Махинации в челябинской компании «Бердяуш» и следы бывшего главы РЖД Владимира Якунина

6.11.2017

В партнёрстве с нашими московскими коллегами по СМИ редакция «Компромат-Урал» уделяет внимание расследованию уголовного дела в отношении бывших руководителей ООО «Нерудная компания “Бердяуш”» Екатерины Краснихиной, Дмитрия Супруна, Владимира Гаца и Елены Дорожевич. Их финансовые злоупотребления вскрылись после того, как в 2014 году владельцем предприятия стал Артём Чайка, сын Генерального прокурора РФ. При новом хозяине юридическое лицо прошло тщательный аудит и переименовано из нерудной компании «Бердяуш» в ООО «ПНК-Урал», а функции директора предприятия делегированы в московское ООО «Управляющая компания ПНК» (ИНН 7725837913). Ею руководит Александр Самусев (ИНН 770100254997), единственным учредителем является тот же Артём Чайка.

Бывшая компания «Бердяуш» дислоцируется в одноимённом рабочем посёлке Саткинского района Челябинской области. Злоумышленники из прежнего топ-менеджмента, по данным редакции «Компромат-Урал», действовали под началом бывшего высокопоставленного чиновника РЖД, 41-летнего Сергея Вильшенко, ныне скрывающегося за границей от российского правосудия (имеет гражданство Греции). Отец Сергея Вильшенко ранее возглавлял подразделение ФСБ в челябинском городе Златоуст и помогал карьерному продвижению сына в железнодорожной монополии. В феврале 2009 года Вильшенко-младший стал коммерческим директором в Торговом доме «РЖД» и пробыл на этом посту до 2011 года. Он наладил хорошие отношения с тогдашним президентом РЖД, «новым дворянином» Владимиром Якуниным и даже был его советником. В 2015 году Якунин был заменён за Олега Белозёрова, и звезда Сергея Вильшенко окончательно закатилась. Обратим внимание, что господина Якунина не смущал негативный опыт отношений Вильшенко с правоохранительными органами (в 2006 году будущий приближённый Якунина содержался в СИЗО по делу о мошенничестве и хищении бюджетных средств).

Источники портала «Компромат-Урал» в правоохранительных ведомствах прогнозируют неожиданный поворот в расследовании махинаций в НК «Бердяуш». Сообщается, что команда менеджеров разыскиваемого Сергея Вильшенко могла быть причастна к масштабным хищениям в 2010–2015 годах при исполнении контрактов с РЖД. Отдельной проверке подлежат сведения о том, что менеджеры были причастны и к хищениям при дорожно-строительных работах в Челябинской области при бывшем губернаторе Михаиле Юревиче, обвиняемом в получении взяток и других должностных преступлениях. Мы проследим за развитием событий, участники и свидетели которых могут в любое время связаться с нашей редакцией по адресам: kompromat-ural@protonmail.com, ural.kompromat@gmail.com

Николай Зенков
«Компромат-Урал»

***

В СВЯЗИ С ВНОВЬ РОДИВШИМИСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

Обвиняемую вернули из СИЗО домой для ухода за ребенком

Как стало известно, после обращения заместителя генпрокурора Виктора Гриня Тверской райсуд Москвы вернул из СИЗО под домашний арест Екатерину Краснихину — экс-топ-менеджера ООО «Нерудная компания “Бердяуш”», обвиняемую МВД в растрате средств компании, владельцем которой является сын генпрокурора России Артем Чайка. По версии обвинения, оказавшись под следствием, несмотря на беременность и последующие роды, госпожа Краснихина снимала и выводила за границу средства. Защита госпожи Краснихиной полагает, что в ее действиях не было ничего криминального, однако следствие уже проверяет ее и других предполагаемых членов преступной группы на причастность к хищениям в РЖД и при дорожном строительстве в Челябинской области.

Екатерина Краснихина, а также еще два бывших гендиректора ООО «Нерудная компания “Бердяуш”» Дмитрий Супрун и Владимир Гаца оказались под следствием летом этого года, когда МВД инкриминировало им совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, с 2010 по 2014 год, когда компанию приобрел Артем Чайка, ее менеджеры во главе с находящимся сейчас в розыске бывшим топ-менеджером РЖД Сергеем Вильшенко, похитили под контракты, заключенные с аффилированными с ними фирмами-«однодневками» ООО «СтройКомплекст», Русская промышленная корпорация и «ПТК “Уралснабкомлект”», более 142 млн руб. Подозрительные сделки были выявлены в ходе проверки службы безопасности компании, после чего последовало заявление в правоохранительные органы.

