В «эффективной» команде губернатора Якушева усмотрели фиктивное и преднамеренное банкротство

15.10.2016

Тюменский губернатор Владимир Якушев, планирующий перебраться на повышение в Москву и оставить вместо себя своего нынешнего зама Сергея Сарычева, продолжает переживать имиджевые неприятности. Обозреватели проекта «Компромат-Урал» продолжают следить за скандалом с государственным ОАО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию по Тюменской области» (АИЖК), которое подконтрольно региональным властям (на фото - гендиректор АИЖК Рустам Самкаев с наградой от Владимира Якушева).

Несколько лет назад областной структуре было поручено решить проблему двух долгостроев и обманутых дольщиков ПСК «Континент». В итоге проблема только усугубилась, а в деятельности АИЖК регулярно вскрываются признаки коррупционных махинаций. Накануне стали известны новые скандальные подробности, свидетельствующие о многомиллионных объемах сомнительных финансовых операций по выводу и обналичиванию денежных средств из ПСК «Континент» уже после того, как «Континент» полностью перешел под управление АИЖК.

По данным редакции «Компромат-Урал», деньги, которые предназначались для урегулирования ситуации с недостроенными многоквартирными домами, выводились через фирмы-помойки по липовым договорам. Затем АИЖК подвело ПСК «Континент» к банкротству, в связи с чем общественники теперь ставят перед прокурором Тюменской области Владимиром Владимировым и начальником регионального управления МВД Юрием Алтыновым вопрос о проверке действий должностных лиц АИЖК на предмет признаков преступлений, предусмотренных статьями 196 и 197 УК РФ (преднамеренное и фиктивное банкротство).

БАНКРОТСТВО С ДУШКОМ

АИЖК водит за нос дольщиков, Якушева и арбитражный суд?

В апреле 2012 года Правительство Тюменской области назначило в качестве инвестора по окончанию строительства двух проблемных домов в центре Тюмени ОАО «АИЖК по Тюменской области». Спустя 4 года при полном бездействии инвестора и областного правительства застройщик ПСК «Континент» был признан банкротом. Похоже, что вместо решения проблем обманутых дольщиков, АИЖК скупало у застройщика оставшиеся свободные площади. Вот только деньги куда-то странным образом исчезли.

Деньги есть, но не для всех

Учредителем и держателем 100% акций АИЖК является правительство Тюменской области. Поэтому новость о появлении инвестора дольщиками, ждавшими свои квартиры более десяти лет, была воспринята как спасение. К этому времени два дома в центре Тюмени по улице Ленина-Кирова и Герцена-Камышинская несколько лет стояли заброшенными и не законсервированными. Но после проведения технических экспертиз, вызвавших много споров, инвестор решает не достраивать дома, а выплатить дольщикам компенсацию по 50 тыс. руб. за 1 кв.м. А с начала 2015 года АИЖК вообще перестает выкупать квадратные метры у дольщиков в связи с отсутствием финансовых возможностей.

За несколько месяцев до окончания «финансовых возможностей» АИЖК приобрело у компании, учредителем которой является оффшорная фирма, в центре Москвы двухэтажное здание в центре Москвы за 8,2 млн. долларов США. Переплата по сделке составила примерно 1,5 млн. долларов США. Но как оказалось в ходе рассмотрения дела о банкротстве, деньги у АИЖК все же были. И квадратные метры в домах-долгосторях АИЖК, вероятно, продолжало выкупать, но только не у граждан, а у самого застройщика.

В распоряжение редакции одним из дольщиков предоставлены копии документов, в которых упоминаются материалы арбитражного дела № 70-7508/2015. За период с 01.01.2012 по 30.09.2015 между АИЖК и ПСК «Континент» были заключены договоры долевого участия на общую сумму 227 939 905 рублей, а деньги за оформление долевок поступали от АИЖК на счет застройщика вплоть до сентября 2015 года. Уже по состоянию на 07 октября 2015 года остаток денежных средств на расчетном счете ПСК «Континент» составлял 0 рублей.

Напомним, что заявление в арбитражный суд о признании застройщика банкротом поступило в суд в июне 2015 года. А сам долг в размере 3 608 000 руб. ПСК «Континент» должен был выплатить примерно в марте, когда на его счет поступали деньги от АИЖК. Куда же делись почти 228 млн. рублей и почему всего за 3,6 млн. была инициирована процедура банкротства?

Занимательная бухгалтерия

Чтобы понять, куда делись деньги со счета застройщика, стоило бы посмотреть его расходы. По ходатайству участников дела арбитражный суд затребовал у Коммерческого банка «Стройлесбанк» выписки по операциям на счете за период с 01.01.2013 по 30.09.2015 проанализировав уведенное, бывшие дольщики, а теперь кредиторы ПСК «Континент», похоже, лишний раз убедились, что защитой их прав никто заниматься, скорее всего, не собирался. Просмотрев информацию о платежах, предоставленную дольщиками, по всей видимости, взятую из копий банковских выписок, автор настоящих строк, конечно же, не будет утверждать, что все указанные сведения соответствуют действительности. Для полной уверенности необходимо видеть оригиналы выписок предоставленных в суд банком, однако очень существенная часть платежей вызвала сомнение.

