть опубликован. Но, видимо, перед нами «необычное» дело, на которое журналистам стоит обратить внимание главы экономической коллегии Верховного Суда РФ Олега Свириденко? Кто и почему может быть заинтересован в сокрытии взаимоотношений между Роскомснаббанком и непонятной ОООшкой?
Из предоставленных нам сведений, которые изучила редакция «Компромат-Урал», можно сделать вывод, что сотни миллионов рублей из банка Флюра Галлямова ушли в ООО «Интеграция» под видом кредита, что, в общем-то логично: на то и банки, чтобы выдавать кредиты. Но очевидно и то, что добросовестный банк выделит полмиллиарда рублей лишь очень надёжному заёмщику.
А что представляет собой ООО «Интеграция»? Юрлицо появилось на свет в 2011 году с минимально возможным уставным капиталом в 10 тыс. рублей, который с тех пор не менялся. Общедоступные информационные источники указывают «среднесписочную численность персонала» компании - 1 (один!) человек. «Интеграция» успела сменить два адреса в Москве. Директоры и учредители ОООшки менялись ещё чаще. При создании фирмой владел и руководил Юрий Кузьмичев (ИНН 441200890990), индивидуальный предприниматель, ведущий «деятельность в области цирков». В 2016 году его сменил Станислав Витко (ИНН 330105983450), числившийся директором и учредителем нескольких «помойных» юрлиц, которые ФНС ликвидировала как брошенные организации.
В августе 2018 года ООО «Интеграция» переоформлено на Ильдара Таулбаева (ИНН 022301270053), сейчас он значится директором и учредителем московского ООО «Строй.Вип» (ИНН 9710036551, компания тоже из одного сотрудника). И три месяца назад, в конце июля 2019-го, - когда Роскомснаббанк был уже без лицензии, ревизия ЦБ выявила вывод активов на заведомо неплатежеспособных заёмщиков и отчётливо замаячила уголовная перспектива, - в получившее от банка полмиллиарда ООО «Интеграция» вписывают очередного «нового» руководителя и бенефициара. Это Искандер Габитов (ИНН 027817307700) – уже откровенно башкирский персонаж, без отвода глаз на московские адреса. На Искандере Робертовиче числится пять компаний в Уфе. Помимо «Интеграции», это ООО «Фрегат, «Омега-Сити», «Вектор» (здесь Габитов – одновременно директор и учредитель), а также зарегистрированная в уфимской квартире общественная организация Республики Башкортостан по защите прав потребителей «Пантера», в которой Габитов оформлен «председателем совета». Если верить официальным реестрам, в «общественной» организации всего один член – некая Кадрия Минниахметова. Все юрлица записаны на Искандера Габитова в один и тот же период: в мае-июле 2019 года.
Вряд ли нужно быть финансистом с гарвардским дипломом и 20-летним стажем, чтобы предположить, что такому заёмщику, как ООО «Интеграция», банк, рассчитывающий вернуть кредит, никогда бы не доверил деньги, да ещё в столь крупном размере. Проверка остановилась бы на уровне службы безопасности, даже не дойдя до кредитного комитета. За исключением того «пикантного» случая, когда лица, продавливающие в банке столь щедрое решение, и не заботились о возврате средств на баланс кредитного учреждения. И уж тем более никто из собеседников редакции «Компромат-Урал» в здравом уме не допускает, что такие деньги из Роскомснаббанка, принадлежащего Флюру Галлямову, могли уйти с баланса без его, Галлямова, одобрения…
Но вдруг кто-то из заядлых скептиков и тут нам возразит: подумаешь, мизерный уставный капитал, «мутные» директора и учредители, смена адресов и т.п. Может, фирма имеет активный бизнес, хороший финансовый поток, стабильные обороты, и проверив эти индикаторы, галлямовский банк совершил добросовестное кредитование?
Не похоже. Официальным видом деятельности компании «Интеграция», которую Роскомснаббанк осчастливил на полмиллиарда, указана «торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием». Банковские счета «надёжного» заёмщика регулярно арестовываются налоговой службой: блокировки в июне, октябре, ноябре 2019 года. С учётом чехарды в составе учредителей и директоров, не будем даже выдвигать неправдоподобную версию, что фирма цвела-цвела, а как лопнул Роскомснаббанк – синхронно пошла под откос. Просто процитируем РБК: «Краткосрочные заемные средства предприятия по балансу составляли на конец 2017 года 437,7 млн рублей, на конец 2018 года - 537,2 млн, что примерно соответствует сумме иска». Получается, без кредита Роскомснаббанка рассматриваемый заёмщик – по сути, пустышка? За какие «благодарности» принималось решение отдать ему сотни миллионов? И ещё цитата из того же РБК: «Прибыль предприятия за 2018 год составила 1,9 млн рублей при выручке в 122,3 млн. Чистые активы по данным отчета об изменениях капитала равны нулю (!) на конец 2017 и 2018 годов».