Сергей Вильшенко. Кто бросил
мать-одиночку Катю Краснихину?

Господ Супруна и Гаца Тверской райсуд отправил в СИЗО, а Екатерину Краснихину, учитывая ее беременность, следователь следственного департамента МВД Олег Сильченко отпустил под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Однако Краснихина, как полагает следствие, сняла за июль—август со своих счетов и по доверенности со счета господина Вильшенко, которые еще не были заблокированы, более $7 млн. Часть этих средств, установили участники расследования, в дальнейшем была переведена на счета в Германию и США. В МВД эти действия госпожи Краснихиной сочли попыткой сокрытия вещдоков и денежных средств, возможно полученных незаконным путем, а Тверской райсуд 5 сентября определил обвиняемую под домашний арест в ее квартиру на улицу Маршала Рокоссовского. Находясь под арестом, госпожа Краснихина родила сына, но при этом, как полагают в МВД, продолжила заниматься и незаконной деятельностью.

Как следует из уведомления УФСИН по Москве, осуществляющего надзор за обвиняемой, 12 октября, получив разрешение следователя на посещение перинатального медицинского центра «Мать и дитя» с 8 до 12 часов, госпожа Краснихина, имевшая на себе электронный браслет, в течение продолжительного времени «отсутствовала в месте исполнения меры пресечения». А согласно ответу руководства центра на запрос следствия, в тот день она вообще не приезжала в него. Более того, работница кафе центра дала показания о том, что защитник обвиняемой «пытался склонить ее» к даче показаний о том, что госпожа Краснихина находилась и в этом заведении, якобы сделав заказ. Кстати, разговор с защитником был записан на диктофон. В ходе же обыска, проведенного в квартире арестованной, были обнаружены мобильные телефоны и электронные устройства, которые она, по версии следствия, могла использовать для финансовых операций и передачи информации по уголовному делу «неустановленным лицам». За нарушения условий домашнего ареста 23 октября Тверской райсуд в соответствии с существующей практикой отправил госпожу Краснихину в СИЗО, а ее ребенок остался на попечении матери обвиняемой и многочисленной прислуги.

Но уже 27 октября следователь МВД снова обратился в Тверской райсуд с тем, чтобы госпожу Краснихину вернули домой. Свое ходатайство он мотивировал тем, что получил обращения замгенпрокурора Виктора Гриня и уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, потребовавших смягчить меру пресечения, поскольку нахождение обвиняемой в СИЗО может негативно отразиться на состоянии новорожденного. Суд, удовлетворив просьбу обвинения, определил обвиняемую под домашний арест до 28 ноября, повторно запретив ей использование любых средств связи, а также контакты с фигурантами расследования. При этом, по решению суда, молодая мама может гулять недалеко от дома и по мере необходимости, предупреждая следователей и УФСИН, посещать врачей.

Адвокат обвиняемой Александр Лебедев заявил, что подписка о невыезде, под которой изначально находилась госпожа Краснихина, не накладывала на нее каких-либо ограничений на проведение финансовых операций. При этом, по данным защитника, молодая мать снимала средства исключительно со своего счета, которые ей понадобились для будущего ребенка. По версии защитника, отсутствие госпожи Краснихиной в медцентре 12 октября не более чем «домыслы со стороны следствия». Несмотря на показания свидетелей, защитник утверждает, что в день, вызвавший подозрения у следствия, обвиняемая была в центре вместе с ним и своим ребенком. Опровергает он и использование средств связи своей подзащитной в противоправных целях. «Уголовное преследование Краснихиной носит заведомо незаконный характер», — отметил господин Лебедев.

«В конце августа 2015 года компания была в предбанкротном состоянии, и банк-кредитор готовил шаги по введению внешнего управления. После отстранения от управления предыдущей команды (ее участники и находятся сейчас под следствием. — “Ъ”) ситуацию на предприятиях удалось стабилизировать. На сегодняшний день компания динамично развивается, все кредитные обязательства успешно обслуживаются», — сообщил, отвечая на запрос “Ъ”, Артем Чайка.

