Чисто экономическое преступление. Как «честная журналистка» О(А)ксана Панова выводила 12 758 126 рублей через 17 операций в банке Игоря Алтушкина

3.11.2013

Обозреватели сайта «Компромат-Урал» продолжают рассказывать читателям о преступной жизни Оксаны (псевдоним – Аксана) Пановой. Она широко известна тем, что под видом журналистики освоила криминальный бизнес шантажа и вымогательства. Уже несколько месяцев уголовное дело Пановой № 121406909 по п. «г» ч. 2 ст. 163, п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 201 УК РФ слушается в Ленинском суде Екатеринбурга. Обвиняемая пытается выставить себя страдалицей, жертвой путинского режима. Нашим корреспондентам удалось получить в открытом процессе документы, которые черным по белому свидетельствуют: Панова оказалась на скамье подсудимых только из-за своей неуемной жажды наживы. Через банк известного олигарха Игоря Алтушкина (на фото) она обналичивала миллионы...

Московские журналисты, прилетающие в Екатеринбург для раскрутки «оппозиционного» имиджа О(А)ксаны Пановой, как правило, не углубляются в детали и суть происходящего. Проще идти по накатанному пути: власть и олигархи душат свободную прессу, бывшей редакторше информагентства «Ура.Ру» мстят за сожительство с «народным героем» Евгением Ройзманом, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, начальник областного главка МВД Михаил Бородин и курирующий УрФО замгенпрокурора Юрий Пономарев «ополчились на смелую девушку», и все в таком духе. В одном из интервью Панова заявила, что она больше журналист, чем все ее московские коллеги! Дескать, сражалась за правду-матку, оттого и страдаю. Красивую легенду о Пановой охотно продвигает и ее нынешний любовник, воришка и жигало со стажем, теперешний мэр столицы УрФО Евгений Ройзман: «Ей (Пановой – прим. «Компромат-Урал») пофиг на деньги и ей по креативу равных нет, вот на нее войной и пошли».

Между тем, обозреватели портала «Компромат-Урал» по документам из уголовного процесса по делу Пановой убедились: на деньги ей далеко не пофиг. Лукавит Ройзман, если не сказать проще – врет (ему не привыкать). Более того, все журналистское ремесло Пановой строится на выкачивании денег. Не важно, чьих. Политиков, депутатов, бизнесменов, которых «честная журналистка» вынуждала платить серьезные деньги за свою «правильную» позицию (т.е. молчание или, напротив, информационные «наезды»).

Одно из доказательств алчности и жадности Пановой – это 17 финансовых операций. Их медиа-шантажистка провела через ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) - банк, подконтрольный олигарху, владельцу «Русской медной компании» (РМК) Игорю Алтушкину (по актуальному рейтингу Forbes, Алтушкин занимает 85 место среди богатейших россиян, с состоянием 1,25 млрд $).

Счет, с которого уводились миллионы для обналички, Панова держала в ОАО УБРиР - банке Игоря Алтушкина

В погоне за наживой госпожа Панова с помощью «кошелька» Алтушкина (в УБРиР олигарх председательствует в совете директоров) успела «кинуть» своих соучредителей по ООО «Ура.Ру» на 12 миллионов 758 тысяч 126 рублей. Такую сумму она вывела за 17 финансовых операций в несколько фирм-однодневок для обналичивания и присвоения. Панова совершила эти махинации незадолго до увольнения из ООО «Ура.Ру» в 2012 году. Задумаемся, что же тогда отличает подсудимую от сотен и тысяч шулеров, наперсточников и прочих мошенников всех мастей, которых судят и «пачками» отправляют в места не столь отдаленные? Панова – профессиональный журналист, умеет писать и манипулировать общественным мнением. Но у других преступников тоже есть таланты. Но разве талант дает право на преступление? Почему Пановой можно, а другим нельзя игнорировать Уголовный кодекс?

Чтобы не уподобляться нашей героине, не быть голословными, не вешать ярлыки и не скрывать факты за завесой «удобных» эмоций, обозреватели сайта «Компромат-Урал» публикуют ту часть обвинительного заключения по уголовному делу № 121406909, где подробно описана вся изнанка одного из вменяемых Пановой преступлений. Как говорит известный тележурналист Эдуард Петров, выводы делать только Вам!