Читатели издания «Компромат-Урал» могут сами сделать вывод, насколько реально взыскать 542 млн. 536 тыс. 283 руб. с ООО «Интеграция» в пользу Роскомснаббанка по принятому, но не почему-то публикующемуся решению арбитражной судьи Елены Воронковой. И имеются ли в этой схеме признаки увода активов посредством предоставления заведомо невозвратного кредита.
Продолжение следует…
Обманутые клиенты Роскомснаббанка и аффилированной с ним пирамиды «Золотой запас» пока ещё надеются хоть на какую-то порядочность главы Башкирии Хабирова Радия Фаритовича. И на то, что он проявит решительность и инициирует перед генеральным прокурором Юрием Чайкой, председателем СКР Александром Бастрыкиным, директором ФСБ Александром Бортниковым и главой МВД Владимиром Колокольцевым тщательное уголовное расследование вопиющих финансовых махинаций. Возможно, проблемы тысяч земляков Хабирова всё-таки перевесят личные связи и корыстные интересы…
Редакция «Компромат-Урал» вместе с изданиями-партнёрами следит за развитием ситуации и принимает новые сообщения и документы от наших читателей: kompromat-ural@protonmail.com
Анатолий Амиров
«Компромат-Урал»
Контекст:
Радий в «Золотом запасе». Глава Башкирии Хабиров уклоняется от оценки махинаций в Роскомснаббанке
Хабиров Радий Фаритович станет главой Башкирии на обломках финансовой пирамиды Роскомснаббанка?
Другие публикации
1.05.2025
Эксперты назвали реальных бенефициаров масштабного проекта по строительству полигона для промышленных отходов в Белоярском муниципальном округе Свердловской области. Источники, чью информацию использует редакция «Компромат-Урал», усматривают здесь интересы известного в Екатеринбурге бизнесмена, владельца сотового оператора «Мотив», и других крупных активов Виталия Кочеткова. Примечательно, что до этого мусорный бизнес не входил в поле интересов авторитетного бизнесмена, а следовательно, «появление большого игрока приведет к переделу уже устоявшегося рынка». Помимо публичных активов Кочеткову приписывается негласное административное управление «Водоканалом» Екатеринбурга. Пока главным «мусорным принцем» Екатеринбурга остаётся скандально известный Алексей Вихарев, член семьи основателя ОПС «Уралмаш» Сергея Терентьева. Благодаря «общаку» сообщества Вихарева неоднократно вводили в состав Екатеринбургской гордумы, а затем сделали главой фракции «Единой России» в муниципальном парламенте.
Поскольку Кочетков негласно контролирует «Водоканал», в качестве своеобразных провайдеров в нишу промотходов были выбраны действующие и бывшие менеджеры муниципального предприятия, в число которых входит и нынешний глава Белоярского Григорий Вихарев (брат вышеназванного Алексея Вихарева). Его личное участие, ссылаясь на собеседников, может объяснять «максимально быстрое выделение участка и изменение его назначения для строительства полигона» – вопрос был решен почти полностью в течение всего полугода. При этом непосредственной реализацией инвестпроекта «на земле» займется другой член команды и бывший сотрудник Росприроднадзора, ранее засветившийся в громком коррупционном скандале.
7.04.2025
Куй, уходи и сиди! Что стоит за вбросами об уголовном деле экс-главы Свердловской области
Вскоре после недавней отставки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева появились данные, что этот «птенец гнезда Собянина» стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. За главой региона начали уходить и его ближайшие соратники. Эксперты, с позицией которых ознакомилась редакция «Компромат-Урал», сходятся на том, что в одном из важнейших для обеспечения фронта регионе могут быть серьёзные проблемы с ВПК, которые вскрылись совсем недавно благодаря случаю. Выяснилось, что подобная ситуацию - не первая. Что на самом деле происходит в Свердловской области. Дело Куйвашева - политическое или уголовное?
Слухи о грядущей отставке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева начали расходиться по медиа ещё в феврале. Инсайдеры утверждали, что связано это с проведённым аудитом на военно-промышленных предприятиях, где выявлены якобы некие проблемы. А инициатором проверки выступил назначенный 2 октября 2024 года путинским полпредом в УрФО Артём Жога.
27.03.2025
Не Генсом единым. Кто кормится с государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ
В 2023-2024 годах в регионах Уральского федерального округа организовано регулярное рапортование в аппарат Правительства РФ о состоянии данных в ГИС ЖКХ, размещаемых участниками отрасли. Источники, изученные редакцией «Компромат-Урал», сообщают, что регулярная отчётность выглядит красиво, но к реальности, как любое очковтирательство, не имеет почти никакого отношения: проценты "заполнения" данных в ГИС ЖКХ не отражают ни достоверность этих данных, ни полезность их для граждан или организаций, задействованных в управлении комплексом ЖКХ.
За последние два года не появилось ни регулярного поступления информации о начислениях и оплатах за ЖКУ, ни интеграции с региональными расчётно-кассовыми центрами или ставшей обязательной для всех системы метрологической поверки ФГИС АРШИН, ни стабильных и достоверных данных ресурсоснабжающих организаций, ни даже информации из полностью оцифрованной программы капитального ремонта.