В МВД в этом расследовании не собираются ограничиваться только эпизодами, связанными с ООО «НК “Бердяуш”». Так, благодаря в том числе показаниям, которые дал бывший руководитель дирекции РЖД по ремонту путей Владимир Гаца, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, стало известно, что команда менеджеров разыскиваемого Сергея Вильшенко могла быть причастна к масштабным махинациям в 2010–2015 годах при исполнении контрактов с РЖД. Кроме того, следствие проверяет данные о том, что менеджеры были причастны и к хищениям при дорожно-строительных работах в Челябинской области при бывшем губернаторе Михаиле Юревиче, который заочно обвиняется СКР в получении взяток и других преступлениях. В свою очередь, адвокат Лебедев сообщил, что о данных проверках ему неизвестно. Во всяком случае, отметил он, вопросы к его подзащитной пока не выходили за рамки дела о растрате.

Николай Сергеев
«КоммерсантЪ»

***

В ОЖИДАНИИ ГРОМКИХ «ПОСАДОК»

Уголовное дело о хищении почти 150 млн. рублей из компании, поставлявшей щебень ОАО «РЖД» практически раскрыто. Однако похоже, что распутывая это вполне рядовое дело, следователи получили выход на коррупционеров, которые занимают высокие посты в государственных корпорациях.

К кому приведет следователей дело о хищениях в «НК Бердяуш»?

В конце минувшей недели Тверской суд Москвы отреагировал на обращение заместителя генпрокурора Дмитрия Гриня и вернул под домашний арест Екатерину Краснихину – экс-гендиректора ООО «Нерудная компания Бердяуш», которую вместе с бывшими коллегами обвиняют в многомиллионной растрате. Ранее Краснихина провела несколько суток в СИЗО, куда ее поместили из-за нарушения условий домашнего ареста. Следствие установило, что находясь под домашним арестом и по закону не имея права покидать квартиру и пользоваться средствами связи, бывшая топ-менеджер сняла с банковских счетов и переправила за границу сотни миллионов рублей.

Краснихина до и после
расставания с Вильшенко

Адвокат обвиняемой Александр Лебедев считает, что ее действия закону не противоречат, но сыщики заинтересовались крупными транзакциями. Неудивительно, ведь речь идет о суммах, по сравнению с которыми украденные у «НК Бердяуш» 146 млн рублей выглядят каплей в море. Следствие полагает, что Екатерина Краснихина и другие члены преступной группы участвовали в гигантских хищениях у дочерних структур ОАО «РЖД», а также в махинациях при строительстве и ремонте дорог в Челябинской области. Может получиться, что вполне рядовое дело «НК Бердяуш» позволит выявить сотни эпизодов увода денег из госкорпораций, ущерб от которых исчисляется десятками миллиардов рублей.

Уплыл за кордон

Под следствием находятся четыре человека. Помимо бывших директоров НК – Екатерины Краснихиной, Владимира Гаца и Дмитрия Супруна – обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («растрата в особо крупном размере») предъявлено бывшему заму по экономике Елене Дорожевич. Следствие установило, что в 2010-2014 годах они через фиктивные контракты вывели из «НК Бердяуш» десятки миллионов рублей. В схеме участвовало множество фирм-«однодневок», в том числе: ООО «Стройкомплекс», ООО «Русская промышленная корпорация» и «ПТК Уралснабкомлект», каждая из которых была аффилированна с участниками преступной группы. В 2014 году 100% «НК Бердяуш» приобрел сын генерального прокурора РФ Артем Чайка. После смены собственника в компании состоялся плановый внутренний аудит, в ходе него и были выявлены подозрительные контракты с подрядчиками, не оказывавшими никаких услуг. Служба безопасности НК передала собранные материалы в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела о хищениях в «Нерудной компании «Бердяуш» практически завершено. Но очевидно, что Краснихина, Гаца, Супрун и Дорожевич не являются самостоятельными фигурами. Организатором преступления следствие считает бывшего чиновника РЖД Сергея Вильшенко, который ранее был судим за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Вильшенко скрылся от следствия и объявлен в розыск. Известно, что он находится за границей, а потому действия Екатерины Краснихиной, когда она находилась под подпиской о невыезде и под домашним арестом, вызвали вопросы у силовиков.

«Деловая женщина»

Приняв во внимание беременность обвиняемой, в августе этого года следователь следственного департамента МВД Олег Сильченко отпустил ее под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Позднее он установил, что Екатерина Краснихина успела снять со своих счетов и по доверенности со счетов Вильшенко более $7 млн. Часть этих денег, как выяснило следствие, была переведена на счета в немецких и американских банках. В МВД посчитали, что таким образом бывший гендиректор «НК Бердяуш» пытается скрыть вещественные доказательства и капитал, полученный незаконным путем. По этой причине в начале сентября суд поместил обвиняемую под домашний арест в ее московскую квартиру. Спустя полторы недели Екатерина Краснихина родила сына, но как полагают сыщики, это не помешало ей продолжить преступную деятельность.