Итак, цитируем:

«В период с 09.12.2011 по 26.07.2012 Панова О.Р., находясь в должности директора ООО «Ура.ру», действуя вопреки законным интересам руководимого ею Общества, в целях извлечения выгод для себя умышленно злоупотребила своими полномочиями, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам самого ООО «Ура.ру», а также правам и законным интересам его учредителя – компании «БФ ТЕН» Холдинг ГМБХ («BF TEN» Holding GmbH, далее по тексту компания «БФ ТЕН»), при следующих обстоятельствах.

ООО «Ура.ру» создано в соответствии с решением № 1 единственного участника Общества Пановой О.Р. от 16.09.2009, зарегистрировано 29.09.2009 инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером 1096671012800, присвоен ИНН 6671296780. ООО «Ура.ру» зарегистрировано по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 48, квартира 144, фактически расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126.

09.12.2011 на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Ура.ру» Панова О.Р. продала принадлежащую ей долю в уставном капитале указанного Общества в размере 51% компании «БФ ТЕН», зарегистрированной 25.04.2007 Торговым судом г. Вены (Австрия), регистрационный номер FN 292481w. Согласно Уставу ООО «Ура.ру», утверждённому решением единственного участника Общества от 16.09.2009, с изменениями, внесёнными Общим собранием участников Общества 25.01.2012, ООО «Ура.ру» создано в целях извлечения прибыли путём осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах Российской Федерации. В соответствии со статьёй 50 Гражданского кодекса Российской Федерации ООО «Ура.ру» является коммерческой организацией.

Панова О.Р. назначена на должность директора ООО «Ура.ру» с 16.09.2009 на основании собственного решения, принятого как единственным участником Общества. 12.12.2011 между Пановой О.Р. и ООО «Ура.ру» в лице председательствующего на Общем собрании участников Общества магистра Франца Швайгера заключен срочный трудовой договор № 1. В соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьёй 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьёй 29 Устава ООО «Ура.ру» и пунктом 1.1. заключённого с Пановой О.Р. трудового договора, последняя выполняла функции единоличного исполнительного органа Общества, являлась его директором, в связи с чем самостоятельно обеспечивала выполнение уставной деятельности Общества. Являясь руководителем ООО «Ура.ру», Панова О.Р. была вправе самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью Общества, распоряжаться имуществом Общества, совершать сделки, выдавать доверенности, открывать в банках и иных кредитных организациях расчётные и иные счета Общества, издавать приказы, утверждать инструкции и иные внутренние документы, давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждать общую структуру исполнительного аппарата, на основе которой затем утверждать штатное расписание и должностные оклады работников Общества, осуществлять в отношении работников права и обязанности работодателя, поощрять работников и привлекать их к дисциплинарной и материальной ответственности. Помимо изложенного, являясь директором ООО «Ура.ру», Панова О.Р. обладала правом первой подписи банковских и бухгалтерских документов.

Таким образом, Панова О.Р., занимая должность директора ООО «Ура.ру», являлась лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, и лицом, постоянно выполняющим на предприятии организационно-распорядительные функции, включающие руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда подчинённых, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, а также административно-хозяйственные функции, включающие управление и распоряжение имуществом, принятие решений о начислении заработной платы работникам, осуществление контроля за движением материальных ценностей, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

В соответствии с пунктом 2.4. срочного трудового договора, Панова О.Р. при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязана действовать добросовестно и разумно, обеспечивать соблюдение законности в деятельности ООО «Ура.ру», укреплять финансовую и договорную дисциплину, при выполнении своих должностных обязанностей обязана руководствоваться интересами Общества.