Несмотря на то, что строительные работы на обоих домах не велись с 2010 года, если имеющаяся информация верна, в январе 2013 года ПСК «Континент» перечисляет тремя платежами на счет ООО «Либра» 12 570 000 рублей. Основание - за выполненные работы по договору подряда № 204-09-2010 от 02.09.2010. Согласно записи в ЕГРЮЛ в настоящее время ООО «Либра» ликвидировано, а зарегистрирована фирма была 27.08.2010 – т.е. за шесть дней до вероятной даты заключения договора подряда с ПСК «Континент». Директор компании Данил Трофимов, кроме ООО «Либра», похоже, успел «поработать» руководителем и учредителем еще в 15-ти компаниях от Краснодара до Екатеринбурга.

Если довериться полученной информации, то можно узнать еще о некоторых платежах, так, например: 2 370 635 рублей с июня по ноябрь 2013 года было перечислено застройщиком по договорам подряда компании ООО «Сфера». Согласно открытым данным справочника «СПАРК», фирма была зарегистрирована в мае 2012 года. Основные виды деятельности: деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг), выращивание многолетних культур, предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок. Еще по двум договорам подряда за выполнение неизвестных работ получило 1 450 000 руб. ООО «Айсберг». За изготовление проектной документации 2 250 000 руб. получило ООО «Гармония», хотя проектно-сметная документация по проблемным домам к тому времени, по всей видимости, находилась уже на строительно-технической экспертизе. По безымянным договорам в 2013 году от ПСК «Континент» получили: в феврале около 1 млн. руб. ООО «ПРИЗ», в марте - 2,25 млн. руб. ООО «Гармония». Есть и более мелкие суммы, скорее всего, оплаченные застройщиком, не осуществляющим строительство за проведение кадастровых и инженерно-геологических работ, а также за услуги подключения к системам теплоснабжения.

Организаторы, исполнители, соучастники…

Несколько слов о главных героях. После назначения АИЖК инвестором, принимается решение сменить власть в ПСК «Континент». Все принадлежащие доли бывшего директора Станислава Пасечника и членов его семьи переоформляются на (внимание!) сына главного бухгалтера АИЖК Пономаревой Надежды Павловны - Дениса Пономарева. Он же первое время, по-видимому, числился директором. В апреле 2013 года директором ПСК «Континент» становится сначала Александр Шаговой, а затем бывший работник АИЖК Константин Кудрявцев. Похоже, что по ходатайству дольщика, обратившегося в арбитражный суд на застройщика, конкурсным управляющим был назначен также бывший работник АИЖК Маринов Кирил Тодоров.

Перед АИЖК Кирил Тодоров, по всей видимости, трудился в ЗАО «Бизнес-Аудит», которое впоследствии стало постоянным аудитором компании, принадлежащей правительству Тюменской области. Поэтому не удивительно, что, не являясь акционерным обществом, ПСК «Континент» с приходом молодежи из АИЖК могло начать платить абонентскую плату в «Бизнес-Аудит» по 100 000 руб. в месяц. О качестве консультирования застройщика говорит аудиторское заключение «Бизнес-Аудит», также имеющееся в материалах арбитражного дела. Несмотря на почти трехлетнее сопровождение застройщика, аудиторы отказались выразить мнение о достоверности бухгалтерской отчетности ПСК «Континент».

Как указано в заключении «по состоянию на 31 декабря 2014 года у застройщика отражены затраты на капитальное строительство объектов недвижимости в сумме 1 402 880 тыс. руб.» Только в отношении капитальных затрат застройщика в размере 476 468 тыс. руб. (33,8% от данной строки баланса) подтвердить достоверность расходов аудиторы не смогли. Иначе говоря, треть расходов ПСК «Континент» (в том числе перечисленные выше) не могут быть подтверждены материально. Похоже, что, аудиторы также указали на отсутствие аналитического учета по статьям затрат в разрезе объектов строительства за 2012 год в сумме 1 249 748 тыс. руб.

Напомним, что с начала 2013 года власть в ПСК «Континент» перешла к управленцам из АИЖК. Подписи в платежках очень похожи на подписи Д.Пономарева, А.Шагового, К.Кудрявцева. Аудиторское сопровождение (консалтинг) за приличные деньги по ведению бухгалтерского учета сопровождал постоянный партнер АИЖК фирма «Бизнес-Аудит», сделавшая заключение о невозможности отразить достоверность бухгалтерского учета застройщика. Проанализировав бухгалтерию ПСК «Континент» за ‎2013-2015 годы, складывается впечатление, что доходы застройщика от поступающих платежей за переоформленные на АИЖК квадратные метры, постоянно стремились искусственно сравнять с расходами, а когда сальдо привели к нулю, появился дольщик со смешной суммой долга и обратился в суд о признании застройщика банкротом. И если бы не чрезмерно раздутая строка расходов управленцев от АИЖК, то, скорее всего, не было бы в настоящее время и процедуры банкротства.

В ходе судебного разбирательства несколькими дольщиками были заявлены ходатайства о назначении по делу судебной экономической экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства ПСК «Континент». Однако судья тюменского арбитражного суда Ф. Скифский, по-видимому, отклонил данное ходатайство по формальным причинам.

Зато успехи АИЖК в помощи обманутым дольщикам были замечены первым лицом области. В связи с недавним 10-ти летним юбилеем АИЖК его генеральный директор Рустам Самкаев получил благодарственное письмо от губернатора Тюменской области Владимира Якушева. В числе прочего Рустам Мирвахисович был отмечен за «эффективную помощь обманутым дольщикам». Жаль только, что дольщики не знают о том, что Самкаев и АИЖК им помогают.

Продолжение следует…

Сергей Кузецов
«Наша версия»