Подразделение УФСИН по Москве, которое осуществляло надзор за бывшим руководителем НК, зафиксировало многократное нарушение ею условий домашнего ареста. В частности, Екатерина Краснихина согласовала со следователем посещение клинки «Мать и дитя» 12 октября 8 до 12 часов, но там так и не появилась. По этой причине работники УФСИН, надзирающие за соблюдением домашнего ареста, написали рапорт, в котором потребовали поместить обвиняемую под стражу.

Следователь не имел права игнорировать данный документ. Однако перед тем, как направить в суд ходатайство об аресте, он решил проверить сведения в рапорте. Руководство клиники «Мать и дитя» в ответ на запрос МВД сообщило, что 12 октября Краснихина там не была. Далее выяснилось, что в медицинском центре побывал адвокат обвиняемой, попытавшийся получить липовые документы о нахождении Екатерины Краснихиной на приеме у врача. В частности, работник кафе на территории клиники рассказал полицейским, что Александр Лебедев уговаривал его дать ложные показания о присутствии там обвиняемой 12 октября. Сейчас адвокат называет это «домыслами следствия», но его разговор с сотрудником кафе был записан на диктофон. Получается, что защитник бывшего топ-менеджера «НК Бердяуш» сознательно идет на уголовное преступление? Сколько денег должен был получить Александр Лебедев за свои услуги, если ради клиентки он готов рисковать не только многолетней репутацией, но и свободой?

Четыре дня ареста

После рапорта УФСИН в квартире Краснихиной провели обыск и обнаружили у нее несколько мобильных телефонов и компьютер. В МВД считают, что она использовала технику не только для манипулирования средствами на банковских счетах, но для передачи информации о расследовании Сергею Вильшенко. На основании перечисленных выше фактов, разрешения органов опеки, а также того что новорожденный ребенок может остаться на попечении бабушки и многочисленной прислуги, 23 октября Тверской суд Москвы отправил Екатерину Краснихину в СИЗО.

Правда, уже 27-го числа следователь МВД ходатайствовал о возвращении обвиняемой под домашний арест. Причиной для этого стало обращение заместителя генерального прокурора Виктора Гриня и уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой, посчитавших, что пребывание матери в изоляторе может негативно сказаться на ребенке. Судья удовлетворил ходатайство следователя, повторно запретив ей использовать любые средства связи и общаться с фигурантами уголовного дела.

Согласно условиям домашнего ареста, Екатерина Краснихина сможет совершать прогулки рядом со своим домом, а также посещать врача, предупредив об этом следователя и работников УФСИН. Правда, ее адвокат по-прежнему пытается делать громкие заявления и использовать ребенка для того, чтобы разжалобить суд и публику, наблюдающую за процессом. По мнению Александра Лебедева, «уголовное преследование Краснихиной» носит заведомо незаконный характер.

Хороший крючок для большого улова

Следователи МВД не планируют ограничиваться распутыванием одних лишь этих эпизодов. Владимир Гаца, бывший коллега Екатерины Краснихиной в «НК Бердяуш», а также бывший руководитель дирекции РЖД по ремонту путей, заключил досудебное соглашение с правоохранительными органами. Он частично признал свою вину и дал показания, из которых следует, что группа разыскиваемого Вильшенко может быть причастна к масштабным многолетним махинациям с контрактами Российских железных дорог. Вдобавок, сыщики проверяют информацию о причастности этих людей к хищениям на масштабном дорожном строительстве в Челябинской области, затеянном бывшим главой региона Михаилом Юревичем. Экс-губернатор, напомним, заочно обвиняется в получении взяток на 3,4 млрд рублей и целом ряде других преступлений.

Очевидно, что «группа Вильшенко» не могла бы действовать без покровительства высокопоставленных чиновников в федеральных и региональных органах власти, а также сотрудников силовых ведомств и государственных корпораций. Это значит, что скоро мы можем увидеть целую серию громких уголовных дел. Каким был масштаб этих хищений, остается только гадать. Но учитывая, что рядовой исполнитель, Екатерина Краснихина, держала на своих счетах и в банковских ячейках не менее 10 млн. долларов, речь может идти о миллиардах или даже десятках миллиардов рублей, осевших в «черных» оффшорах, которые не раскрывают конечных получателей денег.

Сергей Тарасов
«Век»