В декабре 2011 года, точное время следствием не установлено, у Пановой О.Р. возник преступный умысел, направленный на использование вопреки законным интересам ООО «Ура.ру» своих полномочий, в целях извлечения выгод для себя путём незаконного вывода денежных средств с расчётного счёта Общества и дальнейшего их использования по своему усмотрению. Для реализации своего преступного умысла Панова О.Р. разработала план действий, согласно которому решила заключить от имени ООО «Ура.ру» фиктивные договоры с фирмами, имеющими признаки номинальности, произвести в адрес данных фирм оплату в размерах, определённых условиями договоров, а затем, после совершения ряда финансовых операций, направленных на обналичивание денежных средств, получить уплаченные деньги в наличной форме и использовать их по своему усмотрению. При этом Панова О.Р. заведомо знала о том, что придуманная ею преступная схема противоречит интересам возглавляемого ею ООО «Ура.ру», поскольку не направлена на удовлетворение текущих потребностей Общества и не направлена на извлечение прибыли. Панова О.Р. осознавала общественную опасность своих действий, понимала, что в результате злоупотреблений своими полномочиями совершённые ею действия повлекут наступление общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам самого ООО «Ура.ру», а также правам и законным интересам его учредителя – компании «БФ ТЕН», и желала наступления этих последствий.

Ройзман, у которого «сила в правде», утверждает, что О(А)ксане Пановой «пофиг на деньги»

Реализуя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление полномочиями, в декабре 2011 года в рабочее время, точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении, занимаемом ООО «Ура.ру», расположенном в доме № 126 на ул. Мамина-Сибиряка в г. Екатеринбурге, Панова О.Р., действуя из корыстных побуждений, вопреки законным интересам ООО «Ура.ру», в нарушение положений, установленных подпунктами 2.4.1., 2.4.6. и 2.4.8. пункта 2.4 заключенного с ней срочного трудового договора, сообщила главному бухгалтеру Общества Поповой Н.С., что ООО «Ура.ру» для осуществления своей хозяйственной деятельности нуждается в наличных денежных средствах, и попросила последнюю подыскать фирмы, с использованием которых можно обналичить денежные средства, находящиеся на расчётном счёте ООО «Ура.ру» № 40702810462300000259, открытом 12.02.2010 в ОАО «УБРиР». Попова Н.С., находящаяся в подчинении Пановой О.Р., будучи не осведомлённой о преступных намерениях последней, доверяя ей, при неустановленных следствием обстоятельствах через Волкова И. (указан псевдоним, подлинные данные на основании части 9 статьи 166 УПК РФ сохранены в тайне) обратилась к неустановленному следствием лицу, оказывающему услуги по обналичиванию денежных средств, от которого получила необходимые для совершения безналичных переводов сведения об обществах с ограниченной ответственностью «РПФ Шмель» ИНН 6658396786, «ТрейдКомпани» ИНН 6673225714 и «Компания Маджестик» ИНН 6670297774 (далее по тексту ООО «РПФ Шмель», ООО «ТрейдКомпани», ООО «Компания Маджестик»). Кроме того, Попова Н.С. при неустановленных следствием обстоятельствах обратилась к ранее знакомому Негодяеву М.Л., также оказывающему услуги по обналичиванию денежных средств, от которого получила необходимые для совершения безналичных переводов сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Строй-интер» ИНН 6670283010 (далее по тексту ООО «Строй-интер»). Получив от Негодяева М.Л. и неустановленного лица сведения об ООО «РПФ Шмель», ООО «ТрейдКомпани», ООО «Компания Маджестик» и ООО «Строй-интер», включая сведения о банковских счетах, Попова Н.С. сообщила Пановой О.Р. о том, что реальная возможность совершения операций, направленных на обналичивание денежных средств ООО «Ура.ру» уже имеется. Узнав об этом, Панова О.Р., злоупотребляя своими полномочиями, используя их вопреки законным интересам руководимого ею Общества, в период с 15.12.2011 по 26.07.2012 умышленно дала главному бухгалтеру Поповой Н.С. указания о производстве семнадцати финансовых операций по перечислению с расчётного счёта ООО «Ура.ру» на расчётные счета ООО «РПФ Шмель», ООО «ТрейдКомпани», ООО «Компания Маджестик» и ООО «Строй-интер» денежных средств в общей сумме 12 758 126 рублей, при этом Панова О.Р. достоверно знала, что фактически какие-либо договорные отношения с указанными компаниями у ООО «Ура.ру» отсутствуют, а перечисленные денежные средства не являются оплатой оказанных ООО «Ура.ру» услуг или выполненных для ООО «Ура.ру» работ. В свою очередь Попова Н.С., введённая Пановой О.Р. в заблуждение относительно её истинных намерений, полагая, что последняя действует в интересах ООО «Ура.ру», а также понимая, что она находится в подчинении Пановой О.Р. и что игнорирование требований директора может повлечь за собой её увольнение, выполнила полученные указания и по средствам удалённого доступа произвела операции по перечислению указанных Пановой О.Р. сумм денежных средств с расчётного счёта ООО «Ура.ру» на расчётные счета указанных компаний:

1) 15.12.2011 платёжным поручением № 23579 перечислила 587 300 рублей на расчётный счёт ООО «РПФ Шмель» № 40702810801300010902, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

2) 15.12.2011 платёжным поручением № 23580 перечислила 564 800 рублей на расчётный счёт ООО «ТрейдКомпани» № 40702810201300001443, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

3) 20.12.2011 платёжным поручением № 23584 перечислила 386 600 рублей на расчётный счёт ООО «РПФ Шмель» № 40702810801300010902, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

4) 20.12.2011 платёжным поручением № 23585 перечислила 438 100 рублей на расчётный счёт ООО «ТрейдКомпани» № 40702810201300001443, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

5) 20.12.2011 платёжным поручением № 23586 перечислила 475 300 рублей на расчётный счёт ООО «Компания Маджестик» № 40702810001200072167, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

6) 25.01.2012 платёжным поручением № 8 перечислила 595 900 рублей на расчётный счёт ООО «РПФ Шмель» № 40702810801300010902, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

7) 25.01.2012 платёжным поручением № 9 перечислила 580 000 рублей на расчётный счёт ООО «ТрейдКомпани» № 40702810201300001443, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

8) 25.01.2012 платёжным поручением № 10 перечислила 550 000 рублей на расчётный счёт ООО «Компания Маджестик» № 40702810001200072167, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

9) 26.01.2012 платёжным поручением № 14 перечислила 590 000 рублей на расчётный счёт ООО «Компания Маджестик» № 40702810001200072167, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

10) 26.01.2012 платёжным поручением № 13 перечислила 531 000 рублей на расчётный счёт ООО «РПФ Шмель» № 40702810801300010902, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

11) 26.01.2012 платёжным поручением № 12 перечислила 1 820 000 рублей на расчётный счёт ООО «ТрейдКомпани» № 40702810201300001443, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

12) 21.02.2012 платёжным поручением № 40 перечислила 170 000 рублей на расчётный счёт ООО «Компания Маджестик» № 40702810001200072167, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

13) 21.02.2012 платёжным поручением № 39 перечислила 1 820 000 рублей на расчётный счёт ООО «ТрейдКомпани» № 40702810201300001443, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

14) 02.04.2012 платёжным поручением № 84 перечислила 1 593 000 рублей на расчётный счёт ООО «Компания Маджестик» № 40702810001200072167, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

15) 02.04.2012 платёжным поручением № 85 перечислила 1 407 740 рублей на расчётный счёт ООО «ТрейдКомпани» № 40702810201300001443, открытый в ОАО «Банк24.ру»;

16) 25.07.2012 платёжным поручением № 278 перечислила 349 634 рубля на расчётный счёт ООО «Строй-интер» № 40702810410600000368, открытый в ОАО «СКБ-банк»;

17) 26.07.2012 платёжным поручением № 281 перечислила 298 752 рубля на расчётный счёт ООО «Строй-интер» № 40702810410600000368, открытый в ОАО «СКБ-банк».

В дальнейшем при неустановленных следствием обстоятельствах перечисленные на счета ООО «РПФ Шмель», ООО «ТрейдКомпани», ООО «Компания Маджестик» и ООО «Строй-интер» денежные средства в общей сумме 12 758 126 рублей были обналичены Негодяевым М.Л. и неустановленным лицом, после чего в помещении, занимаемом ООО «Ура.ру», расположенном по вышеуказанному адресу, переданы в той же сумме в виде наличных денежных средств Поповой Н.С., о чём последняя сообщила Пановой О.Р., а та, получив реальную возможность распоряжения этими денежными средствами, распорядилась ими по своему усмотрению.

Во второй половине сентября 2012 года, точное время следствием не установлено, Панова О.Р., преследуя цель сокрытия своих преступных действий от компании «БФ ТЕН», являющейся участником ООО «Ура.ру», а также от государственных органов, призванных осуществлять контроль за деятельностью юридических лиц, находясь в помещении, занимаемом ООО «Ура.ру», расположенном в доме № 126 на ул. Мамина-Сибиряка в г. Екатеринбурге, совместно с главным бухгалтером Поповой Н.С., неосведомлённой о её истинных намерениях, изготовила договоры между ООО «Ура.ру» и ООО «Строй-интер», между ООО «Ура.ру» и ООО «РПФ Шмель», между ООО «Ура.ру» и ООО «Компания Маджестик», между ООО «Ура.ру» и ООО «ТрейдКомпани», а также акты оказанных услуг, акты сдачи-приёмки работ, акты приёма-сдачи услуг и счета-фактуры по указанным договорам. Изготовленные документы Панова О.Р. подписала от имени директора ООО «Ура.ру», хотя фактически понимала, что эти документы изготовлены исключительно в целях сокрытия ранее совершённых ею преступных действий.

Таким образом, директор ООО «Ура.ру» Панова О.Р., используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод для себя, причинила существенный вред правам и законным интересам ООО «Ура.ру», выразившийся в нанесении материального ущерба в размере 12 758 126 рублей, в нарушении установленного в Обществе порядка совершения сделок, в искажении данных бухгалтерского учёта и заключении фиктивных сделок, причинила существенный вред правам и законным интересам компании «БФ ТЕН», выразившийся в лишении их возможности принять в соответствии с подпунктом 8.1.3. пункта 8.1. статьи 8 Устава ООО «Ура.ру» участие в распределении прибыли в сумме 12 758 126 рублей и лишении права получения прибыли в соответствии с их долей в уставном капитале Общества в сумме 6 506 644,26 рублей.

Своими умышленными действиями Панова О.Р. совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) – злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций».

Публикуя данный документ, корреспонденты «Компромат-Урал» не претендуют на окончательный вердикт госпоже Пановой. В соответствии со ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ксения Балина, Виктор Юшков
«Компромат-Урал»

***

Ройзман не может жениться, потому что еще не разведен?!
«Первую леди Екатеринбурга» надо искать в загранице

Ройзман ведь никогда не врет! Он как бы не договаривает... Выяснилась удивительная подробность из жизни малокворумного мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. По официальной биографии - глава города холост. Ну, то есть формально не состоит в браке. Что несколько оправдывает его бурную личную жизнь. То есть, в ответ на вопли ревнителей морали, мол, бросил ради А(О)ксаны Пановой жену с тремя детьми, ройзманиты горделиво брызжут слюной: Женя на Юлии Крутеевой не женат! И вообще, в свои 51 год Евгений Вадимович не был женат!

А вот и нет! Слухмейкеры раскопали удивительное: в ранней молодости Евгений Вадимович состоял в официальном браке, в котором, кстати, у него родилась первая дочь. Только вот о бывшей (или не бывшей?!) супруге мэра Екатеринбурга неизвестно ничего. Кроме того, что она уже много лет живет в загранице. А все гадают: почему это Ройзман никак не женится ни на Крутеевой, ни на Пановой?! Может, потому что с первой супругой не разведен?!

Хотя, чур... Если бы брак у Ройзмана не был расторгнут, да еще с иностранной гражданкой, он бы не смог стать муниципальным служащим. В конце концов, если речь идет, например, об Израиле - так там развод по факсу получить можно. Так что наиболее элегантной (ловите, ройзманиты!) может быть следующая версия: сторонится наш мачо официальной матримонии – рана молодости не зажила. И дальше жить себе припеваючи на две семьи.

Ройзман ведь, как теперь выяснилось, представляясь многодетным отцом - тоже не врет. У него действительно три дочери! От первого брака одна, и двух ему родила прекрасная Юлия. Её, кстати, хотели бы видеть первой леди Екатеринбурга большинство читателей портала UPmonitor. Задавался вопрос: «Кто, по вашему личному мнению, достойна быть «первой леди» Екатеринбурга?» Из 1142 посетителей за две недели голосования 74% выбрали Крутееву, а 26% - Панову.

Но с нашим новым мэром чем черт не шутит... Выяснится вдруг, что первая леди формально у нас уже два месяца есть?!

ИАА «Урал паблисити монитор»